Back to announcement
20240701_MAPA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31677309_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review MAPASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1 OCR 0.946
HANNYWATI GUNAWAN, S.H. Notaris & PPAT Jl. Mar Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180 Telp. (021) 6241 241833 E-mail : hannywatigunawan@ymail.com Jakarta, 27 Juni 2024 No: 207/NIVI/2024 Kepada Yth Hal : Ringkasan Risalah RUPS Tahunan PT MAP AKTIF ADIPERKASA Tbk PT MAP AKTIF ADIPERKASA Tbk Di Jakarta Pusat Dengan hormat, Dengan ini diberitahukan pada hari Kamis, 27 Juni 2024 berada di Hotel Ayana Midplaza Jakarta, Jalan Jend. Sudirman Kav. 10-11, Jakarta Pusat dari pukul 09.30 (sembilan lewat tiga puluh menit) sampai dengan pukul 10.35 (sepuluh lewat tiga puluh lima menit) Waktu Indonesia Barat, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat “Rapat”) dari PT MAP AKTIF ADIPERKASA Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disebut “Perseroan”). Risalah Rapat Perseroan tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris, tanggal 27 Juni 2024, Nomor : 219. Rapat dihadiri oleh pemegang saham atau wakil pemegang saham yang mewakili 24.951.108.887 (dua puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh satu juta seratus delapan ribu delapan ratus delapan puluh tujuh) saham atau 87,54 (delapan puluh tujuh koma lima empat persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, demikian dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 04 Juni 2024 sampai dengan pukul 16.15 (enam belas lewat lima belas menit) Waktu Indonesia Barat. Rapat dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu : Direktur Utama : Nicholas Jones Direktur : Handaka Santosa Direktur : Sjeniwati Gusman Direktur : Miguel Rodrigo Staal Komisaris Utama : Virendra Prakash Sharma Wakil Komisaris Utama : Susiana Latif Komisaris Independen — : Hendry Hasiholan Batubara
Page 2 OCR 0.957
HANNYWATI GUNAWAN, S.H. Notaris & PPAT Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180 Telp. (021) 6241822, 6241833 E-mail : hannywatigunawan@)ymail.com Rapat dipimpin oleh nyonya Susiana Latif selaku Wakil Komisaris Utama Perseroan. Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut: din Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Penunjukan kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukannya. 4. a. Pengangkatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. b. Penetapan tugas, wewenang, besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi serta penetapan honorarium dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan. 5. Penyesuaian pasal 3 anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan KBLI tahun 2020. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat : Untuk setiap mata acara Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat terkait mata acara Rapat. Setelah tidak ada lagi pertanyaan atau tanggapan/pendapat dari para pemegang saham, maka Rapat dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Keputusan Rapat dilakukan secara terbuka dan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara. “
Page 3 OCR 0.946
HANNYWATI GUNAWAN, S.H. Notaris & PPAT Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180 Hasil Keputusan Rapat Mata acara Rapat Pertama: Rapat dengan suara terbanyak dengan catatan 197.718.834 saham abstain (tidak memberikan suara), memutuskan : ik Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “Imelda & Rekan" member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited sebagaimana ternyata dalam Laporannya Nomor 00097/2.1265/AU.1/05/0556-3/1/111/2024 tanggal 27 Maret 2024 dengan pendapat “Tanpa Modifikasian”. Menyetujui Laporan Direksi dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sebagaimana termaktub dalam Laporan Tahunan Perseroan. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Direksi serta disahkannya Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, maka sesuai dengan ketentuan pasal 17 ayat 3 anggaran dasar Perseroan, diberikan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan, yang telah mereka jalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Mata acara Rapat Kedua: Rapat dengan suara bulat dengan catatan 205.824.334 saham abstain (tidak memberikan suara), memutuskan : ip 2, Menyetujui untuk membagikan dividen kepada para pemegang saham Perseroan sebesar Rp.142.520.000.000,- (seratus empat puluh dua miliar lima ratus dua puluh juta Rupiah) atas sejumlah total 28.504.000.000 (dua puluh delapan miliar lima ratus empat juta) saham yang telah dikeluarkan Perseroan. Memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan untuk itu melakukan semua tindakan yang diperlukan yang berkaitan dengan pembagian dividen tersebut.
Page 4 OCR 0.940
HANNYWATI GUNAWAN, S.H. Notaris & PPAT Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180 Telp. (021) 6241822, 6241833 E-mail : hannywatigunawan@ymail.com Untuk memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat 1 anggaran dasar Perseroan, sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) dari laba bersih Perseroan akan dialokasikan sebagai Dana Cadangan Perseroan. Sisanya akan dicatat sebagai Laba Yang Ditahan. Mata acara Rapat Ketiga : Rapat dengan suara terbanyak dengan catatan 205.838.334 saham abstain (tidak memberikan suara), memutuskan : t Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan berdasarkan pertimbangan Komite Audit Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba/Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian serta bagian lainnya dari Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium bagi Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut. Mata acara Rapat Keempat : Rapat dengan suara terbanyak dengan catatan 212.646.334 saham abstain (tidak memberikan suara), memutuskan : Untuk mata acara Rapat Keempat butir a: ot Menyetujui untuk mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh), dengan susunan sebagai berikut: Direksi : Direktur Utama Wakil Direktur Utama : Nicholas Jones : Handaka Santosa Direktur : Sameer Prasad Direktur : Sjeniwati Gusman Direktur : Miguel Rodrigo Staal Dewan Komisaris : Komisaris Utama Wakil Komisaris Utama Komisaris Komisaris : Virendra Prakash Sharma : Susiana Latif : Juliani Gozali : Sintia Kolonas Nae
Page 5 OCR 0.948
HANNYWATI GUNAWAN, S.H. Notaris & PPAT Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180 Telp. (021) 6241822, 6241833 E-mail : hannywatigunawan@ymail.com Komisaris : Hendry Hasiholan Batubara Untuk memenuhi ketentuan pasal 20 ayat 3 Peraturan OJK nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, menyetujui untuk: - Mengangkat nyonya Juliani Gozali dan tuan Hendry Hasiholan Batubara, masing- masing sebagai Komisaris Independen Perseroan. Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan yang telah diambil dalam mata acara Rapat Keempat butir a dalam suatu akta notaris dan selanjutnya memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkan pada Daftar Perusahaan, serta untuk maksud tersebut melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mata acara Rapat Keempat butir b: af Sesuai dengan ketentuan Pasal 92 ayat 5 dan 6 UUPT, menyetujui untuk melimpahkan kewenangan kepada Direksi Perseroan melalui Rapat Direksi, untuk dan atas nama Rapat Umum Pemegang Saham, menetapkan pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi Perseroan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 96 ayat 1 dan 2 serta Pasal 113 UUPT menyetujui untuk : a. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan: b. Menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan sebesar maksimal 1046 (sepuluh persen) di atas jumlah keseluruhan honorarium dan tunjangan lainnya yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku sebelumnya, Cc. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan pembagian honorarium dan tunjangan lainnya di antara masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan. Mata acara Rapat Kelima : Rapat dengan suara terbanyak dengan catatan 207.818.834 saham abstain (tidak memberikan suara), memutuskan : 5 Menyesuaikan ketentuan Pasal 3 ayat (2) anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan KBLI 2020. 4
Page 6 OCR 0.957
HANNYWATI GUNAWAN, S.H. Notaris & PPAT Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180 Telp. (021) 6241822, 6241833 E-mail : hannywatigunawan@ymail.com 2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan yang telah diambil dalam mata acara Rapat Kelima dalam suatu akta Notaris dan selanjutnya untuk memohon persetujuan atas penyesuaian Pasal 3 anggaran dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta mendaftarkan pada Daftar Perusahaan, demikian dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian Ringkasan Risalah Rapat sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat. Notaris di Jakarta Tembusan: 1. Otoritas Jasa Keuangan 2. PT Bursa Efek Indonesia 3. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia 4. PT Map Aktif Adiperkasa Tbk
Names mentioned 16 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
HANNYWATI GUNAWAN
p.1 ×6
unresolved
person
Miguel Rodrigo Staal
· Direktur
p.1 ×2
unresolved
org
Imelda & Rekan
p.3
unresolved
org
Deloitte Touche Tohmatsu Limited
p.3
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.5 ×2
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.333
188 ms
13 Sep 2026 16:23
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'chair_name': 'Susiana Latif',
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-06-27',
'meeting_type': 'AGM'}