20240702_LAJU_Laporan Informasi dan Fakta Material_31678455_lamp1.pdf

BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA KE-2
PT JASA BERDIKARI LOGISTICS Tbk

Nomor: 105

- Pada hari ini, Kamis, tanggal 13-06-2024 (tiga belas Juni dua ribu dua --
puluh empat), pukul 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia Barat). --------
- Saya, ROSIDA RAJAGUKGUK SIREGAR, Sarjana Hukum, Magister ---.-
Kenotariatan, Notaris di Kota Jakarta Selatan, dengan dihadiri saksi-saksi
yang namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini: ------------------
- Untuk dan atas permintaan dari Direksi Perseroan Terbatas -----------——---
PT JASA BERDIKARI LOGISTICS Tbk, suatu Perseroan Terbatas yang ----
didirikan menurut dan berdasarkan hukum di Negara Republik Indonesia,
— berkedudukan di Kota Jakarta Barat, yang seluruh Anggaran Dasarnya ---

“telah Uiwhah dan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun ---
2C07 (dua ribu tujuh) Tentang Perseroan Terbatas yang dimuat dalam -----

akta tertanggal 31-05-2007 (tiga puluh satu Mei dua ribu tujuh) nomor: --

55, yang dibuat dihadapan KASIR, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, ----

“dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat -------------
Keputusannya tertanggal 09-07-2007 (sembilan Juli dua ribu tujuh) -------

nomor: W7-07599 HT.01.01-TH.2007, dan perubahan-perubahannya ------

- Akta tertanggal 05-05-2009 (lima Mei dua ribu sembilan) nomor: 30, ----

yang dibuat dihadapan Haji FEBY RUBEIN HIDAYAT, Sarjana ------------
Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Persetujuan --------

Perubahan Anggaran Dasarnya telah mendapat persetujuan dari ---------

a —

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --------—-----
sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal --—-----———-

19-06-2009 (sembilan belas Juni dua ribu sembilan) nomor: AHU- ---

27149.AH.01.02.Tahun 20095 —--—-----——-—--------—----2--—----2nn22-nnnn25
- “Akta tertanggal 21-07-2010 (dua puluh satu Juli dua ribu sepuluh), ----
Nomor: 286, yang dibuat dihadapan KEMAS ANRIZ NAZARUDDIN ----——-

HALIM, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, pemberitahuan -

perubahan data perseroan mana telah diterima dan dicatat dalam -------
Sistem Administrasi Badan Hukum pada Kementerian Hukum dan ------
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam -——-
surat pemberitahuannya tertanggal 30-09-2010 (tiga puluh ---------------
September dua ribu sepuluh) Nomor: AHU-AH.01.10-24672, ----------—
- Akta tertanggal 09-06-2016 (sembilan Juni dua ribu enam belas) --------
Nomor: 02, yang dibuat dihadapaln SORTA ROHANA SIREGAR, ----------
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, pemberitahuan perubahan data --
perseroan mana telah diterima dan dicatat dalam Sistem ---------------——-

Administrasi Badan Hukum pada Kementerian Hukum dan Hak ---------

Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam -—-
surat pemberitahuannya tertanggal 16-06-2016 (enam belas Juni -------—-
dua ribu enam belas) Nomor: AHU-AH.01.03-0057922, --------------------
- Akta tertanggal 14-09-2018 (empat belas September dua ribu -—-————-—-—-
delapan belas) nomor: 02, yang dibuat dihadapan SORTA ROHANA ------
SIREGAR, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, perubahan data -----------
mana telah diterima serta dicatat dalam database sistem ------------------
administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi ----------

Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam surat ----------

penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan tertanggal

Ana

24-09-2018 (dua puluh empat September dua ribu delapan belas) -------

nomor: AHU-AH.01.03-0245668. -

Akta tertanggal 08-10-2019 (delapan Oktober dua ribu sembilan --------
belas) Nomor: 46, dibuat dihadapan JOSE DIMA SATRIA, Sarjana --------
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta akta mana telah ----
mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah ----------
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat -------------.......
Keputusannya tertanggal 15-11-2019 (lima belas November dua ribu ---
sembilan belas) nomor: AHU-0094464.AH.01.02.Tahun DOO5 enwananan:
Akta tertanggal 18-12-2019 (delapan belas Desember dua ribu -----.-.-

sembilan belas) Nomor: 164, yang dibuat dihadapan JOSE DIMA -- --

SATRIA, Sarjana Hukum, Magister kenotariatan, Notaris di Jakarta ------
Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan ------
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari -------
Surat Keputusannya tertanggal 19-12-2019 (sembilan belas -------——....-
Desember dua ribu sembilan belas) Nomor: AHU- -------------------.ooo——-
0107045 MELON 2 Pebiaata DOG Amma hy
Akta tertanggal 18-06-2022 (delapan belas Juni dua ribu duapuluh ----
dua) Nomor: 06, yang dibuat dihadapan RITA SALIM, Sarjana ------------

Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Tangerang, yang ---------
telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi --------—

Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat -

Keputusannya tertanggal 20-06-2022 (dua puluh Juni dua ribu dua ----
puluh dua) Nomor: AHU-0041674.AH.01.02.Tahun 2022) ---n-—nnmunnonnun
Akta tertanggal 28-06-2022 (dua puluh delapan Juni dua ribu dua ------
puluh dua) nomor 12, yang dibuat dihadapan RITA SALIM, Sarjana -----

Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Tangerang, yang ---------

3

telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi ---------
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat -----------
Keputusannya tertanggal 29-06-2022 (dua puluh sembilan Juni dua ---

ribu dua puluh dua) Nomor: AHU-0044370.AH.01.02.Tahun 2022, ------
Perubahan anggaran dasar terakhir dalam rangka penyesuaian ----------
terhadap anggaran dasar perseroan terbuka dan susunan anggota -------
Direksi serta Dewan Komisaris dimuat dalam akta tertanggal -----------—-
18-08-2022 (delapan belas Agustus dua ribu dua puluh dua) nomor : --

104, yang dibuat dihadapan Saya, Notaris, perubahan anggaran dasar --

mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -

Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam surat ---
keputusannya nomor: AHU-0059628.AH.01.02.Tahun 2022, -------------—-
dan telah diterima serta dicatat dalam database sistem administrasi -----
badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia --------------
Republik Indonesia bagaimana ternyata dalam surat penerimaan ------
pemberitahuan perubahan anggaran dasar nOMOFr: ---------------...ooo.

AHU-AH.01:03-0281833, serta perubahan data perseroan telah diterima
serta dicatat dalam database sistem administrasi badan hukum ----------

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --------

sebagaimana ternyata dalam surat penerimaan pemberitahuan ---
perubahan data nomor: AHU-AH.01.09-0046365, ketiganya ---------------
tertanggal 22-08-2022 (dua puluh dua Agustus dua ribu dua puluh -----

dua). -----—- -nnnnnunuuan Lan namAn ANEH NAnaa nana na na nLnanaaaaaaan

Akta tertanggal 24-02-2023 (dua puluh empat Februari dua ribu dua

puluh tiga) nomor: 172, yang dibuat dihadapan Saya, Notaris, -------—-
perubahan anggaran dasar telah diterima serta dicatat dalam database
sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam surat ----------

4

penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar tertanggal -------
24-03-2023 (dua puluh empat Maret dua ribu dua puluh tiga) nomor: --
AHUAH!0110320044264 1-5 a BAL
- Terakhir diubah dengan akta tertanggal 20-05-2024 (dua puluh Mei dua
ribu dua puluh empat) nomor: 116, yang dibuat dihadapan Saya, -------

Notaris, perubahan anggaran dasar telah diterima serta dicatat dalam --
database sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan --
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam ----

surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar tertanggal

03-06-2024 (tiga Juni dua ribu dua puluh empat) nomor: -

AHU-AH:01.03:0129226, ----nao 2-2 ———nnnnnnmnnnmanman onani

selanjutnya disebut (“Perseroar”). -5

- Dan tidak ada Akta-akta perubahan lain selain dari Akta-akta tersebut di

AtAS. —--——-—naamana nama ALAN ANA aa LAN nana
- Telah berada di Werkspace Soho Capital Lantai 19, Podomoro City, Jalan
Letnan Jenderal S. Parman Kavling 28, Grogol Petamburan, Kota Jakarta -
Barat, yang akan dilakukan dengan mekanisme telekonferensi -----------...-
menggunakan media aplikasi Penyedia e-RUPS yaitu eASY KSEI guna ------
"memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan -
Nomor 15/POJK.04/2020, dan berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang -----
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pelaksanaan Rapat ----

| Umum Pemegang Saham dapat dilaksanakan melalui media elektronik, ----

untuk membuat Berita Acara tentang segala sesuatu yang hendak - --
dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham ---------
Luar Biasa Ke-2 (untuk selanjutnya disebut “Rapat”) dari Perseroan yang --
|

| diadakan pada hari, tanggal, jam serta tempat seperti yang disebutkan ----

pada bagian awal akta ini. ---------—-----n-----nnn22----nnnnnn non ono

aa

- Di dalam Rapat ini hadir dan karenanya berada di hadapan saya, Notaris,

melalui media telekonferensi menggunakan aplikasi Penyedia e-RUPS yaitu

@ASY KSEI, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang sama, yaitu: -
1. Tuan DIMAS TEGUH MULYANTO, Sarjana Ekonomi, Akuntan, lahir di
Jakarta, pada tanggal 14-05-1974 (empat belas Mei seribu sembilan ----
ratus tujuh puluh empat), Warga Negara Indonesia, Direktur Perseroan -
yang akan disebut, bertempat tinggal di Tangerang Selatan, BSD Jalan -
Palem Sulur Blok BJ/02 Sektor 1-3, Rukun Tetangga 001, Rukun -------
Warga O11, Kelurahan Rawa Buntu, Kecamatan Serpong, Kota -----------
Tangerang Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan -----
Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3674011405740004. --------------xxxxx
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak: -------------------------.
a. Selaku Komisaris Perseroany ------------------------------555n0nenvoscnnns

b. Selaku Direktur PT ERVIN NIAGA ABADI, --------------------------vce-

selaku Pemilik atau Pemegang sebanyak 1.304.856.000 (satu miliar

tiga ratus empat juta delapan ratus lima puluh enam ribu) lembar -
saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar ------------—----------
“Rp32.621.400.000,00 (tiga puluh dua miliar enam ratus dua puluh

satu juta empetratus ribu Rupiah). ——————————-—-—

2. Tuan ERIC CHRISTIAN SAMALO, lahir di Jakarta, pada tanggal --------
01-01-1976 (satu Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), ---
Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jawa Timur, -----
Pondok Blimbing Indah N 4/2, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga --—-

O11, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, ---------

pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk -

Kependudukan (NIK): 3573010101760013. ---------------——------nownecoe

- hadir Selaku Komisaris Utama Perseroan, -

3. Tuan IMMANUEL YULIUS S SOEIONO, lahir di Palembang, pada ------—-

6

tanggal 15-07-1969 (lima belas Juli seribu sembilan ratus enam puluh -
sembilan), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di --------
Jakarta, Komplek BPPT H.9 / B.15, Jalan Teknologi IX, Rukun Tetangga
009, Rukun Warga 003, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan ------------
Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, pem ati Kartu Tanda --
Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): ---------------

3173081507690009. --nnnnn-nn-nn--nnnnn-nnnnnnn-nnnnnnnnnnannnnonnn nana

- Hadir selaku Komisaris Independen Perseroan, -----

4. Tuan JAMES BUDIARTO TJANDRAKESUMA, lahir di Jakarta, pada ----

tanggal 09-01-1960 (sembilan Januari seribu sembilan ratus enam ------

puluh), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di ------------
Banten, Sutera Harmoni VI Nomor 15, Rukun Tetangga 003, Rukun -----
Warga 013, Kelurahan Pondok Jagung, Kecamatan Serpong Utara, Kota

Tangerang Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) ---------..--

dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3674020901600003. ---------

- Hadir selaku Direktur Utama Perseroan. -------------.-oooo.

5. Tuan ANTONIUS EDISON SIREGAR, lahir di Jakarta, pada tanggal ----

03-01-1972 (tiga Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), ------
Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan --
Manunggal Nomor 50, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 012, ---------
Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Kota Administrasi Jakarta ----
Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk --
Kependudukan (NIK): 3175090301720002. -------------nn---------------———

- Hadir selaku Direktur Perseroan. —-——.—oo.oooooooooooo.

. Masyarakat lainnya, selaku pemilik dan pemegang saham Perseroan --

sebanyak 145.534.340 (seratus empat puluh lima juta lima ratus ----

tiga puluh empat ribu tiga ratus empat puluh) lembar saham. ---------

EYE |

Pel

Sebelum memasuki acara dimaksud, Pembawa Acara (Master of Ceremony)
terlebih dahulu menyampaikan bahwa Rapat diselenggarakan dengan tata
tertib sebagaimana telah dibagikan kepada para pemegang saham dan -----
kuasa pemegang saham sebelum memasuki ruangan Rapat dan ----------——-
diperkenalkan anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut: ---—--—-
- Komisaris Utama . : Tuan ERIC CHRISTIAN SAMALO, --------——-

Yang pada saat Rapat ini dilangsungkan berhalangan hadir. ----------------

- Komisaris Independen : Tuan IMMANUEL YULIUS S SOEIONO, ----
- Komisaris : Tuan DIMAS TEGUH MULYANTO, ---------
Selanjutnya diperkenalkan anggota Direksi Perseroan sebagai berikut: -----
- Direktur Utama : Tuan JAMES BUDIARTO ------------------—-
TJANDRAKESUMA, ------—----------————--—-
- Direktur : Tuan ANTONIUS EDISON SIREGAR, -------

Turut menghadiri Rapat dari lembaga dan profesi penunjang pasar -

modal yaitu sebagai berikut: -—-----—---------——-—-------—-—----2-n-n—----n-2n2n2n
1. Notaris: Saya, ROSIDA RAJAGUKGUK SIREGAR, Sarjana Hukum,------
Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Jakarta Selatanj--------------------
2. Kantor Akuntan Publik: Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan, -------------
3. Biro Administrasi Efek: PT Sinartama Gunita. ------------------------------
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Pasal 12 Peraturan Otoritas Jasa ------
Keuangan (POJK) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan ------
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka,

Direksi Perseroan telah melakukan: ----------------------------------00000555505

- Pemberitahuan akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa ----
Keuangan pada tanggal 04-06-2024 (empat Juni dua ribu dua puluh -------
empat) dengan Surat Nomor: JBL-01/DIR/VI/2024. -------------en-nnvncsoae
- Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan telah -

ditayangkan di situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan ---

Siaga g

Semen PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT KSEI) pada -----
tanggal 04-06-2024 (empat Juni dua ribu dua puluh empat), yang tersedia
dan dapat di akses pada situs web Perseroan, situs web Bursa Efek --------
Indonesia dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT KSEI).
- Pemanggilan Rapat telah ditayangkan di situs web Bursa Efek -----------
Indonesia, situs web Perseroan dan situs web PT Kustodian Sentral ----
Efek pada tanggal 06-06-2024 (enam Juni dua ribu dua puluh empat).

- Iklan pengumuman dan panggilan tersebut dilekatkan pada minuta akta

ini. Laaauna namun ana uuauanunannnananannnan menanam

- Adapun Panggilan Rapat tersebut berbunyi sebagai berikut: -----------—-.

--52552n-——-#PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ---

—ennnnnnnn2nn522--——-—» LUAR BIASA KE-2 (RUPSLB — 2) -eno--n-------n------o——-
| emnnnnninnnn12 2 PT JASA BERDIKARI LOGISTICS Tbk.” se-2n-----n---n-o—-—-
Dengan ini, PT JASA BERDIKARI LOGISTICS Tbk, (selanjutnya disebut ----

sebagai “Perseroan”) mengundang para pemegang saham Perseroan untuk

menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Ke-2 (RUPSLB-2)

| (“Rapat”), yang akan diselenggarakan pada: -----------------oo--------o.o.-o--—--
Tanggal 1 13 Juni 2024, —
Waktu' 1 15.00 WIB, -------——--nnnnn5nnnnnnnnnnnnnnnnnnn ana nnnnnnnnn
Tempat 1 Werkspace Soho Capital Lantai 19, Podomoro City, --

Jalan Letnan Jenderal S. Parman Kavling 28, Grogol

Petamburan, Kota Jakarta Barat, 11470, Jakarta, ---

| Dengan mata acara Rapat sebagai berikut: ----------------------—..—......
| - “Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan, ---------
melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang atas kekayaan -
Perseroan yang nilainya lebih dari 5096 dari jumlah kekayaan ----

bersihPerseroan, dalam satu transaksi atau beberapa transaksi --

9

yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, untuk -
jangka waktu 1 (satu) tahun buku, dalam rangka fasilitas keuangan
(termasuk penerbitan efek bersifat utang dan/atau sukuk baik ----

melalui penawaran umum atau tanpa melalui penawaran umum) ---

yang diterima oleh Perseroan, ataupun perpanjangan maupun -------

refinancing (berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya).

- Selanjutnya Pembawa Acara (Master of Ceremony) mempersilahkan -------
Penghadap Tuan DIMAS TEGUH MULYANTO, selaku Komisaris Perseroan
| untuk bertindak sebagai Ketua Rapat yang ditunjuk guna memenuhi -------
ketentuan Pasal 13 ayat 1 butir (1) Anggaran Dasar Perseroan dan untuk -
memenuhi ketentuan Pasal 37 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan --
Republik Indonesia Nomor 15 /POJK.04/2020 yaitu RUPS dipimpin oleh ---

anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris -----

berdasarkan Surat Keputusan Komisaris tertanggal 31-05-2024 (tiga -------
puluh' satu Mei dua ribu dua puluh empat) Nomor: JBL-02/ BOC/V/2024,
yang kemudian menyampaikan kepada Para Pemegang Saham, Kuasa -----
Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan serta Para ------
Profesi Penunjang Pasar Modal serta para undangan lainnya. ----------------

- Selanjutnya Ketua Rapat meminta saya, Notaris untuk ---------------------
menyampaikan jumlah saham dari para pemegang saham atau kuasanya -
yang sah yang hadir dalam Rapat ini untuk memastikan apakah kuorum --
Rapat:initelahmemenulilayarat-——-———-——— na aer

- Selanjutnya saya, Notaris menyampaikan sesuai dengan daftar hadir -----
para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir dalam Rapat ini
adalah berjumlah 1.451.380.340 (satu miliar empat ratus lima puluh ---

Fang 10

satu juta tiga ratus delapan puluh ribu tiga ratus empat puluh) -------—
lembar saham atau 67,5078529 Yo (enam puluh tujuh koma lima nol ---
tujuh delapan lima dua sembilan persen) dari 2.149.942.974 (dua -------
miliar seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh
dua ribu sembilan ratus tujuh puluh empat) lembar saham, yang -------—-

merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai

dengan Rapat ini. - - - - ——— nana nana nana nuuunana
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 2 butir (5) huruf a dan c dari
Anggaran Dasar mensyaratkan kehadiran pemegang saham yang mewakili
lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak
suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan telah dipenuhi, ---
maka kuorum untuk penyelenggaraan Rapat ini telah terpenuhi, demikian

pimpinan Rapat selanjutnya kami mohon Rapat dapat dibuka. - --

- Kemudian Ketua Rapat menyampaikan bahwa mengingat semua ----------
persyaratan dalam Anggaran Dasar Perseroan baik mengenai -------........-
Pemberitahuan, Panggilan maupun kuorum Rapat telah dipenuhi, maka --
dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa menyatakan Rapat Umum ----------
Pemegang Saham Tahunan pada hari Kamis tanggal 13-06-2024 (tiga belas
Juni dua ribu dua puluh empat) pada pukul 15.09 WIB (lima belas lewat
' sembilan menit Waktu Indonesia Barat) secara reami dibuka, ——-.....

SKETUKIPALU'SX (NGA KAL 5

- Dalam rangka untuk memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (3) butir a

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 /POJK.04/2020, maka --------

| Pimpinan Rapat menyampaikan paparan singkat mengenai kondisi umum

| Perseroan saat ini. -
Kondisi Umum Perseroan --———--------------.—.- oo.
| Laporan keuangan Perseroan posisi per 31-12-2023 (tiga puluh satu -------

Desember dua ribu dua puluh tiga) telah diaudit oleh Kantor Akuntan -----

is 11

Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan, Perseroan mencatatkan ---------
pendapatan tumbuh sebesar 12,76Y6 (dua belas koma tujuh enam persen)
menjadi Rp166.790.000.000,00 (seratus enam puluh enam miliar tujuh ---

ratus sembilan puluh juta Rupiah) dan laba bersih tercatat tumbuh --------

sebesar 4,58Yo (empat koma lima delapan persen) menjadi --
Rp12.780.000.000,00. (dua belas miliar tujuh ratus delapan puluh juta ----
Rupiah) peningkatan pendapatan didudkung oleh optimalisasi angkutan --
per kendaraan dan penambahan pelanggan baru di tahun 2024 (dua ribu -

“Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan, ---------

melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang atas kekayaan -------
Perseroan yang nilainya lebih dari 50Y6 dari jumlah kekayaan -----------
bersih Perseroan, dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang -
berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun buku, dalam rangka fasilitas keuangan -----------
(termasuk penerbitan efek bersifat utang dan/atau sukuk baik --------
melalui penawaran umum atau tanpa melalui penawaran umum) ---

yang diterima oleh Perseroan, ataupun perpanjangan maupun -- --

refinancing (berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya).” --

- Bahwa sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, Perseroan tidak ----
menerima usulan dari para pemegang saham yang berhak untuk ---—------
penambahan atau perubahan agenda Rapat ini, oleh karenanya agenda ---

yang telah disebutkan dapat diterima oleh para pemegang saham dan ------

- Bahwa Rapat ini adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah -—

dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan dalam Rapat, oleh --------

j3 12

Pi

karena semua persyaratan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar ---------
Perseroan untuk mengadakan Rapat telah terpenuhi. -----------------------———
- Demikianlah paparan singkat mengenai kondisi umum Perseroan. --------
- Kemudian dilanjutkan dengan memaparkan Mata Acara Rapat -------------
selanjutnyah 5 aa ea ema abi eaa

- Selanjutnya Pimpinan Rapat DIMAS TEGUH MULYANTO menyampaikan

agenda Rapat sebagai berikut: ---------------——— man mana Pena Emmaka
- Mata Acara Rapat: --------------------------n0nnonnonno non oonn2no2n-2nnnnnnnnn-n—n

Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan, -----------
melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang atas kekayaan ------
Perseroan yang nilainya lebih dari 5046 dari jumlah kekayaan ---------
bersih Perseroan, dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang -
berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun buku, dalam rangka fasilitas keuangan -----------
(termasuk penerbitan efek bersifat utang dan/atau sukuk baik --------
melalui penawaran umum atau tanpa melalui penawaran umum) ------
yang diterima oleh Perseroan, ataupun perpanjangan maupun --------

refinancing (berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya).----

Sebagai latar belakang, untuk mendukung kegiatan usaha dan ---—------—-
Operantamaih Direksi Perseroan telah menyusun dan mengevaluasi rencana
untuk untuk memperoleh fasilitas keuangan, termasuk untuk --------------
menerbitkan efek bersifat utang dan/atau sukuk baik melalui penawaran
umum atau tanpa melalui penawaran umum, ataupun melakukan -----
perpanjangan maupun refinancing dari fasilitas keuangan yang telah -----
diperoleh sebelumnya. Rencana ini telah dibahas bersama dan disetujui --
oleh Dewan Komisaris Perseroan. ---------——---—-------o-- non -ooo-o--—on

Selanjutnya untuk memperoleh fasilitas keuangan berupa pinjaman, ---

diperlukan jaminan dari Perseroan berupa aset atau kekayaan Perseroan

Big 13

yang nilainya dapat melebihi 5096 dari jumlah kekayaan bersih Perseroan.
Mengingat ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan Pasal 16 ayat 2 -—-
serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, Direksi Perseroan ---
perlu untuk mendapatkan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari
para pemegang saham untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan
untuk menjaminkan kekayaan Perseroan yang nilainya lebih dari 50 dari
jumlah kekayaan bersih Perseroan, dalam satu transaksi atau beberapa --
transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, -
untuk jangka waktu 1 (satu) tahun buku, rangka memperoleh fasilitas ---
keuangan yang diperlukan. ---------------------------55---5552n00555000000nanunannan
- Setelah penjelasan mengenai mata acara rapat, pimpinan rapat ---------
menyampaikan kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya untuk -
memasuki sesi tanya jawab agenda mata acara rapat. -------------------...u

- Bahwa pada sesi tanya jawab tidak ada pertanyaan dari pemegang saham
dan/atau kuasa pemegang saham, maka sesuai dengan Mata Acara Rapat
pertama ini, selanjutnya Direksi mengusulkan untuk mengambil keputusan
sebagai berikut: -------------—-——---------------—--n05nn02500000nananaannnannnnnnnan

“Menyetujui kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan, -----------
melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang atas kekayaan ------
Perseroan yang nilainya lebih dari 50Y6 dari jumlah kekayaan ---------
bersih Perseroan, dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang -
berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun buku, dalam rangka fasilitas keuangan -----------
(termasuk penerbitan efek bersifat utang dan/atau sukuk baik --------

melalui penawaran umum atau tanpa melalui penawaran umum) ------

yang diterima oleh Perseroan, ataupun perpanjangan maupun -------—-

refinancing (berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya).”---

an

14

- Lebih lanjut diajukan pertanyaan kepada para pemegang saham apakah -
dapat menyetujui usulan yang telah disebutkan di atas, apabila ada yang -
tidak setuju atau abstain maka dipersilahkan mengangkat tangan. ---------
- Selanjutnya Ketua Rapat meminta saya, Notaris untuk menyampaikan ---
jumlah saham dari para pemegang saham atau 'kuasanya yang -----nn---—-
menyatakan setuju, tidak setuju ataupun abstain dalam usulan Mata ------
Acara Rapat Pertama ini untuk memastikan apakah kuorum Rapat ini -----
telah memenuhi syarat. -------------------n52-52-------n22-2252-2--22n52n522-n--on-—2
- Selanjutnya saya, Notaris menyampaikan sesuai dengan yang tertera -----
dalam daftar sistem eASY KSEI terhadap pengambilan keputusan mata ---

acara rapat sebagai berikut: -

Terdapat suara Tidak Setuju sebanyak 75.000 (tujuh puluh lima ribu) ---

lembar saham dan suara abstain sebanyak 5.000 (lima ribu) lembar ------
saham, sedangkan total suara setuju sebanyak 1.451.300.340 (satu miliar
empat ratus lima puluh satu juta tiga ratus ribu tiga ratus empat puluh) --
lembar saham dari jumlah suara telah dikeluarkan dengan ketentuan -----
suara abstain dianggap dan diperhitungkan sebagai suara yang terbanyak
yaitu dalam hal ini diperhitungkan sebagai suara setuju, maka jumlah --
tersebut telah memenuhi Kuorum dengan keputusan suara terbanyak
sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) butir 5 huruf a dan c --------
Anggaran Dasar Perseroan yang mensyaratkan keputusan adalah sah jika
disetujui lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang -------
dikeluarkan. --------—------2--nnnnnnn000000 0000 on
- Kemudian Ketua Rapat menyampaikan bahwa berdasarkan yang ---------
telah disampaikan oleh Notaris, Kuorum dalam pengambilan keputusan ---
Mata Acara Rapat ini telah terpenuhi, maka Keputusan Mata Acara -----

Rapat ini adalah sah dan mengikat. --------—————---——-.--o--o-oooooooio

BS KETUK- PALU IK (SATU, KAB ea mania mms

n 1s

Pe

- Demikianlah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Ke-2 pada hari
Na na
- Karena tidak ada lagi hal-hal lain yang dibicarakan dalam Rapat ini, ----—-
maka sebelum Rapat ini ditutup, perkenankanlah kami menyampaikan ---
ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak/Ibu sekalian --
sehingga Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Ke-2 ini dapat -----
dilaksanakan dengan lancar dan tertib. -----------------------------5-0-5-05555555
- Selanjutnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Ke-2 Perseroan --
tepat pada pukul 15.20 WIB (lima belas lewat dua puluh menit Waktu -----
Indonesia Barat) secara resmi ditutup. -----------------------------------555-55505
- KETUK PALU 3X (TIGA KALI). --------------------5n0n5n0nn0n0n0nen0nnenennanunan

- Para penghadap telah saya, Notaris kenal dan para penghadap ----------

menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran, keaslian, dan -------
kelengkapan identitasnya dan seluruh dokumen yang menjadi dasar ---
dibuatnya akta ini tanpa ada yang dikecualikan, yang disampaikan -----

kepada saya, Notaris dan, --

- Selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah mengerti, -----------
memahami dan menyetujui isi dari setiap halaman dalam akta ini. -----
n5n555no-5-nnnnnnnnnnnnonnnnn DEMIKIANLAH AKTA INI --------------55nn--------x
- Dibuat dan dilangsungkan di Jakarta pada hari, tanggal dan waktu -------
seperti tersebut dalam kepada akta ini dan diakhiri pada pukul 15.30 WIB
(lima belas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat) dengan ----------

dihadiri Oleh: ---------—----------2----2-2-222222--52-2-2--25255n-5255-2n020n-2------

1. Nona LYSIA SABRINA ANNISA PUTRI, Sarjana Hukum, Magister ----
Kenotariatan, lahir di Bandar Lampung, pada tanggal 15-06-1996 ----
(lima belas Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), Warga -

Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan -

Sukardi Hamdani Palapa V Nomor 5/92 Lingkungan I, Rukun --———---—

16

Ta

"

Tetangga 008, Rukun Warga 012, Kelurahan Labuhan Ratu, ------------
Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung, pemegang Kartu ---
Tanda Penduduk (KTP) -dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): -—-

1871035506960005, untuk sementara berada di Jakarta. ---- um

2.' Nyonya NURUL JINAN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, lahir
di Jakarta, pada tanggal 15-03-1999 (lima belas Maret seribu sembilan

ratus sembilan puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Karyawan --

Swasta, bertempat tinggal di Jalan Laut Sulawesi B IV Nomor 3, - --
Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 017, Kelurahan Duren Sawit, ------
Kecamatan Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur, pemegang -

Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan ----

(NIK): 18710955039900O2. ------—--——-—--—---n nana aman a naa anna uua naa ana
keduanya pegawai Notaris, yang Saya, Notaris kenal sebagai Saksi-saksi.--
- Segera setelah Akta ini dibacakan oleh Saya, Notaris, kepada Penghadap

dan Saksi-saksi, maka Akta ini ditandatangani oleh Saksi-saksi dan Saya,
Notaris. Sedang para hadirin tidak turut menandatangani karena hadirin

sudah meninggalkan Rapat sebelum berita acara Rapat ini selesai dibuat. -

FI Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -------------------n-nv0nn02n0nneo205

- Asli Akta ini telah ditandatangani dengan selengkapnya. --------------------

- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. ---------------------------———-

ia . Notaris i Kota Jakarta Selatan

At eri

ROSIDA RAJAGUKGUK-SIREGAR, S.H., M.Kn.

17