20240702_APEX_Penambahan Modal Tanpa HMETD_31678043_lamp2.pdf

KANTOR NOTARIS

YULIA S.H.

BERITA ACARA RAPAT

Nomor : 66.-

P 1
-- Pada hari ini, hari Kamis, tanggal tiga puluh Mei tahun dua

ribu dua puluh empat, pukul 11.00 W.I.B (sebelas Waktu -------
Indonesia Barat). Soo aa aan ai
-- Saya, YULIA, Sarjana Hukum, notaris di Kota Jakarta Selatan
dengan wilayah jabatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, notaris kenal dan
yang akan disebut nama-namanya pada akhir akta ini. ----------
-- Atas permintaan Direksi dari perseroan terbatas yang akan -
disebut di bawah ini. ------------------------------500000000
Pe
-- Berada di Ruang Serba Guna, Gedung Office 8, Lantai 20, ---
SCBD Lot 28, Jalan gangeran sudirman Kavling 52-53, Kebayoran
Baru, Jakarta Selatan 12190. Ea aa Naa aa Na Pap
-- Untuk membuat berita acara tentang segala sesuatu yang ----

dibicarakan dan diputuskan dalam rapat umum pemegang saham

luar biasa (“Rapat”) perseroan terbatas "PT APEXINDO PRATAMA -

DUTA Tbk", berkedudukan di Jakarta Selatan, yang perubahan ---

seluruh anggaran dasarnya telah mendapat persetujuan dari ----

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan

Surat Keputusannya tertanggal 20 (dua puluh) Agustus 2013 (dua
4 -

1 Pa . -
ribu tiga belas) nomor AHU-43556.AH.01.02.Tahun 2013, anggaran

dasar mana kemudian dirubah lagi dengan : --------------------
e / , , P

1. akta tertanggal 9 (sembilan) Juli 2015 (dua ribu lima ---

belas) nomor 32, yang aslinya dibuat dihadapan ARDI -----
1 4 P3 -
KRISTIAR, Sarjana Hukum, Master of Business -------------

1
Administration, pada waktu itu pengganti saya, Notaris
dan telah diberitahukan dan dicatat dalam database Sistem

Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi

-
Manusia Republik Indonesia dengan surat Penerimaan ------

—— #

1 1 « 1
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tertanggal 10 ----
- - - d Pa

(sepuluh) Juli 2015 (dua ribu lima belas) nomor -------
Pi Pa na

AHU-AH.01.03-0950231 dan telah diumumkan dalam Berita ---

- - -

Negara Republik Indonesia tertanggal 27 (dua puluh tujuh)

£ - Pai Pe

-
November 2015 (dua ribu lima belas) nomor 95, Tambahan --

Pa

nomor 571/Lj ------------------------55-5-5555555555nLLL5
1 / - FP Pa Pd

akta tertanggal 4 (empat) Juli 2017 (dua ribu tujuh -----
Pa , 2

belas) nomor 18, yang aslinya dibuat dihadapan ARDI -----

t .
KRISTIAR, Sarjana Hukum, Master of Business -------------

Administration tersebut dan telah diberitahukan serta ---
p 4 / #
dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum --
Ps / -
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -
. - - 1
Indonesia dengan surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan
t 1 / ed
Anggaran Dasar nomor AHU-AH.01.03-0152047 juncto surat
£ - PP :
penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data nomor -----------
Pa & - /
AHU-AH.01.03-0152048, keduanya tertanggal 12 (dua belas)

2

. 1
Juli 2017 (dua ribu tujuh belas)j -----------------------

Pa 1 - -
akta tertanggal 14 (empat belas) Agustus 2020 (dua ribu -

- Pa
dua puluh) nomor 71, yang aslinya dibuat dihadapan saya,

notaris, dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan ------
- £ FP

Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") Nomor 15/POJK.04/2020 ----

tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang
-—
Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020") dan telah -----

mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ---

Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusannya ----
Pa c « -

-
nomor AHU-0061549.AH.01.02.TAHUN 2020 juncto surat ------

z7
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar nomor -

- £ 1
AHU-AH.01.03-0383580, keduanya tertanggal 08 (delapan) --

September 2020 (dua ribu dua puluh) dan telah diumumkan

Pa Pa
dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 08 ----

|

KANTOR NOTARIS

YULIA S.H.

la.

Ha

(delapan) Januari 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor 3,

Tambahan Nomor 11127 -----------------555000500000 0
1 L Pa “ -
akta tertanggal 29 (dua puluh sembilan) Juni 2022 (dua --

ribu dua puluh Gua) nomor 136, yang aslinya dibuat ------
dihadapan saya, notaris dan telah diberitahukan serta --
dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum -
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --------

Indonesia dengan surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan

1 1
Anggaran Dasar nomor AHU-AH.01.03-0262945, tertanggal 08

/ Pa - L /
(delapan) Juli 2022 (dua ribu dua puluh dua): -----------
1 / / - 1 1
akta tertanggal 6 (enam) April 2023 (dua ribu dua puluh -
, 1
tiga) nomor 19, yang aslinya dibuat dihadapan saya, -

notaris dan telah diberitahukan serta dicatat dalam -----
database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian ---
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan --
surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar

- 2 Z na Pa
nomor AHU-AH.01.03-0052741, tertanggal 12 (dua belas) ---
Pa 1 Pd
April 2023 (dua ribu dua puluh tiga): -------------------
po 7 £ 1 1 , 1g

akta tertanggal 3 (tiga) Juli 2023 (dua ribu dua puluh -
/ -

tiga) nomor 03, yang aslinya dibuat dihadapan saya, -----

notaris dan telah diberitahukan serta dicatat dalam -----
Gatabase Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian ---

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan --
" P3

Pa P4 £
surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar
' 1 - - 2
nomor AHU-AH.01.03-0098135, tertanggal 28 (dua puluh ----
“ 1 21 7 1
delapan) Juli 2023 (dua ribu dua puluh tiga): -----------
£ 1 L P3 Pa
akta tertanggal 22 (dua puluh dua) April 2024 (dua ribu

P3 -
dua puluh empat) nomor 41, yang aslinya dibuat dihadapan

saya, notaris dan telah diberitahukan serta dicatat dalam

database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian ---

»

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan --

surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar
Fs P - £ P3

nomor AHU-AH.01.03-0092651, tertanggal 24 (dua puluh -

/

- - e —
empat) April 2024 (dua ribu dua puluh empat), -----------

- Pa

- Pai
selanjutnya perseroan terbatas PT APEXINDO PRATAMA DUTA Tbk --

£

tersebut dalam akta ini cukup disebut "Perseroan", Rapat mana

diadakan pada hari dan tanggal, pukul serta di tempat seperti

yang diuraikan di atas. -----------------------------555555005

-- Dalam Rapat ini hadir dan oleh karena itu berada di -------

hadapan saya, notaris dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang --

sama dan yang akan disebut nama-namanya pada akhir akta ini, -

yakni

1.

Tuan ZAINAL ABIDINSYAH SIREGAR, lahir di Kisaran, pada --
nd # #£ £ # -

tanggal 7 (tujuh) April 1962 (seribu sembilan ratus enam
“ / EA Pa

puluh dua), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan -

anna 2 ea

Martimbang V Nomor 9, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga -
5. P / -

005, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta

Pa

Selatan, pemegang Nomor Induk Kependudukan --------------
“ " "4

3174070704620003, Warga Negara Indonesia: ---------------

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -dalam : --
Pa ,

a. jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan. ----------
1 -

b. jabatannya selaku Direktur Utama dari dan karenanya --

mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan --
1 -

/

atas nama “PT ASERRA CAPITAL”, berkedudukan di Jakarta
1

Selatan, yang anggaran dasar terakhirnya telah mendapat

persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya nomor ----
$ Pa 1 P P
AHU-0077985.AH.01.02.TAHUN 2023 juncto surat penerimaan
L Pd si i
pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar perseroan nomor
, P
l t Aa
AHU-AH.01.03-0155528 dan surat penerimaan pemberitahuan

KANTOR NOTARIS

YULIA S.H.,

- c Pa # PP -
perubahan Data perseroan nomor AHU-AH.01.09-0195659,

L Pe :
ketiganya tertanggal 13 (tiga belas) September 2019 ---

, ud
(dua ribu sembilan belas), perseroan mana dalam hal ini
- - « “
diwakilinya selaku pemilik 1.897.730.677 (satu miliar -
- - P 2 £ - - ea
delapan ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus ---
- - - Pa - - .
tiga puluh ribu enam ratus tujuh puluh tujuh) saham ---

dalam Perseroan. --
Pa ea Pad / ag
2. Tuan DONALD KENT WOOD, lahir di Toowoomba, pada tanggal 8

# £ - / P2 Pa
(delapan) Februari 1947 (seribu sembilan ratus empat ----

Pa Pa -
puluh tujuh), swasta, bertempat tinggal di Australia, ---
P / P 1 -
untuk sementara berada di Jakarta, pemegang paspor negara
£ Z —
Australia nomor RA3375705, Warga Negara Australia, ------

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam ----

£ /
jabatannya selaku Direktur & Direktur Independen --------

Perseroan: ---------------52522-225222055220055 500 n AL ULU
"al £ Pe P-
3. Tuan MAHAR ATANTA SEMBIRING, lahir di Medan, pada tanggal

- - ai Pi sad
21 (dua puluh satu) Januari 1974 (seribu sembilan ratus -
Pa -
tujuh puluh empat), swasta, bertempat tinggal di Jakarta,
-

Jalan Erlangga V/22, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 003
£ . 3
Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta -----

Selatan, pemegang Nomor Induk Kependudukan --------------
/

Pa - -

3174072101740002, Warga Negara Indonesia: ---------------

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam ----
Pa

jabatannya selaku Direktur Perseroan. - si

Pi - P P

4. Tuan IRAWAN SASTROTANOJO, lahir di Bogor, pada tanggal 09

Pa 1 / ed Pa - 1 £

(sembilan) Juli 1954 (seribu sembilan ratus lima puluh --
L -

empat), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan -----

ii Tg » ed
Sircon Blok G/70 Permata Hijau, Rukun Tetangga 008, Rukun

4 Pi Fi
Warga 013, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran --
F , —

Lama, Jakarta Selatan, pemegang Nomor Induk Kependudukan

u

—

“ -

3174050907540006, Warga Negara Indonesia, ---------------

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam ----
jabatannya selaku Komisaris utama Persercah: ---------n——
5. Tuan en DHARMATANNTO Kasin, lahir di Pontianak, pada ---
tanggal 19 (sembilan belas) Maret 1981 (seribu sembilan-
- -
ratus Hima puluh satu), swasta, bertempat tinggal di ----
Jakasta, Taman “kebon Jeruk Blok fo 18, Rukun Tetangga ---
£ 2

at Pd
006, Rukun Warga 012, Kelurahan Srengseng, Kecamatan -

,
Kembangan, Jakarta Barat, pemegang Nomor Induk ----------
-

,
Kependudukan 3173081903510004, Warga Negara Indonesia: --
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam ----

jabatannya selaku Komisaris Perseroan:
o L Pa -
6. Tuan ROBINSON P SIMBOLON, Sarjana Hukum, lahir di ---------
2 Ta 4 £ Pa -
Sidamanik, pada tanggal 23 (dua puluh tiga) Desember 1953 -
4 7 1 1 1 / Pd
(seribu sembilan ratus lima puluh tiga), swasta, bertempat
Pa , - 1
tinggal di Jakarta, Jalan Keuangan I/C-4, Rukun Tetangga --

Pa , 1
009, Rukun Warga 005, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan -
-
Z
Cilandak, Jakarta Selatan, pemegang Nomor Induk -----------
PA 2
Kependudukan 3174062312530006, Warga Negara Indonesia, ----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam ----
Pa -
jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan. -------
£ . 2 20.01 1 Pa “
7. MASYARAKAT, selaku pemilik 427.944.660 (empat ratus dua -
- - Ba Pe - Pd 4 pa £
puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu --

enam ratus enim puluh) saham dalam Perseroan. -----------

-- Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris.

-- Sebelum Rapat dibuka secara resmi, pembawa acara ----------
memberitahukan bahwa Rapat ini dilaksanakan dengan Tata Tertib
seperti yang telah dibagikan kepada para Pemegang Saham atau
Kuasanya pada saat registrasi kehadiran, dan telah dibacakan -

pokok-pokoknya sebelum dibukanya rapat umum pemegang saham --

'

KANTOR NOTARIS

YULIA S

tahunan yang telah dilaksanakan sebelum Rapat ini. -----------

-- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 1 Anggaran ----

-
Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh seorang Komisaris yang --
- . :
telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris dan berdasarkan Keputusan
- — - - -

Sirkular Dewan Komisaris Perseroan nomor 002/BOC-V/2024 ------
-

1 - . - -

tertanggal 08 (delapan) Mei 2024 (dua ribu dua puluh empat)
“ Pi

tuan IRAWAN SASTROTANOJO tersebut, selaku Komisaris Utama ----

Perseroan telah ditunjuk sebagai Pemimpin Rapat dan tuan -----
IRAWAN BASROTANGIO membuka Rapat sebagai Kanan -nnnnnnn555
-Selanjutnya Ketua Rapat menanyakan kepada saya, Notaris, ----
mengenai jumlah para Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir
dan/atau diwakili baik secara fisik dan elektronik dalam Rapat
ini, apakah jumlah saham atau kuasanya yang hadir dan/atau
diwakili tersebut telah memenuhi kuorum untuk menyelenggarakan

Rapat ini. -------------------555555550 TT nnnnnnnnnnnnn

-Saya, notaris, kemudian menyampaikan sebagai berikut

e Bahwa jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh ----

Perseroan sampai dengan Rapat pada hari ini adalah --------

Pe 1 / po " P e Pa P4
2.933.628.566 (dua miliar sembilan ratus tiga puluh tiga -
1 7 » - Pa . « an “ "ii
juta enam ratus dua puluh delapan ribu lima ratus enam

PI
puluh enam) saham. ---------------------------5---5-505555055

e Bahwa jumlah saham yang dikuasai Perseroan karena --------
Pa 1
pembelian kembali saham adalah sebanyak 420.344 (empat ----

PL / Pd 1 - P Pa -
ratus dua puluh ribu tiga ratus empat puluh empat) saham, -

jumlah saham mana tidak dapat diperhitungkan untuk -------

menentukan kuorum dan tidak dapat mengeluarkan suara dalam

— —
Rapat ini. Sehingga, merujuk pada Pasal 40 ayat (1) ------

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan -------

Terbatas ("UUPT"), jumlah saham yang dapat diperhitungkan

untuk menentukan kuorum dan dapat mengeluarkan suara dalam

TT — P- pg 3 - .

Rapat ini adalah sebanyak 2.933.208.222 (dua miliar ------
A £ Ps £ 2 1 Pi - # z

sembilan ratus tiga puluh tiga juta dua ratus delapan ribu

/ Pa &
dua ratus dua puluh dua) saham. --

Untuk mata acara pertama dan ketiga Rapat ini berlaku -----

- - Z7 2 -
ketentuan Pasal 86 ayat 1 UUPT juncto Pasal 41 ayat l.a ---
Pa

- - Pa

POJK 15/2020 juncto Pasal Ta ayat 2 Anggaran Dasar -------
Perseroan bahwa Rapat adalah sah apabila dihadiri Pemegang
Saham yang mewakili paling sedikit 1/72 (satu per dua) memeamon
bagian dari Jundak seluruh Saba dengan hak suara yang sah
yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusan Rapat
adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per

1
dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang

sah yang hadir dalam Rapat —--—----- ne nam mui
- 2 Pa -
Untuk mata acara kedua Rapat ini berlaku ketentuan Pasal 86

P 1 Pa -
ayat 1 UUPT juncto Pasal 42 huruf a dan b POJK 15/2020 --
4 /

juncto Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan bahwa Rapat
adalah sah apabila dihadiri Pemegang Saham yang mewakili
paling sedikit 2/3 (dua tar tiga) bagian dari jumlah ------
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah --------
dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusan Rapat adalah sah
jika disetujui oleh lebih dari 2/4 (dua per tiga) bagian --
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang
hadir dalam Rapat, -------------------5-55555555050500000
Dan untuk mata acafa keempat dan kelima Rapat ini berlaku
ketentuan Pasal 102 ayat 1 UPT juncto Pasal 23 Hemat dan
b POJK 15/2020 juncto Pasal 14 ayat 4 Anggaran Dasar ------
Perseroan, disebutkan bahwa Rapat adalah sah apabila ------
dihadiri Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 374

- ta 2 -
(tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan --

hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan

I)

KANTOR NOTARIS

YULIA S.H.

dan keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih --

dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham

dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat, --------
-Dan sesuai registrasi yang dilakukan oleh Biro -----------
Administrasi Efek ("BAE") Perseroan, yaitu PT AOnETaR 'ASA --
KORPORA, dimana kehadiran para Pemegang Saham atau Kuasanya --

yang telah disampaikan baik melalui e-Proxy pada eASY.KSEI dan

Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara fisik, juga ---

P Pa
sudah dicatat, dalam Rapat ini hadir sebanyak 2.325.675.337 --
Pa PA Pa - « £ - # - &

(dua miliar tiga ratus dua puluh lima juta enam ratus tujuh --

£ 5
1 - - - . - -
puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh tujuh) saham atau ------
-

c -

- “
mewakili 79,298 (tujuh puluh sembilan koma dua puluh sembilan

persen) dari seluruh saham yang sah yang diperhitungkan untuk
menentukan kuorum dan dapat mengeluarkan suara dalam Rapat,
dengan demikian Rapat ini sah dan berhak mengambil keputusan-
keputusan yang sah dan mengikat atas seluruh mata acara yang
akan dibicarakan dalam Rapat ini. --------------------------5-

-Kemudian saya, Notaris menyerahkan kembali kepada Ketua -----

-Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan bahwa

-Sebagai informasi, sampai dengan batas waktu yang ditetapkan

2
berdasarkan ketentuan POJK 15/2020 Pasal 16, Perseroan tidak

menerima usulan dari para Pemegang Saham yang berhak untuk ---
Pe
penambahan atau perubahan mata acara Rapat. HE an na
-Pemberitahuan dan Pemanggilan kepada para Pemegang Saham ----
mengenai penyelenggaraan dan untuk menghadiri Rapat ini telah
dilakukan oleh Direksi Perseroan sebagaimana telah -----------
diinformasikan tadi pada Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") --
Tahunan PErseroat, 4 LAN LL AAL mi

1 1 1 . P «
Selanjutnya, sesuai dengan panggilan Rapat kepada Pemegang ---

1 -

Saham, mata acara Rapat adalah sebagai berikut : -------------

1.

2.

7

Perubahan susunan pengurus Perseroan.

/ P - -
Persetujuan untuk penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan ---

Usaha Indonesia (KBLI) dalam ketentuan Anggaran Dasar
“ 4 . , -

Perseroan Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan

Pa
Usaha Perseroan. ---------------------55500000000
Pa -

- , - 1 /
. Menegaskan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris dan/atau

Ea - Pa P1 - F
Direksi Perseroan untuk melakukan penerbitan saham-saham --
e # - - bi
baru sehubungan dengan pelaksanaan konversi Obligasi Wajib

Konversi (OWK) Perseroan yang penerbitannya telah ---------

- - 4 -
memperoleh persetujuan Pemegang Saham melalui RUPSLB ------
- P Le - -
tanggal 21 (dua puluh satu) Februari 2020 (dua ribu dua ---
4
puluh). ------------------------------------------2--52--5-
L

" Persetujuan atas pemberian jaminan dan/atau agunan oleh ---

P 1 - x
Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan kepada pihak

- £
lain sehubungan dengan aksi korporasi, rencana pembiayaan,

termasuk namun tidak terbatas pada pemberian jaminan ------

1 Pi £ 4

perusahaan dan/atau menjaminkan dan/atau mengagunkan ------

dan/atau membebankan hak jaminan keberdaan baik sebagian --

, 1 2 2 , hd 1
maupun seluruh harta kekayaan Perseroan dan/atau anak -----
. “ ed £ se Lh
perusahaan Perseroan, baik yang dimiliki langsung maupun --

z ' / ,
tidak langsung, pelaksanaan restrukturisasi dan/atau ------

- r 4 , 4 -
rencana pembiayaan dari pihak perbankan dan/atau lembaga -

keuangan dan/atau pihak lainnya. SE 2-2 2nn2n5nUnuuuuuununan

. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada

Direksi Perseroan untuk melaksanakan keputusan-keputusan --
tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk ----
membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, ----------

Surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir -

IU Padapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk Notaris, -

10

'

KANTOR NOTARIS

YULIA S.H.

mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang -
untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut
kepada pihak/pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud
dalam peraturan perundangan yang berlaku. -----------------

Sekarang memasuki pokok acara : ---------------------------
Mata Acara Rapat Pertama, yaitu: -----------------------
Perubahan susunan pengurus Parieroan. sowow wo

Ketua Rapat menyampaikan bahwa merujuk pada Anggaran Dasar

Perseroan Pasal 15 ayat 2 dan Pasal 18 ayat 3, anggota mentah

Direksi dan anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS,
-

untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak RUPS 2

yang mengangkat mereka, sampai dengan penutupan RUPS ----

Tahunan yang kelima setelah tanggal pengangkatan mereka -

dan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk ---------------

memberhentikannya sewaktu-waktu dengan memperhatikan -----

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

-Berkenaan dengan telah berakhirnya masa jabatan para ----
anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris yang ----
diangkat pada RUPS tahun 2019 (dua ribu sembilan belas),

Perseroan telah menerima usulan dari pemegang saham -

Perseroan untuk diputuskan dalam Rapat ini : -------------

1. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan yang lama, pemberhentian mana
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dan seketika itu -

juga mengangkat kembali seluruh anggota Direksi dan ---

Dewan Komisaris Perseroan yang baru terhitung sejak ---
ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan pada tahun ---

2029 (dua ribu dua puluh sembilan): --------------------

2. Mengangkat tuan Insinyur SOFWAN FARISYI, sebagai -------
—

ektur Perseroan Sae AE AE EA HE

Mengingat tuan KOETNSON P SIMBOLON telah menjabat sebagai ---
Komisaris Independen Perseroan selama 2 (dua) beroda masa --
jabatan, maka sesuai dengan Pasal 55 Peraturan OJK Nomor --
33/203K. 04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten
atau Perusahaan Publik, tuan ROBINSON P SIMBOLON Kelah, --—
menyatakan independensinya melalui Surat Pernyataan - 2555

- - , ,
Independensi tertanggal 17 (tujuh belas) Mei 2024 (dua ribu -

dua puluh empat). Br oa
-Sesuai pogr 15/2020, riwayat hidup tuan Insinyur SOFWAN ----
FaRrSvr telah tersedia di situs web Perseroan sejak saat ----
pemanggilan Rapat. -----------------------5555500000 0S
-Kemudian Ketua Rapat mempersilahkan Pembaca Acara --------
membacakan riwayat hidup tuan Insinyur Sorwan FARISYT. es

-Setelah Pembaca Acara selesai membacakan riwayat hidup ---

tuan Insinyur SOFWAN FARISYI, maka Ketua Rapat mengusulkan --

pertama Rapat sebagai berikut: ------------------------------

1. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan yang lama, dan seketika itu --
juga mengangkat kembali seluruh anggota Direksi dan ----
Dewan Komisaris Perseroan yang baru serta mengangkat ---

/ “
tuan SOFWAN FARISYI, sebagai Direktur Perseroan untuk --

jangka waktu 5 (ima) tahun sampai dengan ditutupnya ---
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan ---
pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh sembilan) dengan ---
tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk ---

memberhentikannya sewaktu-waktu dengan memperhatikan ---

ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan -------

perundang-undangan yang berlaku, sehingga untuk --

12

KANTOR NOTARIS

YULIA S.H.,

hadir secara fisik dan ingin mengajukan pertanyaan -

selanjutnya terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, ------
susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
akan menjadi sebagai berikut : ------------------------

DIREKSI : --

-Direktur Utama : tuan ZAINAL ABIDINSYAH SIREGAR.-

-Wakil Direktur Utama: tuan ERWIN SUTANTO. ------------

-Direktur & Direktur ----------------------------------

Independen : tuan DONALD KENT WOOD.

en Pa Pa
-Direktur : tuan MAHAR ATANTA SEMBIRING. ---
-Direktur : tuan Insinyur SOFWAN FARISYI. --
DEWAN KOMISARIS : ------------- Pa ana Nenen ana
-Komisaris Utama : tuan IRAWAN SASTROTANOJO. -
-Komisaris : tuan EKA DHRRMAJANTO Kasta. atasi

-Komisaris Independen: tuan ROBINSON P SrmBoLon. at atattat
Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk -------
menyatakan keputusan Rapat mengenai perubahan susunan -
pengurus Perseroan ini dalam akta tersendiri di hadapan
Notaris dan untuk mengajukan pemberitahuan kepada ---
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
sehubungan dengan perubahan susunan pengurus Perseroan
tersebut di atas, serta melakukan segala tindakan yang
diperlukan dan disyaratkan oleh peraturan perundang-

undangan yang berlaku. --------------------------5-5555.

-Kemudian Ketua Rapat memberi kesempatan kepada yang -----

terkait mata acara pertama Rapat, dipersilahkan untuk ----
mengangkat tangan agar terlihat oleh petugas Perseroan -
yang akan membagikan formulir pertanyaan. Sedangkan bagi
Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dapat ------

1 mengetik pertanyaan dengan menggunakan fitur chat pada --

kolom "Electronic Opinions' yang tersedia dalam layar ---
E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. --------------------

-Tata cara tanya jawab ini berlaku untuk seluruh mata ----

acara dalam Rapat ini. --
-Dan karena tidak ada pertanyaan, sehubungan dengan mata
acara pertama, maka Ketua Rapat mengusulkan kepada Rapat
untuk menyetujui usulan yang telah disampaikan. ---------
-Selanjutnya Ketua Rapat meminta kepada saya, Notaris, ---
untuk membantu pemungutan suara dan perhitungan suara ----
bersama-sama dengan BAE. --------------------------550000.
-Dan saya, Notaris memohon agar pemegang saham yang ----
hadir secara elektronik, baik sendiri ataupun diwakilkan
penerima kuasanya, namun belum memberikan pilihan suara
diharap memberikan suaranya melalui layar E-Meeting Hall
di aplikasi eASY.KSEI, sedangkan Pemegang Saham atau -----
Kuasanya yang hadir secara fisik yang tidak setuju atau --
suara abstain dimohon mengangkat tangan. ---------------
-Kemudian berdasarkan hasil pemungutan suara, saya, ------
Notaris menyampaikan bahwa tidak ada pemegang saham atau
kuasanya yang tidak setuju atau suara abstain. -----------

-Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan bahwa Rapat -

memutuskan : -------------------------5-555555000 nana

1. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan

Dewan Komisaris Perseroan yang lama, dan seketika itu --

juga mengangkat kembali seluruh anggota Direksi dan -

Dewan Komisaris Perseroan yang baru serta mengangkat ---
tuan SOFWAN FARISYI, sebagai Direktur Perseroan untuk --
jangka waktu 5 (lima) tahun sampai dengan ditutupnya ---

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan ---

pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan) dengan -

tidak mengurangi hak Rapat Umum pemegang Saham untuk ---
memberhentikannya sewaktu-waktu dengan memperhatikan ---
ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan -------
perundang-undangan yang berlaku, sehingga untuk -------
selanjutnya terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, ------
susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
akan menjadi sebagai berikut : -------------------------

DIREKSI

-Direktur Utama : tuan ZAINAL ABIDINSYAH SIREGAR.-
- -

-Wakil Direktur Utama: tuan ERWIN SUTANTO. ------------

-Direktur & Direktur ----------------------------------

Independen : tuan DONALD KENT WOOD. -

- -
-Direktur : tuan MAHAR ATANTA SEMBIRING. ---
-Direktur : tuan Insinyur SOFWAN FARISYI. --

DEWAN KOMISARIS :

-Komisaris Utama : tuan IRAWAN SASTROTANOJO. ------

-Komisaris : tuan ERA DHARMAJANTO KASIH. ----
-Komisaris Independen: tuan ROBINSON P SIMBOLON. ------
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk -------
menyatakan keputusan Rapat mengenai perubahan susunan -
pengurus Perseroan ini dalam akta tersendiri di hadapan
Notaris dan untuk mengajukan pemberitahuan kepada ---
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
sehubungan dengan perubahan susunan pengurus Perseroan

tersebut di atas, serta melakukan segala tindakan yang

diperlukan dan disyaratkan oleh peraturan perundang-

undangan yang berlaku, ----- 0-50

2. Mata Acara Rapat Kedua, yaitu: ---------------------5-55555

Persetujuan untuk penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan
" 1

Usaha Indonesia (KBLI) dalam ketentuan Anggaran Dasar -----

15

7 4

Perseroan Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan

Usaha Perseroan. ----------------------------5-555--5---5-55
2 -

-Ketua Rapat mempersilahkan tuan ZAINAL ABIDINSYAH SIREGAR

-

selaku Direktur Utama Perseroan untuk menyampaikan -

laporannya. ---------------------------------------5-55555-
Pa

-Tuan ZAINAL ABIDINSYAH SIREGAR menyampaikan sebagai ------

berikut : -----------------------5----5-505-550550050500Nn

» Mata acara ini dilaksanakan sehubungan dengan maksud
Perseroan untuk melakukan penyesuaian Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020 (dua ribu dua
puluh) dalam ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 3
tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha -------
Perseroan. ----------- 55-52 nu LX
» Perseroan mengusulkan persetujuan kepada Rapat atas ----
penyesuaian kode kegiatan usaha Perseroan berdasarkan --
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun
2020 (dua ribu dua puluh) sesuai dengan kegiatan usaha -
yang telah dijalankan oleh Perseroan selama ini. Berikut
adalah penyesuaian pada Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan
yang ditayangkan dalam slide presentasi. ---------------
» Penyesuaian terhadap Klasifikasi Baku Lapangan Usaha
Indonesia (KBLI) tahun 2020 (dua ribu dua puluh) -------
dilakukan dalam rangka peningkatan kapasitas dan -------
pengembangan usaha Perseroan sesuai dengan kegiatan ----

usaha yang dimiliki sehingga kinerja Perseroan akan ----

lebih efektif dan efisien.

-Kemudian tuan ZAINAL ABIDINSYAH SIREGAR menyerahkan -----

kembali kepada Ketua Rapat. ------------------------ccoooo.
-Kemudian Ketua Rapat memberi kesempatan bertanya sesuai -

dengan tata cara yang berlaku pada forum tanya jawab yang -

telah diinformasikan sebelumnya. --------------------------
-Dan karena tidak ada pertanyaan, sehubungan dengan mata --
acara kedua, maka Ketua Rapat mengusulkan kepada Rapat ---
untuk menerima baik usulan keputusan mata acara kedua ----
Rapat sebagai. berikut $ -------- 5555 A bawaan bin

1. Memberikan persetujuan atas penyesuaian Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dalam ketentuan Anggaran
Dasar Perseroan Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan serta

Kegiatan Usaha. Perseroan, SA LL LL LL MN

2. Memberi kuasa kepada salah seorang anggota Direksi -
Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu ---
Akta Notaris, dan menyusun kembali Pasal 3 Anggaran ----
Dasar Perseroan, untuk itu dikuasakan menghadap Notaris,
menandatangani akta, dokumen atau surat-surat, serta ---
melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk ---------
tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang -----
dikecualikan sekaligus memohon persetujuan atas --------

perubahan anggaran dasar ini kepada instansi yang ------

berwenang. -------------5--55 5555555555
-Selanjutnya Ketua Rapat meminta kepada saya, Notaris, ----
untuk membantu pemungutan suara dan perhitungan suara -----
bersama-sama dengan BAE. --------------------------5500000
-Dan saya, Notaris memohon agar pemegang saham yang hadir
secara elektronik, baik sendiri ataupun diwakilkan ------
penerima kuasanya, namun belum memberikan pilihan suara ---
diharap memberikan suaranya melalui layar E-Meeting Hall di
aplikasi eASY.KSEI, sedangkan Pemegang Saham atau ---------

Kuasanya yang hadir secara fisik yang tidak setuju atau ---

suara abstain dimohon mengangkat tangan.

--Kemudian berdasarkan hasil pemungutan suara, saya, -
—————

17

Notaris menyampaikan bahwa tidak ada pemegang saham atau
kuasanya yang tidak setuju atau suara abstain. -----------
-Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan bahwa Rapat -------
memutuskan : -------------------------5-5555555555000
1. Memberikan persetujuan atas penyesuaian Klasifikasi
Baku "Lapangan Usaha Indonesia (KBET) dalam batatat an

ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 3 tentang

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan.--
2. Memberi kuasa kepada salah seorang anggota Direksi
Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam ----

suatu Akta Notaris, dan menyusun kembali Pasal 3 --

Anggaran Dasar Perseroan, untuk itu dikuasakan -

P
menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen ---
atau surat-surat, serta melakukan segala sesuatu --
yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut

di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus -----

memohon persetujuan atas perubahan anggaran dasar

ini kepada instansi yang berwenang. ---------------
Mata Acara Rapat Ketiga, yaitu: ----------------5-55555555
Menegaskan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Se
dan/atau Direksi Perseroan untuk melakukan penerbitan --

saham-saham baru sehubungan dengan pelaksanaan konversi
Obligasi Wajib Konversi (OwK) Perseroan yang -----------
penerbitannya telah memperoleh persetujuan pemegang ----

saham melalui RUPSLB tanggal 21 (dua puluh satu) --

Februari 2020 (dua ribu dua puluh), ----------------------
-Ketua Rapat mempersilahkan tuan ZATNAL ABIDINSYAH SIREGAR
selaku Direktur Utama Perseroan untuk menyampaikan ------
penj elasannya ag Sue naa KENA Ek ERA AE AAA

-Tuan ZAINAL ABIDINSYAH SIREGAR menyampaikan sebagai ---
———

18

berikut : --------------5555n5n5nnnn en

» Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar ---

Biasa ("RUPSLB") tertanggal 21 (dua puluh satu) --

Februari 2020 (dua ribu dua puluh), Pemegang Saham ----

telah memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk ---

melakukan penambahan modal yang akan digunakan untuk

menyelesaikan utang dengan para kreditor Obligasi Wajib
Konversi atau OWK melalui mekanisme penerbitan OWK yang

akan dikonversi menjadi saham baru dengan penambahan
modal tanpa memesan etek terlebih dahulu. LEARN
» Sehubungan dengan itu, Perseroan meminta penegasan ----
kembali atas pemberian kuasa dari Pemegang Saham kepada
Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan untuk dapat

melakukan penerbitan saham-saham baru sehubungan dengan

pelaksanaan konversi OWK tersebut. -------------------

-Kemudian tuan ZAINAL ABIDINSYAH SIREGAR menyerahkan -----
kembali. kepada. Ketua Rapat, --------- emo
Kemudian Ketua Rapat memberi kesempatan bertanya sesuai --
dengan tata cara yang berlaku pada forum tanya jawab yang
telah diinformasikan sebelumnya. -------------------------
-Dan karena tidak ada pertanyaan, sehubungan dengan mata -
acara ketiga, maka Ketua Rapat mengusulkan kepada Rapat --
untuk menerima baik usulan keputusan mata acara ketiga ---
Rapat sebagai berikut : --------------------------00000000
-Menegaskan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris --
dan/atau Direksi Perseroan untuk melakukan penerbitan
saham-saham baru sehubungan dengan pelaksanaan ------
konversi Obligasi Wajib Konversi (OWK) Perseroan yang

penerbitannya telah memperoleh persetujuan Pemegang

Saham melalui RUPSLB tanggal 21 (dua puluh satu)

Aa

T memuat. res (dua ribu dua puluh). -----------------

-Selanjutnya Ketua Rapat meminta kepada saya, Notaris, --
untuk membantu pemungutan suara dan perhitungan suara --

bersama-sama dengan BAE.

-Dan saya, Notaris memohon agar pemegang saham yang -----
hadir secara elektronik, baik sendiri ataupun diwakilkan
penerima kuasanya, namun belum memberikan pilihan suara -
diharap memberikan suaranya melalui layar E-Meeting Hall
di aplikasi eASY.KSEI, sedangkan Pemegang Saham atau ----
Kuasanya yang hadir secara fisik yang tidak setuju atau
suara abstain dimohon mengangkat tangan. ----------------
-Kemudian berdasarkan hasil pemungutan suara, saya, -----
Notaris menyampaikan bahwa tidak ada pemegang saham atau
kuasanya yang tidak setuju atau suara abstain. ----------

-Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan bahwa Rapat -------

memutuskan :  -----------------5555555555nnnnn naas

-Menegaskan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris -

dan/atau Direksi Perseroan untuk melakukan penerbitan
saham-saham baru "sehubungan dengan pelaksanaan -------
konversi obligasi Wajib Konversi (OWK) Perseroan yang
penerbitannya telah memperoleh persetujuan Fenegang --

Saham melalui RUPSLB tanggal 21 (dua puluh satu) -----

Februari 2020 (dua ribu dua pulun) 2 --nnn2nnn2nnnnn5
Mata Acara Keempat dan Kelima Rapat ----------------------
-Ketua Rapat menyampaikan bahwa karena mata acara keempat
dan kelima Rapat saling berkaitan, maka pembahasannya akan

digabung, akan tetapi saat pengambilan keputusan akan -----

dilakukan tersendiri. -------------------------------------

1. Persetujuan atas pemberian jamin dan/atau agunan oleh

P P P , :
Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan kepada ---

20

pihak lain sehubungan dengan aksi korporasi, rencana
pembiayaan, termasuk namun tidak terbatas pada --------

pemberian jaminan perusahaan dan/atau menjaminkan -

dan/atau mangagusikari dan/atau membebankan hak “jaminan
kebendaan baik sebagian, maupun seluruh harta kekayaan
Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan, baik yang
dimiliki langsung maupun tidak langsung, pelaksanaan --
restrukturisasi dan/atau rencana pembiayaan dari pihak

perbankan dan/atau lembaga keuangan dan/atau pihak ----
Tanya. tanam nana nana nana.
Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi ---
kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan keputusan-
keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak -----
terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala --
akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang ata
diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang -------
berwenang termasuk Notaris, mengajukan permohonan -----
kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh --
persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada -------

pihak/pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam

peraturan perundangan yang berlaku. -------------------

-Ketua Rapat mempersilahkan tuan ZAINAL ABIDINSYAH SIREGAR

selaku Direktur Utama Perseroan untuk menyampaikan --------

penjelasannya. --------------------------------------------

-Tuan ZAINAL ABIDINSYAH SIREGAR menyampaikan sebagai

berikut : ------------------------------------------------

»

Sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan
dan UUPT, Perseroan wajib memperoleh persetujuan ------
pemegang saham dalam RUPS sebelum Perseroan dapat -----

mengalihkan aset harta kekayaan Perseroan dan -

21

ts

 ——
menjaminkan asetnya dengan total nilai penjaminan -----

melebihi 50$ (lima puluh persen) dari kekayaan bersih -

Perseroan. ---------------------5500000000000000L
Pa / - -
Tujuan dari pemberian persetujuan yang bersifat umum --
ini adalah untuk mengantisipasi kemungkinan Min
pelaksanaan penggalangan dana untuk tujuan pendanaan --
proyek investasi pada saat ini San/atau di masa depan,
modal kerja, pembayaran pinjaman dan/atau akuisisi yang
mensyaratkan ' adanya pemberian jaminan atas aset-aset
parserein yang menyebabkan total nilai aset Perseroan

yang dijaminkan dalam satu atau beberapa transaksi yang

1 - Pa Pa -
terpisah melebihi 50$ (lima puluh persen) dari aset ---

bersih (ekuitas) Perseroan. --------------------------

Pemberian persetujuan yang bersifat umum ini berlaku 12

| (dua belas) bulan sejak tanggal persetujuan RUPS. -----

-Kemudian tuan ZAINAL ABIDINSYAH SIREGAR menyerahkan -----
kembali kepada Ketua Rapat. -----------------------00000000
-Kemudian Ketua Rapat memberi kesempatan bertanya sesuai
dengan tata cara yang berlaku pada forum tanya jawab ---
yang telah diinformasikan sebelumnya. ---------------------
-Dan karena tidak ada pertanyaan, sehubungan dengan mata --
acara Rapat yang keempat, maka Ketua Rapat mengusulkan ----
kepada Rapat untuk menerima baik usulan keputusan mata ----

acara Rapat yang keempat sebagai berikut: ---------------

-Memberikan persetujuan atas pemberian jaminan dan/atau

agunan oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan --------
- - -
Perseroan kepada pihak lain sehubungan dengan aksi ----

korporasi, rencana pembiayaan, termasuk namun tidak ---

PF
terbatas pada pemberian jaminan perusahaan dan/atau ---
is - .

menjaminkan dan/atau mengagunkan dan/atau membebankan

22

hak jaminan kebendaan baik sebagian maupun seluruh ----

harta kekayaan Perseroan dan/atau anak perusahaan ----

Perseroan, baik yang dimiliki langsung maupun tidak

langsung, pelaksanaan restrukturisasi dan/atau rencana

pembiayaan dari pihak perbankan, dan/atau lembaga -----

keuangan dan/atau pihak lainnya. ----------------------

-Selanjutnya Ketua Rapat meminta kepada saya, Notaris, --

untuk membantu pemungutan suara dan perhitungan suara
bersama-sama dengan BAE. --------------------------000000
-Dan saya, Notaris memohon agar pemegang saham yang hadir
secara elektronik, baik sendiri ataupun diwakilkan ------
penerima kuasanya, namun belum memberikan pilihan suara
diharap memberikan suaranya melalui layar E-Mecting Hall
di aplikasi eASY.KSEI, sedangkan Pemegang Saham atau ----
Kuasanya yang hadir secara fisik yang tidak setuju atau
suara abstain dimohon mengangkat tangan. ----------------
-Kemudian berdasarkan hasil pemungutan suara, saya, -----
Notaris menyampaikan bahwa tidak ada pemegang saham atau
kuasanya yang tidak setuju atau suara abstain. ----------
-Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan bahwa Rapat -------
memutuskan $ s5 0000 noona aini nana
-Memberikan persetujuan atas pemberian jaminan antenna
dan/atau agunan oleh Perssroan dan/atau anak perusahaan
Perseroan kepada pihak lain sehubungan dengan aksi ---
korporasi, rencana pembiayaan, termasuk namun tidak --
terbatas pada pemberian jaminan perusahaan dan/atau --
Pa
menjaminkan dan/atau mengagunkan dan/atau membebankan
- - -

hak jaminan kebendaan baik sebagian maupun seluruh ---

harta kekayaan Perseroan dan/atau anak perusahaan Tea

| Perseroan, baik yang dimiliki langsung maupun tidak --

23

langsung, pelaksanaan restrukturisasi dan/atau rencana

y. P:

pembiayaan dari pihak perbankan, dan/atau lembaga ----

1 £
keuangan dan/atau pihak lainnya. ----------------------

-Selanjutnya Ketua Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk -

menerima usulan keputusan mata acara Rapat yang kelima --

sebagai berikut: --------------------------------------5-

pi

Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi --
kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan keputusan-
keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak ----
terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala

akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang --

diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang --
berwenang termasuk Notaris, mengajukan permohonan ----
kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh
persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada ------
pihak/pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud ----
dalam peraturan perundangan yang berlaku. ------------
Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada salah --
seorang anggota Direksi Perseroan untuk menyatakan ---
keputusan Rapat ini dalam suatu akta notaris, membuat
dan meminta dibuatkan serta menandatangani segala ----
akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang ---
diperlukan, hadir dihadapan pihak atau pejabat yang --

berwenang. ------------55255500000 00

-Selanjutnya Ketua Rapat meminta kepada saya, Notaris, --
untuk membantu pemungutan suara dan perhitungan suara --
bersama-sama dengan BAE. --------------------------------
-Dan saya, Notaris memohon agar pemegang saham yang hadir
secara elektronik, baik sendiri ataupun diwakilkan ------

penerima kuasanya, namun belum memberikan pilihan suara -

24

diharap memberikan suaranya melalui layar E-Meeting Hall

| di aplikasi cASY.KSET, sedangkan Pemegang Saham atau ----
Kuasanya yang hadir secara fisik yang tidak setuju atau
suara abstain dimohon mengangkat tangan. ----------------
-Kemudian berdasarkan hasil pemungutan suara, saya, -----
Notaris menyampaikan bahwa tidak ada pemegang saham atau

kuasanya yang tidak setuju atau suara abstain. ----------

-Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan bahwa Rapat

memutuskan : ---------------------50000000000000nnnn.

1. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi

kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan -------

keputusan-keputusan tersebut di atas, termasuk -
tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta --
dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun ----
dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan -
pihak/pejabat yang berwenang termasuk Notaris, ----
mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang ---
berwenang untuk memperoleh persetujuan atau -------
melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang -

berwenang sebagaimana dimaksud dalam peraturan ----

perundangan yang berlaku. ---
| 2. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada ----
salah seorang anggota Direksi Perseroan untuk -----
menyatakan keputusan Rapat ini dalam suatu akta ---

notaris, membuat dan meminta dibuatkan serta -

menandatangani segala akta-akta, surat-surat ------

maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir -----

Gihadapan pihak atau pejabat yang berwenang. ------
|-- Dengan selesainya pembahasan dan pengambilan keputusan atas

seluruh mata acara Rapat serta tidak ada lagi hal-hal lain

»
S

"yang hendak dibicarakan dalam Rapat, maka Ketua Rapat menutup
Rapat ini pada pukul 11.25 W.I.B (sebelas lewat dua puluh lima
menit Waktu Indonesia Barat). --------------------------------
-- Dari segala sesuatu yang diuraikan di atas sebagai --------
buktinya: ----------------2555500000 0 anna
Bana ate SN Maka Akta In I ------------------

-- Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari, tanggal dan --

pukul seperti disebut pada bagian awal akta ini, dengan -
dihadiri oleh : ---------------------------------5-5-555-555-

1. Nyonya Suhartini, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada ---

tanggal 16 (enam belas) November 1972 (seribu sembilan ----
ratus tujuh puluh dua), swasta, bertempat tinggal di ------
Jakarta, Karang Anyar Jalan C nomor 5, Rukun Tetangga ----
009, Rukun Warga 009, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan ---
Sawah Besar, Jakarta Pusat, pemegang Nomor Induk ----------
Kependudukan 3171025611720002, Warga Negara Indonesia: dan

Nyonya Risma Noermayanti, lahir di Sukabumi, pada tanggal -

16 (enam belas) Juni 1992 (seribu sembilan ratus sembilan -
puluh dua), swasta, kertempat tinggal di Jakarta, Jalan ---
Raya Centex, Rukun Tetangga 007, Rukun warga 003, Kelurahan
Ciracas, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, pemegang Nomor -
Induk Kependudukan 3202065806920002, Warga Negara ---------

Indonesia) ---------------------------------------------55-

-kedua-duanya pegawai kantor notaris dan sebagai saksi-saksi.-
-- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, notaris kepada
saksi-saksi, maka ditandatanganilah akta ini oleh saksi-saksi-
dan saya, notaris, sedang para hadirin tidak turut -----------
menandatangani karena hadirin sudah meninggalkan Rapat sebelum

berita acara Rapat ini selesai dibuat. -----------------------

-- Diperbuat dengan ti dak ada perubahan.

26

-- Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -------

--Diberikan untuk SALINAN yang sama bunyinya. ------

27