20240701_BHAT_Penyampaian Bukti Iklan_31677535_lamp3.pdf

2.   Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan :
     a. Mata Acara Kesatu Rapat       : nihil
     b. Mata Acara Kedua Rapat        : nihil
     c. Mata Acara Ketiga Rapat       : nihil
     d. Mata Acara Keempat Rapat      : nihil
     e. Mata Acara Kelima Rapat       : nihil
     f. Mata Acara Keenam Rapat       : nihil

Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPST :
Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam hal
keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil
dengan cara pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPST :

 Mata Acara         Abstain      Tidak Setuju        Setuju          Total Setuju
 Kesatu                -              -           4.045.124.700     4.045.124.700
 Kedua                 -              -           4.045.124.700     4.045.124.700
 Ketiga                -              -           4.045.124.700     4.045.124.700
 Keempat               -              -           4.045.124.700     4.045.124.700
 Kelima                -              -           4.045.124.700     4.045.124.700
 Keenam                          tidak ada pemungutan suara


Hasil Keputusan RUPST :

Mata Acara Kesatu Rapat
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, dan laporan tugas
pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) serta memberikan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang
mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu)
Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga).

Mata Acara Kedua Rapat
Menyetujui Penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2023 (dua ribu dua tiga)
adalah sebagai berikut:
   1. Sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) akan dibukukan sebagai dana
       cadangan untuk memenuhi ketentuan pasal 70 UUPT, yang akan digunakan
       sesuai pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan;
   2. Sisanya yaitu sebesar Rp2.849.550.967 (dua miliar delapan ratus empat puluh
       sembilan juta lima ratus lima puluh ribu sembilan ratus enam puluh tujuh
       Rupiah) sebagai laba ditahan untuk kegiatan Operasional Perseroan.

Mata Acara Ketiga Rapat
1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Y. Santosa dan Rekan yang akan melakukan audit
   atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal
   31 (tiga puluh satu) Desember 2024 (dua ribu dua puluh empat).
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:

   a. Menetapkan honorarium dan persyaratan persyaratan lain penunjukan Akuntan
      Publik tersebut.
   b. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik
      tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar
      akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di
      bidang pasar modal dan peraturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK.

Mata Acara Keempat Rapat
Memberikan kuasa delegasi kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan paket remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas yang diberikan
kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2024 (dua ribu dua puluh empat).

Mata Acara Kelima Rapat
1. Mengangkat kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan,
   tanpa mengesampingkan hak dan wewenang Pemegang Saham untuk
   memberhentikan sewaktu-waktu, sehingga untuk selanjutnya terhitung sejak
   ditutupnya RUPST, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan akan
   menjadi sebagai berikut :

   Direksi :
   Direktur Utama        : Tuan Dimas Teguh Mulyanto, S.E, Ak;
   Direktur              : Tuan Chadafy Maraden Sibarani

   Komisaris :
   Komisaris Utama/
   Komisaris Independen : Tuan Paul Rachmat Wullur;
   Komisaris            : Tuan Ang Hendra Setiawan Angkaw

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini
   dalam suatu akta Notaris dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris,
   menandatangani akta, dokumen atau surat-surat serta melakukan segala sesuatu
   yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang
   dikecualikan sekaligus memberitahukan perubahan susunan pengurus ini kepada
   instansi yang berwenang.

Mata Acara Keenam Rapat
Direksi telah melaporkan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Perseroan per 30 (tiga puluh) November 2023 (dua ribu dua puluh tiga) pada Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan yang dilaksanakan pada hari ini, Jumat, tanggal
28 (dua puluh delapan) Juni 2024 (dua ribu dua puluh empat).

RUPST Perseroan ditutup pada pukul 14.46 WIB.

B. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)

RUPSLB dibuka pada pukul 14.55 WIB

Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Yang Hadir Dalam RUPSLB:
Direksi :
Direktur Utama    : Tuan Dimas Teguh Mulyanto, S.E, Ak;
Direktur          : Tuan Chadafy Maraden Sibarani

Dewan Komisaris :
Komisaris Utama/
Komisaris Independen : Tuan Paul Rachmat Wullur;
Komisaris            : Tuan Ang Hendra Setiawan Angkaw.

Korum Kehadiran :
RUPSLB dihadiri dan terwakili sebanyak 4.045.124.700 (empat miliar empat puluh lima
juta seratus dua puluh empat ribu tujuh ratus) saham atau mewakili 80,90% (delapan
puluh koma sembilan puluh persen) dari 5.000.000.000 (lima miliar) saham, yang
merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Pertanyaan Dan Jawaban:
1. Untuk setiap mata acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab sesuai
   dengan mata acara rapat RUPSLB.
2. Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan :
   Mata Acara Tunggal Rapat    : nihil

Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPSLB :
Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam hal
keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil
dengan cara pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPSLB :

    Acara          Abstain        Tidak Setuju         Setuju         Total Setuju
    Kesatu            -            4.043.200       4.041.081.500     4.041.081.500

Hasil Keputusan RUPSLB:

Mata Acara Tunggal Rapat
1.A.Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan,
    melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan baik
    sebagian maupun atau seluruhnya dalam satu transaksi atau beberapa transaksi
    yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, untuk jangka waktu 1
    (satu) tahun buku, dalam rangka fasilitas keuangan (termasuk penerbitan efek
    bersifat utang dan/atau sukuk baik melalui penawaran umum atau tanpa melalui
    penawaran umum) yang diterima oleh Perseroan dan/atau Entitas anak, ataupun
    perpanjangan maupun refinancing (berikut seluruh penambahan dan/atau
    perubahannya).

 B. Memberikan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan, sehubungan dengan
    keputusan tersebut diatas, untuk menandatangani setiap dan semua perjanjian dan
    dokumen termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian pengalihan dan
    dokumen terkait lainnya seperti, surat kuasa, surat pernyataan, dokumen yang
    mungkin diperlukan untuk pengalihan kekayaan berdasarkan persyaratan dan
    ketentuan sebagaimana dianggap perlu dan sesuai oleh Direksi Perseroan, tanpa
    pengecualian; dan
 C. Mengkonfirmasikan dan mengesahkan segala tindakan yang diambil oleh Direksi
    Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut diatas,
    tanpa pengecualian.

2.   Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan baik Bersama-sama maupun sendiri-
     sendiri, yaitu untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu akta Notaris. Untuk itu
     menghadap dimana perlu, memberikan keterangan dan laporan, membuat atau
     suruh buatkan serta menandatangani semua surat atau akta yang diperlukan dan
     selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk
     melaksanakan hal tersebut di atas, tanpa ada yang dikecualikan

RUPSLB Perseroan ditutup pada pukul 15.04 WIB.

Demikian ringkasan risalah rapat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya
kami mengucapkan terima kasih.




                                   Jakarta, 1 Juli 2024
                              PT BHAKTI MULTI ARTHA TBK

                                           Direksi