Back to announcement
20240701_KAYU_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31677264.pdf
RUPS minutes Needs review KAYUSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 001/DB-SKL-III/Corsec/VII/2024
Nama Perusahaan PT Darmi Bersaudara Tbk.
Kode Emiten KAYU
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 001/DB-SKL-III/Corsec/VI/2024 tanggal 05 Juni 2024, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni
2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 332.500.001 saham atau 51% dari
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar
Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 51% 443.481. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
025
Tahunan
Hasil Keputusan Rapat menyetujui Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang telah
di audit Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada taggal 31 Desember
2023, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge)
kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas kepengurusan di tahun buku 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 51% 443.481. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
025
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Rapat menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023 dan tidak membagikan deviden.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 51% 443.481. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
025
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Rapat menyetujui penunjukan Akuntan Publik (AP) Kurnia dari Kantor Akuntan Publik (KAP)
Bambang, Sutjipto Ngumar dan Rekan yang merupakan kantor akuntan publik terdaftar di
Otoritas Jasa Keuangan, untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku
2024.
Page 2
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 51% 443.469. 99,997% 11.900 0% 100 0% Setuju
Kembali / Perubahan
025
Susunan Direksi
Hasil Keputusan Rapat menyetujui untuk mengangkat tuan Fajar Dhayu Purandi sebagai Direktur Pemasaran
merangkap Direktur Operasional menggantikan tuan Rifky Wahyudi., sehingga
dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Terbatas PT
DARMI BERSAUDARA, Tbk menjadi sebagai beriku :
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama : tuan Abdul Haris Nofianto, SH
Komisaris Independen : tuan Dolvy Elvianes
DEWAN DIREKSI
Direktur Utama / merangkap Direktur Keuangan : tuan Nanang Sumartono H, SH
Direktur Pemasaran / Direktur Operasional : tuan Fajar Dhayu Purandi
dan memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik secara
sendirisendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan
dengan mata acara Keempat RUPST ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap
pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/ atau meminta keterangan,
mengajukan pemberitahuan atas penetapan susunan Direksi Perseroan kepada Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi berwenang terkait
lainnya, mendaftarkan susunan Direksi Perseroan sebagaimana sesuai dengan mata acara
Keempat RUPST ini dalam Daftar Perusahaan pada Kementerian Perdagangan Republik
Indonesia, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat
maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu termasuk untuk
membuat perubahan dan/ atau tambahan yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan
pihak yang berwenang, dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/ atau dapat
dijalankan untuk dapat terealisasi/ terwujudnya hal-hal sehubungan dengan mata acara
Keempat RUPST ini dan/ atau untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi untuk
Ya 51% 443.469. 99,997% 11.900 0% 100 0% Setuju
anggota Dewan
025
Komisaris dan
anggota Direksi
Hasil Keputusan Rapat menyetujui penetapan renumerasi untuk anggota Dewan Komisaris dan anggota
Dewan Direksi Perseroan yaitu tidak melakukan perubahan terhadap besaran renumerasi
untuk anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Direksi Perseroan. Perseroan
berpendapat bahwa akan menjadi hal yang konstruktif manakala Perseroan mampu
mengerahkan semua sumber-sumber yang dipunyainya untuk mendukung rencana ekspansi
pasar dan peningkatan kuantitas ekspor yang disadari membutuhkan fokus pendanaan yang
tidak sedikit.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Nanang Sumartono DIREKTUR 06 September 2018 06 September 2028 5
X
H, SH UTAMA
Bapak Fajar Dhayu DIREKTUR 26 Juni 2023 26 Juni 2028 1
X
Purandi
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Abdul Haris KOMISARIS 06 September 2018 06 September 2028 5
X
Nofianto UTAMA
Bapak Dolvy Elvianes KOMISARIS 06 September 2018 06 September 2028 5 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Page 3
PT Darmi Bersaudara Tbk.
Nanang Sumartono, S.H.
President Director
PT Darmi Bersaudara Tbk.
Jl. Nginden Intan Barat V Blok C4/10 Surabaya, Jawa Timur, 60118
Telepon : +62 31 596 7274, Fax : +62 31 596 7274, www.darbewood.com
Nama Pengirim Nanang Sumartono, S.H.
Jabatan President Director
Tanggal dan Waktu 01-07-2024 09:55
Lampiran 1. ringakasan risalah RUPS PT. Darbe Tahun Buku 2023.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Darmi Bersaudara Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Darmi Bersaudara Tbk. bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 001/DB-SKL-III/Corsec/VII/2024
Issuer Name PT Darmi Bersaudara Tbk.
Issuer Code KAYU
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 001/DB-SKL-III/Corsec/VI/2024 Date 05 June 2024, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 26 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 332.500.001 shares or 51% from
all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 51% 443.481. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
025
Tahunan
Hasil Keputusan The meeting approved the Company's Annual Report and Annual Financial Statements
which have been audited by the Public Accounting Firm for the financial year ending
December 31, 2023, and granted full discharge of responsibility (acquit et de charge) to the
Directors and Board of Commissioners for management in the 2023 financial year.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 51% 443.481. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
025
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan The meeting approved the use of the Company's Net Profit for the financial year ending
December 31, 2023 and not distribute dividends
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 51% 443.481. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
025
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan The meeting approved the appointment of Public Accountant (AP) Kurnia from the Public
Accounting Firm (KAP) Bambang, Sutjipto Ngumar and Partners, which is a public
accounting firm registered with the Financial Services Authority, to audit the Company's
Financial Statements for the 2024 financial year
Page 5
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 51% 443.469. 99,997% 11.900 0% 100 0% Setuju
Kembali / Perubahan
025
Susunan Direksi
Hasil Keputusan The meeting agreed to appoint Mr. Fajar Dhayu Purandi as Director of Marketing
concurrently as
Director of Operations to replace Mr. Rifky Fahyudi, so that the composition of the
members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Limited Liability
Company PT DARMI BERSAUDARA, Tbk becomes as follows:
BOARD OF COMMISSIONERS
Main Commissioner : Mr. Abdul Haris Nofianto, SH
Independent Commissioner : Mr. Dolvy Elvianes
BOARD OF DIRECTORS
Main Director / concurrently Finance Director: Tuan Nanang Sumartono H, SH
Director of Marketing / Director of Operations : Mr. Fajar Dhayu Purandi
and authorize with substitution rights to the Board of Directors of the Company both
individually and jointly to take all actions related to the agenda of the Fourth AGMS, including
but not limited to appearing before the authorities, holding talks, giving and/or asking for
information, submit a notification regarding the determination of the composition of the
Company's Board of Directors to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of
Indonesia as well as other relevant authorities, register the composition of the Company's
Board of Directors in accordance with the agenda of the Fourth AGMS in the Company
Register at the Ministry of Trade of the Republic of Indonesia, make or order to make and
sign a deed -deeds and letters and other documents needed or deemed necessary including
to make changes and/or additions needed to obtain approval from the authorities, and carry
out other things that must and/or can be carried out to be realized/ the realization of matters
relating to the agenda of the Fourth AGMS and/or to comply with the applicable laws and
regulations
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi untuk
Ya 51% 443.469. 99,997% 11.900 0% 100 0% Setuju
anggota Dewan
025
Komisaris dan
anggota Direksi
Hasil Keputusan The meeting approved the determination of remuneration for members of the Board of
Commissioners and members of the Board of Directors of the Company, namely not making
changes to the amount of remuneration for members of the Board of Commissioners and
members of the Board of Directors of the Company. The company believes that it will be
constructive when the company is able to mobilize all of its resources to support the market
expansion plan and increase the quantity of exports, which it realizes will require a significant
focus on funding
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Nanang Sumartono PRESIDENT 06 September 2018 06 September 2028 5
X
H, SH DIRECTOR
Bapak Fajar Dhayu DIRECTOR 26 June 2023 26 June 2028 1
X
Purandi
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Abdul Haris PRESIDENT 06 September 2018 06 September 2028 5
X
Nofianto COMMISSIONER
Bapak Dolvy Elvianes COMMISSIONER 06 September 2018 06 September 2028 5 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Darmi Bersaudara Tbk.
Page 6
Nanang Sumartono, S.H.
President Director
PT Darmi Bersaudara Tbk.
Jl. Nginden Intan Barat V Blok C4/10 Surabaya, Jawa Timur, 60118
Phone : +62 31 596 7274, Fax : +62 31 596 7274, www.darbewood.com
Sender Name Nanang Sumartono, S.H.
Function President Director
Date and Time 01-07-2024 09:55
Attachment 1. ringakasan risalah RUPS PT. Darbe Tahun Buku 2023.pdf
This is an official document of PT Darmi Bersaudara Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Darmi Bersaudara Tbk. is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 18 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Sutjipto Ngumar dan Rekan
p.1
unresolved
person
Fajar Dhayu Purandi
· Direktur
p.2 ×4
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.2
unresolved
org
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia
p.2
unresolved
org
PT Darmi Bersaudara Tbk. Nanang Sumartono
p.3
unresolved
org
H. President Director PT Darmi Bersaudara Tbk.
p.3 ×2
unresolved
org
PT. Darbe Tahun Buku
p.3 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.4
unresolved
person
Rifky Fahyudi
p.5
unresolved
person
Dolvy Elvianes BOARD OF DIRECTORS Main
· KOMISARIS
p.5 ×6
unresolved
org
Minister of Law and Human Rights
p.5
unresolved
org
Ministry of Trade
p.5
unresolved
person
H. Function
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
849 ms
12 Sep 2026 23:01
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '51',
'shares_present': '332500001'}