Back to announcement
20240701_AGAR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31677608.pdf
RUPS minutes Needs review AGARSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 001/ASM/VII/2024
Nama Perusahaan PT Asia Sejahtera Mina Tbk
Kode Emiten AGAR
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 010/ASM/VI/2024dan011/ASM/VI/2024 tanggal 06 Juni 2024, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juni
2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 798.985.100 saham atau 79,899%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Laporan Tahunan
Ya 79,899%798.985. 100% 0 0% 0 0% Setuju
dan pengesahan atas
100
Laporan Keuangan
Perseroan untuk
tahun buku 2023
yang telah diaudit.
Memberikan
pembebasan
tanggung jawab
kepada Anggota
Direksi dan Komisaris
atas tindakan
pengurusan dan
tindakan pengawasan
dalam tahunan yang
berakhir pada 31
Desember 2023
(acguit et de charge);
Hasil Keputusan Menerima Laporan Direksi mengenai kegiatan Perseroan pada tahun 2023 termasuk
pengesahan neraca serta laporan rugi laba Perseroan untuk tahun buku 2023 yang telah
diaudit oleh Akuntan Publik dan menyetujui pemberian pembebasan tanggung jawab kepada
Anggota Direksi dan Komisaris atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan dalam
tahun buku 2023 (acquit et de charge).
Agenda 2 Penentuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Honorarium Direksi
Ya 79,899%798.985. 100% 0 0% 0 0% Setuju
dan Komisaris
100
Perseroan tahun
buku 2024;
Hasil Keputusan Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk
menentukan uang jasa dan tunjangan lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris dan
selanjutnya menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menentukan honorarium Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024.
Agenda 3 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik untuk Laporan
Ya 79,899%798.985. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Keuangan Tahun
100
Buku 2024;
Hasil Keputusan Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk
tahun buku 2024, termasuk untuk menentukan honorarium yang akan diberikan kepada
Kantor Akuntan Publik dimaksud.
Page 2
Agenda 4 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengurus Perseroan
Ya 79,899%798.985. 100% 0 0% 0 0% Setuju
100
Hasil Keputusan Memberhentikan dengan hormat Dewan Komisaris Perusahaan sebagai berikut:
- Komisaris Utama : Bapak Bayu Aji
- Komisaris Independen : Ibu Thelly Rope
Dan mengangkat Dewan Komisaris Perusahaan yang baru sebagai berikut:
- Komisaris Utama : Bapak Francis D Haryono
- Komisaris Independen : Ibu Thelly Rope
Selanjutnya mengangkat kembali Dewan Direksi Perusahaan sebagai berikut :
- Direktur Utama : Bapak Indra Widyadharma
- Direktur : Ibu Agnes Kristina
Sehingga Susunan Pengurus Perseroan tahun 2024-2029 tertulis sebagai berikut :
Dewan Komisaris:
- Komisaris Utama : Bapak Francis D Haryono
- Komisaris Independen : Ibu Thelly Rope
Direksi :
- Direktur Utama : Bapak Indra Widyadharma
- Direktur : Ibu Agnes Kristina
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
798.985.100 saham atau 79,899% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
rencana Perseroan
Ya 79,899%798.985. 100% 0 0% 0 0% Setuju
untuk menjaminkan
100
harta kekayaan
Perseroan lebih dari
50% jumlah kekayaan
bersih dalam bentuk
Aset dan/atau
jaminan Perusahaan;
Hasil Keputusan Menyetujui untuk menjaminkan aset Perseroan lebih dari 50% kekayaan bersih Perseroan
dalam 1 (satu) tahun buku dalam bentuk Aset dan/atau jaminan Perusahaan, dalam satu
transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak kepada pihak Bank
atau Lembaga Keuangan maupun pihak lain, baik atas fasilitas pinjaman yang telah
diberikan dan/atau yang akan diberikan kemudian kepada Perseroan dan/atau anak
perusahaan dan/atau pihak-pihak yang ter-afiliasi dengan Perseroan berikut penambahan
dan/atau perubahan dan/atau perpanjangan dan/atau pembaharuannya (jika ada), dengan
syarat dan nilai pinjaman yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan.
Page 3
Agenda 2 Penyesuaian maksud Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
dan tujuan
Ya 79,899%798.985. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Perseroan, dengan
100
penambahan bidang
usaha perdagangan
besar bahan
makanan dan
minuman hasil
peternakan dan
perikanan lainnya
(KBLI 2020 No.
46329) dan
perdagangan besar
makanan dan
minuman lainnya
(KBLI 2020 No.
46339).
Hasil Keputusan Menyetujui terhadap Penyesuaian maksud dan tujuan Perseroan, dengan penambahan
bidang usaha perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil peternakan dan
perikanan lainnya (KBLI 2020 No. 46329) dan perdagangan besar makanan dan minuman
lainnya (KBLI 2020 No. 46339.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Ibu Agnes Kristina DIREKTUR 28 Juni 2024 27 Juni 2029 2
Bapak Indra Widyadharma DIREKTUR 28 Juni 2024 27 Juni 2029 2
UTAMA
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Francis Dayne KOMISARIS 28 Juni 2024 27 Juni 2029 1
Haryono UTAMA
Ibu Thelly Rope KOMISARIS 28 Juni 2024 27 Juni 2029 2 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Asia Sejahtera Mina Tbk
Indra Widyadharma
Direktur Utama
PT Asia Sejahtera Mina Tbk
Dr. Makaliwe Raya No. 16B, RT.008, RW.004
Telepon : (021) 21192523, Fax : (021) 21192523, www.asiamina.com
Nama Pengirim Indra Widyadharma
Jabatan Direktur Utama
Tanggal dan Waktu 01-07-2024 16:59
Page 4
Lampiran 1. Surat Penyampaian Hasil RUPS 2024 BEI.pdf
2. Surat Penyampaian Hasil RUPS 2024 OJK.pdf
3. Keputusan RUPS Tahunan dan Luar Biasa 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Asia Sejahtera Mina Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Asia Sejahtera Mina Tbk bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 001/ASM/VII/2024
Issuer Name PT Asia Sejahtera Mina Tbk
Issuer Code AGAR
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 010/ASM/VI/2024dan011/ASM/VI/2024 Date 06 June 2024, Listed companies
giving report of general meeting of shareholder’s result on 28 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 798.985.100 shares or 79,899%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Laporan Tahunan
Ya 79,899%798.985. 100% 0 0% 0 0% Setuju
dan pengesahan atas
100
Laporan Keuangan
Perseroan untuk
tahun buku 2023
yang telah diaudit.
Memberikan
pembebasan
tanggung jawab
kepada Anggota
Direksi dan Komisaris
atas tindakan
pengurusan dan
tindakan pengawasan
dalam tahunan yang
berakhir pada 31
Desember 2023
(acguit et de charge);
Hasil Keputusan Received the Directors' Report regarding the Company's activities in 2023 including
ratification of the Company's balance sheet and profit and loss report for the 2023 financial
year which has been audited by a Public Accountant and approved the granting of release of
responsibility to Members of the Board of Directors and Commissioners for management and
supervisory actions in the 2023 financial year (acquit et de charge).
Agenda 2 Penentuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Honorarium Direksi
Ya 79,899%798.985. 100% 0 0% 0 0% Setuju
dan Komisaris
100
Perseroan tahun
buku 2024;
Hasil Keputusan Approved the granting of power and authority to the Board of Commissioners Meeting to
determine service fees and other allowances for Members of the Board of Commissioners
and further approved the granting of power and authority to the Company's Board of
Commissioners to determine the honorarium for the Company's Directors for the 2024
financial year.
Agenda 3 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik untuk Laporan
Ya 79,899%798.985. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Keuangan Tahun
100
Buku 2024;
Hasil Keputusan Approved the granting of power and authority to the Company's Board of Commissioners to
appoint a Public Accounting Firm that will audit the Company's Financial Report for the 2024
financial year, including determining the honorarium that will be given to the Public
Accounting Firm in question.
Page 6
Agenda 4 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengurus Perseroan
Ya 79,899%798.985. 100% 0 0% 0 0% Setuju
100
Hasil Keputusan Respectfully dismiss the Company's Board of Commissioners as follows:
- President Commissioner : Mr. Bayu Aji
- Independent Commissioner: Mrs. Thelly Rope
And appointed a new Board of Commissioners of the Company as follows:
- President Commissioner : Mr Francis Dayne Haryono
- Independent Commissioner: Mrs. Thelly Rope
Next, reappoint the Company's Board of Directors as follows:
- President Director : Mr. Indra Widyadharma
- Director : Mrs. Agnes Kristina
So the composition of the Company's Management for 2024-2029 is written as follows:
Board of Commissioners:
- President Commissioner : Mr Francis Dayne Haryono
- Independent Commissioner: Mrs. Thelly Rope
Directors:
- Predisent Director : Mr. Indra Widyadharma
- Director : Mrs. Agnes Kristina
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
798.985.100 share of 79,899% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
rencana Perseroan
Ya 79,899%798.985. 100% 0 0% 0 0% Setuju
untuk menjaminkan
100
harta kekayaan
Perseroan lebih dari
50% jumlah kekayaan
bersih dalam bentuk
Aset dan/atau
jaminan Perusahaan;
Hasil Keputusan Agree to guarantee the Company's assets of more than 50% of the Company's net assets in
1 (one) financial year in the form of Company Assets and/or guarantees, in one or more
transactions, whether related to each other or not to the Bank or Financial Institution or other
parties other things, both for loan facilities that have been provided and/or that will be
provided later to the Company and/or subsidiaries and/or parties affiliated with the Company
including additions and/or changes and/or extensions and/or renewals thereof ( if any), with
terms and loan value deemed favorable by the Company's Board of Directors.
Page 7
Agenda 2 Penyesuaian maksud Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
dan tujuan
Ya 79,899%798.985. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Perseroan, dengan
100
penambahan bidang
usaha perdagangan
besar bahan
makanan dan
minuman hasil
peternakan dan
perikanan lainnya
(KBLI 2020 No.
46329) dan
perdagangan besar
makanan dan
minuman lainnya
(KBLI 2020 No.
46339).
Hasil Keputusan Approved the adjustment of the Company's aims and objectives, with the addition of the
wholesale business sector of food and beverage products from livestock and other fisheries
(KBLI 2020 No. 46329) and wholesale trade in other foods and beverages (KBLI 2020 No.
46339.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Ibu Agnes Kristina DIRECTOR 28 June 2024 27 June 2029 2
Bapak Indra Widyadharma PRESIDENT 28 June 2024 27 June 2029 2
DIRECTOR
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Francis Dayne PRESIDENT 28 June 2024 27 June 2029 1
Haryono COMMISSIONER
Ibu Thelly Rope COMMISSIONER 28 June 2024 27 June 2029 2 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Asia Sejahtera Mina Tbk
Indra Widyadharma
Direktur Utama
PT Asia Sejahtera Mina Tbk
Dr. Makaliwe Raya No. 16B, RT.008, RW.004
Phone : (021) 21192523, Fax : (021) 21192523, www.asiamina.com
Sender Name Indra Widyadharma
Function Direktur Utama
Date and Time 01-07-2024 16:59
Page 8
Attachment 1. Surat Penyampaian Hasil RUPS 2024 BEI.pdf
2. Surat Penyampaian Hasil RUPS 2024 OJK.pdf
3. Keputusan RUPS Tahunan dan Luar Biasa 2024.pdf
This is an official document of PT Asia Sejahtera Mina Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Asia Sejahtera Mina Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Francis D Haryono
p.2 ×2
unresolved
person
Thelly Rope Selanjutnya
· KOMISARIS
p.2 ×15
unresolved
person
Agnes Kristina Sehingga Susunan Pengurus
· DIREKTUR
p.2 ×7
unresolved
person
Agnes Kristina RUPS
p.2
unresolved
person
Dr. Makaliwe Raya
p.3 ×2
unresolved
person
Thelly Rope Next
p.6
unresolved
person
Agnes Kristina So
p.6
unresolved
person
Agnes Kristina Extra
p.6
unresolved
person
Function
· Direktur Utama
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1189 ms
12 Sep 2026 23:01
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '79.899',
'seq': 2,
'title': 'dan Komisaris Perseroan tahun buku 2024;',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '798985'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '79.899',
'seq': 3,
'title': 'Keuangan Tahun Buku 2024;',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '798985'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '79.899',
'seq': 4,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '798985'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '79.899',
'seq': 5,
'title': 'Perseroan, dengan penambahan bidang',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '798985'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '79.899',
'seq': 7,
'title': 'dan Komisaris Perseroan tahun buku 2024;',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '798985'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '79.899',
'seq': 8,
'title': 'Keuangan Tahun Buku 2024;',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '798985'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '79.899',
'seq': 9,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '798985'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '79.899',
'seq': 10,
'title': 'Perseroan, dengan penambahan bidang',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '798985'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '79.899',
'shares_present': '798985100'}