20240630_NITA_Pemberitahuan Rencana//Penyampaian Panggilan//Hasil RUPO//RUPSU//RUP EBA-SP_31677202_lamp1.pdf

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, ROBBY YULIANTO, dalam
kedudukannya selaku Direktur Perseroan, membuka dan memimpin (untuk selanjutnya disebut
“Pimpinan") Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (untuk selanjutnya disebut “Rapat")
dan selanjutnya menerangkan sebagai berikut:

« Bahwa oleh Perseroan sampai saat ini telah dikeluarkan 87.303 (delapan puluh tujuh ribu tiga ratus
tiga) saham setara 99,999”4 yang dimiliki oleh PT Neka Terang Artha dan 1 (satu) saham atau setara
dengan 0,014 yang dimiliki oleh PT Prima Mandala Nusa Teladan, yang dalam Rapat ini
hadir/diwakili para pemegang saham Perseroan. Rapat ini adalah sah susunannya dan berhak untuk
mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan dalam
Rapat.

» Bahwa agenda dalam Rapat ini adalah:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi, Laporan Pengawasan
Dewan Komisaris sesuai pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dengan Anggaran Dasar
Perseroan,

2. Persetujuan dan pengesahan laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023,

3. Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun
buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga),

4. Pendelegasian wewenang kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk menyusun
dan menyetujui rencana bisnis Perseroan untuk tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima),

5. Persetujuan terkait penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk
mengaudit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh
empat): dan

6. Pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan, jika diperlukan, untuk menghadap pada Notaris

dan menyatakan hasil keputusan Rapat ini dalam suatu akta Notaris serta memberitahukan hasil
keputusan Rapat ini kepada instansi/pihak yang berwenang.

Selanjutnya Pimpinan mulai masuk pada pembahasan dan pengambilan putusan atas acara Rapat

sebagai berikut:

Pertama:

Menyetujui dan menerima laporan pertanggunggjawaban Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing sesuai Anggaran
Dasar Perseroan untuk tahun kegiatan 2023 (dua ribu dua puluh tiga).

Kedua:

Menerima baik dan menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan
Publik (KAP) Abubakar Usman & Rekan sesuai Laporan Keuangan Audit No:
00020/2.0772/AU.1/09/1139-3/1/11/2024 tanggal 28 Maret 2024 dengan pendapat "Wajar
Tanpa Pengecualian”.

Kejiga:

Memberikan pembebasan tanggung jawab kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan

dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu
dua puluh tiga), sejauh mana tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam
Laporan Keuangan Perseroan sebagaimana tersebut di atas dan tidak melanggar hukum serta
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keempat:

Pendelegasian wewenang kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk menyusun
dan menyetujui rencana bisnis Perseroan berikut perubahannya untuk tahun kegiatan 2025
(dua ribu dua puluh lima).

Kelima:

Menyetujui penunjukan Akuntan Publik Abubakar Usman & Rekan untuk melakukan audit
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 dan memberi wewenang kepada Direksi
untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain
penunjukkannya.

Sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk
keperluan mengaudit buku-buku Perseroan untuk Laporan Keuangan Tahunan Perseroan
tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), maka Rapat menyetujui atas:

4. Usulan Dewan Komisaris Perseroan terkait penunjukan Kantor Akuntan Publik
(KAP) Abubakar Usman & Rekan untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk
tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) dengan kriteria dan batasan
sebagaimana disebutkan di bawah ini:

a. Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik wajib terdaftar dan
memiliki masa berlaku sebagai lembaga atau profesi jasa penunjang
yang valid di Otoritas Jasa Keuangan dan dengan mempertimbangkan
batasan waktu penggunaan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan
Publik yang sama secara terus menerus,

b. Rekan dari Kantor Akuntan Publik wajib terdaftar dan memiliki masa
berlaku sebagai lembaga atau profesi jasa penunjang yang valid di
Otoritas Jasa Keuangan dan dengan mempertimbangkan batasan waktu
untuk dapat bertindak sebagai Rekan selama periode waktu tertentu,

b. Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik mampu memberikan
kualitas audit yang optimal,

c. Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik mampu memberikan
laporan hasil audit dalam bentuk cetak dan digital sebagaimana yang
dimintakan oleh Perseroan dan dipersyaratkan oleh Otoritas Jasa

Keuangan,

d. Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik mampu memberikan
ketepatan waktu penyelesaian audit, dan

e. Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik menawarkan honor jasa
audit yang wajar.

2. Selain itu, Rapat menyetujui memberikan delegasi kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
lain, berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit, apabila karena satu dan lain
hal Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik di atas tidak dapat
melaksanakan tugasnya maupun jika diharuskan melakukan pergantian
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik selama proses audit
berlangsung.

Keenam:

Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan, jika diperlukan, untuk menghadap pada
Notaris dan menyatakan hasil keputusan Rapat ini dalam suatu akta Notaris serta
memberitahukan hasil keputusan Rapat ini kepada instansi/pihak yang berwenang.

Karena tidak ada hal-hal yang dibicarakan lagi, maka Ketua Rapat menutup Rapat ini pada pukul 12.00
WIB.

Ketua Rapat,

| '" METERAI
| “TEMPEL

I2F05ALX226833636

ROBBY YULIANTO

Presiden Direktur
PT Nirmala Taruna

Pemegang Saham,

PT Neka Terang Artha PT Prima Mandala Nusa Teladan
Pemilik 87.303 saham Pemilik 1 saham

ROBBY YULIANTO RUBBY YULIANTO
Direktur Direktur

DAFTAR HADIR RAPAT

Acara : Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Nirmala Taruna 2023
Hari/Tanggal — : Jumat,21 Juni 2024

Waktu : Pukul 09.00 WIB s/d selesai

Tempat : Kantor Perseroan, Menara Tekno Lt. 8 Jl. H. Fachrudin No.19,

Kebon Sirih, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250 dan via media Zoom

1. Nama
Jabatan
Perusahaan

2. Nama

Jabatan
Perusahaan

3. Nama
Jabatan
Perusahaan

4. Nama
Jabatan
Perusahaan

5. Nama
Jabatan
Perusahaan

Robby Yulianto
Presiden Direktur
PT Nirmala Taruna

Ir. Hasanuddin

Direktur
PT Nirmala Taruna

Bambang Wijono
Komisaris
PT Nirmala Taruna

Mulabasa Hutabarat
Komisaris Independen
PT Nirmala Taruna

Robby Yulianto

Direktur

PT Neka Terang Artha dan PT Prima
Mandala Nusa Teladan

Tanda Tangan

PL

N