Back to announcement
20240701_TOBA_Laporan Informasi dan Fakta Material_31677637_lamp1.pdf
Other Text extracted TOBASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 21
Page 1 OCR 0.854
TG” 24/PKDK-TBSEU (PAD" 24) MI/ABF/Xo/cd KANTOR NOTARIS AULIA TAUFANI, S.H. Menara Sudirman Lantai 18 Lot AD JI. Jendral Sudirman Kavling 80 Jakarta Selatan 12180 Telp : 5204778 Fax : 5204780 PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PT TBS ENERGI UTAMA Tbk. — Nomor 58. Pada hari ini, Kamis, tanggal dua puluh Juni dua ribu dua puluh empat (20-6-2024), pukul 13.15 WIB (tiga belas lewat lima belas menit Waktu —-—-———.. Indonesia Barat), berhadapan dengan saya, AULIA — TAUFANI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota ————-———. Administrasi Jakarta Selatan, para penghadap yang akan disebut berikut ini, dengan dihadiri saksi-— saksi yang namanya akan disebut dalam akhir akta IMT. 2 —— mna me on 1, Tuan ALVIN FIRMAN SUNANDA, lahir di Jakarta, pada tanggal 26 (dua puluh enam) Maret 1969 .. (seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), Direktur dari perseroan terbatas yang akan —— disebut di bawah ini, bertempat tinggal di —- Jakarta, Jalan Kelapa Nias IV Blok PC-8/12, — Rukun Tetangga 011/Rukun Warga 017, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, ———- Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk Gengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ——————. 3175072603690011, Warga Negara Indonesia, —.—.. 2. Nyonya JULI OKTARINA, lahir di Jakarta, pada tanggal 27 (dua puluh tujuh) Oktober 1979 —.—. (seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), Direktur dari perseroan terbatas yang akan —— disebut di bawah ini, bertempat tinggal di —— ne
Page 2 OCR 0.908
——— Jakarta, Apartemen Taman Rasuna Unit 1409D, — Rukun Tetangga 003/Rukun Warga 010, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Jakarta —— Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ———————————- 3172026710790011, Warga Negara Indonesia: ——- Para penghadap bertindak dalam menjalani —....—— jabatannya sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut: ———— - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 26 (dua puluh —— enam) April 2024 (dua ribu dua puluh empat), ———-— bertempat di Financial Hall, Graha CIMB Niaga —— Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 58, —— Jakarta 12190, Indonesia, telah diadakan Rapat —. Umum Pemegang Saham Tahunan dari PT TBS ENERGI —— UTAMA Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-undang — Negara Republik Indonesia, berkedudukan di »—..... Jakarta Selatan dan beralamat di Treasury Tower — Lantai 33, District 8 SCBD Lot 28, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, Rukun Tetangga 006/Rukun Warga 003, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos 12190, yang anggaran »—...—. dasarnya sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 3 (tiga) Agustus 2007 (dua ribu tujuh) Nomor 01, —-— dibuat di hadapan TINTIN SURTINI, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, pengganti dari SURJADI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta — Pn
Page 3 OCR 0.883
KANTOR NOTARIS RULIA TAUFANI, S.H. Menara Sudirman Lantai 18 Lol ABD Jl. Jendral Sudirman Kavling 60 Jakarta Selatan 12100 Telp : 5204778 Fax : 5204780 0 ——— dan telah diubah seluruhnya untuk disesuaikan ——— dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ——— ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas ———-—--———— sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 14 (empat — belas) Januari 2008 (dua ribu delapan) Nomor 11, dibuat di hadapan Notaris SURJADI, Sarjana Hukum tersebut, yang telah mendapatkan pengesahan -——.— Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ——— Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal — 28 (dua puluh delapan) Januari 2008 (dua ribu ——- delapan) Nomor AHU-04084.AH.01.01.Tahun 20087 ——— - akta tanggal 22 (dua puluh dua) Juli 2010 (dua ribu sepuluh) Nomor 173, dibuat di hadapan JIMMY TANAL, Sarjana Hukum, pada waktu itu pengganti —— dari HASBULLAH ABDUL RASYID, Sarjana Hukum, -———- Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang — telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan — Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai --———. dengan Surat Keputusan tanggal 13 (tiga belas) —— Agustus 2010 (dua ribu sepuluh) Nomor —————-—. AHU-40246.AH.01.02.Tahun 2010, - akta tanggal 23 (dua puluh tiga) Desember 2011 (dua ribu sebelas) Nomor 154, dibuat di hadapan — JIMMY TANAL, Sarjana Hukum, pada waktu itu —— pengganti dari Notaris HASBULLAH ABDUL RASYID, —— Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, —— yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum LES .
Page 4 OCR 0.885
— dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Gengan Surat Keputusan tanggal 29 (dua puluh -———— sembilan) Desember 2011 (dua ribu sebelas) Nomor AHU-64523.AH.01.02. Tahun 20117 ————————m—m————-——— - akta tanggal 30 (tiga puluh) Maret 2012 (dua —— ribu dua belas) Nomor 65, dibuat di hadapan DINA CHOZIE, Sarjana Hukum, Candidat Notaris, -——————. pengganti dari FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, ——— Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan ———.... persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia — Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 5 (lima) April 2012 (dua ribu dua belas) Nomor AHU-17595.AH.01.02.Tahun 20127 ————-——————— - akta tanggal 17 (tujuh belas) Oktober 2012 (dua ribu dua belas) Nomor 44, dibuat di hadapan ————- Notaris FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum tersebut, —— yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya —— telah diterima dan dicatat dalam Sistem ——-—————. Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan —— Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 14 — (empat belas) November 2012 (dua ribu dua belas) Nomor AHU-AH.01.10-403455 ——————m——— oo ——oi - akta tanggal 16 (enam belas) April 2015 (dua —— ribu lima belas) Nomor 56, dibuat di hadapan ——— ARYANTI ARTISARI, Sarjana Hukum, Magister —-—-...... Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang --————-—m. pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah — diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi —— Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi, ——-—- ————
Page 5 OCR 0.847
KANTOR NOTARIS AULIA TAUFANI, S.H. Sudirman Lantai 18 LolABD Al Jendrat Sudirman Kavling 60 Jakarta Selatan 12190 Telp : 5204778 Fax : 5204780 Manusia Republik Indonesia tanggal 15 (lima ——.m. belas) Mei 2015 (dua ribu lima belas) Nomor ————- AHU-AH . 01. 03-0932267 7 » ———————moo ono oo - akta saya, Notaris tanggal 15 (lima belas) Mei 2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor 33, yang ——— telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan —— Surat Keputusan tanggal 21 (dua puluh satu) Mei . 2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor —-——-————... AHU-0027735.AH.01.02.TAHUN 2019 dan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan —— dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 21 (dua puluh satu) Mei 2019 —— (dua ribu sembilan belas) Nomor —— ABU-AH. 01. 03 - 02686407 ———————— oi oo - akta saya, Notaris tanggal 26 (dua puluh enam) Agustus 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor 110, yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum Dan — Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ———... dengan Surat Keputusan tanggal 7 (tujuh) ——-.... September 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor ---———- AHU-0061144.AH.01.02. TAHUN 2020 dan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan —— dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 7 (tujuh) September 2020 (dua — ribu dua puluh) Nomor AHU-AH.01.03-03829017-———. - akta saya, Notaris tanggal 8 (delapan) Juni ——— LP
Page 6 OCR 0.871
——— 2022 (dua ribu dua puluh dua) Nomor 28, yang ———- telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan — Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ———— dengan Surat Keputusan tanggal 23 (dua puluh ———-— tiga) Juni 2022 (dua ribu dua puluh dua) Nomor —— AHU-0042923.AH.01.02. TAHUN 2022 7 menmon————————— oo - akta saya, Notaris tanggal 3 (tiga) Maret 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor 9, yang ———-—-—-———- pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah — diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi ————— Manusia Republik Indonesia tanggal 6 (enam) Maret 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor ——-———————— AHU-AH. 01. 03-0035157 7 —————————— oo —————- - akta saya, Notaris tanggal 8 (delapan) Juni ——— 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor 30, yang ——— telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum Dan — Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai --——— Gengan Surat Keputusan tanggal 23 (dua puluh ———- tiga) Juni 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor — AHU-0035539.AH.01. 02. TAHUN 2023 j7 —— —— woo - perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana — dimuat dalam akta saya, Notaris tanggal 5 (lima) September 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor 3, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya —— telah diterima dan dicatat di dalam Sistem —..—.—. Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan —- Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 6 —— (enam) September 2023 (dua ribu dua puluh tiga) — TP
Page 7 OCR 0.799
KANTOR NOTARIS AULIA TAUFANI, S.H, Menara Sudirman Lantai 18 Lol AB Jl Jendral Sudirman Kavling 60 Jakarta Selatan 12189 Telp : 5204TTO Fax : 5204780 — Nomor AHU-AH. 01. 03-0114422 7 mannon oi - perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan ——— Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam akta saya, Notaris tanggal 26 (dua puluh enam) April — 2024 (dua ribu dua puluh empat) Nomor 67, yang —— pemberitahuan perubahan datanya telah diterima —— dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan —— Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ——— Republik Indonesia tanggal 13 (tiga belas) Mei —-— 2024 (dua ribu dua puluh empat) Nomor —————-——— AHU-AH. 01. 09-0197324 7 ————— mo oo oo co. - untuk selanjutnya akan disebut juga —— "Perseroan" —-———— mono on - bahwa Berita Acara Rapatnya dibuat oleh saya, . Notaris tanggal 26 (dua puluh enam) April 2024 —— (dua ribu dua puluh empat) Nomor 66 (untuk —-———— selanjutnya disebut “Rapat” )5) mono. - bahwa untuk Rapat tersebut sesuai dengan --————- ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, oleh Direksi Perseroan telah dilakukan hal-hal sebagai -....— berikut: -——————-——-- oo oo oo ono -—-ooo-—— 1. Menyampaikan pemberitahuan mengenai rencana —— akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Nomor: --——...cc&ic 036/TBS/III/2024 tanggal 13 (tiga belas) —-—- Maret 2024 (dua ribu dua puluh empat) -———— perihal Pemberitahuan Rencana Rapat Umum ———-— Pemegang Saham PT TBS Energi Utama Tbk. —————. La. setaruran pengumuman Rapat pada tanggal 70 —— 7
Page 8 OCR 0.876
0 —— (dua puluh) Maret 2024 (dua ribu dua puluh —— empat) dan pemanggilan Rapat pada tanggal 4 — (empat) April 2024 (dua ribu dua puluh ————- empat), masing-masing melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web resmi Perseroan dan sistem @ASY. KSEI. now - Bahwa dalam Rapat tersebut telah ——————-m..i dihadiri/diwakili oleh sebanyak 6.414.611.600 ——— (enam miliar empat ratus empat belas juta enam —— ratus sebelas ribu enam ratus) saham, yang —-——m. merupakan 79,1273$ (tujuh puluh sembilan koma —-—— satu dua tujuh tiga persen) dari seluruh saham -—— yaitu sebanyak 8.106.700.622 (delapan miliar ———- seratus enam juta tujuh ratus ribu enam ratus dua puluh dua) saham, masing-masing saham bernilai —. nominal sebesar Rp50,00 (lima puluh Rupiah): -——— - sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) dan (3) Anggaran Dasar ———————- Perseroan, Pasal 41 ayat (1) Peraturan Otoritas — Jasa Keuangan (OJK) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang — Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15”) serta Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 ——— tentang Perseroan Terbatas (“VUPT"), Rapat —-———-—- tersebut adalah sah dan berhak mengambil —-—————. keputusan-keputusan yang sah mengenai segala hal yang dibicarakan dalam Rapat. ——-———-———— oo - Bahwa dalam Rapat tersebut Direksi Perseroan —— telah diberi kuasa untuk menyatakan keputusan —— —
Page 9 OCR 0.835
ut dalam suat an 1S. ————-——. KANTOR NO TARiS Rapat terseb ai u akt otaris AULIA TAUFANI, S.H, 3 4 , Menara Sudiman Lana Ts ABD Maka sekarang para penghadap bertindak menjalani Jl. Jendral Sudirman Kavling GO Jakarta Selatan 12100 2 j Tatp : 5204770 Fax : 5204730 jabatan mereka sebagaimana tersebut dan dengan —— mempergunakan kekuatan kuasa tersebut menerangkan bahwa dalam Rapat tersebut telah diambil »....—.. keputusan sebagai berikut: ——-——————..ii oo Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk pelaksanaan penyesuaian modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam ———.. rangka Program Kepemilikan Saham Manajemen —— dan/atau Karyawan (Program MSOP/ESOP) dan -——. memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan —— untuk pelaksanaan penambahan modal Perseroan dan pengeluaran Saham Baru yang dilakukan ——-— Perseroan dalam rangka Program MSOP/ESOP ——-—— tersebut, termasuk menyatakan perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar ke dalam suatu akta notaris dan selanjutnya menyampaikan kepada — instansi yang berwenang untuk mendapatkan ——- persetujuan dan/atau tanda penerimaan —————.. pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar serta selanjutnya melakukan segala sesuatu yang ——.- dipandang perlu dan berguna untuk keperluan — tersebut dengan tidak ada satu pun yang ————- dikecualikan, ———————mo oom oo oo - Bahwa berdasarkan Surat PT Datindo Entrycom ——— Nomor DE/V/2024-1728 tanggal 16 (enam belas) Mei
Page 10 OCR 0.875
0 ———— 2024 (dua ribu dua puluh empat), pada tanggal 16 (enam belas) Mei 2024 (dua ribu dua puluh empat) telah diterbitkan saham baru hasil pelaksanaan —— OPSI MESOP Tahap I dan MESOP Tahap II sejumlah —— 38.429.564 (tiga puluh delapan juta empat ratus — dua puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh ——— empat) saham dengan perincian sebagai berikut:.-.. - Total Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh ——.—m Sebelum Pelaksanaan OPSI MESOP sebesar ———————- 8.106.700.622 (delapan miliar seratus enam juta tujuh ratus ribu enam ratus dua puluh dua) -——— - Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh Hasil ————— Pelaksanaan OPSI MESOP Tahap I sebesar ———————- 18.307.058 (delapan belas juta tiga ratus tujuh ribu lima puluh delapan) saham. ——————————————- - Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh Hasil ————— Pelaksanaan OPSI MESOP Tahap II sebesar ——————- 20.122.506 (dua puluh juta seratus dua puluh —— dua ribu lima ratus enam) saham. —————o oom - Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh ———-— Setelah Pelaksanaan OPSI MESOP Tahap I dan ———— OPSI MESOP Tahap II sebesar 8.145.130.186 ————- (delapan miliar seratus empat puluh lima juta — seratus tiga puluh ribu seratus delapan puluh — enam) Saham. ———————————— none mnon - ————5 - Bahwa berdasarkan Surat PT Datindo Entrycom —— Nomor DE/V/2024-1824 tanggal 30 (tiga puluh) Mei 12024 (dua ribu dua puluh empat), pada tanggal 30 10
Page 11 OCR 0.884
0 —— (tiga puluh) Mei 2024 (dua ribu dua puluh empat telah diterbitkan saham baru hasil pelaksanaan —— OPSI MESOP Tahap III sejumlah 22.696.784 (dua ——— puluh dua juta enam ratus sembilan puluh enam —-— 8.145.130.186 (delapan miliar seratus empat ——— puluh lima juta seratus tiga puluh ribu seratus delapan puluh enam) saham - Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh Hasil ————- Pelaksanaan OPSI MESOP Tahap III sebesar —————- 22.696.784 (dua puluh dua juta enam ratus ————-— sembilan puluh enam ribu tujuh ratus delapan —— puluh empat) saham. ————-—-———————-——5————..i - Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh —-——- Setelah Pelaksanaan OPSI MESOP Tahap III —..——— sebesar 8.167.826.970 (delapan miliar seratus — enam puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh — enam ribu sembilan ratus tujuh puluh) saham. ——— Sehubungan dengan keputusan pada Rapat tersebut — di atas, seluruh anggota Dewan Komisaris -———————. Perseroan, yang terdiri dari: ——-——————————————- 1. Tuan BACELIUS RURU, Sarjana Hukum, lahir di Menado, pada tanggal 14 (empat belas) Juni — 1948 (seribu sembilan ratus empat puluh ———- delapan), Pengusaha, bertempat tinggal di -—— Jakarta, Komplek Moneter Nomor BB 4, Rukun — 11
Page 12 OCR 0.847
—— Tetangga 006/ Rukun Warga 013, Kelurahan ——— Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor — Induk Kependudukan (NIK) 3173071406480003, - Warga Negara Indonesia, selaku Komisaris ——— Utama merangkap Komisaris Independen »—...... PErSErOAN ——— mn oo ————— Tuan DJAMAL NASSER ATTAMIMI, lahir di —-———— Semarang, pada tanggal 30 (tiga puluh) —..— September 1963 (seribu sembilan ratus enam — puluh tiga), Pengusaha, bertempat tinggal di Singapura, 26 Farrer Road #01-03, Singapore 268830, pemegang Paspor Indonesia Nomor ———- X855273, Warga Negara Indonesia, selaku ———— Komisaris Perseroan: ———— oo ici——— Tuan Doktor AHMAD FUAD RAHMANY, lahir di ——— Singapura, pada tanggal 11 (sebelas) -——————- November 1954 (seribu sembilan ratus lima —— puluh empat), Pengusaha, bertempat tinggal — di Depok, Puri Sriwedari Blok J Nomor 04, —— Rukun Tetangga 004/ Rukun Warga 012, ———-———- Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, — Kota Depok, pemegang Kartu Tanda Penduduk --— dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) —-—-———- 3276021111540009, Warga Negara Indonesia, —— selaku Komisaris Independen Perseroan: -———— Tuan Profesor BAMBANG PERMADI SOEMANTRI ———— BROJONEGORO, Sarjana Ekonomi, Master Of ———- Urban Planning, Doctor of Phylosophy, lahir — 12
Page 13 OCR 0.860
0 ———— di Jakarta, pada tanggal 3 (tiga) Oktober —— 1966 (seribu sembilan ratus enam puluh -——-- enam), Pengusaha, bertempat tinggal di —-——— Jakarta, Jalan Jati Padang Utara Nomor 106, Rukun Tetangga 013/ Rukun Warga 002, ——————- Kelurahan Jatipadang, Kecamatan Pasar —————- Minggu, Jakarta Selatan, pemegang Kartu ———— Tanda Penduduk dengan Nomor Induk —-——..-.—— Kependudukan (NIK) 3174040310660005, Warga — Negara Indonesia, selaku Komisaris ———————.. Independen Perseroan: ——————————..mo oo. - yang mewakili seluruh anggota Dewan Komisaris . yang ada hingga pada saat itu, yaitu sebanyak 4 .— (empat) orang anggota, ——————————-————————————- - telah mengambil keputusan yaitu sebagaimana ——— ternyata dalam Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris PT TBS ENERGI UTAMA Tbk Sebagai Pengganti Rapat — Dewan Komisaris Nomor 009/TBS-RBOC/VI/2024 —————- tanggal 19 (sembilan belas) Juni 2024 (dua ribu — dua puluh empat) (untuk selanjutnya disebut ————— “Keputusan Dewan Komisaris”), dibuat di bawah ——— tangan bermeterai cukup dan aslinya dilekatkan —— pada minuta akta ini dan para penghadap menjamin keabsahan kebenaran identitas dari pihak yang ——— menandatangani Keputusan Dewan Komisaris —-——————. tersebut? —-———-—— men - Sehingga dengan demikian sesuai dengan Pasal 20 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan Keputusan Dewan Komisaris tersebut adalah sah dan mengikat: ——-—— NN " 13 3 ! ! ! |
Page 14 OCR 0.890
0 —
- bahwa dalam Keputusan Dewan Komisaris tersebut
Direksi Perseroan telah diberi kuasa untuk -—————-
menyatakan Keputusan Dewan Komisaris tersebut ———
dalam suatu akta notaris. mn oo
Maka sekarang para penghadap bertindak ————-—————
sebagaimana tersebut dan dengan mempergunakan —-—
kekuatan kuasa tersebut menyatakan bahwa sesuai —
dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Persercan,
Dewan Komisaris Perseroan telah diambil keputusan
antara lain sebagai berikut: »—-————————————-——
1. Menyetujui pengeluaran saham baru dalam ————-
rangka program Opsi Saham Manajemen dan ————-
Karyawan (Management and Employee Stock ————-
Option Plan) ("Program MESOP") sejumlah ————
61.126.348 (enam puluh satu juta seratus dua
puluh enam ribu tiga ratus empat puluh —————-
delapan) saham, yang telah dilaksanakan pada
periode tanggal 16 (enam belas) Mei 2024 (dua
ribu dua puluh empat) dan 30 (tiga puluh) Mei
2024 (dua ribu dua puluh empat) dengan —--——-
a. Opsi MESOP Tahap I Periode III dan Tahap
II Periode II dengan total sebanyak —-———.
38.429.564 (tiga puluh delapan juta —-———.
empat ratus dua puluh sembilan ribu lima
ratus enam puluh empat) saham, dan-—-m——
b. Opsi MESOP Tahap III Periode I sebanyak —
22.696.784 (dua puluh dua juta enam ————.
ratus sembilan puluh enam ribu tujuh —-——-
14
Page 15 OCR 0.866
(kasus detapan puluh empat) saham. ——-——-..—
Menyetujui untuk meningkatkan modal -—-———-———
ditempatkan dan modal disetor Perseroan ————-
sehubungan dengan pelaksanaan program Opsi —.
Saham Manajemen dan Karyawan (Management and
Employee Stock Option Plan) ("Program MESOP")
yang dilaksanakan di tahun 2024 (dua ribu dua
puluh empat), dari semula sebanyak ——-———————
8.106.700.622 (delapan miliar seratus enam ——
juta tujuh ratus ribu enam ratus dua puluh ——
dua) saham, masing-masing saham bernilai ———-
nominal Rp50,00 (lima puluh Rupiah) atau ————
dengan nilai nominal seluruhnya sebesar —-———-
Rp405.335.031.100,00 (empat ratus lima miliar
tiga ratus tiga puluh lima juta tiga puluh ——
satu ribu seratus Rupiah) untuk selanjutnya —
menjadi sebanyak 8.167.826.970 (delapan ————-
miliar seratus enam puluh tujuh juta delapan
ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus ———-
tujuh puluh) saham, masing-masing saham ————-
bernilai nominal Rp50,00 (lima puluh Rupiah)
atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar
Rp408.391.348.500,00 (empat ratus delapan ——-
miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta ——
tiga ratus empat puluh delapan ribu lima ———
ratus Rupiah) . ————————— wo ooco oo
Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran
Dasar Perseroan untuk selanjutnya menjadi ——-
berbunyi sebagai berikut: ————— oi...
——————
15
Page 16 OCR 0.893
Jitempatkan atau telah disetor 34,03$ ——- (tiga puluh empat koma nol tiga persen) — atau sejumlah 8.167.826.970 (delapan —-——- miliar seratus enam puluh tujuh juta ———- delapan ratus dua puluh enam ribu —-————— sembilan ratus tujuh puluh) saham atau —- dengan nilai nominal seluruhnya sebesar — Rp408.391.348.500,00 (empat ratus —-——-——— delapan miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus empat puluh delapan ribu lima ratus Rupiah) telah disetor ——.- penuh kepada Perseroan oleh masing--————. masing pemegang saham dengan rincian ———- serta nilai nominal saham yang ————-————— disebutkan dalam akhir akta.——————-..... Sehubungan dengan keputusan pada butir 3 di - atas, selanjutnya Dewan Komisaris Perseroan — menerangkan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham yang —-————- Gikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom per ——-—- tanggal 31 (tiga puluh satu) Mei 2024 (dua —— ribu dua puluh empat), yaitu sebagai berikut: a. PT BARA MAKMUR ABADI sebanyak 446.963.700 (empat ratus empat puluh enam juta —.———— sembilan ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus) saham dengan nilai nominal ———.—.— 16
Page 17 OCR 0.853
0 —— seluruhnya sebesar Rp22.348.185.000,00 ——. (dua puluh dua miliar tiga ratus empat ——- puluh delapan juta seratus delapan puluh - lima ribu Rupiah) :-————————————————————.. b. PT TOBA SEJAHTRA sebanyak 724.927.244 m—.... (tujuh ratus dua puluh empat juta ---—-———— sembilan ratus dua puluh tujuh ribu dua —- ratus empat puluh empat) saham dengan ———-. nilai nominal seluruhnya sebesar —-——-——-.—— Rp36.246.362.200,00 (tiga puluh enam --——- miliar dua ratus empat puluh enam juta ——-- tiga ratus enam puluh dua ribu dua ratus — Rupiah) :) dan—————————————————---— 55. C. MASYARAKAT sebanyak 6.995.936.026 (enam miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu —- dua puluh enam) saham atau dengan nilai —- nominal sebesar Rp349.796.801.300,00 ————. (tiga ratus empat puluh sembilan miliar —- tujuh ratus sembilan puluh enam juta ————. delapan ratus satu ribu tiga ratus ———-—.. Rupiah) . ———————————————---——------5—5 Sehingga seluruhnya berjumlah 8.167.826.970 — (delapan miliar seratus enam puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh enam ribu sembilan —- ratus tujuh puluh) saham atau dengan nilai —- nominal seluruhnya sebesar —————-——————-————. Rp408.391.348.500,00 (empat ratus delapan ——- miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta — LE : 17
Page 18 OCR 0.859
tiga ratus empat puluh delapan ribu lima ———- ratus Rupiah) -— Akhirnya, para penghadap bertindak sebagaimana —— tersebut di atas menerangkan dengan ini memberi — kuasa kepada saya, Notaris dan/atau Pegawai »..... Kantor saya, Notaris, bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dengan hak untuk ———————.- memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain ————— dikuasakan untuk melakukan pemberitahuan atas ——— perubahan susunan pemegang saham ini kepada ————— instansi yang berwenang dan untuk membuat ———-———. perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang ——— bagaimanapun juga yang diperlukan dan —————————— menandatangani semua permohonan dan dokumen ———— lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin —»-—-————.. diperlukan. ———————..oo Hc oov-———-————. Para penghadap saya, Notaris, kenal. memannnan nona ——— -DEMIKIANLAH AKTA INI —————--mwwww. dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di —--———- Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut dalam ——— kepala akta ini dengan dihadiri oleh: -————-—.—— l. Nona BELLA FABIOLA, Sarjana Hukum, lahir di — Bandung, pada tanggal 11 (sebelas) Februari — 1996 (seribu sembilan ratus sembilan puluh —— enam), Asisten Notaris, bertempat tinggal di Bekasi, Harapan Indah Blok FD Nomor 14, Rukun Tetangga 015/Rukun Warga 017, Kelurahan ————- Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, 18
Page 19 OCR 0.799
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor —— Induk Kependudukan (NIK) 3275065102960013, —— untuk sementara berada di Jakartaj —————..... 2. Nona ELFRYDA PRAHANDINI, Sarjana Hukum, lahir di Kuningan, pada tanggal 17 (tujuh belas) —— Februari 1997 (seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh), Asisten Notaris, bertempat —... tinggal di Kuningan, Dusun Wage, Rukun ——-——— Tetangga 021/Rukun Warga 004, Desa »———.——.... Kalimanggiskulon, Kecamatan Kalimanggis, ———— Kabupaten Kuningan, pemegang Kartu Tanda —... Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan —-—.—— (NIK) 3208275702970005, untuk sementara —.——. berada di Jakartaj ———-—--———-o.oooo oo - keduanya saya, Notaris, kenal sebagai saksi... Setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada —. para penghadap dan saksi-saksi, akta ini —........ ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi . dan saya, NOtAriSj ————-—-mbo-—-.oooooocooccic&co.. Dilangsungkan tanpa perubahan. ————-.... oi. - Minuta akta ini telah ditandatangani dengan ——— SEMPUKNA. ——— no mono... - Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya. -—— An Yotasig di Kota Jakarta Selatan, TAUFA a LA .H.) 19
Page 20
Page 21 OCR 0.934
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM Jl. H.R, Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan Telp. (021) 5202387 - Hunting Nomor: AHU-AH.01.03-0163993 Kepada Yth. . Notaris AULIA TAUFANI S.H.. Lampiran : . Menara Sudirman lantai 18 lot ABD, Jl. Jend. Sudirman Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Kav. 60 Perubahan Anggaran Dasar JAKARTA SELATAN PT TBS ENERGI UTAMA Tbk Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 58 Tanggal 20 Juni 2024 yang dibuat oleh Notaris AULIA TAUFANI S.H., berkedudukan di JAKARTA SELATAN, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 28 Juni 2024, mengenai perubahan Peningkatan Modal Ditempatkan/disetor, PT TBS ENERGI UTAMA Tbk, berkedudukan di JAKARTA SELATAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum. Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 28 Juni 2024. a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM, 4 Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM, 19690913 199403 1001 DICETAK PADA TANGGAL 28 Juni 2024 DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0128591.AH.01.11.TAHUN 2024 TANGGAL 28 Juni 2024 Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara
Names mentioned 34 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
KANTOR NOTARIS AULIA TAUFANI
p.1 ×4
unresolved
person
H. Menara Sudirman
p.1 ×2
unresolved
person
OKTARINA
p.1
unresolved
org
PT TBS ENERGI
p.2
unresolved
person
KANTOR NOTARIS RULIA TAUFANI
p.3
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
p.3
unresolved
org
Menteri
p.3 ×4
unresolved
org
Menteri Hukum LES
p.3
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
p.4
unresolved
org
Kementerian
p.4 ×2
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi
p.4 ×2
unresolved
person
H. Sudirman
p.5
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.5 ×2
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.5 ×2
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
p.7
unresolved
org
PT Datindo Entrycom
p.9 ×3
unresolved
person
DJAMAL NASSER ATTAMIMI
p.12
unresolved
person
Doktor AHMAD FUAD RAHMANY
p.12 ×2
unresolved
person
BELLA FABIOLA
p.18
unresolved
person
ELFRYDA PRAHANDINI
p.19
unresolved
org
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI
p.21
unresolved
org
Diterbitkan
p.21
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.