Back to announcement
20240630_KOKA_Laporan Informasi dan Fakta Material_31677180_lamp1.pdf
Other Text extracted KOKASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 53
Page 1
Page 2
AKTA BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT KOKA INDONESIA Tbk
Nomor : 02.-
-Pada pukul 10.00 WIB (sepuluh nol nol Waktu Indonesia -
Barat), Jumat, tanggal 31-05-2024 (tiga puluh satu Mei -
dua ribu dua puluh empat). -----------------------------
-Hadir saya, DEVI HERLINA, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta -----
Selatan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, ---
Notaris, kenal dan yang nama-namanya akan disebutkan ---
pada bagian akhir akta ini : ---------------------------
-Atas permintaan Direksi perseroan terbatas "PT KOKA ---
INDONESIA, Tbk", suatu perseroan yang didirikan --------
berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia dan -------
berkedudukan hukum di Jakarta Selatan, (selanjutnya ----
disebut "Perseroan") yang anggaran dasarnya sebagaimana
termaktub dalam: ---------------------------------------
- Akta Pendirian tertanggal 21-06-2011 (dua puluh --
satu Juni dua ribu sebelas), Nomor: 45, yang -----
dibuat dihadapan INNOVANI DAMANIK, Sarjana -------
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di ---------
Kabupaten Bekasi, akta tersebut telah mendapat ---
pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ------
Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ----------
tercantum di dalam Surat Keputusannya tertanggal -
05-07-2011 (lima Juli dua ribu sebelas), ---------
Nomor: AHU-33513.AH.01.01.TAHUN 2011; ------------
- Akta tertanggal 07-02-2012 (tujuh Februari dua--
ribu dua belas), Nomor: 2, yang dibuat dihadapan -
Page 3
INNOVANI DAMANIK, Sarjana Hukum, Magister --------
Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bekasi, akta --
tersebut telah diberitahukan kepada Kementerian --
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, --
sebagaimana tercantum di dalam Surat Penerimaan --
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan -----------
tertanggal 13-03-2012 (tiga belas Maret dua ribu -
dua belas), Nomor: AHU-AH.01.10-08709; -----------
- Akta tertanggal 23-11-2015 (dua puluh tiga -------
November dua ribu lima belas), Nomor: 28, --------
yang dibuat dihadapan JHONNI M. SIANTURI, --------
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, akta tersebut -
telah mendapat persetujuan kepada Kementerian ----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, --
sebagaimana tercantum di dalam Surat -------------
Keputusannya tertanggal 24-11-2015 (dua puluh ----
empat November dua ribu lima belas), Nomor: AHU --
0946545.AH.01.02.Tahun 2015, dan telah -----------
diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak ---
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ----
tercantum di dalam Surat Penerimaan --------------
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar -----------
tertanggal 24-11-2015 (dua puluh empat November --
dua ribu lima belas), Nomor: AHU-AH.01.03 --------
0982458, dan telah diberitahukan perubahan data --
perseroan sebagaimana tercantum di dalam Surat ---
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data ----------
Perseroan tertanggal 24-11-2015 (dua puluh empat -
November dua ribu lima belas), Nomor: AHU-AH. ----
01.03-0982459; -----------------------------------
Page 4
- Akta tertanggal 30-12-2015 (tiga puluh Desember --
dua ribu lima belas), Nomor: 60, yang dibuat -----
dihadapan JHONNI M. SIANTURI, Sarjana Hukum, -----
Notaris di Jakarta, akta tersebut telah mendapat -
persetujuan kepada Kementerian Hukum dan Hak -----
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ----
tercantum di dalam Surat Keputusannya tertanggal -
06-01-2016 (enam Januari dua ribu enam belas), ---
Nomor: AHU-0000170.AH.01.02.Tahun 2016, dan ------
telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan -
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, ------------
sebagaimana tercantum di dalam Surat Penerimaan --
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar -----------
tertanggal 06-01-2016 (enam Januari dua ribu -----
enam belas), Nomor: AHU-AH.01.03-0000717; --------
- Akta tertanggal 25-04-2017 (dua puluh lima April -
dua ribu tujuh belas), Nomor: 17, yang dibuat ----
dihadapan JHONNI M. SIANTURI, Sarjana Hukum, -----
Notaris di Jakarta, akta tersebut telah ----------
diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak ---
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ----
tercantum di dalam Surat Penerimaan --------------
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan -----------
tertanggal 25-04-2017 (dua puluh lima April ------
dua ribu tujuh belas), Nomor: AHU-AH.01.03 -------
0129879; -----------------------------------------
- Akta tertanggal 11-01-2018 (sebelas Januari dua --
ribu delapan belas), Nomor: 15, yang dibuat ------
dihadapan JHONNI M. SIANTURI, Sarjana Hukum, -----
Notaris di Jakarta, akta tersebut telah ----------
Page 5
diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak ---
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ----
tercantum di dalam Surat Penerimaan --------------
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan -----------
tertanggal 12-01-2018 (dua belas Januari dua -----
ribu delapan belas), Nomor: AHU-AH.01.03 ---------
0012776; -----------------------------------------
- Akta tertanggal 31-07-2018 (tiga puluh satu Juli -
dua ribu delapan belas), Nomor: 47, yang dibuat --
dihadapan JHONNI M. SIANTURI, Sarjana Hukum, -----
Notaris di Jakarta, akta tersebut telah ----------
diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak ---
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ----
tercantum di dalam Surat Penerimaan --------------
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan -----------
tertanggal 31-07-2018 (tiga puluh satu Juli dua --
ribu delapan belas), Nomor: AHU-AH.01.03 ---------
0227482; -----------------------------------------
- Akta tertanggal 02-04-2019 (dua April dua ribu ---
sembilan belas), Nomor: 2, yang dibuat dihadapan -
JHONNI M. SIANTURI, Sarjana Hukum, Notaris di ----
Jakarta, akta tersebut telah mendapat ------------
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ----------
tercantum di dalam Surat Keputusannya tertanggal -
04-04-2019 (empat April dua ribu sembilan --------
belas), Nomor: AHU-0018413.AH.01.02.TAHUN 2019; --
- Akta tertanggal 24-11-2021 (dua puluh empat ------
November dua ribu dua puluh satu), Nomor: 17, ----
yang dibuat dihadapan LINDA DARLINAH SIRAN, ------
Page 6
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di -
Jakarta Timur, akta tersebut telah diberitahukan -
kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ---
Republik Indonesia, sebagaimana tercantum di -----
dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan ---
Anggaran Dasar tertanggal 26-11-2021 (dua puluh --
enam November dua ribu dua puluh satu), Nomor: ---
AHU-AH.01.03-0478361, dan telah diberitahukan ----
perubahan data perseroan sebagaimana tercantum ---
di dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan ----------
Perubahan Data Perseroan tertanggal 26-11-2021 ---
(dua puluh enam November dua ribu dua puluh ------
satu), Nomor: AHU-AH.01.03-0478362; --------------
- Akta tertanggal 17-03-2022 (tujuh belas Maret ----
dua ribu dua puluh dua), Nomor : 08, yang dibuat -
dihadapan FITRI SUSANTI, Sarjana Hukum, ----------
Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, akta --
tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri -
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, --
sebagaimana tercantum di dalam Surat -------------
Keputusannya tertanggal 18-03-2022 (delapan ------
belas Maret dua ribu dua puluh dua), Nomor : AHU -
0019459.AH.01.02.Tahun 2022; ---------------------
- Akta tertanggal 06-04-2022 (enam April dua ribu --
dua puluh dua), Nomor: 12, yang dibuat dihadapan -
LINDA DARLINAH SIRAN, Sarjana Hukum, Magister ----
Kenotariatan, Notaris di Jakarta Timur, akta -----
tersebut telah diberitahukan perubahan data ------
perseroan sebagaimana tercantum di dalam Surat ---
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data ----------
Page 7
Perseroan tertanggal 06-04-2022 (enam April dua --
ribu dua puluh dua), Nomor: AHU-AH.01.09 ---------
0001927; -----------------------------------------
- Akta tertanggal 30-03-2023 (tiga puluh Maret dua -
ribu dua puluh tiga), Nomor: 141, yang dibuat ----
dihadapan Doktor SUGIH HARYATI, Sarjana Hukum, ---
Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, akta --
tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri -
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, --
sebagaimana tercantum di dalam Surat -------------
Keputusannya tertanggal 30-03-2023 (tiga puluh ---
Maret dua ribu dua puluh tiga), Nomor: AHU -------
0019574.AH.01.02.Tahun 2023, dan telah -----------
diberitahukan perubahan anggaran dasar -----------
sebagaimana tercantum didalam Surat Penerimaan ---
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar -----------
tertanggal 30-03-2023 (tiga puluh Maret dua ribu -
dua puluh tiga), Nomor: AHU-AH.01.03-0048002; ----
- Akta tertanggal 11-05-2023 (sebelas Mei dua ribu -
dua puluh tiga), Nomor: 24, yang dibuat ----------
dihadapan Doktor SUGIH HARYATI, Sarjana Hukum, ---
Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, akta --
tersebut telah diberitahukan perubahan data ------
perseroan sebagaimana tercantum di dalam Surat ---
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data ----------
Perseroan tertanggal 12-05-2023 (dua belas Mei ---
dua ribu dua puluh tiga), Nomor: AHU-AH.01.09 ----
0116878; -----------------------------------------
- Akta tertanggal 05-07-2023 (lima Juli dua ribu ---
dua puluh tiga), Nomor: 6160, yang dibuat --------
Page 8
dihadapan Doktor SUGIH HARYATI, Sarjana Hukum, ---
Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, akta --
tersebut telah mendapat persetujuan kepada -------
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -
Indonesia, sebagaimana tercantum di dalam Surat --
Keputusannya tertanggal 05-07-2023 (lima Juli ----
dua ribu dua puluh tiga), Nomor: AHU -------------
0037953.AH.01.02.Tahun 2023, dan telah -----------
diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak ---
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ----
tercantum di dalam Surat Penerimaan --------------
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar -----------
tertanggal 05-07-2023 (lima Juli dua ribu dua ----
puluh tiga), Nomor: AHU-AH.01.03-0087245, dan ----
telah diberitahukan perubahan data perseroan -----
sebagaimana tercantum di dalam Surat Penerimaan --
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan -----------
tertanggal 05-07-2023 (lima Juli dua ribu dua ----
puluh tiga), Nomor: AHU-AH.01.09-0134700; --------
Bahwa untuk melangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham ----
Tahunan PT KOKA INDONESIA, Tbk, pada hari ini tanggal --
31-05-2024 (tiga puluh satu Mei dua ribu dua puluh -----
empat) (“RUPST”), telah dilakukan; ---------------------
1. Pemberitahuan mengenai rencana akan --------------
diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa ----
Keuangan (OJK) dan PT Bursa Efek Indonesia pada --
tanggal 17-04-2024 (tujuh belas April dua ribu ---
dua puluh empat), dengan Surat Nomor: ------------
04.005/KOKA-IND/IV/2024; -------------------------
2. Pengumuman Rapat kepada Pemegang Saham melalui ---
Page 9
situs web Perseroan, situs web PT Bursa Efek -----
Indonesia dan Aplikasi Elektronic Meeting System -
KSEI (eASY.KSEI), yang semuanya dilaksanakan -----
pada tanggal 24-04-2024 (dua puluh empat April ---
dua ribu dua puluh empat); -----------------------
3. Pemanggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham -----
melalui situs web Perseroan, situs web PT Bursa --
Efek Indonesia dan Aplikasi Elektronic Meeting ---
System KSEI (eASY.KSEI), Yang semuanya -----------
dilaksanakan pada tanggal 09-05-2024 (sembilan ---
Mei dua ribu dua puluh empat). -------------------
- Bahwa sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan --
tertanggal 08-05-2024 (delapan Mei dua ribu dua puluh
empat), jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan --
Perseroan sampai dengan saat ini adalah 2.861.333.000
(dua Miliar delapan ratus enam puluh satu juta tiga --
ratus tiga puluh tiga ribu) lembar saham; ------------
- Bahwa sesuai dengan perhitungan kuorum kehadiran -----
telah hadir dan atau diwakili sejumlah 74,97% --------
(tujuh puluh empat koma sembilan puluh tujuh persen) -
atau lebih kurang sejumlah 2.145.096.800 (dua Miliar -
seratus empat puluh lima juta sembilan puluh enam ----
ribu delapan ratus) lembar saham yang merupakan ------
seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, -
dengan demikian RUPST adalah sah dan berhak mengambil
keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang
dibicarakan dalam Agenda RUPST; ----------------------
- Bahwa Rapat Uumum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT --
KOKA INDONESIA, Tbk dilangsungkan di Kantor ----------
Perseroan, Jalan Sultan Iskandar Muda Nomor 7C, ------
Page 10
Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran --
Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, pada hari ---
ini Jumat, tanggal 31-05-2024 (tiga puluh satu Mei ---
dua ribu dua puluh empat); ---------------------------
- Bahwa atas kesepakatan Seluruh Pemegang Saham yang ---
hadir dalam RUPST mewakili 74,97% (tujuh puluh empat -
koma sembilan puluh tujuh persen) atau lebih kurang --
sejumlah 2.145.096.800 (dua Miliar seratus empat -----
puluh lima juta sembilan puluh enam ribu delapan -----
ratus) lembar saham dari 2.861.333.000 (dua Miliar ---
delapan ratus enam puluh satu juta tiga ratus tiga ---
puluh tiga ribu) lembar saham yang merupakan seluruh -
saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dengan --
demikian RUPST adalah sah dan berhak mengambil -------
keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang
dibicarakan dalam Agenda RUPST; ---------------------
- Bahwa Agenda RUPST adalah sebagai berikut : ----------
1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan dan -
Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023; -----------------
2. Penetapan Pembagian Dividen Tahun Buku 2023; ---
3. Penunjukan Akuntan Publik Dan/Atau Kantor ------
Akuntan Publik Untuk Mengaudit Laporan Keuangan
Perseroan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada --
Tanggal 31 Desember 2024; ----------------------
4. Persetujuan Untuk Melakukan Perubahan Susunan --
Anggota Komisaris Independen. ------------------
-Dalam Rapat ini telah hadir dan oleh karena itu berada
di hadapan saya, Notaris, dengan di hadiri oleh saksi --
saksi tersebut dibawah ini: ----------------------------
Page 11
Telah hadir dalam Rapat; -------------------------------
I. Para Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan --
serta Pemegang Saham yang hadir secara fisik di -----
dalam Rapat; ----------------------------------------
1. MICHAEL ALBERT MASSIE (Sesuai yang tertulis ------
dalam Kartu Tanda Penduduk), lahir di Jakarta, ---
pada tanggal 03-05-1994 (tiga Mei seribu sembilan
ratus sembilan puluh empat), bertempat tinggal di
Provinsi DKI Jakarta, Jalan Kyai Maja Nomor ------
37, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 002, ---------
Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, ------
Kota Administrasi Jakarta Selatan, Pemilik Kartu -
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ---
3174070305940003; --------------------------------
-Hadir dalam Rapat sebagai sebagai Direktur ------
Perseroan; ---------------------------------------
II. Pemegang Saham atau kuasa yang hadir secara fisik; --
1. MICHAEL ALBERT MASSIE (Sesuai yang tertulis dalam
Kartu Tanda Penduduk); ---------------------------
-Selaku pemegang saham sebanyak 1.377.900 (satu --
juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan --
ratus) saham dalam Perseroan; --------------------
2. FATHI (Sesuai yang tertulis dalam Kartu Tanda ----
Penduduk), lahir di Purwakarta, pada tanggal 15 --
05-1982 (lima belas Mei seribu sembilan ratus ----
delapan puluh dua), bertempat tinggal di Provinsi
Jawa Barat, Jalan DR Setiabudi Nomor 272, Rukun --
Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan Ledeng, -
Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Pemilik Kartu ---
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ---
Page 12
3273081505820006; -------------------------------- -Selaku pemegang saham sebanyak 192.794.900 ------ (seratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus ----- sembilan puluh empat ribu sembilan ratus) saham -- dalam Perseroan; --------------------------------- 3. DENY RAHMAN SALEH (Sesuai yang tertulis dalam ---- Kartu Tanda Penduduk), lahir di Jakarta, pada ---- tanggal 28-01-1979 (dua puluh delapan Januari ---- seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), ----- bertempat tinggal di Provinsi Jawa Barat, Jalan -- Galuh Blok B.II Nomor 13 Cimanggu Permai, Rukun -- Tetangga 002, Rukun Warga 007, Kelurahan Kedung -- Badak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, ------- Pemilik Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -- Kependudukan 3271062801790005; ------------------- -Selaku pemegang saham sebanyak 5.850.000 (lima -- juta delapan ratus lima puluh ribu) saham dalam -- Perseroan; --------------------------------------- 4. ABDUSSALAM SYURAIH (Sesuai yang tertulis dalam --- Kartu Tanda Penduduk), lahir di Bontang, pada ---- tanggal 04-03-1997 (empat Maret seribu sembilan -- ratus sembilan puluh tujuh), bertempat tinggal di Provinsi Jawa Tengah, Kaloran Kidul, Rukun ------- Tetangga 002, Rukun Warga 007, Kelurahan --------- Giritirto, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten --------- Wonogiri, Pemilik Kartu Tanda Penduduk dengan ---- Nomor Induk Kependudukan 6474020403970004; ------- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ---- dalam kedudukannya: ------------------------------ a. Selaku Kuasa, berdasarkan Surat Kuasa ---------
Page 13
menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, -
dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, ------
tertanggal 30-05-2024 (tiga puluh Mei dua -----
ribu dua puluh empat), yang aslinya dilekatkan
pada minuta akta ini, dari dan oleh karena itu
bertindak untuk dan atas nama GAO JING --------
selaku Pemegang dan Pemilik 1.223.220.000 -----
(satu Miliar dua ratus dua puluh tiga juta dua
ratus dua puluh ribu) saham dalam Perseroan; --
5. PURY ANDANI DJ (Sesuai yang tertulis dalam -------
Kartu Tanda Penduduk), lahir di Palembang, pada --
tanggal 26-01-1995 (dua puluh enam Januari seribu
sembilan ratus sembilan puluh lima), bertempat ---
tinggal di Provinsi Banten, Gardenia Extension ---
Blok XP 14 Nomor 26, Rukun Tetangga 003, Rukun ---
Warga 012, Kelurahan Mekar Bakti, Kecamatan ------
Panongan, Kabupaten Tangerang, Pemilik Kartu -----
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ---
3603196601950002; --------------------------------
Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----
dalam kedudukannya: ------------------------------
a. Selaku Kuasa, berdasarkan Surat Kuasa ---------
menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, -
dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, ------
tertanggal 30-05-2024 (tiga puluh Mei dua -----
ribu dua puluh empat), yang aslinya dilekatkan
pada minuta akta ini, dari dan oleh karena itu
bertindak untuk dan atas nama PT KREATIF ------
KONSTRUKSI INDONESIA selaku Pemegang dan ------
Pemilik 708.180.000 (tujuh ratus delapan juta -
Page 14
seratus delapan puluh ribu) saham dalam -------
Perseroan; ------------------------------------
6. FERRY FAJARIN RAJAGUKGUK (Sesuai yang tertulis ---
dalam Kartu Tanda Penduduk), lahir di Mataram, ---
pada tanggal 25-02-1983 (dua puluh lima Februari -
seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), -------
bertempat tinggal di Provinsi DKI Jakarta, -------
Apartemen The Lavande Reso Unit A/25/03 Jalan ----
Prof DR Soepomo, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga -
001, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, ---
Kota Administrasi Jakarta Selatan, Pemilik Kartu -
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ---
3173035709920005; --------------------------------
Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----
dalam kedudukannya: ------------------------------
a. Selaku Kuasa, berdasarkan Surat Kuasa ---------
menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, -
dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, ------
tertanggal 30-05-2024 (tiga puluh Mei dua -----
ribu dua puluh empat), yang aslinya dilekatkan
pada minuta akta ini, dari dan oleh karena itu
bertindak untuk dan atas nama ELSA DWI UTAMI --
selaku Pemegang dan Pemilik 12.627.200 (dua ---
belas juta enam ratus dua puluh tujuh ribu dua
ratus) saham dalam Perseroan; -----------------
III. Pemegang saham yang tidak hadir secara fisik, tapi -
hadir secara online, antara lain sebagai berikut: --
1. SULAIMAN JAYA; ----------------------------------
Selaku pemegang saham sebanyak 7.700 (tujuh ribu
tujuh ratus) saham dalam Perseroan; -------------
Page 15
2. EKO NUGROHO; ------------------------------------ Selaku pemegang saham sebanyak 200 (dua ratus) -- saham dalam Perseroan; -------------------------- 3. FATONI JOKO SAMSUDIN; --------------------------- Selaku pemegang saham sebanyak 2.500 (dua ribu -- lima ratus) saham dalam Perseroan; -------------- 4. ADHI TRI ANGGORO; ------------------------------- Selaku pemegang saham sebanyak 5.300 (lima ribu - tiga ratus) saham dalam Perseroan; -------------- 5. NUR ALAM MEKUO; --------------------------------- Selaku pemegang saham sebanyak 228.200 (dua ----- ratus dua puluh delapan ribu dua ratus) saham --- dalam Perseroan; -------------------------------- 6. KARNO; ------------------------------------------ Selaku pemegang saham sebanyak 300 (tiga ratus) - saham dalam Perseroan; -------------------------- 7. RIKKY; ------------------------------------------ Selaku pemegang saham sebanyak 1.400 (seribu ---- empat ratus) saham dalam Perseroan; ------------- 8. IRFAN AFLAH MAULANA; ---------------------------- Selaku pemegang saham sebanyak 100 (seratus) ---- saham dalam Perseroan; -------------------------- 9. NISYANUDDIN AL-FARISI; -------------------------- Selaku pemegang saham sebanyak 300 (tiga ratus) - saham dalam Perseroan; -------------------------- 10. LIDYA CAHYALIANI PUTRI; ------------------------- Selaku pemegang saham sebanyak 700 (tujuh ratus) saham dalam Perseroan; -------------------------- 11. MUHAMMAD SHOLEH; -------------------------------- Selaku pemegang saham sebanyak 100 (seratus) ----
Page 16
saham dalam Perseroan; --------------------------
12. EVAN CHRISTIAN TIMOTHE; -------------------------
Selaku pemegang saham sebanyak 600.000 (enam ----
ratus ribu) saham dalam Perseroan; --------------
13. ELYAS AJIWANGSA; --------------------------------
Selaku pemegang saham sebanyak 200.000 (dua -----
ratus ribu) saham dalam Perseroan; --------------
(Pembukaan oleh MC) ------------------------------------
MC: ----------------------------------------------------
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Koka Indonesia Tbk
akan segera dimulai, mohon kepada para Pemegang Saham --
dan kuasa Pemegang Saham untuk dapat menempati tempat --
duduk yang telah kami sediakan. ------------------------
Selamat datang dan Terima kasih kepada Bapak dan Ibu ---
para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang telah
bersedia memenuhi pemanggilan rapat dari Direksi PT ----
Koka Indonesia Tbk (yang selanjutnya dalam rapat ini ---
akan disebut sebagai “Perseroan”), untuk menghadiri ----
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, yang ------
diselenggarakan pada hari ini,Jumat, 31 Mei 2024, ------
selanjutnya akan disebut “Rapat”. ----------------------
Sebelum Rapat ini dimulai, terlebih dahulu -------------
perkenankanlah kami akan memperkenalkan para anggota ---
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada --
Rapat ini ----------------------------------------------
Direksi ------------------------------------------------
Direktur Utama : Ibu Gao Jing (berhalangan hadir); -
Direktur : Bapak Michael Albert Massie; ------
Direktur : Bapak Pei Yaxing (berhalangan -----
hadir); ---------------------------
Page 17
Dewan Komisaris ----------------------------------------
Komisaris Utama : Bapak Zhao Mingwei (berhalangan -
hadir); -------------------------
Komisaris Independen : Ibu Yanti Hartanti (berhalangan -
hadir); --------------------------
Selanjutnya perkenankanlah pula kami untuk -------------
memperkenalkan para profesi dan lembaga penunjang pasar
modal yang membantu terselenggaranya Rapat ini, yaitu: -
a. Notaris yang akan membuat Berita Acara Rapat ini ----
adalah Ibu Devi Herlina, SH, M.Kn., Notaris di ------
Jakarta. --------------------------------------------
b. PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi ---
Efek yang diwakili oleh Ibu Evanthe. ----------------
c. Konsultan Hukum Warens & Partners yang diwakili -----
oleh ------------------------------------------------
Bapak Ezra. -----------------------------------------
Mohon kepada Bapak dan Ibu para pemegang saham dan -----
kuasa pemegang saham untuk memperhatikan Tata Tertib ---
Rapat telah dibagikan sebelum rapat berlangsung dan ----
telah disediakan pada laman web Perseroan dan laman web
penyedia e-RUPS yang disediakan oleh PT Kustodian ------
Sentral Efek Indonesia yakni Easy.ksei -----------------
Berikut kami sampaikan butir-butir penting Tata Tertib -
Rapat, yang selengkapnya juga dapat dibaca Bapak/Ibu ---
sekalian : ---------------------------------------------
1. Bahasa Rapat diselenggarakan dalam Bahasa -----------
Indonesia. ------------------------------------------
2. Pimpinan Rapat: -------------------------------------
- Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan ---------
Direksi yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. -------
Page 18
- Pimpinan Rapat berhak memutuskan prosedur Rapat ---
yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam ---
Tata Tertib ini. ----------------------------------
3. Kuorum, Hak Suara dan Keputusan Untuk mata acara ----
kesatu sampai dengan keempat RUPST, Rapat dapat -----
dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham --
yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian --
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang -
telah dikeluarkan Perseroan. ------------------------
- Untuk mata acara keempat RUPST, Rapat dapat -------
dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham
Perseroan yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga --
per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan
hak suara yang sah yang telah dikeluarkan ---------
Perseroan. ----------------------------------------
- Seluruh acara Rapat dibahas dan dibicarakan -------
secara --------------------------------------------
berkesinambungan. ---------------------------------
- Pimpinan Rapat berhak untuk meminta yang hadir ----
dalam Rapat ini untuk membuktikan haknya untuk ----
hadir dan untuk mengeluarkan suara. ---------------
4. Peserta Rapat- --------------------------------------
- Hanya para pemegang saham Perseroan yang namanya --
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ----
pada tanggal 8 Mei sampai dengan pukul 16.00 WIB --
pada Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT ---
Adimitra Jasa Korpora atau kuasa pemegang saham ---
yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah yang --
berhak berbicara dan berhak memberikan suara dalam
Rapat. --------------------------------------------
Page 19
- Tiap-tiap saham memberikan hak kepada -------------
pemegangnya ---------------------------------------
untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang
pemegang saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham,
maka ia hanya diminta untuk memberikan suara 1 ----
(satu) kali dan suaranya itu mewakili seluruh -----
saham yang dimilikinya atau diwakilinya. ----------
5. Tanya Jawab -----------------------------------------
- Pada setiap acara, Pimpinan Rapat akan memberi ----
kesempatan kepada para Pemegang Saham atau Kuasa --
mereka yang sah untuk mengajukan pertanyaan -------
pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat, usul atau
saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat ----
yang dibicarakan sebelum diadakan pemungutan suara
mengenai mata acara Rapat yang bersangkutan, ------
dengan prosedur sebagai berikut: ------------------
a. Hanya hal-hal yang termasuk dalam Mata Acara ---
Rapat sebagaimana yang tercantum dalam ---------
panggilan Rapat yang dapat dibicarakan dalam ---
Rapat dengan memperhatikan ketentuan hukum. ----
b. Untuk setiap Mata Acara Rapat, pemegang saham --
atau kuasanya yang sah hanya dapat mengajukan --
pertanyaan dan/atau pendapat secara tertulis ---
dengan menggunakan formulir yang disediakan ----
oleh Perseroan, yaitu maksimal 2 (dua) ---------
pertanyaan dan/atau pendapat. ------------------
c. Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham
yang sah yang ingin mengajukan pertanyaan ------
dan/atau menyatakan pendapatnya diminta untuk --
mengangkat tangan dan meminta kepada petugas ---
Page 20
formulir pertanyaan untuk diisi. Pada formulir -
itu harus dicantumkan nama, alamat, jabatan, ---
nama perusahaan yang diwakilinya, jumlah saham -
yang dimiliki atau diwakilinya, serta ----------
pertanyaan atau pendapatnya. Lembar pertanyaan -
akan diambil petugas dan diserahkan kepada -----
Pimpinan Rapat. --------------------------------
d. Setelah semua formulir pertanyaan diajukan, ----
Pimpinan Rapat akan memberi jawabannya satu ----
persatu atau menugaskan kepada salah seorang ---
anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris ---
lain atau notaris untuk menjawabnya. -----------
e. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir ---
secara elektronik, silahkan mengajukan ---------
pertanyaan atau menyampaikan pendapatnya pada --
sistem eASY.KSEI. ------------------------------
f. Pemungutan suara akan dilakukan setelah --------
pertanyaan selesai dijawab. --------------------
- Pengambilan keputusan akan dilakukan setelah ------
seluruh pertanyaan selesai dijawab dan/atau waktu -
tanya jawab habis. --------------------------------
6. Pemungutan Suara
- Semua keputusan Rapat diambil berdasarkan ---------
musyawarah untuk mufakat. -------------------------
- Pemungutan suara akan dilakukan dengan prosedur ---
sebagai berikut: ----------------------------------
a. mereka yang memberikan suara tidak setuju
diminta untuk mengangkat tangan; ---------------
b. mereka yang memberikan suara abstain diminta ---
untuk mengangkat tangan; dan -------------------
Page 21
c. mereka yang tidak mengangkat tangan dianggap ---
memberikan suara setuju. -----------------------
- Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan -------
tidak ---------------------------------------------
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang -------
dikeluarkan dalam Rapat. --------------------------
- Pemegang Saham dengan hak suara yang hadir dalam --
Rapat namun tidak mengeluarkan suara --------------
(abstain/blanko) dianggap mengeluarkan suara yang -
sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang ---
mengeluarkan suara. -------------------------------
- Bagi para pemegang saham atau kuasanya yang -------
hadir ---------------------------------------------
secara elektronik, kami persilahkan memberikan ----
suaranya kepada sistem eASY.KSEI. -----------------
7. Lain-lain -------------------------------------------
- Apabila terdapat peserta Rapat yang kehadirannya --
telah diperhitungkan dalam penentuan kuorum, namun
tidak berada di ruangan Rapat pada saat pemungutan
suara dilakukan, maka yang bersangkutan dianggap --
menyetujui segala keputusan yang diambil dalam ----
Rapat. --------------------------------------------
- Apabila ada Pemegang Saham Perseroan yang datang --
setelah registrasi dinyatakan ditutup, dan jumlah -
kehadiran Pemegang Saham telah dilaporkan oleh ----
Notaris kepada Pimpinan Rapat pada saat Rapat akan
dibuka, maka Pemegang Saham tersebut tetap --------
diperkenankan untuk mengikuti Rapat tetapi tidak --
diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan dan -----
suaranya tidak dihitung. --------------------------
Page 22
- Dengan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada ---
para Pemegang Saham dan para undangan, dimohon ----
untuk mematikan atau memposisikan telepon genggam -
ke posisi diam atau silent demi kelancaran --------
jalannya Rapat. -----------------------------------
Demikianlah pengantar kami, selanjutnya kita akan ------
memulai Rapat ini. -------------------------------------
Para pemegang saham, kuasa pemegang saham yang kami ----
hormati, sesuai dengan surat undangan Pelaksanaan dan --
Agenda RUPS Tahunan PT Koka Indonesia, Tbk Agenda -------
rapat adalah sebagai berikut : -------------------------
1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan dan ------
Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023; ---------------------------
2. Penetapan Pembagian Dividen Tahun Buku 2023; --------
3. Penunjukan Akuntan Publik Dan/Atau Kantor Akuntan ---
Publik Untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan ---
Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada Tanggal 31 ------
Desember 2024; --------------------------------------
4. Persetujuan Untuk Melakukan Perubahan Susunan -------
Anggota Komisaris Independen. -----------------------
Para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham, sesuai ---
dengan (1) ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan --
Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 ----
April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat ---
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya ----
disebut dengan “Peraturan OJK No. 15”), yang mengatur --
bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat 1 anggaran dasar -------
Perseroan, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dipimpin --
oleh Komisaris Utama, namun berhalangan hadir dan ------
Page 23
sesuai ketentuan Anggaran Dasar tersebut maka RUPS ----- dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk - oleh Direksi, maka Rapat ini akan dipimpin oleh Bpk. --- Michael Albert Massie. --------------------------------- Kami persilahkan kepada Bapak Michael Albert Massie ---- selaku Direktur Perseroan untuk memimpin Rapat ini. ---- Pimpinan Rapat (Bapak Michael Albert Massie) ----------- Terima kasih Saudari MC. ------------------------------- Selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Para ---- Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang kami ------ hormati, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar -------- Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku, ------ Direksi Perseroan telah melakukan pengumuman dan ------- pemanggilan mengenai penyelenggaraan Rapat, sebagaimana terlihat pada layar. ----------------------------------- Sesuai dengan pemanggilan Rapat, mata acara Rapat ini -- adalah sebagaimana terlihat pada layar. ---------------- Perlu kami sampaikan bahwa Rapat ini diselenggarakan --- secara fisik dan elektronik menggunakan fasilitas ------ elektronik rapat umum pemegang saham yang disediakan --- oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia yakni --------- eASY.KSEI (terkait pemberian kuasa melalui e-Proxy dan - juga pelaksanaan hak suara melalui e-Voting) ----------- (selanjutnya disebut sebagai “Sistem e-RUPS”) sesuai --- dengan ketentuan hukum yang berlaku termasuk Peraturan - Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang ----- Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (selanjutnya disebut dengan “Peraturan OJK No. 16”). ---------------- Selanjutnya saya mohon kepada Ibu Notaris untuk --------
Page 24
menjelaskan, apakah Rapat ini telah memenuhi kuorum ----
kehadiran yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar --------
Perseroan. Kami persilahkan. ---------------------------
NOTARIS: -----------------------------------------------
Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat, dengan ini kami -----
sampaikan bahwa kuorum kehadiran yang dipersyaratkan ---
untuk penyelenggaraan Rapat dan pelaksanaan mata acara -
Rapat pertama hingga mata acara Rapat keempat ini ------
berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat 1 huruf a angka ----
(i), Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 41 ayat (1) -
huruf a Peraturan OJK No. 15 adalah bahwa Rapat --------
dihadiri oleh Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham --
yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari
seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. ----
Pada saat ini setelah memeriksa: -----------------------
1. daftar Pemegang Saham Perseroan tertanggal 08 Mei --
2024 yang dibuat dan dikelola oleh Biro ------------
Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Adimitra Jasa
Korpora; -------------------------------------------
2. daftar hadir para Pemegang Saham atau kuasanya; dan -
3. keabsahan dari surat-surat kuasa yang diberikan. ----
maka dalam Rapat ini telah hadir dan/atau diwakili -----
2.145.096.800 (dua Miliar seratus empat puluh lima juta
sembilan puluh enam ribu delapan ratus) Saham atau -----
mewakili 74,97% (tujuh puluh empat koma sembilan puluh -
tujuh persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan
oleh dan disetor pada Perseroan, yaitu sejumlah --------
2.861.333.000 (dua Miliar delapan ratus enam puluh satu
juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu), dan oleh --------
karenanya kuorum kehadiran untuk seluruh mata acara ----
Page 25
Rapat telah terpenuhi dan dengan demikian Rapat ini ---- adalah sah dan berhak serta berwenang untuk ------------ membicarakan dan mengambil keputusan yang sah dan ------ mengikat. ---------------------------------------------- Demikian kami sampaikan. Terima kasih, Bapak Pimpinan -- Rapat. ------------------------------------------------- Pimpinan Rapat (Bapak Michael Albert Massie): ---------- Terima kasih Ibu Notaris. ------------------------------ Oleh karena semua persyaratan dalam Anggaran Dasar ----- tentang pengumuman, pemanggilan dan kuorum kehadiran --- Rapat telah dipenuhi sebagaimana mestinya, maka selaku - Pimpinan Rapat, saya menyatakan, bahwa Rapat yang ------ diadakan pada hari ini, Jumat, tanggal 31 Mei 2024, ---- dengan ini secara resmi saya buka pada pukul 10.00 WIB. ------------------ (KETUKAN PALU 3X) ------------------ Pimpinan Rapat (Bapak Michael Albert Massie): ---------- Perlu disampaikan bahwa: ------------------------------- Tata tertib Rapat, termasuk mekanisme pengambilan ------ keputusan dan tata cara penggunaan hak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat telah dibagikan kepada ---- pemegang saham sebelum rapat berlangsung dan telah ----- disampaikan dalam laman web Perseroan dan laman web ---- eASY.KSEI. --------------------------------------------- Para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham Perseroan, sebelum pembahasan ke mata acara Rapat, sesuai --------- ketentuan Peraturan OJK No. 15, kami tampilkan pada ---- layar kondisi umum Perseroan sampai saat ini. ---------- Direktur (Bapak Michael Albert Massie): ---------------- Kondisi Umum Perseroan --------------------------------- Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan -
Page 26
Yang Maha Esa atas limpahan nikmat dan karunia-Nya ----- kepada kita semua sehingga PT Koka Indonesia Tbk atau -- Perseroan dapat melalui tahun 2023 yang penuh tantangan dengan meraih kinerja yang baik. ----------------------- Perseroan dalam upaya optimalisasi kinerja menerapkan -- sejumlah inisiatif strategis untuk menyesuaikan dengan - perkembangan Perseroan. -------------------------------- Dari sisi keuangan dan operasional, Pada tahun buku ---- 2023, kinerja Perseroan secara keseluruhan membuahkan -- hasil yang positif, meskipun belum mencapai target awal yang ditetapkan. Perseroan mencatatkan total penjualan - bersih sebesar Rp. 197.192.105.891,- (seratus sembilan - puluh tujuh miliar seratus Sembilan puluh dua juta ----- seratus lima ribu delapan ratus sembilan puluh satu ---- rupiah) naik sebesar 7,8% dibandingkan pencapaian pada - tahun 2022 sebesar Rp. 182.911.818.930,- (seratus ------ delapan puluh dua miliar sembilan ratus sebelas juta --- delapan ratus delapan belas ribu sembilan ratus tiga --- puluh Rupiah) Ditengah tantangan internal dan juga ----- eksternal Perseroan masih dapat mempertahankan performa bisnisnya dengan membukukan Laba bersih tahun 2023 ----- mencapai Rp. 18.352.734.269,- (delapan belas miliar ---- tiga ratus lima puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh -- empat ribu dua ratus enam puluh sembilan Rupiah) turun - sebesar 5,15% dari Rp. 19.349.150.011,- (sembilan belas miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta seratus ---- lima puluh ribu sebelah Rupiah) pada tahun 2022. ------- Penurunan laba bersih tahun 2023 ini karena ------------ meningkatnya beban usaha Perseroan sebagai dampak dari - berkembangnya Perseroan. -------------------------------
Page 27
Demikian pemaparan kondisi umum Perseroan secara ------- singkat ------------------------------------------------ ----------------- MATA ACARA PERTAMA ------------------ Pimpinan Rapat (Bapak Michael Albert Massie): ---------- Saudara-saudara, sekarang kita akan mulai membicarakan - mata acara Rapat, dimulai dengan MATA ACARA RAPAT ------ PERTAMA, yaitu: “Persetujuan dan Pengesahan Laporan ---- Tahunan dan Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang ----- berakhir pada tanggal 31 Desember 2023” ---------------- Para pemegang saham, kuasa pemegang saham dan para ----- undangan yang kami hormati ----------------------------- Laporan Tahunan ---------------------------------------- Merupakan kehormatan bagi kami, mewakili seluruh ------- Direksi, untuk menyampaikan Laporan Tahunan Perseroan -- untuk Tahun Buku 2023, yang terdiri dari Laporan ------- Direksi dan Laporan Keuangan Perseroan untuk periode --- tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 - serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris. -------- Penyampaian laporan tersebut dapat Bapak dan Ibu lihat - pada Laporan Tahunan Perseroan yang dapat di unduh pada situs web Perseroan, dan untuk Laporan Direksi --------- selengkapnya dapat Bapak dan Ibu lihat pada halaman ---- [10] sampai dengan halaman [15] Laporan Tahunan yang --- telah diumumkan dalam situs web Perseroan, situs web --- Bursa efek Indonesia, situs web KSEI serta sebagaimana - ditampilkan pada slide.-------------------------------- Melengkapi Laporan Tahunan ini, akan disampaikan ------- laporan kinerja Perseroan untuk tahun buku yang -------- berakhir pada 31 Desember 2023 beserta laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Irfan ----
Page 28
Waluyo & Rekan yang diwakili oleh Bpk. Dedy Syukri, ---- SE., Ak., CA., M.Ak., CPA dan memperoleh opini wajar. -- Laporan Keuangan Tahunan Perseroan ---------------------
Page 29
Aset --------------------------------------------------- Pada tahun 2023, Perseroan mencatatkan aset sebesar Rp. 215,51 miliar. Angka ini mengalami peningkatan sebesar - 164,33% dibandingkan dengan tahun 2022 yang tercatat --- sebesar Rp. 81,53 miliar. Peningkatan ini terutama ----- disebabkan oleh piutang usaha dan pembelian aset tetap - untuk menunjang operasional Perseroan ------------------ Liabilitas --------------------------------------------- Sementara pada Liabilitas, Perusahaan mencatatkan ------ peningkatan sebesar 174,3% atau sekitar Rp. 28,11 ------ miliar. Liabilitas tercatat Rp. 44,24 miliar dari tahun 2022 sebesar Rp16,13 miliar. Peningkatan ini disebabkan oleh Perseroan memiliki utang usaha biaya yang masih -- harus dibayar atas pembelian material. ----------------- Ekuitas ------------------------------------------------ Sementara Ekuitas Perusahaan di tahun 2023 mencatatkan - kinerja sebesar Rp. 171,26 miliar, meningkat 161,87% ---
Page 30
atau sekitar Rp. 105,86 miliar dibandingkan dengan ----- tahun 2022 yang tercatat sebesar Rp. 65,40 miliar. ----- Peningkatan ini disebabkan oleh perolehan modal dan ---- laba bersih Perseroan pada tahun 2023. ----------------- Pendapatan --------------------------------------------- Pada tahun 2023, Perseroan mencatatkan Pendapatan ------ sebesar Rp197,19 miliar, meningkat 7,81% atau sekitar -- Rp14,28 milyar dibandingkan dengan tahun 2022 yang ----- tercatat sebesar Rp182,91 miliar. Adapun peningkatan --- ini disebabkan oleh pendapatan jasa utama dari --------- Perseroan masih stabil. -------------------------------- Beban Pokok Pendapatan --------------------------------- Perseroan mencatatkan Beban Pokok Pendapatan pada tahun 2023 sebesar Rp150,14 miliar, meningkat 5,58% atau ----- sekitar Rp7,93 miliar dibandingkan dengan tahun 2022 --- yang tercatat sebesar Rp142,21 miliar. Peningkatan ini - terutama disebabkan oleh kebutuhan pembelian material. -
Page 31
Laba Bruto --------------------------------------------- Pada tahun 2023, Perseroan mencatatkan Laba Bruto ------ sebesar Rp47,04 miliar. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 15,60% dibandingkan dengan tahun 2022 yang ----- tercatat sebesar Rp40,69 miliar. Peningkatan ini ------- terutama disebabkan oleh efisiensi harga produk. ------- Laba Sebelum Pajak Penghasilan ------------------------- Pada tahun 2023, Perseroan mencatatkan Laba Sebelum ---- Pajak Penghasilan sebesar Rp. 23,36 miliar. Angka ini -- mengalami penurunan sebesar 5,37% dibandingkan dengan -- tahun 2022 yang tercatat sebesar Rp. 24,69 miliar. ----- Penurunan ini terutama disebabkan oleh operasional ----- berupa gaji dan penggunaan jasa profesional. ----------- Beban Pajak Penghasilan -------------------------------- Pada tahun 2023, Perseroan mencatatkan Beban Pajak ----- Penghasilan sebesar Rp. 5,22 miliar. Angka ini --------- mengalami penurunan sebesar 1,48% dibandingkan dengan -- tahun 2022 yang tercatat sebesar Rp. 5,30 miliar. ------ Penurunan ini disebabkan oleh penurunan laba sebelum --- pajak penghasilan Perseroan. --------------------------- Laba tahun Berjalan ------------------------------------ Pada tahun 2023, Perseroan mencatatkan Laba Tahun ------ Berjalan sebesar Rp. 18,14 miliar, menurun 6,43% atau -- sekitar Rp. 1,24 miliar dibandingkan dengan tahun 2022 - yang tercatat sebesar Rp. 19,38 miliar. ---------------- Laba Komprehensif Tahun Berjalan ----------------------- Sementara Laba Komprehensif Tahun Berjalan Perusahaan -- di tahun 2023 mencatatkan kinerja sebesar Rp. 18,35 ---- miliar, menurun 5,15% atau sekitar Rp. 996,41 juta ----- dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencatatkan sebesar
Page 32
Rp. 19,34 miliar. -------------------------------------- Demikianlah pokok-pokok laporan tahunan dan laporan ---- keuangan Perseroan tahun 2023 (dua ribu dua puluh ------ tiga). Laporan secara lengkap telah disampaikan dalam -- Laporan Tahunan 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan ----- dapat diunduh dalam situs web Perseroan. --------------- Pimpinan Rapat (Bapak Michael Albert Massie): ---------- Baiklah, para Pemegang Saham, dan Kuasanya, serta ------ hadirin yang kami hormati, ----------------------------- Sekarang kami akan sampaikan Laporan Kegiatan ---------- Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023. ------ Untuk itu, sesuai dengan surat penunjukan dari Dewan --- Komisaris saya akan mewakili Dewan Komisaris ----------- menyampaikan laporannya. ------------------------------- Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan ---- Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan mengatur bahwa --- Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan duty of care, dimana Dewan Komisaris dalam menjalankan kewajibannya harus memahami dan mampu untuk memberikan nasihat dan arahan bagi Direksi. ------------ Dewan Komisaris menyampaikan hasil pengawasan terhadap - kinerja Perseroan yang dijalankan oleh Direksi beserta - jajaran manajemen sepanjang tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023; ----------------------------------------- Sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang ---- berlaku, Dewan Komisaris memiliki kewajiban untuk ------ melakukan pemantauan terhadap pengelolaan Perseroan ---- yang dilakukan Direksi. Pada kesempatan ini, kami ------ selaku Dewan Komisaris akan menyampaikan laporan ------- kinerja dan pelaksanaan fungsi dan pengawasan terhadap -
Page 33
pengelolaan dan kinerja Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Pengawasan ----- tersebut bertujuan untuk menjaga agar kegiatan --------- operasional Perusahaan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan visi, misi, Anggaran Dasar Perusahaan serta ----- peraturan perundang – undangan yang berlaku. ----------- Dewan Komisaris menilai kinerja Direksi sangat baik ---- dalam menghadapi tahun yang masih penuh ketidakpastian, sehingga mampu meminimalkan dampak negative yang ------- dihadapi Perseroan. Beberapa hal yang telah kami ------- lakukan untuk mengawasi pemberlakuan kebijakan --------- manajemen atas Perseroan antara lain melalui pertemuan - atau meeting dengan Direksi. Direksi telah menunjukkan - ketahanan dan ketajaman strategis yang patut ----------- diapresiasi dalam mempertahankan hasil kinerja bisnis. - Kami menilai bahwa Direksi telah berhasil menjalankan -- operasional perusahaan dengan efisien dan efektif. ----- Direksi beserta jajaran manajemen telah menunjukkan ---- komitmen yang tinggi dalam meningkatkan produktivitas, - mengelola risiko, dan memastikan kepatuhan terhadap ---- regulasi yang berlaku. --------------------------------- Dewan Komisaris mengemban amanat dari pemegang saham, -- pada setiap rapat kerja yang kami hadiri, dukungan ----- terus kami berikan dalam bentuk saran dan nasihat ------ kepada direksi, dimana hal itu juga dilakukan dengan --- memperhatikan laporan dan temuan oleh komite audit. ---- Bilamana terdapat temuan yang signifikan dan memerlukan tindak lanjut, maka kami meminta agar Direksi segera --- merumuskan kebijakan dan mengambil tindakan yang ------- diperlukan untuk menyelesaikan masalah secara efektif --
Page 34
dan tepat waktu. --------------------------------------- Pengelolaan Perusahaan yang berada di bawah ------------ pengawasan kami tidak hanya mematuhi undang-undang ----- dan peraturan terkait, namun juga menunjukkan ---------- peningkatan progresif dalam kualitas penerapan Tata ---- Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate ------------ Governance/GCG) dalam operasionalnya. Perusahaan ------- berkomitmen terus meningkatkan praktik GCG untuk ------- mempertahankan standar tertinggi tata kelola ----------- perusahaan. -------------------------------------------- Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku ---- yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, ----------- selengkapnya dapat Bapak dan Ibu lihat pada halaman ---- [6] sampai dengan halaman [9] Laporan Tahunan yang ----- telah diumumkan dalam situs web Perseroan dan situs ---- web Bursa efek Indonesia, situs web KSEI serta --------- sebagaimana ditampilkan pada slide. -------------------- Demikian Laporan Kegiatan Pengawasan Dewan Komisaris --- kami sampaikan untuk dapat disetujui oleh Rapat Umum --- Pemegang Saham. ---------------------------------------- Para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang kami - hormati, penjelasan mengenai Ringkasan Laporan Tahunan - Perseroan 2023 (termasuk di dalamnya kinerja Perseroan - selama tahun 2023 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan --- Komisaris Perseroan) telah tersedia di laman web ------- Perseroan. --------------------------------------------- maka diusulkan kepada Rapat untuk mengambil keputusan -- keputusan sebagaimana terlihat pada layar. ------------- “Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023, - termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta
Page 35
mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ----- Irfan Waluyo & Rekan serta memberikan pelunasan dan ---- pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de ----- charge) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas -- tindakan pengurusan serta kepada seluruh anggota Dewan - Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan selama ---- tahun buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 ----- Desember 2023.” ---------------------------------------- Pimpinan Rapat (Bapak Michael Albert Massie): ---------- Para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang kami - hormati, kini tiba saatnya untuk membahas usulan ------- keputusan Rapat. --------------------------------------- Bagi para Pemegang Saham yang hadir secara fisik dan --- ingin mengajukan pertanyaan atau pendapat, kami -------- memberikan kesempatan 1 pertanyaan. -------------------- Bagi para Pemegang Saham yang hadir secara elektronik -- dan ingin mengajukan pertanyaan atau pendapat, silahkan mengajukannya melalui Sistem e-RUPS dengan kesempatan 1 pertanyaan. -------------------------------------------- Kami persilahkan. -------------------------------------- ----------------- (Menunggu sebentar) ----------------- --(Menunggu 3 menit untuk melakukan pengecekan chat --- -------------------- di eASY.KSEI) -------------------- -- (Bilamana tidak ada tanya jawab atau selesainya --- -tanya jawab dilanjutkan dengan skenario di bawah ini -- 1. pertanyaan dari Bapak FERRY FAJRIN RAJAGUKGUK ------- selaku ---------------------------------------------- kuasa dari Ibu ELSA DWI UTAMI berdasarkan Surat ----- Kuasa menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, -
Page 36
dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, tertanggal -
30-05-2024 (tiga puluh Mei dua ribu dua puluh -------
empat), dengan pertanyaan sebagai berikut : ---------
- terkait Laporan Tahunan belum tersedia di ---------
Website Perseroan? --------------------------------
Pimpinan Rapat (Bapak Michael Albert Massie): ----------
Terkait dengan pertanyaan dari Bapak FERRY FAJRIN ------
RAJAGUKGUK (selaku kuasa dari Ibu ELSA DWI UTAMI) untuk
Laporan Tahunan sudah tersedia di Website Perseroan ---
dan akan kami berikan link untuk mengakses website -----
tersebut setelah rapat berakhir. -----------------------
Pimpinan Rapat (Bapak Michael Albert Massie) -----------
Oleh karena tidak ada (lagi) pertanyaan atas mata acara
Rapat pertama ini, maka kami akan lanjutkan dengan -----
pengambilan keputusan atas mata acara Rapat pertama ----
ini. Kami meminta Ibu Notaris untuk melakukan ----------
pemungutan suara guna mengambil keputusan mengenai mata
acara Rapat pertama ini. Para pemegang saham yang hadir
secara elektronik, pemungutan suara dilakukan melalui --
sistem eASY.KSEI dan kepada Pemegang Saham yang hadir --
secara fisik, pemungutan suara dilakukan dengan --------
mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara yang -----
telah dibagikan kepada petugas Rapat untuk kemudian ----
dihitung. ----------------------------------------------
NOTARIS: -----------------------------------------------
Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat ----------------------
Terkait dengan pengambilan keputusan mata acara Rapat --
pertama sampai dengan mata acara Rapat keempat, --------
berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat 1 huruf a angka ----
(i), Anggaran Dasar Perseroan juncto ketentuan Pasal 41
Page 37
ayat (1) huruf a Peraturan OJK No. 15, keputusan Rapat -
adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per
dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang ---
hadir dalam Rapat. -------------------------------------
Bagi para Pemegang Saham yang hadir secara elektronik, -
dan belum memberikan suara, harap memberikan suara -----
sekarang melalui Sistem e-RUPS. ------------------------
---- (Pemegang saham yang hadir secara memberikan ----
--- suara dalam jangka waktu paling lambat 3 menit) ---
- (Secara paralel, dilakukan pemungutan suara secara --
----------------------- fisik) ------------------------
Bagi para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang -
hadir secara fisik dan tidak setuju atas usul tersebut,
diharap mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara --
kepada petugas Rapat. ----------------------------------
Bagi para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang -
hadir secara fisik dan bermaksud untuk memberikan suara
blanko (abstain) atas usul tersebut, diharap mengangkat
tangan dan menyerahkan kartu suara kepada petugas ------
Rapat. Suara abstain atau blanko dianggap mengeluarkan -
suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham --
yang mengeluarkan suara. -------------------------------
Para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang hadir
secara fisik dan tidak mengangkat tangan akan dihitung -
sebagai memberikan suara setuju atas usul yang ---------
diajukan. ----------------------------------------------
Berdasarkan hasil perhitungan, maka: -------------------
Jumlah suara yang tidak setuju berjumlah ------------
205.422.100 -----------------------------------------
(dua ratus lima juta empat ratus dua puluh dua ribu -
Page 38
seratus) suara, yang mewakili 9,5764% (sembilan koma
lima tujuh enam empat persen) dari jumlah suara sah -
yang dikeluarkan dalam Rapat. -----------------------
Jumlah suara yang memberikan suara blanko (abstain) -
berjumlah 0 (nol) suara, yang mewakili 0% (nol ------
persen) dari jumlah suara sah yang dikeluarkan dalam
Rapat. Dikarenakan Suara Abstain dihitung mengikuti -
jumlah suara terbanyak, maka; -----------------------
Dengan demikian yang memberikan suara setuju --------
berjumlah 1.939.674.700 (satu Miliar sembilan ratus -
tiga puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh -----
empat tujuh ratus) suara, yang mewakili 90,42364% ---
(sembilan puluh koma empat dua tiga enam empat ------
persen) dari jumlah suara sah yang dikeluarkan dalam
Rapat. ----------------------------------------------
Demikian saya sampaikan, Terimakasih, saya kembalikan --
Rapat ke Pimpinan Rapat. -------------------------------
Pimpinan Rapat (Bapak Michael Albert Massie): ----------
Terima kasih Ibu Notaris. Sesuai dengan hasil ----------
perhitungan suara yang telah dibacakan, maka sesuai ----
dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan
OJK No. 15, RAPAT MEMUTUSKAN UNTUK MENYETUJUI USULAN ---
KEPUTUSAN MATA ACARA RAPAT PERTAMA. --------------------
------------------ (KETUKAN PALU 1X) ------------------
----------------- MATA ACARA KEDUA --------------------
Pimpinan Rapat (Bapak Michael Albert Massie): ----------
Sekarang, kita sampai pada MATA ACARA RAPAT KEDUA, -----
yaitu: “Penetapan Pembagian Dividen Tahun Buku 2023” ---
Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka -------
diusulkan kepada Rapat untuk mengambil keputusan -------
Page 39
keputusan sebagaimana terlihat pada layar. -------------
Para Pemegang saham, kuasa pemegang saham dan para -----
undangan yang kami hormati, berkaitan dengan MATA ACARA
RAPAT KEDUA ini, selanjutnya kami menyampaikan bahwa ---
sebagaimana telah disampaikan dalam MATA ACARA RAPAT ---
PERTAMA, sesuai dengan Laporan Keuangan tahun buku 2023
yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Irfan ----
Waluyo & Rekan, dengan pendapat Wajar dalam laporannya -
tanggal 20 Maret 2024, Perseroan telah membukukan Laba -
bersih sebesar Rp 18.352.734.269,- (delapan belas ------
miliar tiga ratus lima puluh dua juta tujuh ratus tiga -
puluh empat ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah).
Dengan memperhatikan keuangan Perseroan, akan diusulkan
kepada Rapat bahwa Penetapan penggunaan laba bersih ----
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal --
31 Desember 2023 adalah sebagai berikut : --------------
• Memperhatikan Ketentuan Pasal 71 UUPT, bahwa ------
keuntungan bersih Perseroan untuk tahun buku yang -
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 diusulkan --
penggunaannya oleh Rapat --------------------------
• Sebesar Rp.3.576.665.000,- (tiga milyar lima ratus
tujuh puluh enam juta enam ratus enam puluh lima --
ribu rupiah) akan dialokasikan dan dibukukan ------
sebagai dana cadangan; ----------------------------
• Sehingga total cadangan Perseroan sebesar ---------
Rp.14.306.665.000,- (empat belas miliar tiga ratus
enam juta enam ratus enam puluh lima ribu Rupiah);
• Sedangkan sisa laba bersih tahun buku 2023 sebesar
Rp14.776.069.269,- (empat belas miliar tujuh ratus
tujuh puluh enam juta enam puluh sembilan ribu dua
Page 40
ratus enam puluh sembilan rupiah) akan dibukukan --
sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja --
Perseroan -----------------------------------------
Selanjutnya diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan : --
1. Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun ---
buku 2023 sebesar Rp. 18.352.734.269 (delapan belas--
miliar tiga ratus lima puluh dua juta tujuh ratus ---
tiga puluh empat ribu dua ratus enam puluh sembilan -
Rupiah), sebagai berikut: ---------------------------
• Sebesar Rp.3.576.665.000,- (tiga milyar lima ratus
tujuh puluh enam juta enam ratus enam puluh lima --
ribu rupiah) akan dialokasikan dan dibukukan ------
sebagai dana cadangan; ----------------------------
• Sehingga total cadangan Perseroan sebesar ---------
Rp.14.306.665.000,- (empat belas miliar tiga ratus
enam juta enam ratus enam puluh lima ribu Rupiah);
• Sedangkan sisa laba bersih tahun buku 2023 sebesar
Rp14.776.069.269,- (empat belas miliar tujuh ratus
tujuh puluh enam juta enam puluh sembilan ribu dua
ratus enam puluh sembilan rupiah) akan dibukukan --
sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja --
Perseroan. ----------------------------------------
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi --------
dan/atau Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan --
semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan
dengan keputusan tersebut di atas, sesuai dengan ----
peraturan perundang-undangan yang berlaku. ----------
Para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang kami -
hormati, kini tiba saatnya untuk membahas usulan -------
keputusan Rapat. ---------------------------------------
Page 41
Bagi para Pemegang Saham yang hadir secara fisik dan ---
ingin mengajukan pertanyaan atau pendapat, kami --------
memberikan kesempatan 1 pertanyaan. --------------------
Bagi para Pemegang Saham yang hadir secara elektronik --
dan ingin mengajukan pertanyaan atau pendapat, silahkan
mengajukannya melalui Sistem e-RUPS dengan kesempatan 1
pertanyaan. --------------------------------------------
Kami persilahkan. --------------------------------------
----------------- (Menunggu sebentar) -----------------
--(Menunggu 3 menit untuk melakukan pengecekan chat ---
-------------------- di eASY.KSEI) --------------------
-- (Bilamana tidak ada tanya jawab atau selesainya ---
-tanya jawab dilanjutkan dengan skenario di bawah ini --
1. pertanyaan dari Bapak FERRY FAJRIN RAJAGUKGUK -------
selaku kuasa dari Ibu ELSA DWI UTAMI berdasarkan ---
Surat Kuasa menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham----
Tahunan, dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup,---
tertanggal 30-05-2024 (tiga puluh Mei dua ribu dua -
puluh empat), dengan pertanyaan sebagai berikut : ---
- Apakah agenda mata acara rapat yang kedua ini -----
berbeda dengan yang dipanggilan rapat? ------------
Sebab agenda yang tertera dipanggilan rapat -------
tersebut terkait dengan pembagian deviden, --------
sedangkan yang ditampilkan tidak ada pembagian ----
deviden, mohon penjelasannya? ---------------------
2. pertanyaan dari Bapak FATHI, dengan pertanyaan ------
sebagai berikut : -----------------------------------
- terkait dengan penggunaan Dana Laba Bersih yang ---
lebih spesifik. -----------------------------------
Kami pernah email ke corporate secretary namun ----
Page 42
tidak mendapatkan balasan yang kongkrit, mohon ----
penjelasannya? ------------------------------------
Pimpinan Rapat (Bapak Michael Albert Massie): ----------
Terkait dengan pertanyaan dari Bapak FERRY FAJRIN ------
RAJAGUKGUK (selaku kuasa dari Ibu ELSA DWI UTAMI) dan --
Bapak FATHi, kami akan menjelaskan terkait pertanyaan --
tersebut diatas sebagai berikut : ----------------------
1. Memperhatikan Ketentuan Pasal 71 UUPT, bahwa --------
keuntungan bersih Perseroan untuk tahun buku yang ---
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 diusulkan ----
penggunaannya oleh Rapat ----------------------------
2. Sebesar Rp.3.576.665.000,- (tiga milyar lima ratus --
tujuh puluh enam juta enam ratus enam puluh lima ----
ribu rupiah) akan dialokasikan dan dibukukan sebagai
dana cadangan; --------------------------------------
3. Sehingga total cadangan Perseroan sebesar -----------
Rp.14.306.665.000,- (empat belas miliar tiga ratus --
enam juta enam ratus enam puluh lima ribu Rupiah); --
4. Sedangkan sisa laba bersih tahun buku 2023 sebesar --
Rp14.776.069.269,- (empat belas miliar tujuh ratus --
tujuh puluh enam juta enam puluh sembilan ribu dua --
ratus enam puluh sembilan rupiah) akan dibukukan ----
sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja ----
Perseroan -------------------------------------------
5. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi --------
dan/atau Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan --
semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan
dengan keputusan tersebut di atas, sesuai dengan ----
peraturan perundang-undangan yang berlaku. ----------
Oleh karena tidak ada (lagi) pertanyaan atas mata acara
Page 43
Rapat kedua ini, maka kami akan lanjutkan dengan ------- pengambilan keputusan melalui pemungutan suara. Kami --- meminta Ibu Notaris untuk melakukan pemungutan suara --- guna mengambil keputusan mengenai mata acara Rapat ----- kedua ini. Para pemegang saham yang hadir secara ------- elektronik, pemungutan suara dilakukan melalui sistem -- eASY.KSEI dan kepada Pemegang Saham yang hadir secara -- fisik, pemungutan suara dilakukan dengan mengangkat ---- tangan dan menyerahkan kartu suara yang telah dibagikan kepada petugas Rapat untuk kemudian dihitung. ---------- NOTARIS: ----------------------------------------------- Bagi para Pemegang Saham yang hadir secara elektronik, - dan belum memberikan suara, harap memberikan suara ----- sekarang melalui Sistem e-RUPS. ------------------------ ---- (Pemegang saham yang hadir secara memberikan ---- --- suara dalam jangka waktu paling lambat 3 menit) --- - (Secara paralel, dilakukan pemungutan suara secara -- ----------------------- fisik) ------------------------ Bagi para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang - hadir secara fisik dan tidak setuju atas usul tersebut, diharap mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara -- kepada petugas Rapat. ---------------------------------- Bagi para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang - hadir secara fisik dan bermaksud untuk memberikan suara blanko (abstain) atas usul tersebut, diharap mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara kepada petugas ------ Rapat. Suara abstain atau blanko dianggap mengeluarkan - suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham -- yang mengeluarkan suara. ------------------------------- Para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang hadir
Page 44
secara fisik dan tidak mengangkat tangan akan dihitung -
sebagai memberikan suara setuju atas usul yang ---------
diajukan. ----------------------------------------------
Berdasarkan hasil perhitungan, maka: -------------------
Jumlah suara yang tidak setuju berjumlah 0 (nol) ----
suara, yang mewakili 0% (nol persen) dari jumlah ----
suara sah yang dikeluarkan dalam Rapat. -------------
Jumlah suara yang memberikan suara blanko (abstain) -
berjumlah 0 (nol) suara, yang mewakili 0% (nol ------
persen) dari jumlah suara sah yang dikeluarkan dalam
Rapat. Dikarenakan Suara Abstain dihitung mengikuti -
jumlah suara terbanyak, maka; -----------------------
Dengan demikian yang memberikan suara setuju --------
berjumlah 2.145.096.800 (dua Miliar seratus empat ---
puluh lima juta sembilan puluh enam ribu delapan ----
ratus) suara, yang mewakili 100% (seratus persen) ---
dari jumlah suara sah yang dikeluarkan dalam Rapat. -
Demikian saya sampaikan, Terimakasih, saya kembalikan --
Rapat ke Pimpinan Rapat --------------------------------
Pimpinan Rapat (Bapak Michael Albert Massie): ----------
Terima kasih Ibu Notaris. Sesuai dengan hasil ----------
perhitungan suara yang telah dibacakan, maka sesuai ----
dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan
OJK No. 15, RAPAT MEMUTUSKAN UNTUK MENYETUJUI USULAN ---
KEPUTUSAN MATA ACARA RAPAT KEDUA. ----------------------
----------------- (KETUKAN PALU 1 X) ------------------
----------------- MATA ACARA KETIGA -------------------
Landasan Hukum Penunjukan Kantor Akuntan Publik: -------
1. Pasal 68 ayat 1 huruf c Undang-Undang No 40 Tahun ---
2007 tentang Perseroan Terbatas. --------------------
Page 45
2. Pasal 11 ayat 1 dan 2 PeraturanPemerintah No. 20 ---- Tahun 2015 tentangPraktikAkuntan Publik. ------------ 3. POJK No.9 Tahun 2023 tentang PENGGUNAAN JASA -------- AKUNTAN PUBLIK DAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK DALAM ------ KEGIATAN JASA KEUANGAN (dahulu Pasal 13 POJK No. ---- 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan ----- Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan ----- Jasa Keuangan.) ------------------------------------- 4. Pasal 59 POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana --- dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ------- Perusahaan Terbuka. --------------------------------- 5. POJK No.9 Tahun 2023 tentang PENGGUNAAN JASA -------- AKUNTAN PUBLIK DAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK DALAM ----- KEGIATAN JASA KEUANGAN ------------------------------ 6. Pasal 19 ayat 2 huruf c Anggaran Dasar Perseroan. --- Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka ------- diusulkan kepada Rapat untuk mengambil keputusan ------- keputusan sebagaimana terlihat pada layar. ------------- Selanjutnya diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan : -- “Menyetujui pemberian Kuasa kepada Dewan Komisaris ----- Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk --- mengaudit atas buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku ---- yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 ------- sekaligus memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan ---- untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut”. --------------------------------------------- Pimpinan Rapat (Bapak Michael Albert Massie): ---------- Para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang kami- hormati, kini tiba saatnya untuk membahas usulan -------
Page 46
keputusan Rapat. --------------------------------------- Bagi para Pemegang Saham yang hadir secara fisik dan --- ingin mengajukan pertanyaan atau pendapat, silahkan ---- mengangkat tangan agar petugas kami dapat memberikan --- formulir kepada Saudara untuk diisi. ------------------ Bagi para Pemegang Saham yang hadir secara elektronik -- dan ingin mengajukan pertanyaan atau pendapat, silahkan mengajukannya melalui Sistem e-RUPS. ------------------- Kami persilahkan. -------------------------------------- ----------------- (Menunggu sebentar) ----------------- --(Menunggu 3 menit untuk melakukan pengecekan chat --- -------------------- di eASY.KSEI) -------------------- -- (Bilamana tidak ada tanya jawab atau selesainya --- -tanya jawab dilanjutkan dengan skenario di bawah ini -- Pimpinan Rapat (Bapak Michael Albert Massie): ---------- Oleh karena tidak ada (lagi) pertanyaan terhadap mata -- acara Rapat ketiga ini, maka kami akan lanjutkan dengan pengambilan keputusan melalui pemungutan suara. Kami --- meminta Ibu Notaris untuk melakukan pemungutan suara --- guna mengambil keputusan mengenai mata acara Rapat ----- keempat ini. Para pemegang saham yang hadir secara ----- elektronik, pemungutan suara dilakukan melalui sistem -- eASY.KSEI dan kepada Pemegang Saham yang hadir secara -- fisik, pemungutan suara dilakukan dengan mengangkat ---- tangan dan menyerahkan kartu suara yang telah dibagikan kepada petugas Rapat untuk kemudian dihitung. ---------- NOTARIS: ----------------------------------------------- Bagi para Pemegang Saham yang hadir secara elektronik, - dan belum memberikan suara, harap memberikan suara ----- sekarang melalui Sistem e-RUPS. ------------------------
Page 47
---- (Pemegang saham yang hadir secara memberikan ----
--- suara dalam jangka waktu paling lambat 3 menit) ---
- (Secara paralel, dilakukan pemungutan suara secara --
----------------------- fisik) ------------------------
Bagi para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang -
hadir secara fisik dan tidak setuju atas usul tersebut,
diharap mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara --
kepada petugas Rapat. ----------------------------------
Bagi para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang -
hadir secara fisik dan bermaksud untuk memberikan suara
blanko (abstain) atas usul tersebut, diharap mengangkat
tangan dan menyerahkan kartu suara kepada petugas ------
Rapat. Suara abstain atau blanko dianggap mengeluarkan -
suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham --
yang mengeluarkan suara. -------------------------------
Para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang hadir
secara fisik dan tidak mengangkat tangan akan dihitung -
sebagai memberikan suara setuju atas usul yang ---------
diajukan. ----------------------------------------------
Berdasarkan hasil perhitungan, maka: -------------------
Jumlah suara yang tidak setuju berjumlah 0 (nol) ----
suara, yang mewakili 0% (nol persen) dari jumlah ----
suara sah yang dikeluarkan dalam Rapat. -------------
Jumlah suara yang memberikan suara blanko (abstain) -
berjumlah 0 (nol) suara, yang mewakili 0% (nol ------
persen) dari jumlah suara sah yang dikeluarkan dalam
Rapat. Dikarenakan Suara Abstain dihitung mengikuti -
jumlah suara terbanyak, maka; -----------------------
Dengan demikian yang memberikan suara setuju --------
berjumlah 2.145.096.800 (dua Miliar seratus empat ---
Page 48
puluh lima juta sembilan puluh enam ribu delapan ---- ratus) suara, yang mewakili 100% (seratus persen) --- dari jumlah suara sah yang dikeluarkan dalam Rapat. - Demikian saya sampaikan, Terimakasih, saya kembalikan -- Rapat ke Pimpinan Rapat. ------------------------------- Pimpinan Rapat (Bapak Michael Albert): ----------------- Terima kasih Ibu Notaris. Sesuai dengan hasil ---------- perhitungan suara yang telah dibacakan, maka sesuai ---- dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan OJK No. 15, RAPAT MEMUTUSKAN UNTUK MENYETUJUI USULAN --- KEPUTUSAN MATA ACARA RAPAT KETIGA. --------------------- ----------------- (KETUKAN PALU 1 X) ------------------ ------------------ MATA ACARA KEEMPAT ----------------- Pimpinan Rapat (Bapak Michael Albert): ----------------- Sekarang, kita sampai pada MATA ACARA RAPAT KEEMPAT, --- yaitu: “Persetujuan Untuk Melakukan Perubahan Susunan -- Anggota Komisaris Independen”; ------------------------- Dengan memperhatikan Pengunduran Diri Yanti Hartanti --- sebagai Komisaris Independen sesuai Surat tanggal 15 --- Januari 2024, bahwa pengunduran diri tersebut tunduk --- terhadap POJK No.33 Tahun 2014, maka oleh karenanya PT - Koka Indonesia Tbk telah memperoleh kandidat pengganti - Komisaris Independen yang Bernama Tjandra Tjuatja. ----- Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka ------- diusulkan kepada Rapat untuk mengambil keputusan ------- keputusan sebagaimana terlihat pada layar. ------------- Selanjutnya diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan : -- “Menyetujui Perubahan Susunan Anggota Komisaris -------- Independent Dengan CV Terlampir” ----------------------- Pimpinan Rapat (Bapak Michael Albert Massie) -----------
Page 49
Para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang kami - hormati, kini tiba saatnya untuk membahas usulan ------- keputusan Rapat. --------------------------------------- Bagi para Pemegang Saham yang hadir secara fisik dan --- ingin mengajukan pertanyaan atau pendapat, silahkan ---- mengangkat tangan agar petugas kami dapat memberikan --- formulir kepada Saudara untuk diisi. ------------------ Bagi para Pemegang Saham yang hadir secara elektronik -- dan ingin mengajukan pertanyaan atau pendapat, silahkan mengajukannya melalui Sistem e-RUPS. ------------------- Kami persilahkan. -------------------------------------- ----------------- (Menunggu sebentar) ----------------- --(Menunggu 3 menit untuk melakukan pengecekan chat --- --------------------- di eASY.KSEI) ------------------- -- (Bilamana tidak ada tanya jawab atau selesainya --- -tanya jawab dilanjutkan dengan skenario di bawah ini -- Oleh karena tidak ada (lagi) pertanyaan atas mata acara Rapat kempat ini, maka kami akan lanjutkan dengan ------ pengambilan keputusan melalui pemungutan suara. Kami --- meminta Ibu Notaris untuk melakukan pemungutan suara --- guna mengambil keputusan mengenai mata acara Rapat ----- kedua ini. Para pemegang saham yang hadir secara ------- elektronik, pemungutan suara dilakukan melalui sistem -- eASY.KSEI dan kepada Pemegang Saham yang hadir secara -- fisik, pemungutan suara dilakukan dengan mengangkat ---- tangan dan menyerahkan kartu suara yang telah dibagikan kepada petugas Rapat untuk kemudian dihitung. ---------- NOTARIS: ----------------------------------------------- Bagi para Pemegang Saham yang hadir secara elektronik, - dan belum memberikan suara, harap memberikan suara -----
Page 50
sekarang melalui Sistem e-RUPS. ------------------------
---- (Pemegang saham yang hadir secara memberikan ----
--- suara dalam jangka waktu paling lambat 3 menit) ---
- (Secara paralel, dilakukan pemungutan suara secara --
----------------------- fisik) ------------------------
Bagi para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang -
hadir secara fisik dan tidak setuju atas usul tersebut,
diharap mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara --
kepada petugas Rapat. ----------------------------------
Bagi para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang -
hadir secara fisik dan bermaksud untuk memberikan suara
blanko (abstain) atas usul tersebut, diharap mengangkat
tangan dan menyerahkan kartu suara kepada petugas ------
Rapat. Suara abstain atau blanko dianggap mengeluarkan -
suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham --
yang mengeluarkan suara. -------------------------------
Para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang hadir
secara fisik dan tidak mengangkat tangan akan dihitung -
sebagai memberikan suara setuju atas usul yang ---------
diajukan. ----------------------------------------------
Berdasarkan hasil perhitungan, maka: -------------------
Jumlah suara yang tidak setuju berjumlah 0 (nol) ----
suara, yang mewakili 0% (nol persen) dari jumlah ----
suara sah yang dikeluarkan dalam Rapat. -------------
Jumlah suara yang memberikan suara blanko (abstain) -
berjumlah 200.000 (dua ratus ribu) suara, yang ------
mewakili 0,01% (nol koma nol satu persen) dari ------
jumlah suara sah yang dikeluarkan dalam Rapat dari --
pemegang saham yang registrasi secara elektronik. ---
Dikarenakan Suara Abstain dihitung mengikuti jumlah -
Page 51
suara terbanyak dan suara abstain akan mengikuti ----
suara mayoritas, maka; ------------------------------
Dengan demikian yang memberikan suara setuju --------
berjumlah 2.145.096.800 (dua Miliar seratus empat ---
puluh lima juta sembilan puluh enam ribu delapan ----
ratus) suara, yang mewakili 100% (seratus persen) ---
dari jumlah suara sah yang dikeluarkan dalam Rapat. -
Demikian saya sampaikan, Terimakasih, saya kembalikan --
Rapat ke Pimpinan Rapat. -------------------------------
Pimpinan Rapat (Bapak Michael Albert Massie): ----------
Terima kasih Ibu Notaris. Sesuai dengan hasil ----------
perhitungan suara yang telah dibacakan, maka sesuai ----
dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan
OJK No. 15, RAPAT MEMUTUSKAN UNTUK MENYETUJUI USULAN ---
KEPUTUSAN MATA ACARA RAPAT KEEMPAT ---------------------
----------------- (KETUKAN PALU 1 X) ------------------
Pimpinan Rapat (Bapak Michael Albert Massie): ----------
Para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang saya -
hormati. -----------------------------------------------
Karena tidak ada lagi hal-hal untuk dibicarakan dan ----
diputuskan dalam Rapat, dengan ini Rapat Umum Pemegang-
Saham Tahunan PT Koka Indonesia, Tbk saya tutup secara-
resmi pada pukul 11.18 WIB (sebelas lewat sembila belas
menit Waktu Indonesia Barat), dengan ucapan terima -----
kasih atas kerja sama dan bantuan para hadirin semua, --
sehingga memungkinkan Rapat ini dapat berlangsung ------
dengan lancar. -----------------------------------------
Dengan doa restu Saudara-saudara semua, kami berharap --
PT Koka Indonesia, Tbk dapat berprestasi lebih baik ----
lagi di masa-masa yang akan datang. Semoga Tuhan Yang --
Page 52
Maha Esa senantiasa memberikan rahmat dan perlindungan -
Nya kepada kita semua. Terima kasih. -------------------
----------------- (KETUKAN PALU 3 X) ------------------
MC: ----------------------------------------------------
Terima kasih pak Michael Albert Massie. ---------------
Tidak terasa kita sudah tiba di penghujung acara Rapat -
Umum Pemegang Saham Tahunan PT. KOKA INDONESIA, Tbk ----
mewakili tim yang berkerja, kami ucapkan terima kasih --
kepada, Para Pemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham, -----
serta Hadirin sekalian. Selamat beraktivitas kembali ---
dan sampai jumpa di Rapat Umum Pemegang Saham PT. KOKA -
INDONESIA, Tbk berikutnya. Selamat siang. --------------
-Maka saya, Notaris, membuat berita acara ini untuk ----
dipergunakan dimana diperlukan. ------------------------
------------------ DEMIKIAN AKTA INI -------------------
-Dibuat sebagai minuta dan diresmikan di Kota ----------
Administrasi Jakarta Selatan pada pukul, hari, tanggal,
bulan dan tahun seperti disebut pada awal akta ini -----
dengan dihadiri oleh: ----------------------------------
1. ERFAN EFENDI (sesuai yang tertulis dalam Kartu -----
Tanda Penduduk), lahir di Bogor, pada tanggal 25 ---
06-1990 (dua puluh lima Juni seribu sembilan ratus -
sembilan puluh), Warga Negara Indonesia, Pegawai ---
Notaris, bertempat tinggal di Propinsi Jawa Barat, -
Kampung Grogol, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga ----
006, Kelurahan Grogol, Kecamatan Limo, Kota --------
Depok, Pemilik Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor ---
Induk Kependudukan 3276042506900003; ---------------
-untuk sementara berada di Kota Administrasi -------
Jakarta Selatan; -----------------------------------
Page 53
2. MIRA RAHMALIA (sesuai yang tertulis dalam Kartu ----
Tanda Penduduk), lahir di Depok, pada tanggal 12 ---
05-2001 (dua belas Mei dua ribu satu), Warga -------
Negara Indonesia, Pegawai Notaris, bertempat -------
tinggal di Provinsi Jawa Barat, Jalan Keramat Jaya,
Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 012, Kelurahan -----
Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok, Pemilik Kartu ----
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----
3276065205010002; ----------------------------------
-untuk sementara berada di Kota Administrasi -------
Jakarta Selatan; -----------------------------------
-Kedua-duanya Pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi ----
saksi. -------------------------------------------------
-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris --
kepada penghadap dan para saksi, maka ditandatanganilah
akta ini oleh saksi-saksi dan saya, Notaris. -----------
-Sedangkan para penghadap tidak membubuhi tanda tangan -
mereka dalam akta ini karena telah meninggalkan ruangan
rapat. -------------------------------------------------
-Dilangsungkan tanpa perubahan. ------------------------
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. --
DIKELUARKAN SEBAGAI SALINAN PERTAMA YANG SAMA BUNYINYA.
Notaris di KOTA JAKARTA SELATAN
DEVI HERLINA SH.MKN
Names mentioned 31 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT KOKA
p.2 ×2
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi
p.2 ×2
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak
p.3 ×6
unresolved
org
Kementerian
p.4
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
p.6
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
p.8
unresolved
org
PT KREATIF
p.13
unresolved
person
Zhao Mingwei
p.17
unresolved
person
Devi Herlina
p.17
unresolved
org
PT Adimitra Jasa Korpora
p.17 ×2
unresolved
person
Evanthe.
p.17
unresolved
org
Konsultan Hukum Warens & Partners
p.17
unresolved
person
Ezra.
p.17
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.23
unresolved
person
Pimpinan
p.24 ×3
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Irfan
p.27 ×2
unresolved
org
Waluyo & Rekan
p.28 ×2
unresolved
person
Dedy Syukri
p.28
unresolved
org
Irfan Waluyo & Rekan
p.35
unresolved
person
FERRY FAJRIN RAJAGUKGUK
p.35 ×4
unresolved
person
ELSA DWI UTAMI
p.35 ×4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.