Back to announcement
20240702_AYLS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31678222_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed AYLSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
NOTARIS
Dr. AGUNG IRIANTORO SH.,MH.
JL. JATI PADANG RAYA 13 A, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN
Telp. (021) 7823625, Fax, 7823626 / Email : agungiriantoro19@gmail.com
SURAT KETERANGAN
Nomor : 01 / Not-AI /VII/ 2024
Kami dari kantor :
Dr. AGUNG IRIANTORO, S.H.,M.H.
Notaris di Jakarta
Sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No:15/POJK.04/2020 tentang
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan
ini kami sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) PT
Agro Yasa Lestari Tbk (“Perseroan”), sebagai berikut:
I. HARI/TANGGAL, TEMPAT, WAKTU DAN ACARA
Hari/Tanggal : Jumat, 28 Juni 2024
Tempat : CitiHub Harton Tower lantai dasar , Jalan Sentra Bisnis
Artha Gading Kavling D no. 3, Kelapa Gading, Jakarta
Utara.
Waktu : 10.10 WIB sampai dengan 10.41 WIB
II. MATA ACARA RAPAT
1. Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan termasuk didalamnya persetujuan Laporan
Keuangan Perseroan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang
berakhir pada 31 Desember 2023.
2. Penetapan rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023.
3. Penetapan Honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris untuk tahun
buku 2024.
4. Pelimpahan Wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan/atau
tunjangan lainnya bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2024.
5. Persetujuan penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
Rapat dipimpin oleh Bapak Roy Octavian selaku Komisaris Utama dan Independen, Anggota
Direksi dan Dewan Komisaris yang turut hadir dalam RUPS Tahunan tersebut, yaitu:
DIREKSI
DIREKTUR UTAMA : INDRA JAYA DAVID PARDOSI;
DIREKTUR : RICKY SASTRA HIDAYAT;
1
Page 2
NOTARIS
Dr. AGUNG IRIANTORO SH.,MH.
JL. JATI PADANG RAYA 13 A, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN
Telp. (021) 7823625, Fax, 7823626 / Email : agungiriantoro19@gmail.com
DEWAN KOMISARIS:
KOMISARIS UTAMA : ROY OCTAVIAN;
KOMISARIS INDEPENDEN : DENNY JONG WIDJAJA
III. KUORUM KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM
Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang seluruhnya
mewakili 595.810.400 (lima ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus sepuluh ribu
empat ratus) lembar saham atau sebesar 69,81 % (enam puluh sembilan koma delapan
satu persen) dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan sebanyak
853.423.236 (delapan ratus lima puluh tiga juta empat ratus dua puluh tiga ribu dua ratus
tiga puluh enam) saham. Sehingga dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 14 Anggaran
Dasar Perseroan RUPS Tahunan tersebut telah memenuhi kuorum dan dapat mengambil
keputusan secara sah dan mengikat mengenai agenda Rapat yang telah diagendakan.
IV. TANYA JAWAB
Sewaktu membicarakan setiap mata acara rapat dilakukan secara lisan dengan meminta
kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk
mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan setiap
mata acara rapat yang dibicarakan sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal
yang bersangkutan, tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
V. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pengambilan keputusan Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam
hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan
pemungutan suara.
Pemungutan suara mengenai usul yang diajukan dalam setiap mata acara Rapat ini
dilakukan secara lisan dengan metode polling suara yang dilakukan dengan cara para
pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang tidak setuju atau abstain terhadap
usul yang diajukan mengangkat tangan untuk menyerahkan surat suara dan kemudian
surat suara dihitung oleh Notaris. Suara abstain mengikuti suara terbanyak antara suara
setuju dan suara tidak setuju untuk agenda Rapat.
VI. KEPUTUSAN RAPAT
1. Mata Acara Ke-1 (Kesatu) Rapat:
2
Page 3
NOTARIS
Dr. AGUNG IRIANTORO SH.,MH.
JL. JATI PADANG RAYA 13 A, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN
Telp. (021) 7823625, Fax, 7823626 / Email : agungiriantoro19@gmail.com
Rapat secara musyawarah para pemegang saham dapat menyetujui usulan keputusan
Mata Acara Kesatu :
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023
termasuk didalamnya Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
selama Tahun Buku 2023 serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk
Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor
Akuntan Publik (KAP) Drs Suhartati dan Rekan, sebagaimana termuat dalam
laporannya, Nomor 00075/2.0119/AU.1/05/0165-1/1/III/2024 tertanggal 28 Maret 2024
dengan pendapat “wajar, dalam semua hal yang material”.
2. Mata Acara Ke-2 (Kedua) Rapat:
Rapat secara musyawarah para pemegang saham dapat menyetujui usulan keputusan
Mata Acara Kedua :
Sehubungan Perseroan memperoleh Rugi Bersih pada tahun 2023 sebesar
Rp.1.888.000.000,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta Rupiah)-
serta Saldo Laba Ditahan Negatif (Defisit) sebesar Rp. 5.345.000.000,00 (lima miliar
tiga ratus empat puluh lima juta Rupiah) maka Perseroan tidak dapat menetapkan
penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir- pada 31
Desember 2023 dan termasuk membagikan Deviden.
3. Mata Acara Ke-3 (Ketiga) Rapat:
Rapat secara musyawarah para pemegang saham dapat menyetujui usulan keputusan
Mata Acara Ketiga :
Menyetujui serta memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
Honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024.
4. Mata Acara Ke-4 (Keempat) Rapat:
Rapat secara musyawarah para pemegang saham dapat menyetujui usulan keputusan
Mata Acara Keempat :
Menyetujui serta memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
Honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Direksi untuk tahun buku 2024.
5. Mata Acara Ke-5 (Kelima) Rapat:
Rapat secara musyawarah para pemegang saham dapat menyetujui usulan keputusan
Mata Acara Kelima :
Menyetujui untuk penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di OJK dan
LK yang akan melakukan audit pembukuan Perseroan untuk tahun buku 2024 yang
penunjukkannya dikuasakan kepada Dewan Komisaris termasuk besaran
honorariumnya. Penunjukkan KAP harus memperhatikan rekomendasi dari Komite
Audit.
Aktanya telah dibuat dihadapan saya, Notaris, dan tertuang dalam Akta Berita Acara Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 17 dan Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 18
keduanya tertanggal 28 Juni 2024.
3
Page 4
NOTARIS
Dr. AGUNG IRIANTORO SH.,MH.
JL. JATI PADANG RAYA 13 A, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN
Telp. (021) 7823625, Fax, 7823626 / Email : agungiriantoro19@gmail.com
Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Jakarta, 28 Juni 2024
Notaris di Jakarta
Dr. AGUNG IRIANTORO, S.H.,M.H.
4
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 28 Jun 2024 · 10:10–10:41 |
| Present | 595,810,400 (69.81%) |
| Chair | Roy Octavian |
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Dr. AGUNG IRIANTORO SH.
p.1 ×12
unresolved
org
Agro Yasa Lestari Tbk
p.1 ×2
unresolved
person
Drs Suhartati
p.3
unresolved
org
Drs Suhartati dan Rekan
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
724 ms
12 Sep 2026 23:01
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'chair_name': 'Roy Octavian',
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-06-28',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '69.81',
'shares_present': '595810400',
'shares_total_voting': '853423236',
'time_end': '10:41:00',
'time_start': '10:10:00',
'venue': 'CitiHub Harton Tower lantai dasar , Jalan Sentra Bisnis Artha '
'Gading Kavling D no. 3, Kelapa Gading, Jakarta Utara.'}