Back to announcement
20240701_ROCK_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31677396_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed ROCKSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1
Pemberitahuan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Announcement of Result of Annual General Meeting
PT Rockfields Properti Indonesia Tbk. Shareholders PT Rockfields Properti Indonesia Tbk.
PT Rockfields Properti Indonesia Tbk (selanjutnya disebut sebagai PT Rockfields Properti Indonesia Tbk (hereinafter referred as the
“Perseroan”,) dengan ini menyampaikan bahwa Perseroan telah “Company”), hereby announces that the Company has convened
mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya the Annual General Meeting Shareholders (hereinafter referred as
disebut sebagai “ Rapat”) pada: the “Meeting”) on:
Hari/Tanggal : Jumat, 28 Juni 2024; Day/Date : Friday, June 28, 2024;
Waktu : 13:52-14:27 WIB; Time : 13:52-14:27 WIB;
Tempat : Noble House Lantai 31, Place : Noble House 31 Floor,
Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung
Kav E4-2 Mega Kuningan, Kav E4-2 Mega Kuningan,
Jakarta Selatan. Jakarta Selatan.
.
Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir Board of Commissioners and the Board of Directors of the
dalam Rapat: Company that present at the Meeting:
Dewan Komisaris: Board of Commissioners:
Komisaris Utama - Independen : President Commissioner – Independent :
Tuan Faisal Rachman Mr. Faisal Rachman
Komisaris Independen : Independent Commissioner
Tuan Robert Joppy Kardinal Mr. Robert Joppy Kardinal
Direksi Board of Director:
- -
Pimpinan Rapat: The Meeting Chairman :
Rapat dipimpin oleh Tuan Faisal Rachman, selaku Komisaris Utama The Meeting was chaired by Mr. Faisal Rachman as the President
- Independen Perseroan. Commissioner - Independent of the Company.
Kehadiran Pemegang Saham : Shareholders Quorum Attendance :
Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang The Meeting has been attended by shareholders and the proxy
saham yang mewakili 1.148.148.098 (satu milyar seratus empat from shareholders that has represented 1.148.148.098 ( one
puluh delapan juta seratus empat puluh delapan ribu sembilan puluh billion one hundred forty-eight million one hundred forty-eight
delapan) saham atau 80 % (delapan puluh.persen) dari 1.435.185.100 thousand ninety-eight ) shares or 80 % ( eighty percent) from
(satu milyar empat ratus tiga puluh lima juta seratus delapan puluh 1.435.185.100 (one billion four hundred and thirty-five million
lima ribu seratus) saham yang merupakan seluruh saham dengan hak one hundred and eighty-five thousand one hundred) shares that
suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. constitute all shares with valid voting rights issued by the
Company.
Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat : Question and/or Opinion Session :
Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan Shareholders and the proxy from shareholders are given the
untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat, opportunity to ask questions and/or opinions in the Meeting, but
namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang there are no shareholders and the proxy from shareholders ask
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. questions and/or opinions.
Pengambilan Keputusan : Decision Making Mechanism
Pengambilan keputusan mata acara Rapat dilakukan berdasarkan Decisions on the agenda of the meeting shall be based on
musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat deliberation to reach consensus; if deliberation to reach consensus
tidak tercapai, pengambilan keputusan Rapat dilakukan dengan is not achieved, the decision of the meeting shall be made by
pemungutan suara. voting.
Page 2
Hasil Pemungutan Suara : Voting Results :
Mata Acara Pertama First Agenda
Jumlah suara tidak setuju : nihil; Number of votes disagree : none
Jumlah suara abstain : nihil; Number of votes abstained : none
Jumlah suara setuju : 1.148.148.098 suara atau sebesar Number of votes agree: 1.148.148.098 votes or
100% atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah 100% or more than 1/2 (one half) of the total shares
seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. with voting rights present at the Meeting.
Mata Acara Kedua Second Agenda
Jumlah suara tidak setuju : nihil; Number of votes disagree : none
Jumlah suara abstain : nihil; Number of votes abstained : none
Jumlah suara setuju : 1.148.148.098 suara atau sebesar Number of votes agree: 1.148.148.098 votes or
100% atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah 100% or more than 1/2 (one half) of the total shares
seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. with voting rights present at the Meeting.
.
Mata Acara Ketiga Third Agenda
Jumlah suara tidak setuju : nihil; Number of votes disagree : none
Jumlah suara abstain : nihil; Number of votes abstained : none
Jumlah suara setuju : 1.148.148.098 suara atau sebesar Number of votes agree: 1.148.148.098 votes or
100% atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah 100% or more than 1/2 (one half) of the total shares
seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. with voting rights present at the Meeting.
Mata Acara Keempat
Fourth Agenda
Jumlah suara tidak setuju : nihil;
Jumlah suara abstain : nihil; Number of votes disagree : none
Jumlah suara setuju : 1.148.148.098 suara atau sebesar Number of votes abstained : none
100% atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Number of votes agree: 1.148.148.098 votes or
seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. 100% or more than 1/2 (one half) of the total shares
with voting rights present at the Meeting.
Keputusan Rapat : Meeting Results:
Mata Acara Pertama: First Agenda
1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan 1. To approve and accept the Annual Report of the
Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Company for the financial year 2023 (two thousand and
termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris twenty-three), including the Report on the Supervisory
Perseroan. Duties of the Board of Commissioners of the Company.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun
2. To ratify the financial statements of the Company for
buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember
the financial year ended December thirty-first, two
dua ribu dua puluh tiga (31-12-2023), yang telah diaudit
oleh Akuntan Publik Ferry Adang, S.E., M.Ak, Ak., CPA., thousand and twenty-three (31-12-2023), which have
CTA., ASEAN CPA., CRM., CHRM., CBV., CAPM. dari been audited by Public Accountant Ferry Adang, S.E.,
Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan, sebagaimana M.Ak, Ak, CPA, CTA, ASEAN CPA, CRM, CRM,
termaktub dalam Laporan Auditor Independen Nomor CHRM., CBV., CAPM. of Heliantono & Rekan Public
00345/2.0459/AU.1/03/1710-1/1/III/2024 dengan Accounting Firm, as stated in the Independent Auditor's
pendapat menyajikan secara wajar dalam semua hal yang Report No. 00345/2.0459/AU.1/03/1710-
material. 1/1/III/2024, with the opinion that it presents fairly in
all material aspect.
Page 3
3. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab 3. To release and discharge (acquit et de charge) all the
sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota members of the Board of Commissioners and the Board
Dewan Komisaris dan Direksi atas tindakan pengawasan of Directors for their supervisory and management
dan pengurusan yang telah dijalankan selama tahun buku actions carried out during the fiscal year 2023 (two
2023 (dua ribu dua puluh tiga), sepanjang tindakan thousand and twenty-three), insofar as these actions are
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan reflected in the annual report and the financial
Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2023 (dua ribu statements of the Company for the fiscal year 2023 (two
dua puluh tiga).
thousand and twenty-three).
Mata Acara Kedua: Second Agenda:
Menetapkan tidak ada pembagian dividen untuk tahun buku 2023 Decided not to pay a dividend for the fiscal year 2023
Mata Acara Ketiga: Third Agenda:
Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk Grant power and authority to the Board of Commissioners to
menunjuk dan/atau mengganti Kantor Akuntan Publik Terdaftar di appoint and/or replace a Registered Public Accountant Firm at the
Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Financial Services Authority (including a Registered Public
Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Accountant at the Financial Services Authority who is a member
Publik Terdaftar tersebut) yang akan mengaudit/memeriksa buku of the Registered Public Accounting Firm) which will
dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal audit/review the Company's financial books for the yearbook
31 Desember 2024 serta menetapkan besarnya honorarium dan ending on December 31, 2024, and stipulates the amount of
syarat lainnya tentang penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar honorarium and other conditions regarding the appointment of a
di Otoritas Jasa Keuangan tersebut (termasuk Akuntan Publik Registered Public Accountant Firm at the Financial Services
Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Authority (including a Registered Public Accountant at the
Akuntan Publik Terdaftar tersebut) dengan memperhatikan Financial Services Authority who is a member of the Registered
rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan Public Accountant Firm) with considering the Audit Committee
yang berlaku; recommendation and applicable regulation
Mata Acara Keempat: Fourth Agenda:
I. Memberikan wewenang kepada Pemegang Saham Utama I. To authorize the Ultimate Shareholders to
untuk menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya determine the honorarium and/or other allowances
bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun for members of the Company's Board of
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, Commissioners for the financial year ending on
dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan. December 31, 2024, taking into account the
II. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Company's financial condition.
Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi II. To authorize the Board of Commissioners of the
anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024, dengan Company to determine the salaries and benefits of
memperhatikan kondisi keuangan Perseroan. the members of the Board of Directors of the
Company for the financial year 2024, taking into
account the financial condition of the Company.
Jakarta, 1 Juli 2024 Jakarta, July 1, 2024
PT Rockfields Properti Indonesia Tbk PT Rockfields Properti Indonesia Tbk
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 28 Jun 2024 · 13:52–14:27 |
| Present | 1,148,148,098 (80.00%) |
| Chair | Faisal Rachman |
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Dr. Ide Anak Agung Gde Agung
p.1 ×2
unresolved
person
Akuntan Publik Ferry Adang
p.2
unresolved
person
Public Accountant Ferry Adang
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Heliantono
p.2
unresolved
org
Heliantono & Rekan
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.3 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.3 ×3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.778
673 ms
12 Sep 2026 23:01
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'chair_name': 'Faisal Rachman',
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-06-28',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '80',
'shares_present': '1148148098',
'time_end': '14:27:00',
'time_start': '13:52:00'}