Back to announcement
20240701_BAPA_Laporan Informasi dan Fakta Material_31677287_lamp1.pdf
Other Text extracted BAPASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 24
Page 1
Page 2
Nomor : 05.
Pada harr inr, Kamis, tanggal enam Juni dua ribu dua -
puluh empat (06-06-20
Pukul L4.15 WIB (empa t belas lewat lima belas menit
Waktu fndonesia bagia n Barat) .
- lvenlhadap Iop,rl - :
- EMMY YATMINI, Sarjana Hukum
dalam menjalankan ;abatan sebagar Notaris selaku Pej abat'-
Umum di Jakarta I selan;utnya disebut : Notaris,
dengan dihadiri para saksi yang disebut pada bahag an
- Atas permintaan Direksi dari :
berkedudukaq di Jakarta Barat,
yang anggaran dasar pendrriannya dimuat dalam akta
tertanqgaL dua puluh dua Oktober seribu sembilan ratus ---
sembilan puLuh tiga (22-70-1993) , Nomor 909, drbuat
dihadapan Nyonya Hajjah NAZLI ALIDA LUBIS, Sar;ana Hukum,
notaris di Bekasi, akta mana telah mendapat persetujuan --
dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana ----
keputusan tertanggal sebeLas Maret seribu sembilan ratus
sembilan puluh empat (11-03-L994), Nomor
C2-4541 HT.01.01 .Th-94, anggar,an dasar mana telah
mengalami beberapa kalr perubahan dan perubahannya teLah
aikan sehubungan dengan perubahan status Perseroan
Page 3
menj adi Perseroan Terbatas Terbuka sebagaimana dimuat
dalam :
- akta tertanggal dua puluh sembilan Oktober dua ribu
tujuh (29-10-2441), Nomor 764, dibuat oleh BUNTARIO
TIGRIS DARMAWA NG, Sar;ana Hukum, Sarjana Ekonomr,
Magister Hukum, notaris di Jakarta, akta mana telah
mendapat persetujuan darl Menterr Hukum dan Hak 1'.r,asr ----
Manusra Republik Indonesia, sebagaimana Keputusan -
tert-angqal sat-u November dua ribu tujuh (01-11-2AA1),
- akta tertangqal enam belas Juni dua ribu delapan
(16-05-2008), Nomor 25 dan tertanggal enam belas Juli dua
ribu delapan (16-01-2008), Nomor 49, keduanya dibuat
I
Oleh Doktorandus WIJANTO SUWONGSO, Sarjana Hukum,
notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat persetujuan -
Menteri Hukum dan Hak Asas:- Manusra Republrk Indonesia,
sebagaimana. Keputusan tertanggal dua belas Januari dua ---
ribu sembilan (12-07-2aA9), Nomor
AHU-01853.AH. 01. 02.Tahun 2009; ---
- akta tertanggaL tiga Juni dua ribrr sebelas ----
(03-06-2A7L), Nomor 5, yang dibuat dihadapan Doktor
MISAHARDI WILAMARTA/ Sarjana Hukum, Magister Hukum,
Maqister Kenotariatan, Master of Law t-n Internat ronal
Le,gaL Strrdres, notaris di Jakarta, akta mana telah
diterima dan dicatat di dalam database Sistem
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi -
Manusia Republik Indonesia, sesuai dengan Penerimaan -----
eritahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal dua ----
Page 4
- akLa rertanqqa +ujuh ,u ni dua ribu tiqa belas
(07-06-20L3), Nomor 30, ya ng dibuat dihadapan Doktor
MISAHARDI WILAMARTA, Sarja na Hukum, Magister Hukum,
Magrster Kenotariatan, Mas ter of Law in International
Legal Studies, notaris di Jakarta, akta mana telah -------
diterima dan dicatat di da lam database Sistem
Adminrstra.si Badan Hukum K ementerian Hukum dan Hak Asasi -
Manusia Republik Indonesia , sesuai dengan Penerimaan -
Pemberitahuan Perubahan Da ta Perseroan tertanqgal dua --:-
puluh tiga September dua r ibu trga belas (23-A9-2aL3) ,
- nK.a terr-angEal dua puluh sembilan Mei dua ribu Lima ---
belas (29-05-2C15), Nomor 312, yang dibuat dihadapan -----
MIKI TANUMIHARJA, Sar;ana Hukum, notaris di Kota
Administrasi Jakarta SeIatan, akta mana telah diterima ---
dan dicatat di dalam s istem Administrasr Badan Hukum
Kementerian Hukum Dan I{ak Asasi Manusia Republik
fndonesia sesuai denga r:1 Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan AngEaran Das dr, tertanggal dua puluh enam Juni
dua ribu lrma belas (2 6-46-2015), Nomor
AHU-AH. 01 . 03-0 9 46162;
an Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia ------
Page 5
Republik Indonesia sesuai dengan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, tertanggal tujuh - Juni dua ribu delapan belas (07-06-20L8), Nomor AHU-AH. 01. 03-0213250 ; ------- - akta tertanggal dua puluh empat Mei dua ribu sembilan -- belas (24-05-2AL9) , Nomor 55, yanq dibuat dihadapan ------ CHANDRA LIM, Sarjana Hukum, Master of Laws, nol-.-.1-rs dr Kota Jakarta Utara, akta mana telah diterima dan dicatat - di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian ----- Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai --- dengan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan - tertanggal dua puluh s embilan Mei dua ribu sembilan belas (29-45-2079), Nomor AH - akr a tertanQQo I dua puluh Agustus dua ribu dua puluh --- satu (20-08-2A21), nomor 34, yang dibuat dihadapan Ha;r I EDDY ANWAR, Sa r I ar d H ukum, Spesialrs Notariat, pada waktu itu Notaris di J akarta, akta mana telah diterima --- dan drcatat di dalam S istem Adminrstrasi Badan Hukum Kementerran Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik fndonesia, sesuai deng an Penerrmaan Pemberitahuan Perubahan Data Persero an tertanggal tiga puluh satu Agustus dua ribu dua p uluh satu (31-08-2021), Nomor AHU-AH. 01. 03-04 42446; akta tertanggal dua puluh Juli dua ribu dua puluh dua -- (24-41-2422), nomor 3J, yang dibuat dihadapan saya, Notarrs, akta mana telah disimpan di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi gsia Republik Indonesia, sesuai dengan Penerimaan -----
Page 6
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya tertanqgal dua -
Agustus dua ribu dua puluh dua (A2-AB-2022) , Nomor
- terakhir diubah dengan akta tertanggal lima bel as Juni
dua ribu dua puluh tiga (15-06-2023), nomor 23, yang
dibuat drhadapan saya, Notaris, akta mana telah disimpan -
di dalam Sistem Admrnrstrasa Badan Hukum Kementef r:ln
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai ---
dengan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Dat-a
Perseroannya tertanggal enam belas Juni dua ribu dua -
puluh tiga (16-0 6-2023) , Nomor AHU-AH.01.09-AL28375 ' ---L-
- yang menurut keterangan (para-) penghadap tidak ada ----
lagi perubahan anggaran dasar larnnya selain yang telah --
drsebutkan di atas; ---------
(- untuk selan;utnya disebut : - ttPerseroantr) ;
Telah berada di The Belleza Shopping Arcade, Albergo
Ballroom, Vi.ena Room Lantai -l , Jalan Letjen Soepeno,
Nomor 34, Kelurahan GrogoL U tara, Kecamatan Kebayoran
Lama, Jakarta Selatan, untuk dan atas permintaan
tersebut di atas, untuk menu angkan dalam Risalah Rapat ---
dari segala sesuatu yang aka n dibrcarakan dan drputuskan -
oleh para pemegang saham dal am Rapat Umum Pemegang Saham -
Tahunan yang diadakan pada h ari, tanqgal, waktu dan ------
tempat tersebut di atas (sel an;utnya disebut : "Rapat").
Telah hadir di dalam. Rapai:
tiga
02-01-7913) , Swasta, bertempat tinggal dj Kota Depok,
Page 7
Perum BSI I Blok E 4/5, Rukun Tetangga 005, Rukun
Warga 006, Kel-urahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, --
artu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan
03020'1130004, Warga Negara Indonesia,'
mentara waktu berada di Jakarta; ------
t ini bertindak dalam j abatan selaku
rlt -*- -
t_J L dlltd ,
tuan IVARIN TON SIMANJUNTAK, Sarjana Ekonomi, Sarjana ---
Hukum, lah ir di Batu Ampat, pada tanggal lima JuIi
seribu sembilan ratus enam puluh tiga (05-01-L963),
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Tangeranq --
Selatan, ViIIa Bintaro fndah Blok E III Nomor L7,
Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 011, Kelurahan --------
Jombang, Kecamatan Ciputat, pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor Induk Kependudukan (NIK)
361 4040501630001, Warga Negara Indonesia;
untuk sementara waktu berada di Jakarta;
- dalam haf ini bertindak dalam j abatan selaku
idak terafiliasi;
3" Para Pemeg ang Saham Perseroan"
- Bahwa tuan SURYO NUGROHO, dalam jabatan selaku
Komisaris Uta ma Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar ---
Perseroan ber tindak selaku Ketua R.apat membuka resmi dan -
memimpin 3.apa t Umum Pemegang Saham tersebut dan -
menyatakan :
ritahul<an J<epada Otoritas Jasa Keuangan menqenai
Page 8
Pengumuman atas penyelenggaraan Rapat telah diumumkan -
dalam Situs Web KSEI, situs web bursa efek dan situs --
web Perseroan pada tanggal pada tanggal tiga puluh
April dua ribu dua puluh empat (30-04-2024);
Panggilan kepada pemegang saham untuk menghadiri
Rapat telah diumumkan dalam situs web KSEI, situs
web bursa efek dan situs web Perusahaan pada tanggal --
lima belas Mei dua ribu dua puluh empat (15-05-2024);
- Bahwa sampai dengan saat ini, oleh Perseroan telah
drkeluarkan dan ditempatkan oleh para pemegang saham
sebanyak 667.184.520 (enam ratus enam puLuh satu juta
tujuh ratus delapan puluh empat ribu lrma ratus dua -
l-- -*'-' , ,'
- Bahwa sebelum memulai pembahasan agenda Rapat, Ketua ---
Rapat menanyakan terlebih dahulu kepada saya, Notaris,
terkart jumlah pemegang saham atau kuasa pemegang saham --
yang hadir dalam Rapat ini dan apakah telah memenuhi
kuorum untuk penyelenggaraan Rapat dan kemudian saya/
Notaris menjawab dan menerangkan: ----
Bahwa sesuai dengan Daftar Hadir Dan Jumlah Saham yang
diselenggarakan oleh Biro Administrasi trfek perseroan -
Page 9
daLam Rapat ini telah had ir dan/atau diwakili sebanyak
399.212.20A (tiga ratus s embifan puluh sembilan juta --
dua ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus) saham atau --
merupakan 60,33 Z (enam p uluh koma tiga puluh tiga
persen), yang teLah ditem patkan dan disetor penuh
dengan hak suara sah, kar enanya ketentuan yang diatur -
dalam Pasal L6 ayat (2) h uruf a Anggaran Da..a.r
Perseroan dan POJK Nomor 15/POJK.04/202A, maka Rapat --
ini adalah sah dan dapat dilangsungkan serta mengambil
keputusan yang mengikat;
- Bahwa Selanjutnya Ketua Rapat secara resmi membu ka -----
Rapat pada pukul L4.15 WIB (empat belas lewat 1lma belas
menit Waktu Indonesia bagian Barat ) .
- Bahwa sesuai dengan panggrlan Rapat tersebuL diatas,
maka Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (*RUPST") --
ini adalah sebagai berikut :
1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan
Keuangan Konsolidasian, Persetu;uan Laporan Pengawasan
Dewan Komlsaras unl-uk tahun bukrr 2023 (dua ribu dua
puluh trga), sekaligus pemberran pelunasan dan -
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi
atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaras
atas tindakan pengawasan Perseroan;
Penetapan rencana penggunaan laba Perseroan untuk
tahun buku 2023 (dua rrbu dua puluh Ltqa);
Penetapan qali,/honorarium dan tunjangan lainnya bagi
anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan -
ntuk tahun buku 2A24 (dua ribu dua puluh empat);
Page 10
4. Penetapan Kantor Aku ntan Publik
Iaporan keuangan kon solidasran
(dua ribu dua puluh empat);
mengajak dan mengajukan kepada ---
/atau diwakili yanq hadir untuk ---
at dan dalam pembahasan, maka
Iah diputuskan, yang diuraikan ----
gai berikut : ------
Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan
Keuanqan Konsolidasian, Persetujuan Laporan Pengawas an
Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua ---
puluh tiga), sekaligus pemberian pelunasan dan -
pembebasan tanggung j awab sepenuhnya kepada Direksi
atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komi s ari s
atas tindakan pengawasan Perseroan;
untuk agenda Pertama Rapal-, Ketua Rapat mempersilahkan
tuan Warinton Simanjuntak, tersebut, sebagai anggota --
Direksi Perseroan, untuk menyampaikan penjefasan
agenda pertama, yang pokoknya adalah sebagai berikut:
Dalam Laporan Tahunan 2023 (dua ribu dua puluh tiga) --
yang telah dimuat dafam situs web perseroan, telah
dilampirkan juga Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga
udit oleh Kantor Akuntan Publik Griselda, Wisnu & --
Page 11
Arum sebagaimana tercantum dalam laporannya nomor :
0002 B / 2. o2B9 /AU .L/ O5 / 06'l t-L /7 /rrr /2024, tangsal dua
puluh delapan Maret dua ribu dua puluh empat
(28-03-2024) dengan pendapat waj ar dafam semua haf ----
yang material, sesuai dengan Standar Akuntansa --------
Keuangan di Indonesia, sesuai dengan Peraturan --------
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 /POJK.04/2018 tentang ---
Penyampaian Laporan MeIaIui Sj-stem Pelaporan ------
Elektronik Emiten atau Perusahaan Publik, Direksi -----
telah melakukan hal-hal sebagai berikut:
Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan tahun buku
2023 (dua ribu dua puluh tiqa] telah disampaikan ---
kepada Otoritas Jasa Keuangan disingkat OJK dan
Bursa Efek Indonesia disingkat BEI masing-masing ---
pada tanggal tiga puluh satu Maret dua ribu dua ----
puluh empat (31-03-2024) dan tiqa puluh April dua --
ribu.dua puluh empat (30-04-2024) .
-SeIanj ut nya Ketua Rapat sefaku Komisaris Perseroan,
membacaka n Laporan tugas Pengawasan Dewan Komisaris ---
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal -
tiga pulu h satu Desember dua ribu dua puluh tiga
(3t-12-20 23), yang pada pokoknya adalah sebagai
berikut:
Sesuai dengan amanat Para Pemegang Saham, sefama tahun
2023 (dua ribu dua puluh tiga), Dewan Komisaris -------
melakukan pengawasan terhadap impte#.rtasi strategi ---
Perseroan, mefalui rapat Sersama dengan anggota
eksi, Dewan Komisaris membahas perkembangan situasi
Page 12
dan kondisi terkini, p ermasalahan, risiko dan sol-usi
mitigasi yang akan dia mbil. Seluruh pengawasan yang ---
kami lakukan berjalan sesuai praktik tata kelola
perusahaan yang baik, Dewan Komisaris juga melakukan --
evaluasi atas pencapai an kinerja Perseroan, Tahun 2023
(dua ribu dua puluh ti ga) merupakan tahun pembuktian --
tentang ketepatan stra tegi pemerintah untuk menangani -
masa pemullhan dari pa ndemic COVID-19, dan dampaknya --
Perseroan mengalami ke naikan pendapatan sebesar
Rp3. 720.000.000, - (tiq a miliar tujuh ratus dua puluh --
juta Rupiah) pada tahu n 2022 menjadi sebesar -------j--
RpB. 120. 000.000,- (del apan mifiar seratus dua puluh ---
juta Rupiah) pada tahu n 2023 (dua ribu dua puluh ------
kan berbagai upaya penghematan --
aI ini dapat difihat bahwa
nurunan rugi komperhensif
belas koma tiga puluh lima
r Rp3.550.000.000, - (tiga miLj-ar
juta Rupiah) pada tahun 2022
a) menjadi rugi
a miliar empat puluh juta
3 (dua ribu dua puluh tiga),
ensif ini disebabkan kenaikan
3 (dua ribu dua puluh tiga) .
rmasuk fungsi Kopr-ite: Audit , yang
suai praktik tata keIoIa
Page 13
Selanjutnya Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada --
para pemegang saham untu k mengajukan pertanyaan -------
sehubungan dengan Agenda Pertama Rapat rnf.
Sehubunqan tidak ada per tanyaan, maka Ketua Rapat
mengusulkan kepada Rapat untuk secara musyawarah untuk
mufakat mengambil keputu san untuk agenda Pertama
Rapat, sebagai berikut:
Menyetujui Laporan Tahunan
(dua ribu dua puluh tiga),
Pengawasan Dewan Komisaris ;
(acquit et de c.hargel sepenuhnya kepada seluruh
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas -
tindakan pengurusan dagr pengawasJ. telah
".rrn
mereka jalankan selama*tahun buku 2023 (dua ribu ---
uh tiga), sepanjang tindakan tersebut
Page 14
Sesuai dengan POJK Nomor 15lPOJK-04/2020 pasal (41), pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap ----- mengeluarkan suara yang sama denqan suara mayoritas --- pemegang saham yang mengeluarkan suara Selanjutnya Ketua Rapat menjelast.r. rlnru untuk agenda
Page 15
Agenda 2: Penetapan renc ana penqqunaan faba Perseroan untuk tahun buku 202 3 (dua ribu dua puluh tiga); untul< agenda K edua Rapat, Ketua Rapat menLpersil ahkan -- tuan Warinl-on S-nanjunLal<,'-ersebut, :eoagai anggoIa Direksi Perser oan/ untuk menyampaikan penjelasan ------ agenda Ked,ua, yang pokoknya adalah sebagai bt:il<ut: Perseroan menc ata'u rugi komprehensif sebesar Rp3.040.000 - 00 0 , - (t-iga miliar: empat puJ r-rh j uta Rupiah) sebaga imana tercantum dalam Laporan Keuangan -- untuk tahun ya ng berakhir pada tanggal tiga puluh sa'tu Desember dua L ibu dua puluh tiga (31-12-2023) , oleh --- karena itu Per seroan menetapkan trdak ada pembagian --- devlden untuk tahun buku yanq berakhir pada tanggal tiga puLuh sar u Desember dua ribu dua puluh tiga r3t --t 2-24)?\ Selanjufnya Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada -- para pemegang sah am untuk mengajukan pertanyaan ------- sehubungan dengan Agenda Kedua Rapat ini " Sehubungan tidak ada pertanyaan, maka Ket-ua Rapat mengusulkan kepad a Rapat untuk secara musyawarah untuk mufakat mengambil l<eputusan unr-uk agenda Kedua Rapat, - sebagai berikut: - Menetapkan tidak ada pembagian deviden untuk tahun -- buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga); -selanjutnya, saya, Notaris menerangkan r1,a5 il pemungutan suara untuk Ke$utusan Agenda Pe rt ama R,:pa t - i ni, adalah sebagai berikut :
Page 16
Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham --
menyatakan tidak setuju sebanyak 0 (no1) saham
0? (no L persen) ;
Para Pemegang
yang menyataka
saham atau 0r0
enam persen);
(sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan
sembilan sembil an tujuh empat persen);
Sesuai denqan POJK Nomor 15/POJK-04/2020 pasal (41),
pemegang saham den gan hak suara yang hadir dalam Rapat
namun tidak mengel uarkan suara (abstain) dianggap -----
mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayorit;is ---
pemegang saham yan g mengeluarkan suara.
Selanjutnya Ketua Rapat menjelaskan bahwa untuk agenda
Kedua Rapat ini :
Penetapan cSalt,/honorarium dan tunjangan lainnya bagi
anggota Direksi dan anggota Dewan Komtsaris Perseroan -
untuk tahun buku 2024 (dua rrbu dua puluh empat);
unreuk agenda Ketiga Rapat, Ketua Rapat mempersilaLrkan -
tuan Warinton Simanjuntak, tersebut, sebagai anggota
Page 17
Para Pemegang Saham dan/ar-au kuasa Pemegang Saham. --
Page 18
Para Pemegang
yang menyataka
saham atau 0r0
enain persen) ;
- Para Pemegang Sa
yang menyatakan
ratus sembilan p
puluh dua ribu s
(sembilan puluh
sembilan sembila
Sesuai dengan POJK pasar \4t ) ,
pemegang saham deng an hak suara yang hadi r dalam Rapat
namun tidak mengelu arkan suara (abstain) dianggap
mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas ---
pemegang saham yang menqeluarkan suaia.
Selanjutnya Ketua R apat menjelaskan bahwa untuk agenda
Ketiga.Rapat ini :
Agenda 4:
Penetapan Kantor Akuntan Publrk (KAP) untuk menqaudit
laporan keuangan konsolidasian untuk tahun buku 2024
(dua ribu oua pu uh empar ) ,'
untuk agencra Keempat Rapat, Ketua Rapar- metnpeisil ahkan
ti;an Ldarinton Siman j untak, tersebut, sebagai anqgor-a --
Direksi Perseroan, untuk menyampaikan penjelasan
agenda Keempat , yang pokol<nya ad=lah sebagai berilcut:
Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris --
Page 19
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat
/ JrI
\ -- ^-)e )L\
Selanjutnya Ketua Rapat memberil<an l<esempatan J<epada --
pai.a peinegang saham untuk mengajulcan pertanyaan
sehubungan dengan AEenda Keempat Rapat ini.
Sehubungan tidal< ada pertanyaan, r,aka Ketua ,':.,:f--ai_--
mengLisul kan kepada Rapat untul< secara musyawarah unr.ul.,
mufal<at mengambi 1 keput-rrsan untuk agencra Keempat
Rapat, sebagai be rilcut :
l-. Perseroan belum menyelesaikan proses tender -'---
penunjukan Akuntan PubJ.ik da.n Kantor Akuntan
Publik karena waktu yang tersedia antara
Penyelesaian audit ataE laporan keuangan
konsolidasian untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua --
puluh tiga) dengan tanggal pengumuman pemanggiJ-an --
Rapat tidak mencukupi untuk penyel-esaian proses
tender tersebut. Karenanya Perseroan beJ-u.m dapat ---
mengumumkan nama Akuntan PuJrIik dan Kantor Akuntan -
Publik yang akan ditunjuk saat ini.
Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan
Komisaris untuk menunjuk akuntan publik/auditor
independen serta menunjuk auditor pengganti --------
(bilamana akuntan pr:.b1ik/auditor independen yang
telah ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya
Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu -
Page 20
Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besaran dan cara pembayaran niJ.ai jasa -- atau honorarium bagi akuntan publik/auditor tersebut dengan syarat dan ketentuan yang dianggarp - sembilan sembllan tujuh empat persen); ----- mengeluarkan suara yang s,ama dengan-=r-au mayoritas --- pemegang saham yang .n".rg.ir-rkan suara Iutjrt.ya Ketua Rapat menjelaskan bahwa untuk agenda
Page 21
Keempat Rapat ini :
DISETUJUI DENGAI{ SUARA TERBANYAK (MAJOR,ITY VOTE) .
1. Bahwa tidak ada lagi hal-hal l-ain yang akan
dibicarakan, maka Ketua Rapat segera menutup rapat ini
pada pukul L4.34 WIB (empat belas lewat tiga puluh
empat Waktu Indonesra bagian Barat)
Memberikan kuasa kepada anggota Direksi Perseroan -----
da'/ nl ot.
baik bersama-sama maupun sendiri-sendrri dengan hak ---
untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain
dikuasakan untuk memperoleh persetu;uan dan --
pemberitahuan atas perubahan anggaran dasar carl
perubahan data Perseroan ini darr rnstansr- yarJ ---
berwenanq dan untuk membuat pengubahan dan/atau
tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang
diperlukan untuk memperoleh pemberitahuan tersebut dan
untuk mengajukan dan menandatanganl semua permohonan --
dan dokumen lalnnya, untuk memiLih tempat kedudukan ---
dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin
drperlukan, selan;utnya apabila drperlukan mewakili ---
seluruh pemegang saham guna mengadakan Rapat Umum
Pemegang Saham kembali sepanjang Acara/Agenda Rapat ---
tersebut berisr penegasan terhadap Acara/Agenda Rapat -
yang telah diputuskan dalam Rapat ini yang teLah lewat
jangka waktunya sebagaimana ternyata dalam Pasal 2l ---
Page 22
dua prrluh empat September dua ribu (24_09_2OOA) ,
Perajar/Mahasiswa, bertempat tinggar di Jakarta Timur,
Jalan Permata, Rukun Tetangga OOl, Rukun Warga 005,
Kelurahan Kebon pala, Kecamatan Makasar, pemeganq
Kartu Tanda penduduk Nomor rnduk Kependudukan (NrK)
3175085409001002, Warga Negara Indonesia;
-yang dalam har ini turut menandatangani akta ini -----
sebagai saksi dan perwakifan dari pemegang saham ______
Perseroan. - a
- (Para-) Pihak/penghadap menyatakan dengan ini
kebenaran identitas (para-) pihak sesuar tanda
dan segala dokumen yang disampaikan kepada saya, Notaris
-
dan bertanggunqjawab sepenuhnya atas hat tersebut dan ____
selanjutnya (para-) pihak jrga menyatakan telah mengerti
-
- bahwa apabila dikemudian hari ternyata antara (para-) --
prhak dan/atau pihak rainnya terjadi perse_Lisihan atau
---
sengketa mengenai akta ini yang dibuat ofeh (para-) pihak
maupun seqala sesuatu yang berhubungan dan/atau tindak____
lanjut dengan akta ini, maka (para-) pihak membebaskan ---
Notaris selaku pejabat umum maupun pejabat yanq terkait
dan saksi-sak.si dari segala tuntutan/gugatan hukum dan/
atau laporan, baik perdata, Tata Usaha Negara/ maupun
Page 23
dilakukan melalui kuasanya atau pengacara. --
- bahwa apabila ter nyata (para-) pihak lalai dan tidak ---
memenuhi maksud ter sebut diatas dan tetap mefakukan --
penuntutan terhadap Notaris dan/atau pejabat yang
terkait, maka (para -) pihak dengan rnr memberi kuasa -----
kepada Notarrs, dan /aLau pejabat yang terkait dan saksi --
saksi, untuk dan at as nama (para-) pihak melakuk,rn
pencabutan terhadap tuntutan/gugatan dan/atau laporan
tersebut d-iatas pad a instansi yang berwenang maupun
kuasanya atau penga cara, tidak ada yang dikecualikan
- bahwa apabila dal am pengeluaran salinan/kutipan/petikan
darr mrnuta akta (a kta otentik) terdapat kekelri:uan atau -
kesalahan ketik, fld ka Notaris akan melakukan p=n.L=-* ln --
atas kesalahan keti k yang disesuaikan pada rrlnu.a a <ta---
(akta otentiknya) .
Dib uat seba.gai minuta dan dlselesaikan di Jakarta, pada --
har i dan tanggal seperti tersebut pada bahaqian awal akta
ini , dengan dihadiri oleh : ---
1. tuan PURNOMO, J-ahir di Grobogan, pada tanggal tujuh ---
Januari seribu sembilan ratus tu;uh puluh tujuh
(07-01-L911), bertempat tingqal di Kota Tangerang -----
Selatan, Kampung Rawa Lele, Rukun Tetanqga 004, Rukun -
Warga A0-/, Kelurahan Jombang, Kpcamatan Clputat,
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk
Kependudukan (NIK) 361404A14111 0002, Warga Negara
i,tdon-s io; ---
I
l'. nyonya SUBARYATI/ l-ahir di Bantul, pada tanggal
Page 24
sepul-uh Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh
empat (L0-L2-791 4) , bertempat tinggal di Kota Depok,
Jalan Sengon Cinere, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga --
003, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, pemegang
Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan
321 6045072140001, Warqa Negara Indonesia;
- keduanya untuk sementara waktu keduanya berar.l. di
- -.v_
keduanya pegawai Kantor Notaris sebagai para saksr.
Segera setelah akta lnr saya, Notaris bacakan kepada
(para-) penghadap dan saksi-saksi, dan setelah rtu clibaca
kembali oleh (para-) penghadap, maka akta ini
ditandatangana oleh (para-) penghadap, saksi-saksi dan ---
sdj'a,'l-'l ot.s
Dlbuat dengan 1 (satu) perubahan yaitu 1 (satu)
pengganti an.
inuta
=___ akta ini telah drtandatangant dengan sempurna
DIBERIKAN SEBAGA] SALINAN :
Notaris di Jakarta
EMMY YATMINI, S.H.
Names mentioned 15 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Hajjah NAZLI ALIDA LUBIS
p.2
unresolved
org
Menteri Kehakiman Republik Indonesia
p.2
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asas
p.3
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi
p.3 ×2
unresolved
org
Kementerian Hukum Dan I
p.4
unresolved
org
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia
p.4
unresolved
org
Kementerian
p.5
unresolved
org
Kementerran Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik
p.5
unresolved
org
Kementef
p.6
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Griselda
p.10
unresolved
person
EMMY YATMINI
p.24
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.