Back to announcement
20240628_INDX_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31676552_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review INDXSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1 OCR 0.923
NOTARIS
MONICA KUSUMADENVI, SH., M.Kn.
Aldevco Octagon, Jalan Warung Jati Barat No.75, Jakarta Selatan, 12740
Telp. t6285697527775 / 4628161148221
Email: admin@monicakusumadevi.com
Jakarta, 1 Juli 2024
No 1. 001/MK-CN/V!I/2024
Lampiran : -
Hal 1 Surat Keterangan
SURAT KETERANGAN
Dengan ini menerangkan bahwa:
Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024, bertempat di Kantor PT Tanah Laut Tbk
("Perseroan"), GRH@ HRH, Jalan Lebak Bulus Raya nomor 20, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta
Selatan, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat"), yang
dimulai pada pukul 14.28 WIB dan ditutup pada pukul 15.00 WIB, dengan mata acara Rapat
sebagai berikut:
1. Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Direksi, Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Neraca Perhitungan Laba Rugi Perseroan
untuk tahun buku 2023.
2. Penunjukkan Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2024.
3. Penetapan Honorarium Dewan Komisaris Perseroan dan Memberi Wewenang Kepada
Dewan Komisaris untuk Menetapkan Gaji dan Pembagian Tugas Direksi.
Bahwa dalam Rapat tersebut dihadiri oleh:
3. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu sebagai berikut:
DIREKSI : ,
Presiden Direktur : Tuan HARUN BIN HALIM RASIP
Direktur : Nyonya DEWI RETNO ANDRIANI
DEWAN KOMISARIS : .
Presiden Komisaris : Tuan CHNG CHIN HON
Page 2 OCR 0.941
NOTARIS MONICA KUSUMADENVI, SH., M.Kn. Aldevco Octagon, Jalan Warung Jati Barat No.75, Jakarta Selatan, 12740 Telp. 46285697527775 / t628161148221 Dn S Email: admin@monicakusumadevi.com SANAK b. Para pemegang saham Perseroan yang hadir atau diwakili sebanyak 357.445.180 (tiga ratus lima puluh tujuh juta empat ratus empat puluh lima ribu seratus delapan puluh) saham atau mewakili 81,624 ( delapan puluh satu koma enam dua persen) dari seluruh saham yang telah diketuarkan dan disetor penuh oleh Perseroan. Bahwa sesuai dengan tata tertib Rapat, dalam Rapat tersebut, pemegang saham/kuasa yang sah, diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat terkait dengan mata acara Rapat. Bahwa dalam Rapat tersebut tidak ada pemegang saham/kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat. Bahwa untuk pengambilan keputusan dalam Rapat, dilaksanakan dengan cara sebagai berikut : a. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara blanko dimohon untuk mengangkat tangan. b. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara tidak setuju dimohon untuk mengangkat tangan. Namun dalam pengambilan keputusan tersebut, tidak ada pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara blanko dan suara tidak setuju dalam Rapat. Adapun keputusan-keputusan yang telah diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan adalah sebagai berikut: Mata Acara Pertama: - - Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk laporan tahunan Direksi dan Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, - Menerima baik dan menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang telah diaudit oleh kantor
Page 3 OCR 0.957
NOTARIS MONICA KUSUMADESVI, SH., M.Kn. Aldevco Octagon, Jalan Warung Jati Barat No.75, Jakarta Selatan, 12740 Telp. t6285697527775 / “628161148221 Emaif: admin@monicakusumadevi.com Akuntan Publik Tasnim, Fardiman, Sapuan, Nuzuliana, Ramdan dan Rekan sesuai laporannya tanggal 25 Maret 2024 dengan Opini "Wajar Tanpa Pengecualian" dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acguit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2023, sepanjang tindakan- tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan tahun buku 2023. Mata Acara Kedua : Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk dan menetapkan Akuntan Publik yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2024 serta untuk menandatangani perjanjian kerja serta, dan menetapkan honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut, dengan alasan agar Dewan Komisaris mempunyai waktu yang cukup untuk melakukan proses seleksi terhadap penawaran beberapa jasa Akuntan Publik yang terdaftar di OJK, sehingga dapat memberikan masukan yang bermanfaat untuk kepentingan Perseroan, dengan ketentuan akuntan publik yang akan ditunjuk merupakan akuntan publik yang memiliki pengalaman dibidang usaha yang sama dengan Perseroan dan dari Kantor Akuntan Publik yang mempunyai reputasi yang baik. Mata Acara Ketiga: - Memberikan Pelimpahan Kewenangan Kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Gaji dan Tunjangan lain bagi setiap Anggota Direksi, dan menetapkan Pembagian tugas dan wewenang masing-masing anggota Direksi untuk jangka waktu 5 Tahun. - Menetapkan Gaji dan Tunjangan lain bagi Anggota Dewan Komisaris berdasarkan kinerja keuangan Perseroan yang jumlahnya sama dengan tahun lalu. Selanjutnya Rapat memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
Page 4 OCR 0.941
NOTARIS MONICA KUSUMADESVI, SH., M.Kn. Aldevco Octagon, Jalan Warung jati Barat No.75, Jakarta Selatan, 12740 Telp. t6285697527775 / 628161148221 Email: admin@monicakusumadevi.com Keputusan tersebut di atas, untuk menuangkan Keputusan perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut ke dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, serta melaporkan atas perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut pada instansi yang berwenang, dan melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan. Bahwa sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut diatas dituangkan pula dalam akta Berita Acara Rapat, tertanggal 27 Juni 2024, nomor 37 yang dibuat oleh saya, Notaris dan untuk salinan Akta Berita Acara Rapat tersebut masih dalam proses penyelesaian. Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Hormat saya,
Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
MONICA KUSUMADENVI
p.1 ×2
unresolved
person
HARUN BIN HALIM RASIP
· Presiden Direktur
p.1 ×2
unresolved
person
CHNG CHIN HON
· Presiden Komisaris
p.1 ×2
unresolved
person
MONICA KUSUMADESVI
p.3 ×2
unresolved
org
Ramdan dan Rekan
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.333
118 ms
13 Sep 2026 16:21
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-06-27',
'meeting_type': 'AGM',
'time_start': '14:28:00'}