20240701_SOCI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31677556_lamp1.pdf

     DIREKSI                      :
     Direktur Utama               : GO DARMADI
     Direktur                     : PAULA MARLINA
     Direktur                     : PIETERS ADYANA UTOMO
     DEWAN KOMISARIS              :
     Komisaris Utama              : PAULUS UTOMO
     Komisaris Independen         : HARYO SUPARMUN
  b. Para pemegang saham Perseroan yang hadir atau diwakili sebanyak 5.765.240.933
    (lima miliar tujuh ratus enam puluh lima juta dua ratus empat puluh ribu sembilan
    ratus tiga puluh tiga) saham atau mewakili 81,672% (delapan puluh satu koma enam
    tujuh dua persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh
    Perseroan yaitu sebesar 7.059.000.000 (tujuh miliar lima puluh sembilan juta) saham.
 Bahwa sesuai dengan tata tertib Rapat, dalam Rapat tersebut, para pemegang
  saham/kuasa yang sah, diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
  memberikan pendapat terkait dengan agenda Rapat.
 Bahwa dalam Rapat tersebut tidak ada pemegang saham/kuasanya yang mengajukan
  pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.
 Bahwa untuk pengambilan Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat,
  namun apabila para pemegang saham atau kuasa pemegang saham ada yang tidak setuju
  atau memberikan suara blanko atau abstain, maka keputusan diambil melalui perhitungan
  suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI dan suara yang
  diberikan melalui pemberian kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro Administrasi
  Efek Perseroan PT RAYA SAHAM REGISTRA, dan dengan perhitungan suara dari
  pemegang saham yang hadir dalam Rapat. Untuk pemungutan suara pada Rapat fisik
  dilakukan dengan cara sebagai berikut:



                                           2

  a. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara abstain di mohon untuk
       mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara.
  b. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara tidak setuju di mohon
       untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara.
 Bahwa dalam pengambilan keputusan-keputusan tersebut, pemegang saham/kuasanya
  memberikan suara dalam agenda Rapat, sebagai berikut :
  1.    Dalam pengambilan keputusan agenda Pertama Rapat, pemegang saham/kuasanya
        yang memberikan suara abstain sebesar 12.460.800 (dua belas juta empat ratus
        enam puluh ribu delapan ratus) suara, suara tidak setuju sebanyak 0 (nol) suara, dan
        suara setuju sebesar 5.752.780.133 (lima miliar tujuh ratus lima puluh dua juta tujuh
        ratus delapan puluh ribu seratus tiga puluh tiga) suara.
        Oleh karena pemegang saham yang mengeluarkan suara abstain dianggap
        mengeluarkan suara yang sama dengan suara yang dikeluarkan oleh mayoritas
        pemegang saham, maka total suara setuju sebesar 5.765.240.933 (lima miliar tujuh
        ratus enam puluh lima juta dua ratus empat puluh ribu sembilan ratus tiga puluh tiga)
        suara atau sebesar 100% (seratus persen).
  2.    Dalam pengambilan keputusan agenda Kedua Rapat, pemegang saham/kuasanya
        yang memberikan suara abstain sebesar 455.900 (empat ratus lima puluh lima ribu
        sembilan ratus) suara, suara tidak setuju sebanyak 656.600 (enam ratus lima puluh
        enam ribu enam ratus) suara, dan suara setuju sebesar 5.764.128.433 (lima miliar
        tujuh ratus enam puluh empat juta seratus dua puluh delapan ribu empat ratus tiga
        puluh tiga) suara.
        Oleh karena pemegang saham yang mengeluarkan suara abstain dianggap
        mengeluarkan suara yang sama dengan suara yang dikeluarkan oleh mayoritas
        pemegang saham, maka total suara setuju sebesar 5.764.584.333 (lima miliar tujuh
        ratus enam puluh empat juta lima ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus tiga


                                              3

       puluh tiga) suara atau sebesar 99,989% (sembilan puluh sembilan koma sembilan
       delapan sembilan persen).
  3.   Dalam pengambilan keputusan agenda Ketiga Rapat, pemegang saham/kuasanya
       yang memberikan suara abstain sebesar 458.500 (empat ratus lima puluh delapan
       ribu lima ratus) suara, suara tidak setuju sebanyak 0 (nol) suara, dan suara setuju
       sebesar 5.764.782.433 (lima miliar tujuh ratus enam puluh empat juta tujuh ratus
       delapan puluh dua ribu empat ratus tiga puluh tiga) suara.
       Oleh karena pemegang saham yang mengeluarkan suara abstain dianggap
       mengeluarkan suara yang sama dengan suara yang dikeluarkan oleh mayoritas
       pemegang saham, maka total suara setuju sebesar 5.765.240.933 (lima miliar tujuh
       ratus enam puluh lima juta dua ratus empat puluh ribu sembilan ratus tiga puluh tiga)
       suara atau sebesar 100% (seratus persen).
  4.   Dalam pengambilan keputusan agenda Keempat Rapat, pemegang saham/kuasanya
       yang memberikan suara abstain sebesar 458.500 (empat ratus lima puluh delapan
       ribu lima ratus) suara, suara tidak setuju sebanyak 652.900 (enam ratus lima puluh
       dua ribu sembilan ratus) suara, dan suara setuju sebesar 5.764.129.533 (lima miliar
       tujuh ratus enam puluh empat juta seratus dua puluh sembilan ribu lima ratus tiga
       puluh tiga) suara.
       Oleh karena pemegang saham yang mengeluarkan suara abstain dianggap
       mengeluarkan suara yang sama dengan suara yang dikeluarkan oleh mayoritas
       pemegang saham, maka total suara setuju sebesar 5.764.588.033 (lima miliar tujuh
       ratus enam puluh empat juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tiga puluh tiga)
       suara atau sebesar 99,989% (sembilan puluh sembilan koma sembilan delapan
       sembilan persen).
 Adapun keputusan-keputusan yang telah diambil dalam Rapat Perseroan adalah sebagai
 berikut:


                                            4

1.   Agenda Pertama Rapat :
     Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang
     berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan
     Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan
     Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 diaudit oleh
     Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris, serta memberikan pelunasan dan
     pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh
     anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan
     pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
     Desember 2023, sepanjang bukan merupakan tindak pidana atau melanggar
     ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada laporan keuangan
     Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
2.   Agenda Kedua Rapat :
     a.   Menyetujui penggunaan Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan
          kepada Pemilik Entitas Induk Perseroan yang berakhir pada tanggal 31
          Desember 2023, sebagai berikut:
          i.   sebesar USD 200.000 dialokasikan dan dibukukan sebagai dana
               cadangan;
          ii. sisanya dibukukan sebagai laba ditahan, untuk dapat mendukung kinerja
               Perseroan.
     b.   Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan
          setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan
          keputusan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
          berlaku.




                                       5

   3.   Agenda Ketiga Rapat :
        a.   Menunjuk Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris serta Bapak Fendri
             Sutejo sebagai Akuntan Publik, yang akan mengaudit Laporan Keuangan
             Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2024.
        b.   Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
             jumlah honorarium dan persyaratan lainnya untuk Akuntan Publik dan/atau
             Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Akuntan Publik dan/atau
             Kantor Akuntan Publik Pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Mirawati
             Sensi Idris dan/atau Bapak Fendri Sutejo sebagai Akuntan Publik karena sebab
             apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan
             untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2024, termasuk
             menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau
             Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut
   4.   Agenda Keempat Rapat :
        a.    Menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan
              Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2024 sebanyak-
              banyaknya sebesar USD 225.000 dan memberikan wewenang kepada Dewan
              Komisaris untuk menetapkan alokasinya.
        b.    Memberikan     wewenang    kepada   Dewan    Komisaris   Perseroan   untuk
              menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Direksi
              Perseroan.
 Bahwa sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut diatas dituangkan pula dalam
   akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tanggal 27 Juni
   2024 Nomor 277 yang dibuat oleh saya, Notaris dan untuk salinan akta Berita Acara
   Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tersebut masih dalam proses
   penyelesaian.


                                            6

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


                                                        Jakarta, 27 Juni 2024
                                                        Notaris di Jakarta Selatan




                                           7