Back to announcement
20240701_GPSO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31677256_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review GPSOSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1 OCR 0.939
Pra NOTARIS RUDY SISWANTO,S.H. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tanggal 3-9-2009 Nomor: AHU-26.AH.02.02-Tahun 2009 Terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal, Tanggal 3 Agustus 2023 Nomor: STTD.N-131/PJ-1/PM.02/2023 Kepada Yth Direksi PT GEOPRIMA SOLUSI Tbk di Jakarta Bersama ini, kami sampaikan ringkasan hasil keputusan RUPS Tahunan PT GEOPRIMA SOLUSI Tbk (27 Juni 2024 ), sebagai berikut: RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT GEOPRIMA SOLUSI TBK (Perseroan) Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (RUPS Tahunan) diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024, di Hotel Dafam Enkadeli Thamrin Jakarta, Jl Sunda No.7, Gondangdia, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10350, mulai dari pukul: 14.16 WIB s/d pukul: 14.46 WIB, dengan ringkasan hasil RUPS Tahunan sebagai berikut : I. AGENDA RUPS Tahunan : 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lain penunjukannya. 3 Persetujuan penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2024, dan 4. Penetapan penggunaan Laba Bersih (Rugi) Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 Ill Kehadiran Anggota Direksi/Dewan Komisaris: Anggota Direksi Perseroan hadir dalam RUPS Tahunan adalah sebanyak 3 (tiga) orang, dan Dewan Komisaris yang hadir dalam RUPS Tahunan adalah sebanyak 3 (tiga) orang, yaitu: Anggota Direksi yang hadir adalah : Direktur Utama : KARNADI MARGAKA (hadir secara online) Direktur Keuangan : SURIAWATI TAMIN Direktur Operasional : DANIEL GUNAWAN (hadir secara online) Anggota Dewan Komisaris yang hadir adalah: Komisaris Utama » AXEL TOBIAS JOEL Komisaris : PRISCILLA VIKANANDA (hadir secara online) Komisaris Independen : SIDIK PERMANA RAMDAN (hadir secara online) III. Pimpinan rapat : AXEL TOBIAS JOEL (Komisaris Utama) IV. Kuorum Kehadiran dan Keputusan untuk RUPS Tahunan : -bahwa untuk agenda-agenda rapat tersebut diperlukan kuorum kehadiran lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan kuorum keputusan lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. Alamat Kantor: Jl. Parang Tritis I Nomor 18 — Ancol, Jakarta Utara 14430 Telp. 021-26073118, Fax. 021-6909350 Email: rudy@notarisrudy.com
Page 2 OCR 0.942
V. Jumlah pemegang saham yang hadir dalam RUPS Tahunan: Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat berjumlah 450.000.100 saham atau mewakili 67,49X dari 666.741.103 saham, VI. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan: tidak ada. VII. Mekanisme pengambilan keputusan: melalui suara terbanyak lebih dari 5046 dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS dengan hak suara yang sah. VI. Hasil pemungutan suara: - untuk mata acara rapat pertama sampai keenam tersebut disetujui oleh 450.000.100 saham dengan demikian disetujui oleh (lebih dari 5096 suara dari pemegang saham yang hadir dalam rups secara musyawarah mufakat, (tidak ada suara tidak setuju maupun suara blanko/abstain): X. Hasil Keputusan RUPS Tahunan, menyetujui: Agenda Pertama Memberikan Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023, termasuk Laporan Dewan Komisaris mengenai tugas pengawasan terhadap Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2023: dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit at decharge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan selama tahun buku 2023, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan tahun buku 2023. Agenda Kedua: Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk: a. Menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik di Indonesia yang akan melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun 2024, dengan ketentuan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki reputasi yang baik, dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan dan afiliasinya. b. Menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukkan Akuntan Publik tersebut. Agenda Ketiga: a. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris yang pelaksanaan fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi dalam Perseroan dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan, dalam rangka pemberian honorarium dan/atau tunjangan untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan dan memberikan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium dan/atau tunjangan tersebut di antara para anggota Dewan Komisaris Perseroan, b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris yang pelaksanaan fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi dalam Perseroan dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi Perseroan. Agenda Keempat: Menyetujui penggunaan atas laba bersih Perseroan tahun buku 2023 sebesar Rp.28.782.267 (Dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu dua ratus enam puluh tujuh Rupiah) sebagai cadangan modal usaha pada tahun buku 2024. Demikianlah ringkasan hasil keputusan RUPS Tahunan PT GEOPRIMA SOLUSI TBK . Jakarta, 27 Juni 2024 LEEWANGra is di Jakarta Utar: Ya 'Rlamat Kantor: Jl. Parang Tritis | Nomor 18 — Ancol, Jakarta Utara 14430 Telp. 021-26073118, Fax. 021-6909350 Emall: rudy@notarisrudy.com
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Pra NOTARIS RUDY SISWANTO
p.1
unresolved
person
H. Surat Keputusan Menteri
p.1
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.1
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.222
124 ms
13 Sep 2026 16:21
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-06-27',
'meeting_type': 'AGM'}