Back to announcement
20240702_SLIS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31678257.pdf
RUPS minutes Needs review SLISSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 060/SLIS/VII/2024
Nama Perusahaan PT Gaya Abadi Sempurna Tbk
Kode Emiten SLIS
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 052/SLIS/V/2024 tanggal 06 Juni 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.308.070.000 saham atau 53,1%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 53,1% 1.307.99 99,994% 30.400 0,002% 42.600 0,003% Setuju
Laporan Keuangan
6.900
Tahunan
Hasil Keputusan - Memberikan persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk
Laporan Dewan Komisaris mengenai tugas pengawasan terhadap Perseroan untuk Tahun
Buku yang berakhir pada 31 Desember 2023;
- memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et
decharge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan selama tahun buku 2023, sejauh
tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan
konsolidasian Perseroan tahun buku 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 53,1% 1.307.99 99,994% 30.500 0,002% 42.600 0,003% Setuju
Bersih
6.900
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan - Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023 yaitu sejumlah Rp. 21.269.948.520,- yang dimana:
-sebesar Rp. 20.969.948.520,- dibukukan sebagai laba ditahan untuk menambah modal
perseroan dan menjadi modal kerja Perseroan;
-sebesar Rp. 300.000.000,- akan disisihkan untuk dana cadangan, guna memenuhi
ketentuan Pasal 70 juncto Pasal 71 Undang-undang Perseroan Terbatas nomor 40 Tahun
2007 dan Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan;
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 53,1% 1.307.99 99,994% 30.500 0,002% 42.600 0,003% Setuju
Publik dan/atau
6.900
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan - Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
a. menunjuk Akuntan Publik di salah satu kantor akuntan publik di Indonesia yang
akan melakukan audit laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun 2024,
dengan ketentuan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki reputasi yang baik, dan
tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan dan afiliasinya;
b. menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan
Akuntan Publik tersebut;
Page 2
Agenda 4 Penetapan gaji dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium untuk
Ya 53,1% 1.307.99 99,994% 30.500 0,002% 42.600 0,003% Setuju
anggota Direksi dan
6.900
Dewan Komisaris
untuk Tahun Buku
2024;
Hasil Keputusan a. memberikan kuasa kepada Rapat Dewan Komisaris dan/atau Tim Remunerasi
dalam rangka pemberian honorarium dan/atau tunjangan untuk seluruh anggota Dewan
Komisaris Perseroan dan memberikan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan
untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium dan/atau tunjangan tersebut di antara
para anggota Dewan Komisaris Perseroan;
b. memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan kebijakan
Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan;
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 53,1% 1.307.99 99,994% 30.500 0,002% 42.600 0,003% Setuju
Kembali / Perubahan
6.900
Susunan Direksi
Hasil Keputusan Untuk menyetujui untuk mengangkat kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan untuk masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung sejak ditutupnya rapat ini, sehingga
susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:
Direksi:
-Direktur Utama : Tuan EDI HANAFIAH KWANTO
-Direktur : Tuan WILSON
-Direktur : Tuan WILSON
Dewan Komisaris:
-Komisaris Utama : Tuan TJOA KING HOA
-Komisaris Independen : Tuan BUDI SETIYADI
Dan oleh karena hal tersebut diatas, maka diusulkan untuk memberikan kuasa dan
wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menuangkan/atau menyatakan kembali
keputusan yang telah diambil dalam mata acara Rapat ini dalam suatu akta Notaris untuk
dilaporkan dan/atau diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia serta untuk maksud tersebut, melakukan segala tindakan yang diperlukan dan
dipersyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Page 3
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 53,1% 1.307.99 99,994% 30.500 0,002% 42.600 0,003% Setuju
Kembali / Perubahan
6.900
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan Untuk menyetujui untuk mengangkat kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan untuk masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung sejak ditutupnya rapat ini, sehingga
susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:
Direksi:
-Direktur Utama : Tuan EDI HANAFIAH KWANTO
-Direktur : Tuan WILSON
-Direktur : Tuan WILSON
Dewan Komisaris:
-Komisaris Utama : Tuan TJOA KING HOA
-Komisaris Independen : Tuan BUDI SETIYADI
Dan oleh karena hal tersebut diatas, maka diusulkan untuk memberikan kuasa dan
wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menuangkan/atau menyatakan kembali
keputusan yang telah diambil dalam mata acara Rapat ini dalam suatu akta Notaris untuk
dilaporkan dan/atau diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia serta untuk maksud tersebut, melakukan segala tindakan yang diperlukan dan
dipersyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Agenda 7 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 53,1% 1.308.07 100% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
0.000
Hasil Keputusan tidak ada pemungutan suara karena sifatnya hanya laporan realisasi penggunaan dana hasil
penawaran umum terbatas per tanggal 31 Desember 2023
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Edi Hanafiah DIREKTUR 21 Juni 2019 21 Juni 2024 1
Kwanto UTAMA
Bapak Wilson Ng DIREKTUR 21 Juni 2019 21 Juni 2024 1
Bapak Wilson Teoh DIREKTUR 21 Juni 2019 21 Juni 2024 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Tjoa King Hoa KOMISARIS 21 Juni 2019 21 Juni 2024 1
UTAMA
Bapak Budi Setiyadi KOMISARIS 22 Juli 2022 21 Juni 2024 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Gaya Abadi Sempurna Tbk
Wilson
Direktur Operasional
Page 4
PT Gaya Abadi Sempurna Tbk
Jl Raya Serang Km 14,2 No 8, Pasir Gadung, Cikupa, Banten
Telepon : (021)22597464, Fax : (021)4520716, www.gaya-slis.com
Nama Pengirim Wilson
Jabatan Direktur Operasional
Tanggal dan Waktu 02-07-2024 15:50
Lampiran 1. SLIS-Ringkasan Hasil RUPST 2806.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Gaya Abadi Sempurna Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Gaya Abadi Sempurna Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 060/SLIS/VII/2024
Issuer Name PT Gaya Abadi Sempurna Tbk
Issuer Code SLIS
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 052/SLIS/V/2024 Date 06 June 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 28 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.308.070.000 shares or 53,1%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 53,1% 1.307.99 99,994% 30.400 0,002% 42.600 0,003% Setuju
Laporan Keuangan
6.900
Tahunan
Hasil Keputusan - To approve the annual report and ratification of the Company's financial statements for the
financial year ended December 31, 2023, including the Board of Commissioners' report on
its supervisory duties to the Company for the financial year ended December 31, 2023;
- to grant full release and discharge (acquit et decharge) of the management and supervisory
actions during the financial year 2023, to the extent that such actions are reflected in the
annual report and consolidated financial statements of the Company for the financial year
2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 53,1% 1.307.99 99,994% 30.500 0,002% 42.600 0,003% Setuju
Bersih
6.900
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan - Approved the use of the Company's net profit for the Financial Year ended on December
31, 2023 in the amount of Rp. 21,269,948,520, - of which:
- the amount of Rp. 20,969,948,520, - will be recorded as retained earnings to increase the
company's capital and become the Company's working capital;
-Rp. 300,000,000,- will be set aside for reserve funds, in order to fulfill the provisions of
Article 70 juncto Article 71 of the Limited Liability Company Law number 40 of 2007 and
Article 25 of the Company's Articles of Association;
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 53,1% 1.307.99 99,994% 30.500 0,002% 42.600 0,003% Setuju
Publik dan/atau
6.900
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan - To authorize the Board of Commissioners of the Company to
a. appoint a Public Accountant in one of the public accounting firms in Indonesia that will
audit the Company's consolidated financial statements for the year 2024, provided that it is
registered with the Financial Services Authority, has a good reputation, and has no conflict of
interest with the Company and its affiliates;
b. determine the honorarium and other requirements in connection with the appointment of
the Public Accountant;
Page 6
Agenda 4 Penetapan gaji dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium untuk
Ya 53,1% 1.307.99 99,994% 30.500 0,002% 42.600 0,003% Setuju
anggota Direksi dan
6.900
Dewan Komisaris
untuk Tahun Buku
2024;
Hasil Keputusan a. to authorize the Board of Commissioners Meeting and/or Remuneration Team to
determine the honorarium and/or allowances for all members of the Board of Commissioners
of the Company and to authorize the President Commissioner of the Company to determine
the distribution of the honorarium and/or allowances among the members of the Board of
Commissioners of the Company;
b. to authorize the Board of Commissioners of the Company to determine the salary and/or
allowances of the members of the Board of Directors of the Company, with due observance
of the policy of the Nomination and Remuneration Committee of the Company;
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 53,1% 1.307.99 99,994% 30.500 0,002% 42.600 0,003% Setuju
Kembali / Perubahan
6.900
Susunan Direksi
Hasil Keputusan To approve to reappoint the members of the Board of Directors and Board of Commissioners
of the Company for a term of 5 (five) years as of the closing of this meeting, so that the
composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company will be
as follows:
Board of Directors:
-President Director: Mr. EDI HANAFIAH KWANTO
-Director : Mr. WILSON
-Director : Mr. WILSON
Board of Commissioners:
-Principal Commissioner: Mr. TJOA KING HOA
-Independent Commissioner: Mr. BUDI SETIYADI
And because of the above, it is proposed to grant power and authority to the Board of
Directors of the Company to pour / or restate the decisions made in the agenda of this
Meeting in a Notarial deed to be reported and / or notified to the Minister of Law and Human
Rights of the Republic of Indonesia and for this purpose, take all necessary and required
actions based on the provisions of applicable laws and regulations.
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 53,1% 1.307.99 99,994% 30.500 0,002% 42.600 0,003% Setuju
Kembali / Perubahan
6.900
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan To approve to reappoint the members of the Board of Directors and Board of Commissioners
of the Company for a term of 5 (five) years as of the closing of this meeting, so that the
composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company will be
as follows:
Board of Directors:
-President Director: Mr. EDI HANAFIAH KWANTO
-Director : Mr. WILSON
-Director : Mr. WILSON
Board of Commissioners:
-Principal Commissioner: Mr. TJOA KING HOA
-Independent Commissioner: Mr. BUDI SETIYADI
And because of the above, it is proposed to grant power and authority to the Board of
Directors of the Company to pour / or restate the decisions made in the agenda of this
Meeting in a Notarial deed to be reported and / or notified to the Minister of Law and Human
Rights of the Republic of Indonesia and for this purpose, take all necessary and required
actions based on the provisions of applicable laws and regulations.
Agenda 7 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 53,1% 1.308.07 100% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
0.000
Hasil Keputusan there is no voting because it is only a report on the realization of the use of proceeds from
the limited public offering as of December 31, 2023.
Page 7
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Edi Hanafiah PRESIDENT 21 June 2019 21 June 2024 1
Kwanto DIRECTOR
Bapak Wilson Ng DIRECTOR 21 June 2019 21 June 2024 1
Bapak Wilson Teoh DIRECTOR 21 June 2019 21 June 2024 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Tjoa King Hoa PRESIDENT 21 June 2019 21 June 2024 1
COMMISSIONER
Bapak Budi Setiyadi COMMISSIONER 22 July 2022 21 June 2024 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Gaya Abadi Sempurna Tbk
Wilson
Direktur Operasional
PT Gaya Abadi Sempurna Tbk
Jl Raya Serang Km 14,2 No 8, Pasir Gadung, Cikupa, Banten
Phone : (021)22597464, Fax : (021)4520716, www.gaya-slis.com
Sender Name Wilson
Function Direktur Operasional
Date and Time 02-07-2024 15:50
Attachment 1. SLIS-Ringkasan Hasil RUPST 2806.pdf
This is an official document of PT Gaya Abadi Sempurna Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Gaya Abadi Sempurna Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.2 ×2
unresolved
person
Wilson Ng
· DIREKTUR
p.3
unresolved
person
Wilson Teoh
· DIREKTUR
p.3
unresolved
org
Financial Services Authority
p.5
unresolved
org
Minister of Law and Human Rights
p.6 ×2
unresolved
person
Function
· Direktur
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1088 ms
12 Sep 2026 23:01
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '0.003',
'pct_against': '0.002',
'pct_for': '53.1',
'seq': 2,
'title': 'anggota Direksi dan',
'votes_abstain': '42600',
'votes_against': '30500',
'votes_for': '1307'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.003',
'pct_against': '0.002',
'pct_for': '53.1',
'seq': 7,
'title': 'anggota Direksi dan',
'votes_abstain': '42600',
'votes_against': '30500',
'votes_for': '1307'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '53.1',
'shares_present': '1308070000'}