Back to announcement
20240701_BBMI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31677818.pdf
RUPS minutes Needs review BBMISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 9
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 122/S/CAR-SRT/VII/2024
Nama Perusahaan Bank Muamalat Indonesia Tbk
Kode Emiten BBMI
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 101/B/CAR-SRT/VI/2024 tanggal 04 Juni 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2024, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 31.681.404.904 saham atau
95,0105% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 31.681.4 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
04.904
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas
Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Komisaris
untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan mengesahkan
Laporan Keuangan Konsolidasian untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto,
Dadang & Ali (DBSD&A), afiliasi BKR International, sesuai laporan Nomor
00007/2.0936/AU.4/07/0396-3/1/III/2024 tanggal 26 Maret 2024 dengan Opini Wajar dalam
Semua Hal yang Material, posisi keuangan PT Bank Muamalat Tbk tanggal 31 Desember
2023, dan kinerja keuangan, arus kas, rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, sumber dan
penyaluran dana zakat serta sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk tahun yang
berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
2. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (vollediq acquit et
decharge) kepada Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris, dan Direksi Perseroan atas
tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan selama tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan
tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 31.681.4 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
04.904
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2023 setelah Pajak sebesar
Rp13.294.252.000,00 (Tiga belas miliar dua ratus sembilan puluh empat juta dua ratus lima
puluh dua ribu Rupiah), seluruhnya dipergunakan untuk cadangan Perseroan, sehingga
tidak diadakan pembagian dividen atas laba bersih Perseroan tahun buku 2023.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 31.681.4 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
04.904
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui Penunjukan langsung Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto,
Dadang dan Ali (KAP DBSD&A) sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan Audit
Laporan Keuangan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Tahun Buku 2024.
Page 2
Agenda 4 4. Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji atau honorarium
Ya 100% 31.681.4 100% 0 0% 0 0% Setuju
dan tunjangan
04.904
anggota Direksi,
Dewan Komisaris,
dan Dewan
Pengawas Syariah
Perseroan untuk
tahun buku 2024
Hasil Keputusan 1. Menyetujui penetapan Gaji, Uang Jasa dan Tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan
anggota Direksi untuk tahun 2024 tidak mengalami perubahan sebagaimana yang telah
ditetapkan untuk tahun 2023.
2. Menyetujui penetapan Honorarium dan/atau Tunjangan bagi anggota Dewan Pengawas
Syariah Perseroan untuk tahun 2024 tidak mengalami perubahan sebagaimana yang telah
ditetapkan untuk tahun 2023.
Page 3
Agenda 5 Perubahan susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengurus Perseroan
Ya 100% 31.681.4 100% 0 0% 0 0% Setuju
(Dewan Komisaris,
04.904
Direksi, dan Dewan
Pengawas Syariah)
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pengakhiran Masa Tugas Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris, dan
Direksi Perseroan Periode 2019 - 2024 disertai dengan ucapan terima kasih dan
penghargaan atas jasa mereka selama ini untuk kemajuan Perseroan. Dengan berakhirnya
masa jabatan anggota Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris, dan Direksi Perseroan,
serta diangkatnya anggota Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris, dan Direksi
Periode 2024 - 2029, Rapat menyetujui pemberian asuransi purna jabatan kepada anggota
Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris, dan Direksi yang berakhir masa jabatannya,
serta mengalokasikannya untuk anggota Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris, dan
Direksi yang diangkat dalam Rapat ini, yang besarannya didelegasikan kepada Dewan
Komisaris, setelah berkonsultasi dengan Pemegang Saham Pengendali dan memperhatikan
rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi serta ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
2. Dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi Nomor:
023/S/COM-SRT/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024 perihal Perubahan Susunan Pengurus
Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT Bank Muamalat
Indonesia Tbk tanggal 27 Juni 2024, maka susunan Pengurus Perseroan Periode 2024 -
2029 sebagai berikut:
Dewan Pengawas Syariah
- Ketua : Bapak Drs. H. SHOLAHUDIN AL AIYUB, M.Si
- Anggota : Ibu Hj. SITI HANIATUNNISA, LL. B, M. H
- Anggota : Bapak Dr. H. AGUNG DANARTO, M.Ag
Dewan Komisaris
- Komisaris Utama merangkap : Bapak AMIN SAID HUSNI
Komisaris Independen
- Komisaris Independen : Bapak SARTONO
- Komisaris : Bapak ANDRE MIRZA HARTAWAN
Direksi
- Direktur Utama : Bapak HERY SYAFRIL
- Direktur Kepatuhan : Bapak KARNO
- Direktur : Bapak RIKSA PRAKOSO
Rapat menyetujui pengangkatan calon Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan Periode 2024 hingga 2029 tersebut diatas, yang berlaku efektif sejak
ditutupnya Rapat ini sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kelima sejak
pengangkatan masing-masing, yang akan dilaksanakan pada tahun 2029, dengan tidak
mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sebelum masa
jabatannya sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
Bagi calon anggota Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
yang belum memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK,
pengangkatannya akan berlaku efektif setelah memperoleh penetapan lulus Penilaian
Kemampuan dan Kepatutan dari OJK. Dalam hal yang bersangkutan dinyatakan tidak lulus
Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Assessment), maka pengangkatan
yang bersangkutan menjadi batal, tanpa diperlukan lagi suatu keputusan dari Rapat Umum
Pemegang Saham.
Sehubungan dengan persetujuan pengangkatan tersebut diatas, Rapat juga memutuskan
untuk menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi, untuk menyatakan
Page 4
100% 0% 0%
kembali keputusan berkenaan dengan perubahan susunan Dewan Pengawas Syariah,
Dewan Komisaris, dan Direksi tersebut ke dalam akta Notaris dan memberitahukannya
kepada pihak yang berwenang dan sehubungan dengan hal tersebut untuk melakukan
segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang
berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Hery Syafril DIREKTUR 27 Juni 2024 27 Juni 2029 1
X
UTAMA
Bapak Karno DIREKTUR 27 Juni 2024 27 Juni 2029 2 X
Bapak Riksa Prakoso DIREKTUR 27 Juni 2024 27 Juni 2029 1 X
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Amin Said Husni KOMISARIS 27 Juni 2024 27 Juni 2029 1
X
UTAMA
Bapak Sartono KOMISARIS 27 Juni 2024 27 Juni 2029 2 X
Bapak Andre Mirza KOMISARIS 27 Juni 2024 27 Juni 2029 2
X
Hartawan
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Bank Muamalat Indonesia Tbk
Hayunaji
Head of Corporate Affairs/Corporate Secretary
Bank Muamalat Indonesia Tbk
Muamalat Tower Jl. Raya Prof. Dr. Satrio Kav. 18 Kuningan Jakarta Selatan 12940
Telepon : (021) 80666000, Fax : (021) 80666066, www.bankmuamalat.co.id
Nama Pengirim Hayunaji
Jabatan Head of Corporate Affairs/Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 01-07-2024 19:11
Lampiran 1. NERACA_Ringkasan Risalah RUPST BMI 2024.pdf
2. KI Ringkasan Risalah RUPST BMI 2024.pdf
3. 122.S.CAR-SRT.VII.2024 Penyampaian RUPST BMI 2024.pdf
Page 5
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Bank Muamalat Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Bank Muamalat Indonesia Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 6
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 122/S/CAR-SRT/VII/2024
Issuer Name Bank Muamalat Indonesia Tbk
Issuer Code BBMI
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 101/B/CAR-SRT/VI/2024 Date 04 June 2024, Listed companies giving report
of general meeting of shareholder’s result on 27 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 31.681.404.904 shares or
95,0105% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 31.681.4 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
04.904
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Approved and accepted the Company's Annual Report including the Report of Supervisory
Duties carried out by the Sharia Supervisory Board and the Board of Commissioners for the
Financial Year ended 31 December 2023 and ratified the Consolidated Financial Statements
for the Financial Year ended 31 December 2023 audited by the Public Accounting Firm Doli,
Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali (DBSD&A), an affiliate of BKR International, in
accordance with report Number 00007/2.0936/AU.4 /07/0396-3/1/III/2024 dated 26 March
2024 with Fair Opinion in All Material Matters, the financial position of PT Bank Muamalat
Tbk as of 31 December 2023, and financial performance, cash flows, reconciliation of
income and profit sharing, sources and distribution of zakat funds and sources and uses of
benevolent funds for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial
Accounting Standards.
2. To grant full release and discharge (vollediq acquit et decharge) to the Sharia Supervisory
Board, the Board of Commissioners, and the Board of Directors of the Company for
supervisory and management actions taken during the financial year ended 31 December
2023, to the extent that such actions are not criminal offences and such actions are reflected
in the Company's Annual Report and Financial Statements for the financial year ended 31
December 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 31.681.4 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
04.904
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approve the Company's net profit for the financial year 2023 after tax amounting to
Rp13,294,252,000.00 (Thirteen billion two hundred ninety-four million two hundred fifty-two
thousand Rupiah), entirely utilised for the Company's reserves, so that no dividend
distribution will be made on the Company's net profit for the financial year 2023.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 31.681.4 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
04.904
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approve the direct appointment of Public Accounting Firm Doli, Bambang, Sulistiyanto,
Dadang and Ali (KAP DBSD&A) as the Public Accounting Firm that will audit the Financial
Statements of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk for the Financial Year 2024.
Page 7
Agenda 4 4. Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji atau honorarium
Ya 100% 31.681.4 100% 0 0% 0 0% Setuju
dan tunjangan
04.904
anggota Direksi,
Dewan Komisaris,
dan Dewan
Pengawas Syariah
Perseroan untuk
tahun buku 2024
Hasil Keputusan 1. Approved the determination of Salaries, Fees and other Benefits for the Board of
Commissioners and members of the Board of Directors for the year 2024 without change as
determined for the year 2023.
2. Approve the determination of Honorarium and/or Allowances for members of the Sharia
Supervisory Board of the Company for the year 2024 without change as determined for the
year 2023.
Page 8
Agenda 5 Perubahan susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengurus Perseroan
Ya 100% 31.681.4 100% 0 0% 0 0% Setuju
(Dewan Komisaris,
04.904
Direksi, dan Dewan
Pengawas Syariah)
Hasil Keputusan 1. Approved the termination of the term of office of the Sharia Supervisory Board, the
Board of Commissioners, and the Board of Directors of the Company for the Period of 2019 -
2024 along with gratitude and appreciation for their services so far for the progress of the
Company. With the expiry of the term of office of the members of the Sharia Supervisory
Board, the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company, and the
appointment of the members of the Sharia Supervisory Board, the Board of Commissioners
and the Board of Directors for the Period 2024 - 2029, the Meeting approved the provision of
post-retirement insurance to the members of the Sharia Supervisory Board, the Board of
Commissioners and the Board of Directors whose term of office expired, and allocated it to
the members of the Sharia Supervisory Board, the Board of Commissioners and the Board
of Directors appointed in this Meeting, the amount of which was delegated to the Board of
Commissioners, after consulting with the Controlling Shareholders and taking into account
the recommendations of the Remuneration and Nomination Committee and the provisions of
applicable laws and regulations.
2. With regard to the recommendation of the Remuneration and Nomination
Committee Number: 023/S/COM-SRT/VI/2024 dated 26 June 2024 regarding Changes in
the Composition of the Company's Management at the Annual General Meeting of
Shareholders ("AGM") of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dated 27 June 2024, the
composition of the Company's Management for the Period 2024 - 2029 is as follows:
Sharia Supervisory Board
- Chairman : Mr. Drs. H. SHOLAHUDIN AL
AIYUB, M.Si
- Member : Mrs. Hj. SITI HANIATUNNISA, LL. B, M.
H
- Member : Mr. Dr. H. AGUNG DANARTO, M.Ag
Board of Commissioners
- President Commissioner/ : Mr. AMIN SAID HUSNI
Independent Commissioner
- Independent Commissioner : Mr. SARTONO
- Commissioner : Mr. ANDRE MIRZA HARTAWAN
Board of Directors
- President Director : Mr. HERY SYAFRIL
- Compliance Director : Mr. KARNO
- Director : M RIKSA PRAKOSO
The Meeting approved the appointment of candidates for the Sharia Supervisory Board, the
Board of Commissioners and Directors of the Company for the Period of 2024 to 2029
mentioned above, effective as of the closing of this Meeting until the fifth Annual General
Meeting of Shareholders since their respective appointments, which will be held in 2029,
without prejudice to the right of the GMS to dismiss them at any time before their term of
office in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association.
For prospective members of the Sharia Supervisory Board, Board of Commissioners and
Board of Directors of the Company who have not obtained a determination of passing the Fit
and Proper Assessment from the OJK, their appointment will be effective after obtaining a
determination of passing the Fit and Proper Assessment from the OJK. In the event that the
person concerned is declared not to have passed the Fit and Proper Assessment, the
appointment concerned will be cancelled, without the need for a resolution from the General
Meeting of Shareholders.
In connection with the approval of the aforementioned appointments, the Meeting also
resolved to approve the authorisation to the Board of Directors with the right of substitution,
to restate the resolution regarding the changes in the composition of the Sharia Supervisory
Board, the Board of Commissioners and the Board of Directors in a Notarial deed and notify
it to the competent authorities and in connection therewith to do everything necessary in
Page 9
100% 0% 0%
accordance with the provisions of the prevailing laws and regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Hery Syafril PRESIDENT 27 June 2024 27 June 2029 1
X
DIRECTOR
Bapak Karno DIRECTOR 27 June 2024 27 June 2029 2 X
Bapak Riksa Prakoso DIRECTOR 27 June 2024 27 June 2029 1 X
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Amin Said Husni PRESIDENT 27 June 2024 27 June 2029 1
X
COMMISSIONER
Bapak Sartono COMMISSIONER 27 June 2024 27 June 2029 2 X
Bapak Andre Mirza COMMISSIONER 27 June 2024 27 June 2029 2
X
Hartawan
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Bank Muamalat Indonesia Tbk
Hayunaji
Head of Corporate Affairs/Corporate Secretary
Bank Muamalat Indonesia Tbk
Muamalat Tower Jl. Raya Prof. Dr. Satrio Kav. 18 Kuningan Jakarta Selatan 12940
Phone : (021) 80666000, Fax : (021) 80666066, www.bankmuamalat.co.id
Sender Name Hayunaji
Function Head of Corporate Affairs/Corporate Secretary
Date and Time 01-07-2024 19:11
Attachment 1. NERACA_Ringkasan Risalah RUPST BMI 2024.pdf
2. KI Ringkasan Risalah RUPST BMI 2024.pdf
3. 122.S.CAR-SRT.VII.2024 Penyampaian RUPST BMI 2024.pdf
This is an official document of Bank Muamalat Indonesia Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Bank Muamalat Indonesia Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 18 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Bank Muamalat Indonesia Tbk
· Nama Perusahaan
p.1 ×27
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Doli
p.1 ×2
unresolved
org
Bank Muamalat Tbk
p.1 ×4
unresolved
org
DBSD
p.1 ×2
unresolved
—
Tug
· Dewan Pengawas Syariah
p.3
unresolved
person
Drs. H. SHOLAHUDIN AL AIYUB
p.3 ×5
unresolved
person
Hj. SITI HANIATUNNISA
p.3 ×3
unresolved
person
LL. B
p.3 ×2
unresolved
person
Dr. H. AGUNG DANARTO
p.3 ×3
unresolved
person
HERY SYAFRIL
· DIREKTUR
p.3 ×2
unresolved
person
KARNO
· DIREKTUR
p.3 ×2
unresolved
person
RIKSA PRAKOSO
· DIREKTUR
p.3
unresolved
org
Corporate Secretary Bank Muamalat Indonesia Tbk
p.4 ×2
unresolved
person
Hayunaji
· Head of Corporate Affairs/Corporate Secretary
p.4 ×2
unresolved
person
AMIN SAID HUSNI Independent
· KOMISARIS
p.8 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1080 ms
12 Sep 2026 23:01
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '31681'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 4,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '31681'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 7,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '31681'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 9,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '31681'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '95.0105',
'shares_present': '31681404904'}