20240702_CARE_Perubahan Corsec Komite Audit Alamat NPWP Internal Audit_31678072_lamp1.pdf

af Metro Healthcare

KEPUTUSAN DIREKSI DI LUAR RAPAT DIREKSI
PT METRO HEALTHCARE INDONESIA Tbk
001/MHI-DIR/VI/2024

Direksi PT Metro Healthcare Indonesia Tbk suatu Perseroan Terbuka yang didirikan berdasarkan
ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan berkedudukan di
Tangerang, Banten ("Perseroan"), yaitu.

A. Henry Kembaren, lahir di Medan tanggal 27 Mei 1957, Warga Negara Indonesia, beralamat di
Pesona Amsterdam Blok 1.6/20 RT/RW 008/025, Kelurahan Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri,
Bogor, Jawa Barat pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3201022705570002, dalam hal ini
bertindak dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama Perseroan,

B. dr. Dedi Tedjakusnadi , lahir di Jakarta tanggal 23 Oktober 1957, Warga Negara Indonesia,
beralamat di Jl. Laksana B-1 No 44C RT/RW 004/006 Kelurahan Kartini Kecamatan Sawah Besar
Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3171022310570003 dalam hal ini bertindak
dalam kapasitasnya selaku Direktur Independen Perseroan,

Direksi Perseroan dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan POJK NO.56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan
Piagam Unit Audit Internal, Perseroan wajib menunjuk Kepala Unit Audit Internal sesuai dengan
persyaratan dan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Bapepam dan LK tersebut.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 angka 13 Anggaran Dasar Perseroan, Direksi
Perseroan dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan
ketentuan bahwa semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis mengenai usul
keputusan yang dimaksud dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul
yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil
dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan
sah dalam Rapat Direksi.

3. Bahwa Direksi Perseroan dengan ini menyatakan bahwa seluruh ketentuan sebagaimana
diisyaratkan dalam pasal tersebut di atas dari Anggaran Dasar Perseroan telah dilaksanakan dan
dipenuhi. Sehingga karenanya, para Direksi selanjutnya menyatakan keputusan Direksi di luar rapat
ini adalah sah dan mengikat Perseroan dan mempunyai akibat hukum yang sama dengan keputusan
yang diambil secara sah dalam suatu Rapat Direksi.

PT Metro Healthcare Indonesia Tbk

Jl. Raya Serang Km 16,8 RT/RW 005/001

Kel. Sukamulya, Kec. Cikupa, Kab. Tangerang, 15710
t: (021) 5964 7937 f: (021) 5964 7871

@: cs@metrohealthcareindonesia.co.id
www.metrohealthcareindonesia.co.id