Back to announcement
20240701_TGRA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31677313_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review TGRASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT TERREGRA ASIA ENERGY, Tbk
Dengan ini Direksi PT TERREGRA ASIA ENERGY, Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 (selanjutnya disebut “Rapat”) Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal
27 Juni 2024 pukul 15.50 WIB sampai dengan pukul 15.55 WIB di Lippo Puri Tower Lantai 12, St Moritz, Jl. Puri Indah Raya Blvd
U1-3, CBD Jakarta Barat - 11610. dan juga diselenggarakan secara elektronik melalui Aplikasi Electronic General Meeting System
(eASY.KSEI)
Dalam rangka memenuhi Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut “POJK 15/2020”) dengan ini
mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut :
A. Pemenuhan Prosedur Hukum untuk Penyelengaraan Rapat
1. Menyampaikan pemberitahuan sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat ini, kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
sebagaimana termaktub dalam Surat Perseroan Nomor 003/TGRA-IDX/V/2024 pada tanggal 14 Mei 2024.
2. Pengumuman dan Pemanggilan Rapat kepada para pemegang saham Perseroan telah dimuat dalam platform
eASY.KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan masing-masing pada tanggal 21 Mei 2024 dan
tanggal 05 Juni 2024, yang bukti penyampaian informasinya telah disampaikan kepada OJK melalui surat Perseroan
masing-masing mengenai pengumuman tertanggal 21 Mei 2024, Nomor: 004/TGRA-IDX/V/2024, dan mengenai
Pemanggilan tertanggal 05 Juni 2024, Nomor: 006/TGRA-IDX/VI/2024
B. Mata Acara Rapat
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2023, termasuk didalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris
dan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023
(Audited), serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada seluruh
anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan dalam Tahun
Buku 2023, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan Tahun Buku 2023 dan bukan merupakan
tindak pidana.
Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2023 dapat diunduh dari situs Perseroan (www.terregra.co.id) dan akan tersedia dikantor
Perseroan sejak tanggal Panggilan Rapat pada 05 Juni 2024.
Page 2
2. Persetujuan penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2023.
3. Persetujuan pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris dalam hal penunjukan Akuntan Publik/ Kantor Akuntan Publik
yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2024.
4. Penetapan honorarium, tunjangan dan gaji/remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat
DIREKSI
Direktur Utama : DJANI SUTEDJA
Direktur : Drs. DANIEL POLA MOTO DIMU TAGU DEDO
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama : Ir. NGURAH ADNYANA
Komisaris Independen : SUPANDI WIDI SISWANTO
D. Kehadiran Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat
Di dalam Rapat, Para pemegang saham Perseroan yang hadir (“Para Pemegang Saham”) mewakili sejumlah 908.926.700
saham atau sebesar kurang lebih 33,05% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.
Karena tidak mencapai kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan
yang mensyaratkan Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 1/2 (satu per
dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah maka ”Rapat” tidak dapat dilangsungkan dan akan
diselenggarakan RUPS Kedua.
Jakarta, 27 Juni 2024
PT Terregra Asia Energy Tbk
Direksi
Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Drs. DANIEL POLA MOTO DIMU TAGU DEDO
p.2
unresolved
person
Ir. NGURAH ADNYANA
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
456 ms
12 Sep 2026 23:01
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '33.05',
'shares_present': '908926700',
'time_end': '15:55:00',
'time_start': '15:50:00'}