Back to announcement
20240702_MPRO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31678233_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review MPROSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1 OCR 0.896
@ PT. MAHA PROPERTI INDONESIA Tbk. Nomor : 028/!MPRO/IDX/OJK/VII/2024 Lamp. 8 Perihal : Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPS Tahunan”) PT Maha Properti Indonesia, Tbk. Kepada Yth. Otoritas Jasa Keuangan Gedung Soemitro Djojohadikusumo Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 10170 Dengan hormat, Dengan ini Perseroan menyampaikan Ringkasan Risalah RUPS Tahunan (untuk selanjutnya disebut "Rapat") yang dilaksanakan pada : Hari/Tanggal Waktu : Jumat/Tanggal 28 Juni 2024 Pukul 110.22 WIB s/d selesai Lokasi Penyelenggaran Rapat : Mayapada Tower 2, Ruang Auditonum Lantai 9 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 27, Jakarta 12920 RUPS Tahunan dihadiri oleh 9.851.027.200 saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 99,079 dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, Agenda 1: Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023, termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2023, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023. Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil Rups ya 99,079 | 9851 027 200 f1006 TO Oo 0 Oo Setuju saham Hasil Keputusan, Rapat dengan suara bulat : Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023, termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2023, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023, (Agenda 2 : — Penetapan rencana penggunaan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil Rups Ya 99,07946 | 9.851.027.200 | 1004 |O Oya 0 Oya Setuju —. | saham Pa Mayapada Tower 2 Lantai 20 h JL. Jenderal Sudirman Kav.27 RT/RW 014/001 Kel. Karet, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan 12920, Indonesia Einfo@mahaproperti.co.id | T(021) 2500 608 | F (021) 2500 679 www.mahaproperti.co.id
Page 2 OCR 0.890
@ PT. MAHA PROPERTI INDONESIA Tbk. Hasil Keputusan, Rapat dengan suara bulat : Menyetujui atas Penetapan Neraca Rugi Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 tersebut, dan tidak ada dividen yang akan dibagikan oleh Perseroan. Agenda 3: Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil Rups Ya 99,079 | 9.851.027.200 | 100 (0 0s 0 0Yo Setuju saham sefoncungunl —a— Hasil Keputusan, Rapat dengan suara bulat : Menyetujui Penetapan besaran gaji atau honorarium dan tunjangan yang diberikan Perseroan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024, sebagai berikut: “Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris, dengan memperhatikan saran dari komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan, -Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan rincian remunerasi kepada masing-masing Komisaris Perseroan: -Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan jumlah remunerasi untuk Direksi Perseroan. Agenda 4 : Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku Perseroan untuk Tahun Buku 2024 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain mengenai penunjukan tersebut Kuorum Kehadiran | Setuju Tidak Setuju “Labstain Hasil Rups Ya 99,079x | 9.851.027.200 100w |o 0Yo fo) | Oya Setuju saham Hasil Keputusan, Rapat dengan suara bulat : Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024, dan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain mengenai penunjukkan tersebut Agenda 5: Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum selama Tahun Buku 2023. | Kuorum Kehadiran | Setuju — Tidak Setuju Abstain Hasil Rups Ya 99,079 | 9.851.027.200 1004 (0 0Yo o 0Y Setuju 0 saham sa 25 Hasil Keputusan, Rapat dengan suara bulat : Menyetujui, Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan | ahun 2023. Mayapada Tower 2 Lantai 20 Zh JL. Jenderal Sudirman Kav.27 RT/RW 014/001 Kel, Karet. Kec. Setiabudi. Jakarta Selatan 12920, Indonesia Einfo@mahaproperti.co.id | T(021) 2500 608 | F (021) 2500 679 www.mahaproperti.co.id
Page 3 OCR 0.908
@ PT. MAHA PROPERTI INDONESIA Tbk. Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami sampaikan ucapan terima kasih. Jakarta, 2 Juli 2024 Hormat kami, PT Maha Properti Indonesia, Tbk. (Mz OPERTI INDONESIA Tbk, i -Direktur dan Corpogfte Secretary Tembusan : - PT Bursa Efek Indonesia - PT Kustodian Sentral Efek Indonesia - Biro Administrasi Efek Mayapada Tower 2 Lantai 20 Jl. Jenderal Sudirman Kav.27 RT/RW 014/001 Kel, Karet, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan 12920, Indonesia Einfo@mahaproperti.co.id | T(021) 2500 608 | F (021) 2500 679 www.mahaproperti.co.id
Page 4 OCR 0.934
NOTARIS & PPAT BUNTARIO TIGRIS, S.H., S.E., M.H. S.K. Menteri Kehakiman & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. : C-217.HT.03.01-Th.2001, Tgl 10 April S.K. Kepala BPN No. : 3-X.A-2004, Tgl 04 Maret 2004 1e WISMA TIGRIS Jl. Batu Ceper No. 19 D E F - Jakarta Pusat 10120 Telp : #6221 351-2438, 350-2338, WA : 62 818 9000 68, Email: tigris@cbn.net.id SURAT KETERANGAN Nomor : 061/NOT/VI/2024 Yang bertanda tangan di bawah ini: BUNTARIO TIGRIS, S.H., S.E., M.H. Notaris di Jakarta Pusat Dengan ini menerangkan : A. - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2024, bertempat di Ruang Auditorium, Lantai 9 Mayapada Tower 2, Jl. Jend. Sudirman Kav.27. Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan, pukul 10.22 WIB sampai pukul 10.52 WIB, telah diadakan : --Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut ”Rapat”) PT MAHA PROPERTI INDONESIA Tbk (“Perseroan”), yang risalahnya termaktub dalam akta nomor 203, tanggal 28 Juni 2024, yang dibuat oleh saya, Notaris. Bahwa anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat adalah sebagai berikut : DIREKSI : Direktur : Tn. IWAN KURNIAWAN Bahwa dalam Rapat dihadiri oleh 9.851.027.200 saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 99,07946 dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Bahwa dalam Rapat tersebut pemegang saham/kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat. Bahwa mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut : Mekanisme pengambilan keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat, jika ada pemegang saham atau kuasanya yang tidak setuju, maka diminta Ketua Rapat untuk mengangkat tangan. Bahwa tidak ada pemegang saham ataupun kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada setiap mata acara Rapat. Bahwa tidak ada pemegang saham ataupun kuasanya yang mengeluarkan suara tidak setuju atau mengeluarkan suara abtstain/suara blanko pada setiap mata acara Rapat, sehingga keputusan untuk setiap mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah mufakat.
Page 5 OCR 0.947
NOTARIS & PPAT BUNTARIO TIGRIS, S.H., S.E., M.H. £ — 001 S.K. Menteri Kehakiman & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. : C-217.HT.03.01-Th.2001, Tgl 10 Apri S.K. Kepala BPN No. : 3-X.A-2004, Tgl 04 Maret 2004 WISMA TIGRIS Jl. Batu Ceper No. 19 DE F — Jakarta Pusat 10120 Telp : 6221 351-2438, 350-2338, WA : 462 818 9000 68, Email: tigris@cbn.net.id B. Bahwa dalam Rapat Perseroan telah diambil keputusan sebagai berikut : Rapat dengan suara bulat memutuskan : Acara Pertama Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023, termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2023, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023. Acara Kedua Menyetujui penetapan Neraca Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan tidak ada dividen yang akan dibagikan oleh Perseroan. Acara Ketiga Menyetujui penetapan besaran gaji atau honorarium dan tunjangan yang diberikan Perseroan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), sebagai berikut : -Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris, dengan memperhatikan saran dari komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan, -Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan rincian remunerasi kepada masing-masing Komisaris Perseroan: -Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan jumlah remunerasi untuk Direksi Perseroan. Acara Keempat Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang akan melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024, dan untuk menetapkan jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut dan dan persyaratan lainnya. Acara Kelima Menyetujui Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan Tahun 2023.
Page 6 OCR 0.903
NOTARIS & PPAT BUNTARIO TIGRIS, S.H., S.E., M.H. S.K. Menteri Kehakiman & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. : C-217.HT.03.01-Th.2001, Tgl 10 April 2001 S.K. Kepala BPN No. : 3-X.A-2004, Tgl 04 Maret 2004 » WISMA TIGRIS Jl. Batu Ceper No. 19 DE F — Jakarta Pusat 10120 Telp : 46221 351-2438, 350-2338, WA : #62 818 9000 68, Email: tigris@cbn.net.id -Bahwa salinan akta tersebut pada saat ini sedang dalam proses penyelesaian di kantor kami. Demikian keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan. Jakarta, 28 Juni 2024 Notaris di Jakarta Pusat, Y 4 & JAKP BUNTARIO TIGRIS, S.H., S.E., M.H.
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Mz OPERTI INDONESIA Tbk
p.3
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.3
unresolved
person
PPAT BUNTARIO TIGRIS
p.4 ×4
unresolved
person
H. S.K. Menteri Kehakiman
p.4 ×2
unresolved
org
Menteri Kehakiman & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.4 ×3
unresolved
person
IWAN KURNIAWAN Bahwa
· Direktur
p.4 ×2
unresolved
person
JAKP BUNTARIO TIGRIS
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
164 ms
13 Sep 2026 16:20
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-06-28',
'meeting_type': 'AGM',
'time_end': '10:52:00',
'time_start': '10:22:00',
'venue': 'Ruang Auditorium, Lantai 9 Mayapada Tower 2, Jl. Jend. Sudirman '
'Kav.27. Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan, pukul 10.22 WIB sampai '
'pukul 10.52 WIB, telah diadakan : --Rapat Umum Pemegang Saham '
'Tahunan'}