Back to announcement
20240701_WMUU_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31677324.pdf
RUPS minutes Needs review WMUUSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 228/WMU-FA/VII/2024
Nama Perusahaan PT Widodo Makmur Unggas Tbk
Kode Emiten WMUU
Lampiran 0
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 207/WMU-FA/VI/2024 tanggal 05 Juni 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 8.377.684.847 saham atau 64,42%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 8.336.32 99,98% 1.359.90 0,016% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
4.947 0
Tahunan
Hasil Keputusan
1. Menyetujui dan menerima baik atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk Laporan Kegiatan, Laporan
Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023, serta pengesahan Laporan keuangan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
kepada setiap anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan atas tindakan-
tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan selama tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 (acquit et de charge), sepanjang tindakan-
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 8.336.32 99,98% 1.360.90 0,016% 2.000 0% Setuju
Bersih
1.947 0
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui menetapkan tidak membagikan dividen untuk untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 8.336.33 99,98% 1.350.40 0,016% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
4.447 0
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Menyetujui memberi wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan,
untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik, dengan kriteria Independen dan terdaftar di Otoritas
Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024,
oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik lebih
lanjut, dengan tetap memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit sebagaimana
tercantum dalam Peraturan OJK No. 13/POJK.03/2017.
2. Menyetujui memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut serta menunjuk Kantor Akuntan Publik
Pengganti jika Kantor Akuntan Publik tersebut karena sebab apapun tidak dapat
melaksanakan atau menyelesaikan tugasnya untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan
berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentiannya.
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium/gaji,
Ya 100% 8.336.19 99,98% 1.486.00 0,017% 0 0% Setuju
fasilitas, dan
8.847 0
tunjangan lainnya
untuk tahun 2024
bagi anggota Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih
dahulu memperhatikan saran serta masukan dari Komite Remunerasi Perseroan, untuk
menetapkan besarnya honorarium, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi anggota Dewan
Komisaris dan Direksi untuk tahun 2024.
Agenda 5 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Dewan Komisaris
Ya 100% 8.336.21 99,98% 1.468.30 0,017% 0 0% Setuju
Perseroan
6.547 0
Hasil Keputusan 1. Menyetujui memberhentikan dengan hormat Bapak Drs. Bimo Anggoro Seno, M.H
selaku Komisaris Independen, berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini,
disertai dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya terhadap Perseroan.
2. Menyetujui mengangkat Bapak (Purn.) Widjang Pranjoto selaku Komisaris
Independen Perseroan berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai
dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan selanjutnya sesuai
masa jabatan sesuai diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, dengan tidak mengurangi
hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu setelah anggota Direksi / Dewan
Komisaris diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS tersebut.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Widodo Makmur Unggas Tbk
Wahyu Andi Susilo
Direktur Keuangan & HCD
PT Widodo Makmur Unggas Tbk
Gedung Graha Widodo Makmur
Telepon : (62 21) 8430 6787 / 88, Fax : (62 21) 8430 6790 / 91, www.
Page 3
Nama Pengirim Wahyu Andi Susilo
Jabatan Direktur Keuangan & HCD
Tanggal dan Waktu 01-07-2024 11:23
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Widodo Makmur Unggas Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Widodo Makmur Unggas Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 228/WMU-FA/VII/2024
Issuer Name PT Widodo Makmur Unggas Tbk
Issuer Code WMUU
Attachment 0
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 207/WMU-FA/VI/2024 Date 05 June 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 27 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 8.377.684.847 shares or 64,42%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 8.336.32 99,98% 1.359.90 0,016% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
4.947 0
Tahunan
Hasil Keputusan
1. To approve and accept the Company's Annual Report for the financial year ended
December 31, 2023, including the Activity Report, the Board of Commissioners' Supervisory
Report, the Financial Statements for the financial year ended December 31, 2023, and the
ratification of the financial statements for the financial year ended December 31, 2023.
2. Approved to grant full release and discharge of responsibility to each member of the
Board of Commissioners and members of the Board of Directors of the Company for their
supervisory and management actions during the financial year ended December 31, 2023
(acquit et de charge), to the extent that such actions are reflected in the Company's Annual
Report for the financial year ended December 31, 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 8.336.32 99,98% 1.360.90 0,016% 2.000 0% Setuju
Bersih
1.947 0
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approved that no dividend be paid for the financial year ending December 31, 2023.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 8.336.33 99,98% 1.350.40 0,016% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
4.447 0
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Approved to authorize the Board of Commissioners of the Company, to appoint a
Public Accountant Firm, with Independent criteria and registered with the Financial Services
Authority, which will audit the Company's financial statements for the financial year 2024, as
it is being considered and evaluated for the appointment of a further Public Accountant, while
taking into account the recommendations of the Audit Committee as stated in OJK
Regulation No. 13/POJK.03/2017.
2. Approved to authorize the Company's Board of Commissioners to determine the
honorarium of the Public Accountant Firm and to appoint a replacement Public Accountant
Firm if the Public Accountant Firm for any reason is unable to carry out or complete its duties
to audit the Company's financial statements along with the terms of appointment including
dismissal.
Page 5
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium/gaji,
Ya 100% 8.336.19 99,98% 1.486.00 0,017% 0 0% Setuju
fasilitas, dan
8.847 0
tunjangan lainnya
untuk tahun 2024
bagi anggota Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan Approved to grant authority and power to the Board of Commissioners with prior
consideration of the advice and input from the Company's Remuneration Committee, to
determine the amount of honorarium, allowances and other facilities for members of the
Board of Commissioners and Board of Directors for 2024.
Agenda 5 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Dewan Komisaris
Ya 100% 8.336.21 99,98% 1.468.30 0,017% 0 0% Setuju
Perseroan
6.547 0
Hasil Keputusan 1. Approved to respectfully dismiss Mr. Drs. Bimo Anggoro Seno, M.H as Independent
Commissioner, effective as of the closing date of this Meeting, along with gratitude for his
services to the Company.
2. Approved to appoint Mr. (Ret.) Widjang Pranjoto as Independent Commissioner of
the Company, effective as of the closing date of this Meeting until the closing of the next
Annual General Meeting of Shareholders of the Company in accordance with the term of
office as stipulated in the Articles of Association of the Company, without prejudice to the
right of the GMS to dismiss him at any time after the members of the Board of Directors /
Board of Commissioners are given the opportunity to defend themselves at the GMS.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Widodo Makmur Unggas Tbk
Wahyu Andi Susilo
Direktur Keuangan & HCD
PT Widodo Makmur Unggas Tbk
Gedung Graha Widodo Makmur
Phone : (62 21) 8430 6787 / 88, Fax : (62 21) 8430 6790 / 91, www.
Sender Name Wahyu Andi Susilo
Function Direktur Keuangan & HCD
Date and Time 01-07-2024 11:23
This is an official document of PT Widodo Makmur Unggas Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Widodo Makmur Unggas Tbk is fully responsible for
the information contained within this document.
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Pengganti
p.2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.4
unresolved
person
Function
· Direktur
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
679 ms
12 Sep 2026 23:01
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.017',
'pct_for': '100',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '1486',
'votes_for': '8336'},
{'approved': True,
'seq': 2,
'title': 'tunjangan lainnya untuk tahun 2024 bagi anggota Dewan',
'votes_against': '0',
'votes_for': '8847'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.017',
'pct_for': '100',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '1468',
'votes_for': '8336'},
{'approved': True,
'seq': 4,
'votes_against': '0',
'votes_for': '6547'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.017',
'pct_for': '100',
'seq': 5,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '1486',
'votes_for': '8336'},
{'approved': True,
'seq': 6,
'title': 'tunjangan lainnya untuk tahun 2024 bagi anggota Dewan',
'votes_against': '0',
'votes_for': '8847'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.017',
'pct_for': '100',
'seq': 7,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '1468',
'votes_for': '8336'},
{'approved': True,
'seq': 8,
'votes_against': '0',
'votes_for': '6547'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '64.42',
'shares_present': '8377684847'}