20260521_NELY_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32093534_lamp2.pdf

m

Perseroan untuk menetapkan honorarium dan menunjuk Akuntan pengganti serta
persyaratan lain dari penunjukan tersebut.

4. Persetujuan pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menetapkan gaji atau honorarium anggota Direksi dan Dewan Komisaris

Tahun Buku 2026.

Mata Acara RUPSLB:
1. Penetapan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir pada Rapat:
Dewan Komisaris

- Komisaris : Bapak Alias Bin Jumaat
- Komisaris Independen : Bapak Djoko Soemarjanto
Direksi
- Direktur Utama : Ibu Cynthia Sunarko
- Direktur : Bapak Eduard Halomoan
- Direktur : Ibu Tjauw Yani
- Direktur : Bapak Eugene Sunarko

. Rapat telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham

yang sah

-Pada RUPST sebanyak 1.983.636.800 saham yang memiliki suara yang sah atau setara
dengan 844196 dari 2.350.000.000 saham yang merupakan seluruh jumlah saham
dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan:

-Pada RUPSLB sebanyak sebanyak 1.983.838.100 saham yang memiliki suara yang sah
atau setara dengan 84,4296 dari 2.350.000.000 saham yang merupakan seluruh jumlah
saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pemberian kesempatan kepada pemegang saham mengajukan pertanyaan
dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat

Pada setiap akhir pembahasan masing-masing mata acara Rapat, Pimpinan Rapat
memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham
yang hadir pada Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat
terkait mata acara Rapat yang disampaikan.

Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan
pendapat terkait mata acara Rapat

Ada 1 (satu) Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang mengajukan
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPST.

Halaman 2 dari 6

F. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah
untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan
keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting,
jumlah suara dan persentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak
suara yang hadir dalam Rapat yaitu:

1. RUPST:
mn Jumlah Suara
Mata Acara Rapat Setuju Tidak Setuju | Abstain
Pertama 10076 Suara 0 0
Kedua 10046 Suara 0 0
Ketiga 99,994 Suara 400 0
|
Keempat 99,994 Suara 400 foj
2. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:

Jumlah Suara
Setuju Tidak Setuju Abstain

Mata Acara Rapat

Pertama 99,9946 Suara 400 0

H. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

RUPST:

Mata Acara Pertama

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya

Perseroan selama Tahun Buku 2025 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2025,

2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak

untuk Tahun Buku 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir
Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dengan pendapat wajar tanpa
modifikasian sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Auditor Independen
Nomor 00360/2.1030/AU.1/10/1115-3/1/I1/2026 tanggal 30 Maret 2026,

3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig

acguit et de charge) kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan
selama Tahun Buku 2025, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam

Halaman 3 dari 6

Laporan Tahunan 2025 Perseroan, yang di dalamnya termasuk Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2025.

Mata Acara Kedua
Menyetujui menetapkan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025, adalah

sebesar Rp. 41.177.255.931,- (empat puluh satu miliar seratus tujuh puluh tujuh juta
dua ratus lima puluh lima ribu Sembilan ratus tiga puluh satu rupiah) adalah sebagai
berikut

1.

Sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebagai cadangan umum
dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas,

2. Sebesar Rp. 23.500.000.000,- (dua puluh tiga miliar lima ratus juta rupiah) atau

sebesar 57,0796 (lima puluh tujuh koma nol tujuh persen) dari laba bersih
dibagikan sebagai dividen kepada para Pemegang Saham atau sebesar Rp. 10,-
(sepuluh rupiah) per saham untuk tahun buku 2025.

3. Sisanya sebesar Rp. 17.652.255.931,- (tujuh belas miliar enam ratus lima puluh

dua juta dua ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah)
atau sebesar 42,8696 (empat puluh dua koma delapan puluh enam persen) dari
laba bersih dicatat sebagai saldo laba ditahan.

Mata Acara Ketiga

1.

Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto,
Mawar & Rekan untuk melaksanakan Audit atas Laporan Keuangan Perseroan
Tahun Buku 2026.

Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:

a. Menunjuk KAP pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan
penunjukannya jika KAP yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat
melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun,
termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang
pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran imbalan
jasa audit.

b. Menetapkan honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan
persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi KAP tersebut.

Mata Acara Keempat

1.

Menyetujui menetapkan gaji atau honorarium anggota Dewan Komisaris
Perseroan untuk tahun 2026 adalah sama dengan yang telah diterima pada
tahun 2025.

2. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan

untuk menetapkan gaji atau honorarium anggota Direksi Perseroan.

RUPSLB:

Mata Acara satu-satunya:

Menyetujui tidak mengubah susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan sampai dengan masa jabatan berakhir yaitu sampai dengan ditutupnya
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun
2027, yaitu sebagai berikut:

Halaman 4 dari 6

Direksi:

1. Direktur Utama : Ibu Cynthia Sunarko

2 Direktur : Bapak Eugene Sunarko
3, Direktur : Ibu Tjauw Yani

4. Direktur : Bapak Eduard Halomoan

Dewan Komisaris:

1. Komisaris Utama : Bapak Koh Tji Beng
2 Komisaris : Bapak Alias Bin Jumaat
3. Komisaris Independen: Bapak Djoko Soemarjanto

2. Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen :
Jadwal Pembagian Dividen Tunai :

NO. KETERANGAN TANGGAL
1 Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi 02 Juni 2026
2 Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi 03 Juni 2026
3 Cum Dividen di Pasar Tunai 04 Juni 2026
4 Ex Dividen di Pasar Tunai 05 Juni 2026
5 Recording Date Dividen Tunai 04 Juni 2026
6 Pembayaran Dividen Tunai 19 Juni 2026

Tata Cara Pembagian Dividen :

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (recording date) pada tanggal 04 Juni
2026 dan/atau Pemegang Saham pada Sub Rekening Efek di PT Kustodian Sentral
Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan tanggal 04 Juni 2026.

2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI,
pembayaran Dividen Tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan
didistribusikan pada tanggal 19 Juni 2026 ke dalam Rekening Dana Nasabah
(RDN) pada Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham
membuka sub rekening efek. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya
tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran Dividen Tunai
akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.

3. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan
perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen
tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang
saham wajib pajak badan dalam negeri ("WP Badan DN") dan Perseroan tidak
melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan
kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang
saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri ("WPOP DN") akan dikecualikan

Halaman 5 dari 6

dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan
investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang
bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan (“PPh”) sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh
WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No.
9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan
Berusaha.

5. Pemegang saham dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui
perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana Pemegang saham membuka
rekening efek, selanjutnya pemegang saham wajib bertanggung jawab melakukan
pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun
pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang
berlaku.

6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang
pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan
Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Peraturan
Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan
Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti
rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat
Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai dengan peraturan dan ketentuan KSEI.
Tanpa adanya dokumen dimaksud, Dividen Tunai yang dibayarkan akan
dikenakan PPh pasal 26 sebesar 2096 atau jumlah lainnya sesuai peraturan
perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Corporate Secretary

Tembusan :

Yth.Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II, OJK
Yth.Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa,OJK
Yth.Direksi PT Bursa Efek Indonesia

Yth.Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Yth.PT Indonesian Capital Market Electronic Library (ICaMEL)
Yth.Direksi PT Datindo Entrycom

Yth.Notaris Leolin Jayayanti, SH., M.Kn

NISN ADA

Halaman 6 dari 6