20240701_BSWD_Penyampaian Bukti Iklan_31677433_lamp2.pdf

Bank of India @

Indonesia

HASIL
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK OF INDIA INDONESIA TBK.
Direksi PT Bank of India Indonesia Tbk. (“Perseroan”) berkedudukan III. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK

di Jakarta, menyampaikan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham PENYELENGGARAAN RAPAT
Tahunan (“Rapat”) yang telah diselenggarakan pada : 1. Menyampaikan pemberitahuan sehubungan dengan rencana akan
5 diselenggarakannya RUPS Tahunan Perseroan kepada Otoritas, Jasa
Hari/tanggal : Kamis, 27 Juni 2024 .
Seni am, Pa aa Lu vide surat No. 087/KP-BD/OJK/MA/V/2024, tanggal 14 Mei
Tempat: PT Bank of India Indonesia Tbk.
II KH Samanhudi No. 37, 2. Pengumuman kepada para pemegang saham tanggal 21 Mei 2024 melalui
Jakarta Pusat a. situs web penyedia e-RUPS :
b. Bursa Efek Indonesia dan
I. KEHADIRAN &. situs web Perseroan, yaitu www.bolindonesia.co.id:
& DEWAN KOMISARIS : 3. Pemanggilan untuk Rapat telah dilakukan pada tanggal O5 Juni 2024
1 Handadjaja Sulaiman, Komisaris Independen melalui media yang sama dengan pengumuman tersebut.
2. Lungguk Gultom, Komisaris Independen IV. KEPUTUSAN RAPAT

1. Mata Acara Pertama Rapat:
Rapat secara Musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan Keputusan Mata

Acara Rapat, yaitu :
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun
buku 2023, yang meliputi antara lain laporan mengenai kegiatan
Perseroan, laporan mengenai tugas pengawasan dari Dewan Komisaris,
Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2023, serta memberikan
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et
decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas

«DEWAN DIREKSI :
1. RM Raharjo Satrio Unggul, Direktur Utama
2. Jayaprakash Bharathan, Wakil Direktur Utama
3. Carolina Dina Rusdiana, Direktur Operasional
4. Dennis Kusuma Halim, Direktur Kepatuhan
5. Chandra Sekhar Mukherjee, Direktur Kredit &
International Banking
«Turut Hadir:
1. Kantor Notaris Winter Sigiro, SH., MH., dalam hal ini

diwakili oleh Bpk. Winter Sigiro SH., MH. tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan, sepanjang
2. Biro Administrasi Efek, PT. Adi ra Jasa Korpora diwakili tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.
Ibu Susan 2. Mata Acara Kedua Rapat:
3. Auditor, Kantor Akuntan Publik KAP Kanaka Puradiredja Rapat secara Musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan Keputusan Mata
Suhartono (Member of Nexia International) diwakili oleh Acara Kedua, yaitu :
Bapak Harris Siregar dan Bapak Bonardo Sihombing Menyetujui dan mengesahkan Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun

Buku 2028, yaitu tidak ada pembagian dividen dan seluruh perolehan laba
bersih tahun buku 2023 dibukukan sebagai Laba Ditahan untuk
dipergunakan sepenuhnya untuk membantu peningkatan kinerja Bank.

3. Mata Acara Ketiga Rapat :

PEMEGANG SAHAM
3.539.584.093 saham atau 95,95 4 dari 3.688.866.845. saham
yang telah dikeluarkan Perseroan.

IL MATA ACARA RAPAT Rapat secara Musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan Keputusan Mata
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan Acara Ketiga, yaitu :
Tahun Buku 2023 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan 1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Tuan RM Raharjo
Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Satrio Unggul dari jabatannya sebagai Direktur Utama Perseroan yang
Laporan Keuangan Tahun Buku 2023 serta pemberian masa jabatannya telah berakhir, dengan ucapan terima kasih alas segala
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya sumbangsih tenaga dan pikiran yang diberikan oleh yang bersangkutan
(acguit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi selama menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan.
Perseroan, 2. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Tuan Jayaprakash
2. Penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2023: Bharathan dari jabatannya sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan
3. Penetapan Pengurus Perseroan, yang masa jabatannya telah berakhir, dengan ucapan terima kasih atas
4. Penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi segala sumbangsih tenaga dan pikiran yang diberikan oleh yang
anggota Dewan Komisaris dan Direksi: bersangkutan selama menjabat sebagai Wakil Direktur Utama
Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Perseroan.
Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 dan 3. Menyetujui untuk mengangkat Tuan Jayaprakash Bharathan sebagai
pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Direktur Utama
Akuntan Publik serta persyaratan lainnya. Perseroan terhitung sejak Rapat ini ditutup sampai dengan RUPS
6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. Tahunan 2027.

4. Menyetujui untuk mengangkat kembali Tuan Sudhiranjan Padhi sebagai
Komisaris Utama Perseroan terhitung sejak Rapat ini ditutup sampai
dengan RUPS Tahunan 2027.

5. Menyetujui untuk mengangkat kembali Tuan Lungguk Gultom sebagai
Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak Rapat ini ditutup
sampai dengan RUPS Tahunan 2027.

Ca

Jl. K.H. Samanhudi No. 37, Jakarta Pusat 10720, Telp. : (021) 3500007 (Hunting), Fax. : (021) 3808178
e-mail : corporate@boiindonesia.co.id, Website : www.boiindonesia.co.id, SWIFT BIC : BKIDIDJA