Back to announcement
20240701_MREI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31677851.pdf
RUPS minutes Needs review MREISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 099/SEKPER/RUPS/072024
Nama Perusahaan Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk
Kode Emiten MREI
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 076/SEKPER/RUPS/062024 tanggal 05 Juni 2024, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni
2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 422.509.542 saham atau 81,6%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Laporan Tahunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perseroan Tahun
Ya 81,6% 420.701. 99,57% 0 0% 1.808.50 0,43% Setuju
Buku 2023: a.
042 0
Persetujuan atas
Laporan Kegiatan
Perseroan. b.
Persetujuan dan
Pengesahan Laporan
Keuangan Perseroan.
c. Pengesahan
Laporan Tugas
Pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan.
Hasil Keputusan 1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan
Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Menyetujui mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
AMIR ABADI JUSUF, ARYANTO, MAWAR dan REKAN, sebagaimana tercantum dalam
laporannya Nomor 00266/2.1030/AU.1/08/1153-2/1/III/2024 tanggal 27 Maret 2024 dengan
pendapat wajar dalam semua hal yang material, dengan demikian membebaskan anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan
(acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka
jalankan selama tahun buku 2023, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercermin dalam
Laporan Keuangan Tahun Buku 2023, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak
pidana.
Page 2
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan Laba
Ya 81,6% 420.701. 99,57% 0 0% 1.808.50 0,43% Setuju
Bersih Perseroan
042 0
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2023 sebesar Rp
61.356.884.330 yang akan digunakan untuk:
- sebesar Rp 7.766.875.215 ditetapkan sebagai dividen tunai atau sebesar Rp 15
setiap saham.
- sisa dari laba bersih tersebut sebesar Rp 53.590.009.115 akan dibukukan sebagai
laba ditahan.
2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi
untuk menetapkan jadwal dan tata cara yang berkaitan dengan pembayaran dividen tunai
tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) tersebut sesuai ketentuan yang berlaku dan
melakukan pemotongan pajak sesuai ketentuan perundangan perpajakan serta menetapkan
hal-hal teknis lainnya dengan tidak mengurangi ketentuan yang berlaku.
Agenda 3 Penunjukan Kantor Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Akuntan Publik dan
Ya 81,6% 400.654. 94,83% 0 0% 21.855.3 5,17% Setuju
Akuntan Publik untuk
171 71
Melakukan Audit
Laporan Keuangan
Perseroan Tahun
Buku 2024.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto,
Mawar & Rekan dan Akuntan Galuh Worohapsari Anggonoraras Mustikaningjati, masing-
masing sebagai Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember
2024.
2. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk
menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya, sehubungan dengan
penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik tersebut.
3. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk
Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik lain dalam hal Kantor Akuntan Publik dan
Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut karena sesuatu alasan tidak dapat melaksanakan
tugasnya, dengan batasan:
(a) terdaftar sebagai Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik di OJK (b) terdapat
Rekomendasi dari Komite Audit Perseroan (c) memiliki pengalaman dalam audit perusahaan
bidang jasa keuangan dan berafiliasi dengan Kantor Akuntan Publik Internasional yang
diakui.
Agenda 4 Penetapan Besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Gaji dan/atau
Ya 81,6% 400.654. 94,83% 0 0% 21.855.3 5,17% Setuju
Tunjangan Lainnya
171 71
bagi Anggota Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan.
Hasil Keputusan Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan
hak substitusi untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2024.
Page 3
Agenda 5 Perubahan Pengurus Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perseroan.
Ya 81,6% 400.654. 94,83% 0 0% 21.855.3 5,17% Setuju
171 71
Hasil Keputusan Menyetujui Perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yaitu:
1. Menyetujui menerima pengunduran diri Bapak YANTO JAYADI WIBISONO
sebagai Presiden Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan ucapan
terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai
Presiden Direktur Perseroan.
2. Menyetujui mengangkat kembali Bapak FANRA BUDIMAN ARIEF sebagai Direktur
Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2028 yang akan diselenggarakan di tahun 2029,
dengan tidak mengurangi hak dari Rapat untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
3. Menyetujui mengangkat Bapak YANTO JAYADI WIBISONO sebagai Komisaris
Perseroan, terhitung sejak diperolehnya persetujuan atas penilaian kemampuan dan
kepatutan (fit & proper test) dari OJK sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan Tahun Buku 2028 yang akan diselenggarakan di tahun 2029, dengan tidak
mengurangi hak dari Rapat untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
Dengan demikian susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat
adalah sebagai berikut:
DIREKSI :
Direktur : Ibu TRINITA SITUMEANG
Direktur : Bapak FANRA BUDIMAN ARIEF
Direktur Kepatuhan : Ibu TAMARA ARISTA SALIM
Direktur Keuangan : Ibu ALOYSIA DWI ANA NURHANDAYANI
DEWAN KOMISARIS :
Presiden Komisaris : Bapak ROBBY LOHO
Komisaris Independen : Bapak SARKORO HANDAJANI
Komisaris : Bapak YANTO JAYADI WIBISONO *)
*) Bahwa pengangkatan Bapak Yanto Jayadi Wibisono sebagai Komisaris Perseroan
berlaku efektif terhitung sejak diperolehnya persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan
dan kepatutan (fit & proper test) dan dengan memenuhi peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
4. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan
keputusan Rapat mengenai perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam akta
tersendiri di hadapan Notaris dan memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia sehubungan dengan perubahan Pengurus Perseroan tersebut,
serta melakukan segala tindakan yang diperlukan dan disyaratkan oleh peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Agenda 6 Laporan Rencana Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Bisnis Tahun 2024
Ya 81,6% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
yang telah mendapat
persetujuan Dewan
Komisaris Perseroan
dan Pemaparan
Rencana Aksi
Keuangan
Berkelanjutan (RAKB)
Perseroan.
Hasil Keputusan Sedangkan untuk Mata Acara Rapat Ke-6 bersifat Laporan dan tidak mengambil keputusan
serta telah dilaporkan Laporan Rencana Bisnis Tahun 2024 yang telah mendapat
persetujuan Dewan Komisaris Perseroan dan Pemaparan Rencana Aksi Keuangan
Berkelanjutan (RAKB) Perseroan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Page 4
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Ibu TRINITA DIREKTUR 16 Juni 2021 16 Juni 2026 2
SITUMEANG
Bapak FANRA BUDIMAN DIREKTUR 23 Mei 2019 23 Mei 2029 2
ARIEF
Ibu TAMARA ARISTA DIREKTUR 12 Agustus 2020 12 Agustus 2025 1
SALIM
Ibu ALOYSIA DWI DIREKTUR 16 Juni 2021 16 Juni 2026 1
ANA
NURHANDAYANI
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak ROBBY LOHO PRESIDEN 12 Agustus 2020 12 Agustus 2025 1
KOMISARIS
Bapak SARKORO KOMISARIS 12 Agustus 2020 12 Agustus 2025 2
X
HANDAJANI
Bapak YANTO JAYADI KOMISARIS 27 Juni 2024 27 Juni 2029 1
WIBISONO
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk
Tamara Arista
Sekretaris Perusahaan
Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk
Plaza Marein, 18th Floor
Telepon : 579-36558, Fax : 5793 6580; 5793 6583, www.marein-re.com
Nama Pengirim Tamara Arista
Jabatan Sekretaris Perusahaan
Tanggal dan Waktu 01-07-2024 19:15
Lampiran 1. Ringkasan RUPST MREI 2024 dan Resume.pdf
2. Pengantar Ringkasan Risalah RUPST MREI 2024 signed.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 099/SEKPER/RUPS/072024
Issuer Name Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk
Issuer Code MREI
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 076/SEKPER/RUPS/062024 Date 05 June 2024, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 27 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 422.509.542 shares or 81,6%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Laporan Tahunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perseroan Tahun
Ya 81,6% 420.701. 99,57% 0 0% 1.808.50 0,43% Setuju
Buku 2023: a.
042 0
Persetujuan atas
Laporan Kegiatan
Perseroan. b.
Persetujuan dan
Pengesahan Laporan
Keuangan Perseroan.
c. Pengesahan
Laporan Tugas
Pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan.
Hasil Keputusan 1. Approved and ratified the Company Annual Report for the fiscal year ended
December 31, 2023, including the Company Activity Report, the Company Financial
Statements, and the Board of Commissioners Supervisory Duty Report;
2. Ratified for the Financial Statements ended on December 31, 2023 which has been
audited by the Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar and Rekan, as
stated in Report No. 00266/2.1030/AU.1/08/1153-2/1/III/2024 dated March 27, 2024, with an
opinion fair in all material respects, therefore provide full repayment and discharge to each
member of the Board of Directors and the Board of Commissioners (acquit et de charge) for
the management and supervision action during the fiscal year 2023, as long as their
activities were reflected in the Financial Statements for the fiscal year 2023, except for
embezzlement, fraud and criminal acts.
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan Laba
Ya 81,6% 420.701. 99,57% 0 0% 1.808.50 0,43% Setuju
Bersih Perseroan
042 0
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023.
Hasil Keputusan 1. Approved the utilization of the Company net income for the fiscal year 2023
amounting to Rp 61,356,884,330 as follows:
- a total of Rp7,766,875,215 distributed as Cash Dividends to Shareholders or Rp 15
for each share.
- the remaining of net income of Rp53,590,009,115 determined as retained earnings.
2. Approved to grant the power and authority to the Board of Directors of the
Company to determine the schedule and procedure for the implementation of the dividend
distribution of fiscal year 2023 (two thousand twenty three) and to announce it in accordance
with applicable regulation and and carry out tax deductions in accordance with the provisions
of tax laws and determine technical matters without prejudice to the applicable provisions.
Page 6
Agenda 3 Penunjukan Kantor Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Akuntan Publik dan
Ya 81,6% 400.654. 94,83% 0 0% 21.855.3 5,17% Setuju
Akuntan Publik untuk
171 71
Melakukan Audit
Laporan Keuangan
Perseroan Tahun
Buku 2024.
Hasil Keputusan 1. Approved the appointment of the Public Accounting Firm (KAP) Amir Abadi Jusuf,
Aryanto, Mawar and Rekan and Public Accountant Galuh Worohapsari Anggonoraras
Mustikaningjati respectively as Public Accounting Firm and Public Accountant who will audit
the Company financial statements ended on December 31, 2024.
2. Approved to grant the power and authority to the Board of Commissioners to
determine the honorarium and other requirements related to the appointment of the Public
Accounting Firm and Public Accountant.
3. Approved to authorize the Board of Commissioners to appointed other Public
Accounting Firm and Public Accountant, in this case the appointed Public Accounting Firm
and Public Accountant are unable to complete their duties, with the following limitations:
(a) registered as a Public Accounting Firm and Public Accountant at OJK (b) there is a
recommendation from the Company Audit Committee (c) has experience in auditing
companies in the financial services sector and is affiliated with a recognized International
Public Accounting Firm.
Agenda 4 Penetapan Besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Gaji dan/atau
Ya 81,6% 400.654. 94,83% 0 0% 21.855.3 5,17% Setuju
Tunjangan Lainnya
171 71
bagi Anggota Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan.
Hasil Keputusan Approved to grant the power and authority to the Board of Commissioners to implement the
nomination and remuneration functions with the substitution rights to determine the salary
and/or other allowances for the members of the Company's Board of Commissioners and
Board of Directors for the fiscal year 2024.
Page 7
Agenda 5 Perubahan Pengurus Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perseroan.
Ya 81,6% 400.654. 94,83% 0 0% 21.855.3 5,17% Setuju
171 71
Hasil Keputusan Approved the Changes of the Company Board of Directors and Board of the Commissioners:
1. Approved the resignation of Mr. YANTO JAYADI WIBISONO as President Director
of the Company effective from the closing of the Meeting with thanks for the contribution of
energy and thoughts given while serving as President Director of the Company.
2. Approved the reappointment of Mr. FANRA BUDIMAN ARIEF as Director from the
closing of the Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders for
the 2028 Fiscal Year which will be held in 2029, without prejudice to the Meetings right to
dismiss it at any time.
3. Approved to appointed Mr. YANTO JAYADI WIBISONO as Commissioner, starting
from obtaining approval for the fit and proper test from the OJK until the closing of the 2028
Annual General Meeting of Shareholders which will be held in 2029, without prejudice to the
Meetings right to dismiss him at any time.
Thus, the composition of the Companys Directors and Board of Commissioners since the
closing of the Meeting is as follows:
BOARD OF COMMISSIONERS
President Commissioner : Mr. Robby Loho
Commissioner : Mr. Yanto Jayadi Wibisono
Independent Commissioner : Mr. Sarkoro Handajani
BOARD OF DIRECTORS
Director : Mrs. Trinita Situmeang
Director : Mr. Fanra Budiman Arief
Compliance Director : Mrs.Tamara Arista Salim
Finance Director : Mrs. Aloysia Dwi Ana Nurhandayani
*)That the appointment of Mr. Yanto Jayadi Wibisono as Commissioner of the Company is
effective from the date of obtaining approval from the OJK regarding the fit and proper test
and in compliance with the applicable laws and regulations.
4. Approved to grant the authority to the Company's Board of Directors to restate the
decision of the Meeting regarding changes to the Company's Board of Directors Member in a
separate Notarial deed and request the announcement to the Minister of Law and Human
Rights of the Republic of Indonesia regarding the change in the Company's Board of
Directors Member, as well as to take all necessary and required actions by the applicable
laws and regulations.
Agenda 6 Laporan Rencana Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Bisnis Tahun 2024
Ya 81,6% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
yang telah mendapat
persetujuan Dewan
Komisaris Perseroan
dan Pemaparan
Rencana Aksi
Keuangan
Berkelanjutan (RAKB)
Perseroan.
Hasil Keputusan While for the Sixth Meeting Agenda is considered as a Report, does not take a decision, that
has been reported on the 2024 Business Plan Report which has received approval from the
Companys Board of Commissioners and the Presentation of the Company's Sustainable
Financial Action Plan (RAKB).
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Ibu TRINITA DIRECTOR 16 June 2021 16 June 2026 2
SITUMEANG
Bapak FANRA BUDIMAN DIRECTOR 23 May 2019 23 May 2029 2
ARIEF
Page 8
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Ibu TAMARA ARISTA DIRECTOR 12 August 2020 12 August 2025 1
SALIM
Ibu ALOYSIA DWI DIRECTOR 16 June 2021 16 June 2026 1
ANA
NURHANDAYANI
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak ROBBY LOHO PRESIDENT 12 August 2020 12 August 2025 1
COMMINSSIONER
Bapak SARKORO COMMISSIONER 12 August 2020 12 August 2025 2
X
HANDAJANI
Bapak YANTO JAYADI COMMISSIONER 27 June 2024 27 June 2029 1
WIBISONO
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk
Tamara Arista
Sekretaris Perusahaan
Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk
Plaza Marein, 18th Floor
Phone : 579-36558, Fax : 5793 6580; 5793 6583, www.marein-re.com
Sender Name Tamara Arista
Function Sekretaris Perusahaan
Date and Time 01-07-2024 19:15
Attachment 1. Ringkasan RUPST MREI 2024 dan Resume.pdf
2. Pengantar Ringkasan Risalah RUPST MREI 2024 signed.pdf
This is an official document of Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk is fully responsible
for the information contained within this document.
Names mentioned 18 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik AMIR ABADI JUSUF
p.1
unresolved
org
MAWAR dan REKAN
p.1
unresolved
org
Mawar & Rekan
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Internasional
p.2
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.3
unresolved
person
TRINITA
· DIREKTUR
p.4
unresolved
person
SARKORO
· KOMISARIS
p.4
unresolved
org
Tamara Arista
· DIREKTUR
p.4 ×3
unresolved
person
Yanto Jayadi Wibisono Independent
· Presiden Direktur
p.7 ×21
unresolved
person
Fanra Budiman Arief Compliance
· Direktur
p.7 ×9
unresolved
org
Minister of Law and Human Rights
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
3290 ms
12 Sep 2026 23:01
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.43',
'pct_against': '0',
'pct_for': '81.6',
'seq': 1,
'title': 'Buku 2023: a. Persetujuan atas',
'votes_abstain': '1808',
'votes_against': '0',
'votes_for': '420701'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.43',
'pct_against': '0',
'pct_for': '81.6',
'seq': 2,
'title': 'Bersih Perseroan untuk tahun buku',
'votes_abstain': '1808',
'votes_against': '0',
'votes_for': '420701'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '5.17',
'pct_against': '0',
'pct_for': '81.6',
'seq': 3,
'title': 'Akuntan Publik untuk Melakukan Audit',
'votes_abstain': '21855',
'votes_against': '0',
'votes_for': '400654'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '5.17',
'pct_against': '0',
'pct_for': '81.6',
'seq': 4,
'title': 'Tunjangan Lainnya bagi Anggota Dewan',
'votes_abstain': '21855',
'votes_against': '0',
'votes_for': '400654'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '5.17',
'pct_against': '0',
'pct_for': '81.6',
'seq': 5,
'votes_abstain': '21855',
'votes_against': '0',
'votes_for': '400654'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.43',
'pct_against': '0',
'pct_for': '81.6',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'serta telah dilaporkan Laporan Rencana Bisnis '
'Tahun 2024 yang telah mendapat persetujuan '
'Dewan Komisaris Perseroan dan Pemaparan '
'Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) '
'Perseroan. X Susunan Direksi Prefix Nama '
'Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode '
'Periode Ke Independen Jabatan Jabatan Prefix '
'Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir '
'periode Periode Ke Independen Jabatan Jabatan '
'Ibu TRINITA DIREKTUR 16 Juni 2021 16 Juni '
'2026 2 SITUMEANG Bapak FANRA BUDIMAN DIREKTUR '
'23 Mei 2019 23 Mei 2029 2 ARIEF Ibu TAMARA '
'ARISTA DIREKTUR 12 Agustus 2020 12 Agustus '
'2025 1 SALIM Ibu ALOYSIA DWI DIREKTUR 16 Juni '
'2021 16 Juni 2026 1 ANA NURHANDAYANI X '
'Susunan Dewan Komisaris Prefix Nama Komisaris '
'Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode '
'Periode Ke Komisaris Jabatan Jabatan '
'Independen Bapak ROBBY LOHO PRESIDEN 12 '
'Agustus 2020 12 Agustus 2025 1 KOMISARIS '
'Bapak SARKORO KOMISARIS 12 Agustus 2020 12 '
'Agustus 2025 2 X HANDAJANI Bapak YANTO JAYADI '
'KOMISARIS 27 Juni 2024 27 Juni 2029 1 '
'WIBISONO Demikian untuk diketahui. Hormat '
'Kami, Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk '
'Tamara Arista Sekretaris Perusahaan Maskapai '
'Reasuransi Indonesia Tbk Plaza Marein, 18th '
'Floor Telepon : 579-36558, Fax : 5793 6580; '
'5793 6583, www.marein-re.com Nama Pengirim '
'Tamara Arista Jabatan Sekretaris Perusahaan '
'Tanggal dan Waktu 01-07-2024 19:15 Lampiran '
'1. Ringkasan RUPST MREI 2024 dan Resume.pdf '
'2. Pengantar Ringkasan Risalah RUPST MREI '
'2024 signed.pdf Dokumen ini merupakan dokumen '
'resmi Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk yang '
'tidak memerlukan tanda tangan karena '
'dihasilkan secara elektronik oleh sistem '
'pelaporan elektronik. Maskapai Reasuransi '
'Indonesia Tbk bertanggung jawab penuh atas '
'informasi yang tertera didalam dokumen ini. '
'Go To Indonesian Page 099/SEKPER/RUPS/072024 '
'Letter / Announcement No. Maskapai Reasuransi '
'Indonesia Tbk Issuer Name MREI Issuer Code 2 '
'Attachment Treatise Summary General Meeting '
"of Shareholder's Annualnull Subject Reffering "
'the announcement number '
'076/SEKPER/RUPS/062024 Date 05 June 2024, '
'Listed companies giving report of general '
'meeting of shareholder’s result on 27 June '
'2024, are mentioned below : Annual General '
'Meeting Annual General Meeting because has '
'been attended by shareholder on behalf of '
'422.509.542 shares or 81,6% from all the '
'shares with company’s valid authority in '
'accordance with company’s charter and '
'regulations. Agenda 1 Laporan Tahunan Kuorum '
'Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil '
'RUPS Perseroan Tahun Ya 81,6% 420.701. 99,57% '
'0 0% 1.808.50 0,43% Setuju Buku 2023: a. 042 '
'Persetujuan atas Laporan Kegiatan Perseroan. '
'b. Persetujuan dan Pengesahan Laporan '
'Keuangan Perseroan. c. Pengesahan Laporan '
'Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan. '
'Hasil Keputusan 1. Approved and ratified the '
'Company Annual Report for the fiscal year '
'ended December 31, 2023, including the '
'Company Activity Report, the Company '
'Financial Statements, and the Board of '
'Commissioners Supervisory Duty Report; 2. '
'Ratified for the Financial Statements ended '
'on December 31, 2023 which has been audited '
'by the Public Accounting Firm Amir Abadi '
'Jusuf, Aryanto, Mawar and Rekan, as stated in '
'Report No. '
'00266/2.1030/AU.1/08/1153-2/1/III/2024 dated '
'March 27, 2024, with an opinion fair in all '
'material respects, therefore provide full '
'repayment and discharge to each member of the '
'Board of Directors and the Board of '
'Commissioners (acquit et de charge) for the '
'management and supervision action during the '
'fiscal year 2023, as long as their activities '
'were reflected in the Financial Statements '
'for the fiscal year 2023, except for '
'embezzlement, fraud and criminal acts. Agenda '
'2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak '
'Setuju Abstain Hasil RUPS penggunaan Laba Ya '
'81,6% 420.701. 99,57% 0 0% 1.808.50 0,43% '
'Setuju Bersih Perseroan 042 untuk tahun buku '
'yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. '
'Hasil Keputusan 1. Approved the utilization '
'of the Company net income for the fiscal year '
'2023 amounting to Rp 61,356,884,330 as '
'follows: - a total of Rp7,766,875,215 '
'distributed as Cash Dividends to Shareholders '
'or Rp 15 for each share. - the remaining of '
'net income of Rp53,590,009,115 determined as '
'retained earnings. 2. Approved to grant the '
'power and authority to the Board of Directors '
'of the Company to determine the schedule and '
'procedure for the implementation of the '
'dividend distribution of fiscal year 2023 '
'(two thousand twenty three) and to announce '
'it in accordance with applicable regulation '
'and and carry out tax deductions in '
'accordance with the provisions of tax laws '
'and determine technical matters without '
'prejudice to the applicable provisions. '
'Agenda 3 Penunjukan Kantor Kuorum Kehadiran '
'Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS '
'Akuntan Publik dan Ya 81,6% 400.654. 94,83% 0 '
'0% 21.855.3 5,17% Setuju Akuntan Publik untuk '
'171 Melakukan Audit Laporan Keuangan '
'Perseroan Tahun Buku 2024. Hasil Keputusan 1. '
'Approved the appointment of the Public '
'Accounting Firm (KAP) Amir Abadi Jusuf, '
'Aryanto, Mawar and Rekan and Public '
'Accountant Galuh Worohapsari Anggonoraras '
'Mustikaningjati respectively as Public '
'Accounting Firm and Public Accountant who '
'will audit the Company financial statements '
'ended on December 31, 2024. 2. Approved to '
'grant the power and authority to the Board of '
'Commissioners to determine the honorarium and '
'other requirements related to the appointment '
'of the Public Accounting Firm and Public '
'Accountant. 3. Approved to authorize the '
'Board of Commissioners to appointed other '
'Public Accounting Firm and Public Accountant, '
'in this case the appointed Public Accounting '
'Firm and Public Accountant are unable to '
'complete their duties, with the following '
'limitations: (a) registered as a Public '
'Accounting Firm and Public Accountant at OJK '
'(b) there is a recommendation from the '
'Company Audit Committee (c) has experience in '
'auditing companies in the financial services '
'sector and is affiliated with a recognized '
'International Public Accounting Firm. Agenda '
'4 Penetapan Besarnya Kuorum Kehadiran Setuju '
'Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Gaji dan/atau '
'Ya 81,6% 400.654. 94,83% 0 0% 21.855.3 5,17% '
'Setuju Tunjangan Lainnya 171 bagi Anggota '
'Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Hasil '
'Keputusan Approved to grant the power and '
'authority to the Board of Commissioners to '
'implement the nomination and remuneration '
'functions with the substitution rights to '
'determine the salary and/or other allowances '
"for the members of the Company's Board of "
'Commissioners and Board of Directors for the '
'fiscal year 2024. Agenda 5 Perubahan Pengurus '
'Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain '
'Hasil RUPS Perseroan. Ya 81,6% 400.654. '
'94,83% 0 0% 21.855.3 5,17% Setuju 171 Hasil '
'Keputusan Approved the Changes of the Company '
'Board of Directors and Board of the '
'Commissioners: 1. Approved the resignation of '
'Mr. YANTO JAYADI WIBISONO as President '
'Director of the Company effective from the '
'closing of the Meeting with thanks for the '
'contribution of energy and thoughts given '
'while serving as President Director of the '
'Company. 2. Approved the reappointment of Mr. '
'FANRA BUDIMAN ARIEF as Director from the '
'closing of the Meeting until the closing of '
'the Annual General Meeting of Shareholders '
'for the 2028 Fiscal Year which will be held '
'in 2029, without prejudice to the Meetings '
'right to dismiss it at any time. 3. Approved '
'to appointed Mr. YANTO JAYADI WIBISONO as '
'Commissioner, starting from obtaining '
'approval for the fit and proper test from the '
'OJK until the closing of the 2028 Annual '
'General Meeting of Shareholders which will be '
'held in 2029, without prejudice to the '
'Meetings right to dismiss him at any time. '
'Thus, the composition of the Companys '
'Directors and Board of Commissioners since '
'the closing of the Meeting is as follows: '
'BOARD OF COMMISSIONERS President Commissioner '
': Mr. Robby Loho Commissioner Independent '
'Commissioner BOARD OF DIRECTORS Director '
'Director Compliance Director : Mrs.Tamara '
'Arista Salim Finance Director : Mrs. Aloysia '
'Dwi Ana Nurhandayani *)That the appointment '
'of Mr. Yanto Jayadi Wibisono as Commissioner '
'of the Company is effective from the ',
'seq': 6,
'title': 'Buku 2023: a. Persetujuan atas',
'votes_abstain': '1808',
'votes_against': '0',
'votes_for': '420701'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '5.17',
'pct_against': '0',
'pct_for': '81.6',
'seq': 9,
'title': 'Akuntan Publik untuk Melakukan Audit',
'votes_abstain': '21855',
'votes_against': '0',
'votes_for': '400654'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '5.17',
'pct_against': '0',
'pct_for': '81.6',
'seq': 10,
'title': 'Tunjangan Lainnya bagi Anggota Dewan',
'votes_abstain': '21855',
'votes_against': '0',
'votes_for': '400654'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '5.17',
'pct_against': '0',
'pct_for': '81.6',
'seq': 11,
'votes_abstain': '21855',
'votes_against': '0',
'votes_for': '400654'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '81.6',
'shares_present': '422509542'}