Back to announcement
20240702_CRSN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31678244.pdf
RUPS minutes Needs review CRSNSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 24.07/101.II/CARS/037
Nama Perusahaan PT Carsurin Tbk
Kode Emiten CRSN
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 24.06/101.II/CARS/032 tanggal 06 Juni 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2024, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.299.774.900 saham atau 79,5%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 79,52% 2.299.77 99,999% 100 0,001% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
4.800
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2023.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023
yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar dan Rekan sesuai dengan Laporannya
Nomor 00097/2.1035/AU.1/05/1432-1/1/III/2024 tanggal 25 Maret 2024 dengan pendapat
wajar, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya
(volledig acquit et decharge) kepada seluruh Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan
pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023,
sepanjang bukan merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum
yang berlaku serta tercatat pada laporan keuangan Perseroan dan tidak bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan.
Page 2
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 79,52% 2.299.77 99,999% 100 0,001% 0 0% Setuju
Bersih
4.800
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penggunaan Laba Bersih Tahun Berjalan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp27.800.245.809,- sebagai berikut:
1. Sebesar Rp145.000.000,- ditetapkan sebagai dana cadangan Perseroan sesuai dengan
Pasal 70 ayat1 Undang- Undang Perseroan Terbatas;
2.Sebesar Rp6.796.200.000 dibagikan sebagai dividen tunai sebesar Rp2.35 per saham
kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham
Perseroan pada tanggal 10 Juli 2024 pada pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat Recording
Date, dengan memperhatikan Peraturan PT Bursa Efek Indonesia untuk perdagangan
saham di Bursa Efek Indonesia, dengan catatan bahwa untuk saham Perseroan yang
berada dalam penitipan kolektif, berlaku ketentuan sebagai berikut :
Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 8 Juli 2024;
Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 9 Juli 2024;
Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai pada tanggal 10 Juli 2024;
Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai pada tanggal 11 Juli 2024.
Pembayaran dividen tunai kepada para pemegang saham yang berhak akan dilaksanakan
selambatnya pada tanggal 1 Agustus 2024.
3. Sisanya dicatat sebagai laba yang ditahan oleh Perseroan atau retained earnings.
4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatunya
sehubungan dengan pembagian dividen tersebut sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan gaji atau
Ya 79,52% 2.299.77 99,999% 100 0,001% 0 0% Setuju
honorarium dan
4.800
tunjangan lainnya
bagi Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
Tahun Buku 2024
Hasil Keputusan Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menentukan gaji Direksi dan honorarium Dewan Komisaris serta tunjangan lainnya bagi
Direksi dan Dewan Komisaris dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite
Nominasi dan Remunerasi untuk selanjutnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 79,52% 2.299.77 99,999% 100 0,001% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
4.800
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK yang akan mengaudit buku
Perseroan tahun buku 2024 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menetapkan kriteria Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan
Perseroan untuk tahun buku 2024 tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta
memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan
persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.
Page 3
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan susunan
Ya 79,52% 2.299.77 99,999% 100 0,001% 0 0% Setuju
anggota Direksi
4.800
dan/atau Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pengangkatan Bapak Harold David Loevy sebagai Direktur Perseroan yang
baru terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini, untuk sisa masa jabatan anggota Direksi
lainnya, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk
memberhentikan sewaktu-waktu.
2.Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru terhitung sejak
tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan pada tahun 2028, menjadi sebagai berikut:
Direksi
Direktur Utama Ibu Sheila Maria Tiwan
Direktur Bapak Timotius Nugraha Tjahjana
Direktur Bapak Erwin Manurung
Direktur Bapak Harold David Loevy
Dewan Komisaris
Komisaris Utama Ibu Flora Regina Regian
Komisaris Independen Bapak Gusmardi Bustami
3. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak subtitusi kepada Direksi Perseroan untuk
melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan
Direksi Perseroan tersebut tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku.
Agenda 6 Laporan hasil Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan dana
Ya 79,52% 2.299.77 99,999% 100 0,001% 0 0% Setuju
Hasil Penawaran
4.800
Umum
Hasil Keputusan Sehubungan Mata Acara Rapat Keenam yaitu Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran
Umum maka tidak dilakukan pengambilan keputusan.
Agenda 7 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan
Ya 79,52% 2.299.77 99,999% 100 0,001% 0 0% Setuju
penggunaan dana
4.800
hasil Penawaran
Umum
Hasil Keputusan Menyetujui perubahan penggunaan peruntukan hasil Penawaran Umum sebagai berikut:
a Sisa dana atas biaya penawaran umum yang dianggarkan dan tidak terpakai sebesar
Rp1.057.455.729,- akan dialokasikan untuk digunakan sebagian pada modal kerja sebesar
Rp376.200.000,- dan sisanya untuk alat-alat laboratorium sebesar Rp681.255.729,-.
b Sisa dana peralatan & perlengkapan yang belum terpakai karena pengadaannya tertunda
menunggu selesainya renovasi bangunan sebesar Rp4.870.836.528,- akan dialihkan untuk
pemenuhan kebutuhan alat-alat laboratorium sebesar Rp4.870.836.528,- dengan
mempertimbangkan masih adanya kebutuhan pembelian alat laboratorium.
c Perseroan akan melakukan pembelian peralatan dan perlengkapan kantor Ketika seluruh
renovasi bangunan laboratorium selesai dengan menggunakan dana Perseroan sendiri.
d Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk melakukan segala tindakan yang
diperlukan sehubungan dengan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum
tersebut, tanpa ada yang dikecualikan, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Ibu Sheila Maria Tiwan DIREKTUR 28 Juni 2024 28 Juni 2028 2
UTAMA
Bapak Timotius Nugraha DIREKTUR 28 Juni 2024 28 Juni 2028 2
Tjahjana
Page 4
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Erwin Manurung DIREKTUR 28 Juni 2024 28 Juni 2028 2
Bapak Harold David Loevy DIREKTUR 28 Juni 2024 28 Juni 2028 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Ibu Flora Regina KOMISARIS 28 Juni 2024 28 Juni 2028 2
Regian UTAMA
Bapak Gusmardi Bustami KOMISARIS 28 Juni 2024 28 Juni 2028 2 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Carsurin Tbk
Franciska Nilawati
Corporate Secretary
PT Carsurin Tbk
SOHO CAPITAL, 28th Floor
Telepon : +62 21 5022 6868, Fax : , www.carsurin.com
Nama Pengirim Franciska Nilawati
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 02-07-2024 15:03
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPS CRSN.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Carsurin Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Carsurin Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang
tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 24.07/101.II/CARS/037
Issuer Name PT Carsurin Tbk
Issuer Code CRSN
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 24.06/101.II/CARS/032 Date 06 June 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 28 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.299.774.900 shares or 79,5%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 79,52% 2.299.77 99,999% 100 0,001% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
4.800
Tahunan
Hasil Keputusan 1. To receive and approve the Company's Annual Report for the fiscal year ending on
December 31, 2023, including the Board of Directors' Report and the Supervisory Report of
the Board of Commissioners for the fiscal year 2023.
2. To approve and ratify the Company's Financial Statements for the Fiscal Year 2023 as
audited by Anwar and Partners Public Accounting Firm in accordance with their Report
Number 00097/2.1035/AU.1/05/1432-1/1/III/2024 dated March 25, 2024 with a fair opinion,
and to grant a full discharge (volledig acquit et decharge) to all the Board of Directors and
Board of Commissioners for the management and supervision of the Company that has
been carried out during the Financial Year 2023, insofar as it does not constitute a criminal
offence or violate the applicable legal provisions and procedures and is recorded in the
Company's financial statements and does not conflict with laws and regulations.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 79,52% 2.299.77 99,999% 100 0,001% 0 0% Setuju
Bersih
4.800
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan To approve the appropriation of the Net Profit for the fiscal year ended December 31, 2023
in the amount of Rp27,800,245,809, - as follows:
1. An amount of IDR145,000,000 shall be designated as the Company's reserve fund
pursuant to Article 70 paragraph 1 of the Limited Liability Company Law;
2. An amount of IDR6,796,200,000 shall be distributed as cash dividend of IDR2,35 per
share to shareholders whose names are registered in the Register of Shareholders of the
Company on July 10, 2024 at 16:00 West Indonesia Time Recording Date, with due
observance of the Regulations of the Indonesia Stock Exchange for trading of shares on the
Indonesia Stock Exchange, provided that for shares of the Company held in collective
custody, the following shall apply:
Cum Cash Dividend in Regular and Negotiated Market on July 8, 2024;
Cash Ex Dividend in Regular and Negotiated Market on July 9, 2024;
Cum Cash Dividend in Cash Market on July 10, 2024;
Cash Ex Dividend in Regular and Negotiated Market on July 11, 2024;
Cash dividend payments to eligible shareholders will be made no later than August 1, 2024.
3.The remainder will be recorded by the Company as retained earnings.
4.To authorize the Board of Directors of the Company to deal with all matters relating to the
payment of dividend in accordance with the applicable laws and regulations.
Page 6
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan gaji atau
Ya 79,52% 2.299.77 99,999% 100 0,001% 0 0% Setuju
honorarium dan
4.800
tunjangan lainnya
bagi Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
Tahun Buku 2024
Hasil Keputusan That the authority be delegated to the Companys Board of Commissioners to determine the
salaries of the Directors and the fees of the Board of Commissioners as well as other
allowances for the Board of Directors and the Board of Commissioners by considering the
proposal and recommendations from the Nomination and Remuneration Committee to be
further determined by the Board of Commissioners.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 79,52% 2.299.77 99,999% 100 0,001% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
4.800
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan That the authority be delegated to the Companys Board of Commissioners to appoint a
Public Accounting Firm registered with the OJK that will audit the Companys books for the
fiscal year 2024 and to authorize the Companys Board of Commissioners to determine the
criteria of the Public Accounting Firm that will audit the Companys financial statements for
the fiscal year 2024 in accordance with applicable regulations, and give authority to the
Companys Directors to determine the remuneration and other requirements of the Public
Accounting Firm.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan susunan
Ya 79,52% 2.299.77 99,999% 100 0,001% 0 0% Setuju
anggota Direksi
4.800
dan/atau Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. Approved the appointment of Mr. Harold David Loevy as a new Director of the Company
from the closing date of this Meeting, for the remainder of the term of office of the other
members of the Board of Directors, without prejudice to the right of the General Meeting of
Shareholders to dismiss them at any time.
2.The new composition of the members of the Company's Board of Directors and the Board
of Commissioners from the closing date of this Meeting until the closing date of the
Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2028, as follows:
Board Of Directors
President Director Mrs. Sheila Maria Tiwan
Director Mr. Timotius Nugraha Tjahjana
Director Mr. Erwin Manurung
Director Mr. Harold David Loevy
Board Of Commissioners
First Commissioner Mrs. Flora Regina Regian
Independent Commissioner Mr. Gusmardi Bustami
3.To grant the Board of Directors of the Company power and authority with the right of
substitution, to take all necessary actions in connection with the changes in the composition
of the Board of Directors of the Company without any exception in accordance with the
applicable laws and regulations.
Agenda 6 Laporan hasil Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan dana
Ya 79,52% 2.299.77 99,999% 100 0,001% 0 0% Setuju
Hasil Penawaran
4.800
Umum
Hasil Keputusan No decision was taken on the sixth agenda item, the report on the use of the proceeds of the
public offer.
Page 7
Agenda 7 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan
Ya 79,52% 2.299.77 99,999% 100 0,001% 0 0% Setuju
penggunaan dana
4.800
hasil Penawaran
Umum
Hasil Keputusan To approve the changes in the use of the proceeds of the Public Offer as follows:
a The remaining funds from the budgeted and unused public offer costs of
IDR1,057,455,729 will be allocated to be used partly for working capital of IDR376,200,000
and the rest for laboratory equipment of IDR681,255,729.
b The remaining funds for equipment and supplies that have not been utilized due to the
delay in procurement pending the completion of the building renovation in the amount of
IDR4,870,836,528 will be transferred to meet the needs for laboratory equipment in the
amount of IDR4,870,836,528 considering the need to purchase laboratory equipment.
c The Company will purchase office equipment and supplies from its own funds upon
completion of the total renovation of the laboratory building.
d That the Board of Directors be authorized and empowered to take all necessary actions in
connection with the change in the use of proceeds from the Public Offer, without any
exceptions, in accordance with applicable laws and regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Ibu Sheila Maria Tiwan PRESIDENT 28 June 2024 28 June 2028 2
DIRECTOR
Bapak Timotius Nugraha DIRECTOR 28 June 2024 28 June 2028 2
Tjahjana
Bapak Erwin Manurung DIRECTOR 28 June 2024 28 June 2028 2
Bapak Harold David Loevy DIRECTOR 28 June 2024 28 June 2028 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Ibu Flora Regina PRESIDENT 28 June 2024 28 June 2028 2
Regian COMMISSIONER
Bapak Gusmardi Bustami COMMISSIONER 28 June 2024 28 June 2028 2 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Carsurin Tbk
Franciska Nilawati
Corporate Secretary
PT Carsurin Tbk
SOHO CAPITAL, 28th Floor
Phone : +62 21 5022 6868, Fax : , www.carsurin.com
Sender Name Franciska Nilawati
Function Corporate Secretary
Page 8
Date and Time 02-07-2024 15:03
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPS CRSN.pdf
This is an official document of PT Carsurin Tbk that does not require a signature as it was generated electronically
by the electronic reporting system. PT Carsurin Tbk is fully responsible for the information contained within this
document.
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Anwar dan Rekan
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Anwar
p.1
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.5 ×2
unresolved
person
Sheila Maria Tiwan Director Mr. Timotius Nugraha
· DIREKTUR
p.6 ×7
unresolved
person
Erwin Manurung Director Mr. Harold David Loevy
· Direktur
p.6 ×13
unresolved
person
Flora Regina Regian Independent Commissioner Mr. Gusmardi
· KOMISARIS
p.6 ×4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1321 ms
12 Sep 2026 23:01
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.001',
'pct_for': '79.52',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '100',
'votes_for': '2299'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.001',
'pct_for': '79.52',
'seq': 5,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '100',
'votes_for': '2299'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '79.5',
'record_date': '2024-07-10',
'shares_present': '2299774900'}