20240701_CKRA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31677421_lamp1.pdf

                                    PT CAKRA MINERAL Tbk.
                                     RINGKASAN RISALAH
                            RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT. Cakra Mineral Tbk (“Perseroan”) berkedudukan di Jakarta Pusat dengan ini mengumumkan
bahwa telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2023 (“Rapat”), dengan rincian
informasi sebagai berikut:

1.    Hari/Tanggal, Waktu dan Tempat Pelaksanaan Rapat
      Hari, tanggal    : Jum’at, 28 Juni 2024
      Waktu            : 14.30 WIB s.d 15.00 WIB
      Tempat           : Hotel Redtop Jakarta., Jl. Pecenongan Raya No. 72 Kebon Kelapa,
                         Gambir, Jakarta Pusat, memuat hal-hal sebagai berikut:

2.    Kehadiran Pengurus Perseroan :
      Bapak Harton Badia Simanjuntak : Direktur

3.     Mata Acara Rapat :
     1. Persetujuan dan Pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan mengenai jalannya usaha Perseroan
        dan Tata Usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember
        dua ribu dua puluh tiga (31-12-2023), serta pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan,
        termasuk di dalamnya Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi Perseroan yang berakhir
        pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga (31-12-2023).
     2. Persetujuan Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk Penunjukan Akuntan
        Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang
        berakhir pada tanggal tigapuluh satu Desember dua ribu dua puluh empat (31-12-2024) dan
        pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan
        Publik tersebut dan persyaratan penunjukannya.

4.    Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham
      Berdasarkan Daftar Pemegang Saham per tanggal 5 Juni 2024 dan daftar hadir para pemegang saham
      dan/atau kuasanya, Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham
      sebanyak 3.780.349.346 saham atau mewakili 74.04 % suara dari total 5.106.021.090 saham yang
      telah dikeluarkan dan ditempatkan Perseroan.

5. Mekanisme Pengambilan Keputusan
   Untuk mata acara Rapat yang memerlukan keputusan, perhitungan suara akan dilakukan dengan
   mengacu pada ketentuan Undang-undang Perseroan Terbatas, Peraturan Jasa Keuangan Nomor
   15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan
   Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat
   Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan Anggaran Dasar Perseroan
   sebagai berikut :
   a. Keputusan Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk
       mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara dengan memperhatikan
       kuorum kehadiran.
   b. Untuk perhitungan suara dari Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat, Pemegang Saham atau
       kuasa pemegang saham mempunyai hak untuk memberikan suara Setuju, Suara Tidak Setuju atau
       tidak mengeluarkan suara terhadap setiap mata acara Rapat. Dalam hal terdapat pemegang saham
       atau kuasanya yang hadir dan memiliki hak suara yang sah memilih tidak mengeluarkan suara
       dalam rapat, maka pemegang saham atau kuasanya tersebut dianggap mengeluarkan suara yang
       sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
   c. Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara fisik, pimpinan Rapat akan meminta
       pemegang Saham atau Kuasanya yang tidak setuju atau tidak memberikan suaranya terhadap usul
       yang diajukan untuk mengangkat tangan dan menyerahkan surat suara kepada petugas Rapat,

       namun untuk Pemegang Saham yang pemberian suaranya dilakukan melalui E-Proxy, suara yang
       akan dihitung adalah suara yang diberikan oleh Pemegang Saham melalui eASY.KSEI sehingga
       tidak perlu menyerahkan surat suara kepada petugas Rapat. Selanjutnya suara yang diberikan
       oleh Pemegang Saham atau Kuasanya tersebut akan dihitung oleh PT. Sinartama Gunita selalu Biro
       Admintrasi Efek Perseroan dan kemudian diverifikasi oleh Notaris.

6. Hasil Keputusan Rapat
    Mata Acara               Tidak Setuju                       Setuju
    Pertama                  100 saham                          3.780.349.246 saham
    Kedua                    100 saham                          3.780.349.246 saham

7. Keputusan atas Mata Acara Rapat telah menyetujui hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai
   berikut:
   a. Keputusan Mata Acara Rapat Pertama :
      Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
      tanggal 31 Desember 2023 termasuk Laporan Direksi Perseroan, Laporan tugas pengawasan Dewan
      Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
      tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Morhan dan rekan
      sebagaimana     dimuat     dalam     Laporannya      tanggal    27     Maret    2014     No.
      00073/2.0961/AU.1/10/0628-3/1/III/2024 dengan tidak menyatakan pendapat serta
      memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) sepenuhnya kepada
      seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan
      pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
      2023, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan
      Keuangan Perseroan.

   b. Keputusan Mata Acara Rapat Kedua :
      Menyetujui pemberian wewenang sepenuhnya kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
      menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk
      tahun buku yang berakhir pada tanggal tigapuluh satu Desember dua ribu dua puluh empat (31-12-
      2024) dengan mempertimbangkan Rekomendasi Komite Audit mengenai penunjukan AP dan/atau
      KAP untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 dan Hasil Evaluasi
      terhadap Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahun Buku 2023 dan
      sekaligus memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
      honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan
      Publik tersebut.

   Di dalam penyelenggaraan masing-masing mata acara rapat, telah diberikan kesempatan kepada
   Pemegang Saham dan kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan atau mengeluarkan pendapat.
   Sepanjang mata acara tersebut tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan
   dan/atau mengeluarkan pendapat.



                                        Jakarta, 1 Juli 2024
                                      PT Cakra Mineral Tbk.
                                             Direksi