Back to announcement
20240701_BSWD_Perubahan Pengurus_31677521_lamp3.pdf
Board change Needs review BSWDSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1 OCR 0.920
NOTARIS WINTER SIGIRO, SH.,MH MENARA PERTIWI CBD Mega Kuningan Jl. Mega Kuningan Barat III Kav. 10 - Jakarta Selatan 12950 MAA Telp/Fax: 021-29410333 E-mail: wintersigiro11@gmail.com Nomor : 9554/Not.WS/VI/2024 Jakarta, 27 Juni 2024 Lampiran 1 Perihal : Resume RUPS Tahunan PT Bank of India Indonesia, Tbk. Kepada Yth., Dengan hormat, PT Bank of India Indonesia, Tbk. Jl. H. Samanhudi No. 37 Jakarta Pusat Bersama ini saya sampaikan Resume RUPS Tahunan (selanjutnya disingkat “Rapat”) PT BANK OF INDIA INDONESIA, Tbk., berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disingkat “Perseroan”) yang diselenggarakan dengan metode kehadiran fisik maupun dalam jaringan (virtual) serta terhubung pula dengan Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) pada: Hari/Tanggal : Kamis/27 Juni 2024 Waktu 211.14 s/d 12.06 WIB Tempat : PT BANK OF INDIA INDONESIA, Tbk. Jl. Samanhudi No. 37 Jakarta Pusat I. HADIR DALAM RAPAT A. Dewan Komisaris: # Handadjaja Sulaiman » Lungguk Gultom B. Direksi: » RM. Raharjo Satrio Unggul » Jayaprakash Bharathan « Carolina Dina Rusdiana » Dennis Kusuma Halim » Chandra Sekhar Mukherjee C. Pemegang Saham: Komisaris Independen Komisaris Independen Direktur Utama Wakil Direktur Utama Direktur Operasional Direktur Kepatuhan Direktur Kredit dan International Banking Sesuai daftar hadir yang dibuat oleh PT Adimitra Jasa Korpora, Pemegang Saham yang hadir/diwakili dalam Rapat sejumlah 3.539.584.093 saham atau 95.956 dari 3.688.866.845 jumlah saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh Perseroan.
Page 2 OCR 0.938
1. IV. VI. D. Turut hadir dalam Rapat: » Biro Administrasi Efek, PT Adimitra Jasa Korpora diwakili oleh Susana. » Auditor, Kantor Akuntan Publik KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono (Member of Nexia International) diwakili oleh Harris Siregar dan Bonardo Sihombing. KETUA RAPAT — Handadjaja Sulaiman yang telah ditunjuk sebagai Ketua Rapat berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris Perseroan melalui surat Nomor: 001/KP-BC/V/2024, tanggal 17 Mei 2024, untuk memimpin pembahasan Mata Acara Rapat. MATA ACARA RAPAT 1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Tahun Buku 2023 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. 2. Penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2023. w Penetapan Pengurus Perseroan. 4. Penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi. 5. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya. 6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT |. Pemberitahuan rencana Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan surat Perseroan No. 087/KP-BD/OJK/MA/V/2024, tanggal 14 Mei 2024. 2. Pengumuman kepada para pemegang saham untuk penyelenggaran Rapat ini telah dilakukan pada tanggal 21 Mei 2024 melalui media: a) situs web penyedia e-RUPS, b) Bursa Efek Indonesia: dan Cc) situs web perseroan http://www.boiindonesia.co.id 3. Pemanggilan untuk Rapat telah dilakukan pada tanggal 0S Juni 2024 melalui media yang sama dengan pengumuman tersebut. KUORUM RAPAT Dalam Rapat tersebut telah dihadiri/diwakili 3.539.584.093 saham atau mewakili 95.95”6 dari 3.688.866.845 saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan karenanya ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 2.a.i. Anggaran Dasar Perseroan telah dipenuhi. JALANNYA RAPAT Sesuai dengan Tata Tertib Rapat, Ketua Rapat:
Page 3 OCR 0.961
Memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat. Dalam kesempatan tanya jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir juga tidak ada pemegang saham yang menyatakan abstain atau suara tidak setuju. VII. KEPUTUSAN RAPAT Mata Acara Pertama Rapat: Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan Keputusan Mata Acara Pertama, yaitu: Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023, yang meliputi antara lain laporan mengenai kegiatan Perseroan, laporan mengenai tugas pengawasan dari Dewan Komisaris, Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2023, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut. Mata Acara Kedua Rapat: Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan Keputusan Mata Acara Kedua, yaitu: Menyetujui dan mengesahkan Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2023, yaitu tidak ada pembagian dividen dan seluruh perolehan laba bersih tahun buku 2023 dibukukan sebagai Laba Ditahan untuk dipergunakan sepenuhnya untuk membantu peningkatan kinerja Bank. Mata Acara Ketiga Rapat: Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan Keputusan Mata Acara Rapat Ketiga, yaitu: 1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Tuan RM Raharjo Satrio Unggul dari jabatannya sebagai Direktur Utama Perseroan yang masa jabatannya telah berakhir, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangsih tenaga dan pikiran yang diberikan oleh yang bersangkutan selama menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan. 2. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Tuan Jayaprakash Bharathan dari jabatannya sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan yang masa jabatannya telah berakhir, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangsih tenaga dan pikiran yang diberikan oleh yang bersangkutan selama menjabat sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan. 3. Menyetujui untuk mengangkat Tuan Jayaprakash Bharathan sebagai Direktur Utama Perseroan terhitung sejak Rapat ini ditutup sampai dengan RUPS Tahunan 2027. 4. Menyetujui untuk mengangkat kembali Tuan Sudhiranjan Padhi sebagai Komisaris Utama Perseroan terhitung sejak Rapat ini ditutup sampai dengan RUPS Tahunan 2027.
Page 4 OCR 0.938
5. Menyetujui untuk mengangkat kembali Tuan Lungguk Gultom sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak Rapat ini ditutup sampai dengan RUPS Tahunan 2027. - Sehingga setelah Rapat ditutup, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut: Direksi: - Direktur Utama : Jayaprakash Bharathan (masa jabatan s/d penutupan RUPST tahun 2027) — Direktur Operasional : Carolina Dina Rusdiana (masa jabatan s/d penutupan RUPST tahun 2025) — Direktur Kepatuhan : Dennis Kusuma Halim (masa jabatan s/d penutupan RUPST tahun 2025) - Direktur Kredit dan : Chandra Sekhar Mukherjee International Banking (masa jabatan s/d penutupan RUPST tahun 2025) Dewan Komisaris: — Komisaris Utama : Sudhiranjan Padhi (masa jabatan s/d penutupan RUPST tahun 2027) - Komisaris Independen : Handadjaja Sulaiman (masa jabatan s/d penutupan RUPST tahun 2025) - Komisaris Independen: Lungguk Gultom (masa jabatan s/d penutupan RUPST tahun 2027) Mata Acara Rapat Keempat. Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan Keputusan Mata Acara Rapat Keempat, yaitu: Memberikan kuasa penuh kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan setelah mendapat rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi. Mata Acara Rapat Kelima: Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan Keputusan Mata Acara Rapat Kelima, yaitu: Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024, dan menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya. Mata Acara Rapat Keenam: Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan Keputusan Mata Acara Rapat Kelima, yaitu: |. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Peraturan OJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, dan Peraturan terkait lainnya. 2. Menyetujui Perubahan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 16, Pasal 19, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan. 4
Page 5 OCR 0.953
VII. IX. 3. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 tersebut di atas. Rapat memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan notaris, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan yang selanjutnya untuk. mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan rapat dan/atau perubahan anggaran dasar, kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Bahwa untuk mata acara Rapat telah diambil keputusan dengan suara bulat oleh seluruh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir sebagaimana telah diinput dalam aplikasi Electronic General Meeting System (eASY.KSEI). Ketua Rapat menutup RUPS Tahunan tersebut pada pukul 12.06 WIB. Keputusan Rapat tersebut di atas dibuat dalam Akta Risalah Rapat tertanggal 27 Juni 2024, yang dibuat oleh saya, Notaris, yang salinan akta tersebut masih dalam proses penyelesaian di kantor kami. Demikianlah resume RUPS Tahunan ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera saya, Notaris, kirimkan kepada Perseroan. WINTER SIGIRO, SH, MH.
Names mentioned 16 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
WINTER SIGIRO
p.1 ×2
unresolved
person
H. Samanhudi
p.1
unresolved
org
PT Adimitra Jasa Korpora
p.1 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik KAP Kanaka Puradiredja
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.550
160 ms
13 Sep 2026 16:20
no e-reporting cover - issuer taken from the announcement
Raw output
{'announced_date': '2024-06-27',
'changes': [{'change_type': 'IN',
'effective_date': '2024-06-27',
'name': 'Jayaprakash Bharathan',
'position_after': 'PRESIDENT_DIRECTOR',
'position_before': '',
'position_raw': 'Direktur Utama',
'reason_text': 'yang masa jabatannya telah berakhir, dengan '
'ucapan terima kasih atas segala sumbangsih '
'tenaga dan pikiran yang diberikan oleh yang '
'bersangkutan selama menjabat sebagai Wakil '
'Direktur Utama Perseroan. 3. Menyetujui untuk '
'mengangkat Tuan Jayaprakash Bharathan sebagai '
'Direktur Utama Perseroan terhitung sejak Rapat '
'ini ditutup sampai dengan RUPS Tahunan 2027. 4. '
'Menyetujui untuk mengangkat kembali Tuan '
'Sudhiranjan Padhi sebagai Komisaris Utama '
'Perseroan terhitung sejak Rapat ini ditutu'},
{'change_type': 'RESIGNATION',
'effective_date': '2024-06-27',
'name': 'RM Raharjo Satrio Unggul',
'position_after': '',
'position_before': 'PRESIDENT_DIRECTOR',
'position_raw': 'Direktur Utama',
'reason_text': 'nuhnya untuk membantu peningkatan kinerja Bank. '
'Mata Acara Ketiga Rapat: Rapat secara musyawarah '
'untuk mufakat menyetujui usulan Keputusan Mata '
'Acara Rapat Ketiga, yaitu: 1. Menyetujui untuk '
'memberhentikan dengan hormat Tuan RM Raharjo '
'Satrio Unggul dari jabatannya sebagai Direktur '
'Utama Perseroan yang masa jabatannya telah '
'berakhir, dengan ucapan terima kasih atas segala '
'sumbangsih tenaga dan pikiran yang diberikan '
'oleh yang bersangkutan selama menjabat sebagai '
'Direktur Utama Perseroan. 2'},
{'change_type': 'RESIGNATION',
'effective_date': '2024-06-27',
'name': 'Jayaprakash Bharathan',
'position_after': '',
'position_before': 'VICE_PRESIDENT_DIRECTOR',
'position_raw': 'Wakil Direktur Utama',
'reason_text': 'lah berakhir, dengan ucapan terima kasih atas '
'segala sumbangsih tenaga dan pikiran yang '
'diberikan oleh yang bersangkutan selama menjabat '
'sebagai Direktur Utama Perseroan. 2. Menyetujui '
'untuk memberhentikan dengan hormat Tuan '
'Jayaprakash Bharathan dari jabatannya sebagai '
'Wakil Direktur Utama Perseroan yang masa '
'jabatannya telah berakhir, dengan ucapan terima '
'kasih atas segala sumbangsih tenaga dan pikiran '
'yang diberikan oleh yang bersangkutan selama '
'menjabat sebagai Wakil Direktur Utama '}],
'event_date': None,
'issuer_name': '',
'issuer_ticker': '',
'letter_number': '',
'positions': [],
'source_shape': 'PROSE',
'subject': 'Resume RUPS Tahunan'}