20240701_CSAP_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31677288_lamp1.pdf

V.KESEMPATAN TANYA JAWAB dan/atau MEMBERIKAN PENDAPAT
Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham
untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat
dengan mekanisme penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat dilakukan secara langsung dalam
Rapat atau secara elektronik di aplikasi eASY.KSEI.

Mata Acara ke 1 sampai dengan ke 5 :
Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan
dan/atau pendapat.

VI.MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil
melalui pemungutan suara dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum
keputusan.

Mekanisme Pengambilan Keputusan dilakukan secara langsung dalam Rapat dan secara elektronik di
aplikasi eASY.KSEI

VII.KEPUTUSAN RAPAT
1.Mata Acara ke-1 :
  Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan tahun buku 2023 termasuk Laporan Kegiatan
  Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan
  Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

 Hasil Pemungutan Suara
  Setuju                           Abstain (Blanko)                   Tidak Setuju
  5.472.926.056 (99,998%)          125.100 (0,002%)                   0%

 Rapat dengan total suara setuju mewakili 100% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan
 dalam Rapat memutuskan :
 a. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2023 termasuk
    didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan
    Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku 2023
    yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota
    Ernst & Young Global Limited) sesuai dengan Laporannya Nomor 00328/2.1032/AU.1/05/0685-
    4/1/III/2024 tertanggal 26 Maret 2024.
 b. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge)
    kepada anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan
    Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2023,
    sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan
    Keuangan Konsolidasian Auditan Perseroan dan Entitas Anaknya serta dokumen pendukungnya.

2.Mata Acara ke-2 :
  Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2023.

 Hasil Pemungutan Suara
  Setuju                           Abstain (Blanko)                   Tidak Setuju
  5.473.051.156 (100%)             0%                                 0%




                                                                                            2

 Rapat dengan total suara setuju mewakili 100% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan
 dalam Rapat memutuskan :
 a. Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2023 atau Total Penghasilan
    Komprehensif Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk tahun
    buku 2023 sebesar Rp191.521.953.358,00 (seratus sembilan puluh satu miliar lima ratus dua
    puluh satu juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah) (“Laba
    Bersih 2023”) sebagai berikut :
    i. Sebesar Rp39.782.226.057,00 (tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta
         dua ratus dua puluh enam ribu lima puluh tujuh rupiah) atau sebesar 20,77 % (dua puluh
         koma tujuh tujuh persen) dari keuntungan/laba bersih Perseroan tahun buku 2023 atau
         Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik
         Entitas Induk, dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan
         namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal yang ditentukan Direksi
         (Recording Date), sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp. 7,00
         (tujuh rupiah);
    ii. Sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dialokasikan dan dibukukan sebagai dana
         cadangan wajib guna memenuhi ketentuan Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70
         Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
    iii. Sisa Laba Bersih 2023 yang tidak ditentukan pengunaannya dibukukan sebagai laba ditahan
         yang akan digunakan untuk memperkuat modal kerja Perseroan.
 b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua dan
    setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, termasuk dan
    tidak terbatas untuk menetapkan Recording Date dan tata cara pembagian dividen sesuai
    dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.Mata Acara ke-3 :
  Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan
  Konsolidasian Perseroan tahun buku 2024.

 Hasil Pemungutan Suara
  Setuju                             Abstain (Blanko)                   Tidak Setuju
  5.473.051.156 (100%)               0%                                 0%

 Rapat dengan total suara setuju mewakili 100% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan
 dalam Rapat memutuskan :
 a. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan hak substitusi dengan
    memperhatikan pertimbangan dari Komite Audit Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan
    Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di
    OJK yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik tersebut) untuk melakukan audit atas
    Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2024 serta untuk menunjuk
    Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Akuntan
    Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun juga
    Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat
    melakukan/menyelesaikan tugasnya.
 b. Memberikan wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan
    Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dari Akuntan Publik dan/atau Kantor
    Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya.




                                                                                                  3

4.Mata Acara ke-4 :
  Penetapan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya anggota Direksi dan Dewan Komisaris
  Perseroan untuk tahun buku 2024.

 Hasil Pemungutan Suara
  Setuju                             Abstain (Blanko)                 Tidak Setuju
  5.473.051.156 (100%)               0%                               0%

 Rapat dengan total suara setuju mewakili 100% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan
 dalam Rapat memutuskan :
 a. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji serta
    tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku
    2024, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
 b. Menyetujui dan menetapkan honorarium serta tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris
    Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2024 dengan kenaikan tidak melebihi
    5% (lima persen) dari yang telah diterima Dewan Komisaris Perseroan di tahun buku 2023, dan
    memberikan wewenang dan kuasa kepada Rapat Dewan Komisaris serta untuk menetapkan
    alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi
    Perseroan.

5.Mata Acara ke-5 :
  Laporan Realisasi Penggunaan Dana (“LRPD”) Hasil Penawaran Umum Terbatas II dalam rangka
  Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) Perseroan tahun
  2023.

 Hasil Pemungutan Suara
  Setuju                             Abstain (Blanko)                 Tidak Setuju
  5.473.051.156 (100%)               0%                               0%

 Rapat dengan total suara setuju mewakili 100% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan
 dalam Rapat memutuskan :
 Menerima baik Laporan Realisasi Penggunaan Dana (“LRPD”) Hasil Penawaran Umum Terbatas II
 dalam rangka Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD)
 Perseroan tahun 2023.

VIII. Rapat ditutup pada pukul : 15.47 WIB


IX.JADWAL DAN TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI

Sesuai dengan Keputusan Mata Acara Ke-2 RUPST sebagaimana tersebut diatas dimana RUPST telah
memutuskan untuk melakukan pembayaran Dividen Tunai dari Laba Bersih Perseroan tahun buku
2023 atau Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik
Entitas Induk tahun buku 2023 sebesar Rp39.782.226.057,00 (tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus
delapan puluh dua juta dua ratus dua puluh enam ribu lima puluh tujuh rupiah) atau sebesar Rp.
7,00 (tujuh rupiah) per saham yang akan dibagikan kepada 5.683.175.151 (lima miliar enam ratus
delapan puluh tiga juta seratus tujuh puluh lima ribu seratus lima puluh satu) saham Perseroan,
maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tahun buku 2023
sebagai berikut :




                                                                                               4

Jadwal Pembayaran Dividen Tunai :
 No.                               KETERANGAN                                      TANGGAL
  1. Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen)
      -Pasar Reguler dan Negosiasi                                                5 Juli 2024
      -Pasar Tunai                                                                9 Juli 2024
  2. Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen)
      -Pasar Reguler dan Negosiasi                                                 8 Juli 2024
      -Pasar Tunai                                                                10 Juli 2024
  3. Tanggal Daftar Pemegang Saham yang Berhak Dividen (Recording Date)            9 Juli 2024
  4. Tanggal Pembayaran Dividen Tunai                                             31 Juli 2024

Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai :
 1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam
    Daftar Pemegang Saham (“DPS”) atau recording date pada tanggal 9 Juli 2024 dan/atau Pemilik
    saham Perseroan pada rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada
    penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 9 Juli 2024.

2. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif KSEI,
   pembayaran dividen tunai sesuai dengan jadwal tersebut diatas akan dilakukan dengan cara
   pemindahbukuan melalui KSEI, dan selanjutnya KSEI akan mendistribusikannya ke Rekening
   Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian tempat dimana para pemegang
   saham membuka rekening efek. Sedangkan bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya
   tidak tercatat dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke
   rekening Pemegang Saham Perseroan.

3. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan
   perpajakan yang berlaku.

4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut
   akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam
   negeri (“WP Badan DN”) dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas
   dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh
   pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri (“WPOP DN”) akan dikecualikan dari
   objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik
   Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di
   atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan
   (“PPh”) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib
   disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan
   Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan
   Berusaha.

5. Pemegang saham Perseroan dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui
   perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana Pemegang saham Perseroan membuka
   rekening efek, selanjutnya pemegang saham Perseroan wajib bertanggung jawab melakukan
   pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang
   bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

6.   Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya
     akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) wajib
     memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jendral Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara
     Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti
     rekam atau tanda terima DGT/Surat Keterangan Domisili yang telah diunggah ke laman
     Direktorat Jendral Pajak kepada KSEI atau BAE PT Datindo Entrycom dengan batas waktu
     penyampaian sesuai peraturan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang
     dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
                                                                                             5

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUSPLB”)
I.Rapat dibuka pada pukul : 15.54 WIB

II.KEHADIRAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN
RUPSLB dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, yaitu :

Dewan Komisaris :
Komisaris Utama        : Tuan Achmad Widjaja
Komisaris              : Tuan Kenneth Ng Shih Yek
Komisaris              : Tuan Seow Han Yong, Justin (*)
Komisaris              : Tuan Paramate Nisagornsen (*)
Komisaris Independen   : Tuan Justinus Aditya Sidharta
Komisaris Independen   : Nyonya Henny Ratnasari Dewi

Direksi :
Direktur Utama         : Tuan Budyanto Totong (*)
Direktur               : Tuan Antonius Tan
Direktur               : Tuan Andy Totong
Direktur               : Tuan Warit Jintanawan
Direktur               : Nyonya Surjati Tanril

(*) berpartisipasi dalam Rapat melalui video konferensi yang memungkinkan mereka untuk melihat
   dan mendengar jalannya Rapat.

III.PIMPINAN RAPAT
-RUPSLB dipimpin oleh Bpk. Achmad Widjaja selaku Komisaris Utama yang ditunjuk oleh Dewan
Komisaris Perseroan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris.

IV.KUORUM KEHADIRAN
RUPSLB Perseroan dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mewakili
5.473.051.256 saham atau 96,303% dari 5.683.175.151 saham yang merupakan seluruh jumlah
saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

V.KESEMPATAN TANYA JAWAB dan/atau MEMBERIKAN PENDAPAT
Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham
untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat
dengan mekanisme penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat dilakukan secara langsung dalam
Rapat atau secara elektronik di aplikasi eASY.KSEI.

Mata Acara Rapat :
Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan
dan/atau pendapat.

VI.MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil
melalui pemungutan suara dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum
keputusan.

Mekanisme Pengambilan Keputusan dilakukan secara langsung dalam Rapat dan secara elektronik di
aplikasi eASY.KSEI



                                                                                            6

VII.KEPUTUSAN RAPAT

 Mata Acara Rapat :
 Penjaminan aset dan/atau harta kekayaan Perseroan dengan nilai lebih dari 50% dari ekuitas
 Perseroan sehubungan dengan perolehan pendanaan bagi Perseroan maupun anak perusahaan
 Perseroan.

 Hasil Pemungutan Suara
  Setuju                             Abstain (Blanko)               Tidak Setuju
  5.469.075.756 (99,927%)            100 (0,000%)                   3.975.400 (0,073%)

 Rapat dengan total suara setuju mewakili 99,927% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan
 dalam Rapat memutuskan :
 1. Menyetujui untuk menjaminkan aset dan/atau harta kekayaan Perseroan dengan nilai lebih dari
    50% dari ekuitas Perseroan sehubungan dengan perolehan pendanaan bagi Perseroan maupun
    anak perusahaan Perseroan.
 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan atau Corporate Secretary dengan
    hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan tersebut dalam akta yang dibuat
    dihadapan Notaris, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan
    peraturan perundang-undangan yang berlaku.

VIII. Rapat ditutup pada pukul : 16.01 WIB




                                        Jakarta, 1 Juli 2024
                                  PT Catur Sentosa Adiprana Tbk
                                              Direksi




                                                                                             7