Back to announcement
20240701_BSWD_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31677468_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review BSWDSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1 OCR 0.927
Bank of India Indonesia Jakarta, 1 Juli 2024 Na : 015/KP-BD/BEI/IY/VII/2024 Kepada Yth. Kepala Penilaian Perusahaan 3 PT. Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange Building Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 Perihal : naan Rapat Umum Pe PT Bank of India Indonesia Tbk. Dengan Hormat, Seperti telah kami sampaikan melalui panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Of India Indonesia Tbk. yang telah disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia melalui surat No. 013/KP-BD/BEI/IY/V1/2024 tanggal 5 Juni 2024 dan Bab VII Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bersama surat ini kami beritahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada : Hari/Tanggal : Kamis, 27 Juni 2024 Waktu 111.14 s/d 12.06 WIB Tempat : PT BANK OF INDIA INDONESIA, Tbk. Jl. Samanhudi No. 37 Jakarta Pusat 1 HADIR DALAM RAPAT A. DEWAN KOMISARIS : 1. Handadjaja Sulaiman : Komisaris Independen 2. Lungguk Gultom : Komisaris Independen B. DIREKSI 1. RM Raharjo Satrio Unggul : Direktur Utama 2. Jayaprakash Bharathan : Wakil Direktur Utama 3. Carolina Dina Rusdiana : Direktur Operasional 4. Dennis Kusuma Halim : Direktur Kepatuhan 5. Chandra Sekhar Mukherjee : Direktur Kredit dan International . Banking C. Pemegang Saham Sesuai daftar hadir yang dibuat oleh PT. Adimitra Jasa Korpora, maka Pemegang Saham yang hadir/diwakili dalam Rapat ini sejumlah 3.539.584.093 saham atau 95.95 Y dari 3.688.866.845 jumlah saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan. D. Turut hadir dalam Rapat : # Kantor Notaris Winter Sigiro, SH., MH., dalam hal ini diwakili oleh Bpk. Winter Sigiro SH.,MH. # Biro Administrasi Efek, PT. Adimitra Jasa Korpora diwakili oleh Ibu Susana. 8 ni Jl. K.H. Samanhudi No. 37, Jakarta Pusat 10720, Telp. : (021) 3500007 (Hunting), Fax. : (021) 3808178 » e-mail : corporate@boiindonesia.co.id, Website : www.boiindonesia.co.id, SWIFT BIC : BKIDIDJA 43)
Page 2 OCR 0.937
Bankof India @ Indonesia # Auditor, Kantor Akuntan Publik KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono (Member of Nexia International), diwakili oleh Bpk. Harris Siregar dan Bpk. Bonardo Sihombing. II. KETUA RAPAT - Bpk. Handadjaja Sulaiman yang telah ditunjuk sebagai Ketua Rapat oleh Keputusan Rapat Dewan Komisaris Perseroan melalui surat No. 001/KP-BC/V/2024, tanggal 17 Mei 2024 untuk memimpin pembahasan Mata Acara Rapat. III. MATA ACARA RAPAT 1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Tahun Buku 2023 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan: Penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2023: Penetapan Pengurus Perseroan: Penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi, 5. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya. 6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. Sun IV. Keputusan Rapat 1. Mata Acara Rapat Pertama Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan Keputusan Mata Acara rapat Pertama, yaitu: Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023, yang meliputi antara lain laporan mengenai kegiatan Perseroan, laporan mengenai tugas pengawasan dari Dewan Komisaris, Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2023, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut. 2. Mata Acara Rapat Kedua Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan Keputusan Mata Acara rapat Kedua, yaitu: Menyetujui dan mengesahkan Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2023, yaitu tidak ada pembagian dividen dan seluruh perolehan laba bersih tahun buku 2023 dibukukan sebagai Laba Ditahan untuk dipergunakan sepenuhnya untuk membantu peningkatan kinerja Bank. 3. Mata Acara Rapat Ketiga Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan Keputusan Mata Acara rapat Ketiga, yaitu: 1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Tuan RM Raharjo Satrio Unggul dari jabatannya sebagai Direktur Utama Perseroan yang masa jabatannya telah berakhir, dengan ucapan terima kasih alas segala sumbangsih tenaga dan pikiran yang diberikan oleh yang bersangkutan selama menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan. & 5 Jl. K.H. Samanhudi No. 37, Jakarta Pusat 10710, Telp. : (021) 3500007 (Hunting), Fax. : (021) 3808178 8 j e-mail : corporate@boiindonesia.co.id, Website : www.boiindonesia.co.id, SWIFT BIC : BKIDIDJA Fa
Page 3 OCR 0.938
Bank of India Indonesia 2. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Tuan Jayaprakash Bharathan dari jabatannya sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan yang masa jabatannya telah berakhir, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangsih tenaga dan pikiran yang diberikan oleh yang bersangkutan selama menjabat sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan. 3. Menyetujui untuk mengangkat Tuan Jayaprakash Bharathan sebagai Direktur Utama Perseroan terhitung sejak Rapat ini ditutup sampai dengan RUPS Tahunan 2027. 4. Menyetujui untuk mengangkat kembali Tuan Sudhiranjan Padhi sebagai Komisaris Utama Perseroan terhitung sejak Rapat ini ditutup sampai dengan RUPS Tahunan 2027. 5. Menyetujui untuk mengangkat kembali Tuan Lungguk Gultom sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak Rapat ini ditutup sampai dengan RUPS Tahunan 2027. Sehingga setelah Rapat ditutup susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut: "Direksi: - Direktur Utama : Jayaprakash Bharathan (masa jabatan s/d penutupan RUPST Tahun 2027) - Direktur Operasional : Carolina Dina Rusdiana (masa jabatan s/d penutupan RUPST Tahun 2025) - Direktur Kepatuhan : Dennis Kusuma Halim (masa jabatan s/d penutupan RUPST Tahun 2025) - Direktur Kredit dan : Chandra Sekhar Mukherjee International Banking (masa jabatan s/d penutupan RUPST Tahun 2025) “ Dewan Komisaris: - Komisaris Utama : Sudhiranjan Padhi (masa jabatan s/d penutupan RUPST Tahun 2027) - Komisaris Independen : Handadjaja Sulaiman (masa jabatan s/d penutupan RUPST Tahun 2025) - Komisaris Independen : Lungguk Gultom (masa jabatan s/d penutupan RUPST Tahun 2027) 4. Mata Acara Rapat Keempat Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan Keputusan Mata Acara rapat Keempat, yaitu: Memberikan kuasa penuh kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan setelah mendapat rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi. 5. Mata Acara Rapat Kelima Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan Keputusan Mata Acara rapat Kelima, yaitu: Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan kruangan Perseroan untuk tahun buku 2024, dan menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya. Jl. K.H. Samanhudi No. 37, Jakarta Pusat 10710, Telp. : (021) 3500007 (Hunting), Fax. : (021) 3808178 Ku) e-mail : corporate@boiindonesia.co.id, Website : www.boiindonesia.co.id, SWIFT BIC : BKIDIDJA
Page 4 OCR 0.929
Bankofindia “@ Indonesia 6. Mata Acara Rapat Keenam Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan Keputusan Mata Acara rapat Keenam, yaitu: 1. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Peraturan OJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, dan Peraturan terkait lainnya. 2. Menyetujui Perubahan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 16, Pasal 19, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan. 3. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 tersebut di atas. Hasil Rapat akan diumumkan hari Senin, 1 Juli 2024 melalui situs web penyedia e-RUPS, situs Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. lormat Kami, . Bank of India Indonesia Tok. f Direksi, Carolin: Dennis Kusuma Halij Lampiran : Surat Notaris Winter Sigiro SH MH No. 9554/Not.WS/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024 Tembusan : - Yth. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I, Lt. 5, Jl. Jend Sudriman kav. 52-53, Jakarta 12190. Jl. K.H. Samanhudi No. 37, Jakarta Pusat 10710, Telp. : (021) 3500007 (Hunting), Fax. : (021) 3808178 e-mail : corporate @boiindonesia.co.id, Website : www.boiindonesia.co.id, SWIFT BIC : BKIDIDJA
Names mentioned 23 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT. Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange Building
p.1
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.1
unresolved
org
India Indonesia Tbk.
p.1
unresolved
org
PT. Adimitra Jasa Korpora
p.1 ×2
unresolved
person
Kantor Notaris Winter Sigiro
p.1 ×2
unresolved
person
K.H. Samanhudi
p.1 ×4
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik KAP Kanaka Puradiredja
p.2
unresolved
person
Harris Siregar
p.2
unresolved
person
Bonardo Sihombing. II.
p.2
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.222
116 ms
13 Sep 2026 16:19
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-06-27',
'meeting_type': 'AGM'}