Back to announcement
20240701_CSMI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31677935_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review CSMISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.924
EKO PUTRANTO, SH NOTARIS JL Raya Lenteng Agung No. 100 A Telp./Fax : (021) 7870064, 78880383 Jakarta Nomor : EP.27/NOT/06/2024 Jakarta, 27 Juni 2024 Hal 1 Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT CIPTA SELERA MURNI Tbk. Kepada Yth. PT. CIPTA SELERA MURNI Tbk Di JAKARTA. Dengan hormat, Bersama ini kami sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (disingkat “Rapat”) “PT. CIPTA SELERA MURNI Tbk.” berkedudukan di Jakarta Pusat (“Perseroan”) yang telah diselenggarakan pada : Hari / Tanggal : Kamis, 27 Juni 2024 Waktu : Pukul 14.20 WIBB sampai dengan pukul 14.44 WIBB Tempat : Grand Picasso Hotel, Jalan Kb. Kacang 9 No. 4 RT.8/RW.8, Kb. Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10240 Pemberitahuan, Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat: Telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 21 anggaran dasar Perseroan dan Pasal 13, 14 dan 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor: 15/POJK.04/2020, yaitu : 1. Pemberitahuan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat telah disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut "“OJK”) pada tanggal 10 Mei 2024 melalui surat Nowor 001/OL-CSM/DIR/V/RUPST/2024. 2. Pengumuman dan Pemanggilan Rapat telah disampaikan dan diumumkan pada situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan, san situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia masing-masing pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024,
Page 2 OCR 0.944
Mata Acara Rapat akan diumumkan dalam Panggilan Rapat, melalui £ web Bursa Efek Indonesia situs web Perseroan, san situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal hari Selasa tanggal 5 Juni 2024. Rapat diselenggarakan dengan agenda acara sebagai berikut : 1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi, Laporan Tugas pengawasan Dewan Komisaris, serta pengesahan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. 2. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2024 dan menetapkan jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya. 3. Penetapan honorarium /gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan penetapan gaji dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi Perseroan. 4. Perubahan susunan Pengurus Perseroan. Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana termuat dalam akta “Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. CIPTA SELERA MURNI Tbk. tertanggal 27 Juni 2024, Nomor : 30, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : » IT. Pada Acara Pertama dari Rapat : “Rapat dengan suara bulat (dengan catatan 152.809.000 saham atau 19,478 abstain) memutuskan : 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Kanisaris, serta pengesahan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. 2. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (acguit et de charge) kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Kamisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023. Pada Acara Kedua dari Rapat : “Rapat dengan suara bulat (dengan catatan 152.809.000 saham atau 19,478 abstain) memutuskan : menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024, dengan batasan Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah:
Page 3 OCR 0.924
a. Telah memperoleh izin untuk memberikan jasa Audit sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan mengenai Akuntan Publik: b. Telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagai Akuntan Publik: dan C. Rekomendasi dari Kanite Audit Perseroan. 2. Memberikan wewenang kepada Dewan Kamisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya dan menunjuk Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan tugas audit Laporan Keuangan Persercan untuk Tahun Buku 2024 (dua ribu duapuluh empat), dengan ketentuan bahwa dalam melakukan penunjukkan Akuntan Publik, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi dari Konite Audit Perseroan. III. Pada Acara ketiga dari Rapat : “Rapat dengan suara bulat (dengan catatan 152.809.000 saham atau 19,478 abstain) memutuskan : untuk tahun buku 2024 disesuaikan dengan kondisi Perseroan saat IV. Pada Acara keempat dari Rapat : Tidak diadakan pembahasan karena belum ada pengajuan calon Pengurus yang masuk ke Perseroan. Demikianlah resume ini disampaikan mendahului turunan dari akta tersebut diatas, yang segera akan dikirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan. “utR4/Notaris di Jakarta, Tp
Names mentioned 6 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
EKO PUTRANTO
p.1
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1 ×3
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.333
117 ms
13 Sep 2026 16:19
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-06-27',
'meeting_type': 'AGM',
'venue': 'Grand Picasso Hotel, Jalan Kb. Kacang 9 No. 4 RT.8/RW.8, Kb. '
'Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus '
'Ibukota Jakarta 10240 Pemberitahuan, Pengumuman dan Pemanggilan '
'untuk Rapat: Telah dilaksanakan'}