Back to announcement
20240702_TCPI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31678323.pdf
RUPS minutes Needs review TCPISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 9
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 262/LGC/LTR/TCPI-OJK-IDX/VII/24
Nama Perusahaan PT Transcoal Pacific Tbk.
Kode Emiten TCPI
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 216/LGC/LTR/TCPI-OJK/VI/24 tanggal 06 Juni 2024, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juni
2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 4.045.991.517 saham atau 80,92%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 80,92% 4.043.80 99,946% 0 0% 2.185.00 0,054% Setuju
Laporan Keuangan
6.517 0
Tahunan
Hasil Keputusan Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:
1. Menyetujui menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku
2023;
2. Menyetujui mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian per tanggal dan untuk
tahun buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat,
Arsono, Retno, Palilingan & Rekan sesuai dengan laporannya tertanggal 26 Maret 2024; dan
3. Menyetujui memberikan pembebasan sepenuhnya kepada anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et de
charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama
tahun 2023 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan
Perseroan, serta tercermin dalam Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan
tahun 2023.
Page 2
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 80,92% 4.044.62 99,966% 176.700 0,004% 1.186.60 0,03% Setuju
Bersih
8.217 0
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:
1. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2023 sebesar Rp.
188.678.000.000,- (seratus delapan puluh delapan miliar enam ratus tujuh puluh delapan
juta Rupiah) sebagai berikut:
1) Sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) atau sekitar 5,30% (lima
koma tiga nol persen) disisihkan untuk dana cadangan Perseroan sesuai dengan Pasal 70
ayat (1) Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2) Sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) atau sekitar 26,50% (dua
puluh enam koma lima nol persen) sebagai dividen tunai atau sebesar Rp.10,- (sepuluh
Rupiah) per lembar saham; dan
3) Saldo laba bersih tahun berjalan sebesar Rp.128.678.000.000,- (seratus dua puluh
delapan miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta) atau sekitar 68,20% (enam puluh
delapan koma dua nol persen) dicatat sebagai laba ditahan Perseroan.
2. Menyetujui pembagian dividen tunai tahun buku 2023 dilaksanakan dengan ketentuan
sebagai berikut:
1) Pemegang saham yang berhak menerima dividen tunai tahun buku 2023 adalah
pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan
tanggal 10 Juli 2024.
2) Pembagian dividen tunai akan dilaksanakan selambatnya pada tanggal 1 Agustus
2024.
3). Direksi diberikan kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan
dengan pelaksanaan pembayaran dividen tersebut termasuk namun tidak terbatas antara
lain mengatur tata cara pembagian dividen tunai serta mengumumkannya sesuai dengan
peraturan yang berlaku.
Page 3
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan
Ya 80,92% 4.044.36 99,959% 439.600 0,011% 1.186.60 0,03% Setuju
honorarium bagi
5.317 0
anggota Dewan
Komisaris dan
pemberian
kewenangan kepada
Dewan Komisaris
untuk menetapkan
gaji, remunerasi dan
tunjangan anggota
Direksi Perseroan
untuk tahun buku
2024, serta
pemberian tantiem
dan bonus bagi
anggota Dewan
Komisaris, Direksi
dan Karyawan
Perseroan
berdasarkan kinerja
Perseroan tahun
2023
Hasil Keputusan Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan
besaran honorarium, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi anggota Dewan Komisaris
Perseroan serta gaji, remunerasi, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi anggota Direksi
Perseroan untuk tahun buku 2024, serta besaran pemberian tantiem dan bonus bagi
anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Perseroan berdasarkan kinerja Perseroan
tahun 2023, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi
Perseroan.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 80,92% 4.043.75 99,944%1.054.20 0,026% 1.186.60 0,03% Setuju
Publik dan/atau
0.717 0 0
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan
Publik independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka mengaudit
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2024 dan untuk menetapkan honorarium/biaya Kantor Akuntan Publik independen serta
persyaratan penunjukan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan
memperhatikan rekomendasi Komite Audit, dan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal
Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit
Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2024.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
4.045.990.427 saham atau 80,92% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 4
Agenda 1 Persetujuan bagi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perseroan untuk
Ya 80,92% 4.000.00 98,863%44.800.0 1,107% 1.186.60 0,03% Setuju
menjadikan jaminan
3.810 17 0
utang kekayaan
Perseroan yang
merupakan lebih dari
50% (lima puluh
persen) jumlah
kekayaan bersih
Perseroan dalam 1
(satu) tahun buku,
baik dalam 1 (satu)
transaksi atau
beberapa transaksi
yang berdiri sendiri
ataupun yang
berkaitan satu sama
lain untuk memenuhi
ketentuan Pasal 102
Undang-undang
Nomor 40 tahun 2007
tentang Perseroan
Terbatas dan pasal
10 ayat 6 Anggaran
Dasar Perseroan.
Hasil Keputusan Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:
1. Menyetujui tindakan Perseroan menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan
yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan
dalam 1 (satu) tahun buku, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang
berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain untuk memenuhi ketentuan Pasal 102
Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 10 ayat 6
Anggaran Dasar Perseroan.
2. Meratifikasi tindakan Direksi dalam melakukan segala tindakan yang diperlukan
atau dianggap perlu dan baik yang dipersyaratkan dalam rangka pelaksanaan penjaminan
termasuk pemberian corporate guarantee dan menandatangani setiap dokumen yang terkait
dengan penjaminan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk
melakukan segala tindakan yang diperlukan atau dianggap perlu/baik dan dipersyaratkan
dalam rangka pelaksanaan penjaminan tersebut dan menandatangani setiap dokumen yang
terkait dengan rencana penjaminan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Transcoal Pacific Tbk.
Erizal Darwis
Direktur
PT Transcoal Pacific Tbk.
Bakrie Tower Lantai 9, Komplek Rasuna Epicentrum
Telepon : +62 21 2994 1389, Fax : +62 21 2994 1886, http://www.transcoalpacific.
Page 5
Nama Pengirim Erizal Darwis
Jabatan Direktur
Tanggal dan Waktu 02-07-2024 16:02
Lampiran 1. Laporan Ringkasan Risalah RUPS TCPI.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Transcoal Pacific Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Transcoal Pacific Tbk. bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 6
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 262/LGC/LTR/TCPI-OJK-IDX/VII/24
Issuer Name PT Transcoal Pacific Tbk.
Issuer Code TCPI
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 216/LGC/LTR/TCPI-OJK/VI/24 Date 06 June 2024, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 28 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 4.045.991.517 shares or 80,92%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 80,92% 4.043.80 99,946% 0 0% 2.185.00 0,054% Setuju
Laporan Keuangan
6.517 0
Tahunan
Hasil Keputusan Thus, Meeting with majority vote decided:
1. Approved to accept properly on Company Annual Report for the 2023 financial
year;
2. Approved to ratify the Consolidated Financial Statements as of and for the 2023
financial year which has been audited by Public Accountant Firm of Paul Hadiwinata,
Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan in accordance with the report dated March 26,
2024; and
3. Approved to provide full release and discharge to members of the Board of
Directors and Board of Commissioners of the Company from responsibilities and all
responsibilities (acquit et de charge) for the management and supervisory actions that they
have carried out during 2023 as long as these actions are listed in the records and books of
the Company, and reflected in the Company Financial Statements and Annual Report 2023.
Page 7
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 80,92% 4.044.62 99,966% 176.700 0,004% 1.186.60 0,03% Setuju
Bersih
8.217 0
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Approved the use of the Company net profit for the 2023 financial year amounting
to IDR Rp. 188,678,000,000 (one hundred eighty eight billion six hundred seventy eight
million Rupiah), as follows:
1) In the amount of IDR 10,000,000,000 (ten billion Rupiah) or approximately 5.30 %
(five-point thirty percent) is set aside for the Company reserve fund in accordance with
Article 70 paragraph (1) of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies;
2) In the amount of IDR 50,000,000,000 (fifty billion Rupiah) or approximately 26.50%
(twenty six point fifty as cash dividend or IDR 10 (ten Rupiah) per share; and
3) The balance of net income for the years amounting to IDR Rp. 128,678,000,000
(one hundred twenty eight billion six hundred seventy eight million Rupiah) or approximately
68.20% (sixty eight point two zero percent ) is recorded as Company retained earnings.
2. Approved distribution of cash dividend for the 2023 financial year to be carried out with
provisions as follows:
1 Shareholders who are entitled to receive cash dividends for the 2023 financial year
are shareholders whose names are recorded in the Company Register of Shareholders
dated July 10, 2024.
2) The distribution of cash dividends will be carried out no later than August 1, 2024.
3) The Board of Directors is given the power and authority to determine matters
relating to the implementation of the dividend payment, including but not limited to, among
others, regulating the procedure for distributing cash dividends and announcing it in
accordance with applicable regulations.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan
Ya 80,92% 4.044.36 99,959% 439.600 0,011% 1.186.60 0,03% Setuju
honorarium bagi
5.317 0
anggota Dewan
Komisaris dan
pemberian
kewenangan kepada
Dewan Komisaris
untuk menetapkan
gaji, remunerasi dan
tunjangan anggota
Direksi Perseroan
untuk tahun buku
2024, serta
pemberian tantiem
dan bonus bagi
anggota Dewan
Komisaris, Direksi
dan Karyawan
Perseroan
berdasarkan kinerja
Perseroan tahun
2023
Hasil Keputusan Approved to authorize the Company Board of Commissioners to determine the amount of
honorarium, allowances and other facilities for members of the Company Board of
Commissioners as well as salaries, remuneration, allowances and other facilities for
members of the Company Board of Directors for the fiscal year 2024, as well as the amount
of tantiem and bonuses for members of the Board of Commissioners, the Board of Directors
and employees of the Company are based on the Company performance in 2023, taking
into account the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee of the
Company.
Page 8
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 80,92% 4.043.75 99,944%1.054.20 0,026% 1.186.60 0,03% Setuju
Publik dan/atau
0.717 0 0
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approved the granting of authority to the Board of Commissioners to appoint an independent
Public Accounting Firm registered with the Financial Services Authority in order to audit the
Company Financial Statements for the financial year ending on December 31, 2024 and to
determine the honorarium / fees for the independent Public Accounting Firm and other
appointment requirements in accordance with the applicable provisions by taking into
account the recommendations of the Audit Committee, and a substitute Public Accounting
Firm in the event that the appointed Public Accounting Firm for any reason cannot complete
the audit of the Company Financial Statements for fiscal year 2024
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
4.045.990.427 share of 80,92% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan bagi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perseroan untuk
Ya 80,92% 4.000.00 98,863%44.800.0 1,107% 1.186.60 0,03% Setuju
menjadikan jaminan
3.810 17 0
utang kekayaan
Perseroan yang
merupakan lebih dari
50% (lima puluh
persen) jumlah
kekayaan bersih
Perseroan dalam 1
(satu) tahun buku,
baik dalam 1 (satu)
transaksi atau
beberapa transaksi
yang berdiri sendiri
ataupun yang
berkaitan satu sama
lain untuk memenuhi
ketentuan Pasal 102
Undang-undang
Nomor 40 tahun 2007
tentang Perseroan
Terbatas dan pasal
10 ayat 6 Anggaran
Dasar Perseroan.
Hasil Keputusan Thus, Meeting with majority vote decided:
1. Approved the Company action to provide collateral for the Company debt on assets
which constitute more than 50% (fifty percent) of the Company total net assets in 1 (one)
financial year, either in 1 (one) transaction or several stand alone or related transactions
each other to fulfill the provisions of Article 102 of Law Number 40 of 2007 concerning
Limited Liability Companies and Article 10 paragraph 6 of the Company's Articles of
Association.
2. Ratification actions taken by the Board of Directors in carrying out all actions that
are necessary or deemed necessary and appropriate as required in the context of
implementing guarantees, including providing corporate guarantees and signing every
document related to guarantees, taking into account the provisions of the applicable laws.
3. Granting authority to the Company Directors with the right of substitution to carry
out all actions that are necessary or deemed necessary/good and required in order to
implement the guarantee and sign every document related to the guarantee plan by taking
into account the provisions of the applicable laws.
Thus to be informed accordingly.
Page 9
Respectfully,
PT Transcoal Pacific Tbk.
Erizal Darwis
Direktur
PT Transcoal Pacific Tbk.
Bakrie Tower Lantai 9, Komplek Rasuna Epicentrum
Phone : +62 21 2994 1389, Fax : +62 21 2994 1886, http://www.transcoalpacific.com
Sender Name Erizal Darwis
Function Direktur
Date and Time 02-07-2024 16:02
Attachment 1. Laporan Ringkasan Risalah RUPS TCPI.pdf
This is an official document of PT Transcoal Pacific Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Transcoal Pacific Tbk. is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata
p.1
unresolved
org
Palilingan & Rekan
p.1 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.8
unresolved
person
Function
· Direktur
p.9
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
796 ms
12 Sep 2026 23:01
Raw output
{'agenda': [{'pct_for': '80.92', 'seq': 7, 'votes_for': '4045990427'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '80.92',
'record_date': '2024-07-10',
'shares_present': '4045991517'}