20240628_BPFI_Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi_31677117_lamp6.pdf

NOTARIS
GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn.
Jalan Cikampek No. 7, Menteng
Jakarta Pusat, Kode Pos 10310
Telepon : 021-21238054, 0898 1392066

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk
mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan
dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :

-Mata Acara Pertama sampai dengan Mata Acara Kelima:
-Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang
memberikan suara tidak setuju,
-Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan
suara blanko (abstain),
-Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara
setuju.
-Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

Keputusan Rapat :

Keputusan Mata Acara Pertama :

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2023, termasuk
di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2023, serta memberikan
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan
yang mereka lakukan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan
Tahunan tersebut.

Keputusan Mata Acara Kedua :
a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2023 sebagai berikut :

i. sebesar Rp 25.999.672.729,00 atau sebesar 306 dari laba bersih Perseroan tahun
buku 2023, dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham
Perseroan sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp 9,72
per saham dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku:

ii. sisanya dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan:

b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap
dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas,
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Mata Acara Ketiga :

- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk
menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan kriteria
Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan
keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024, oleh karena sedang dipertimbangkan dan
dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik lebih lanjut,
serta untuk menetapkan honorarium berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk
penggantian dan/atau pemberhentiannya.

Keputusan Mata Acara Keempat :

- Menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2024, maksimum sebesar sama
dengan tahun buku 2023 atau apabila ada kenaikan maka jumlah kenaikan tidak
melebihi 27”6 (dua puluh tujuh persen) dari tahun buku 2023 dan memberikan
wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan
memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi.

Keputusan Mata Acara Kelima :

NOTARIS
GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn.
Jalan Cikampek No. 7, Menteng
Jakarta Pusat, Kode Pos 10310
Telepon : 021-21238054, 0898 1392066

a.

b.

Menerima pengunduran diri Tuan JEONG DAE KIM selaku Direktur Perseroan,
dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya dalam Perseroan,

Mengangkat Tuan HEON JOO RHEF selaku Direktur Utama Perseroan, terhitung
sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan 2 (dua) tahun,

Menegaskan dan mengangkat Tuan YUNSEONG LEE selaku Direktur Perseroan,
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan 3 (tiga) tahun.

Mengangkat Tuan JEONG HYUK LEE selaku Komisaris Utama Perseroan terhitung
sejak tanggal yang bersangkutan memperoleh persetujuan atas Penilaian Kemampuan
dan Kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut “FPT Komisaris
Utama”) (selanjutnya disebut “Tanggal Efektif Jabatan Komisaris Utama Baru”), untuk
masa jabatan 3 (tiga) tahun yang berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterima surat
FPT Komisaris Utama dari OJK. Pengangkatan tersebut menjadi batal apabila yang
bersangkutan tidak memperoleh persetujuan FPT Utama Komisaris, dan untuk itu tidak
diperlukan keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.

Menetapkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:
Direksi :

Direktur Utama : Tuan HEON JOO RHEE ")

Direktur : Tuan HADY SUTIONO “x)
Direktur : Tuan JASIN HERMAWAN “##)
Direktur : Tuan YUNSEONG LEE ###x)
Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Tuan JEONG HYUK LEE ##)
Komisaris : Tuan SADHANA PRIATMADJA "##)

Komisaris Independen — : Ibu DESTI LILIATI #1)

“) dengan masa jabatan 2 (dua) tahun, yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya
Rapat ini.

“#) dengan masa jabatan 3 (tiga) tahun, yang berlaku efektif terhitung sejak Tanggal
Efektif Jabatan Komisaris Utama Baru.

###) dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan pada tahun 2027.

'#rtk) dengan masa jabatan 3 (tiga) tahun, yang berlaku efektif terhitung sejak
ditutupnya Rapat ini.

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi,
baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk melakukan segala dan setiap
tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mengenai susunan Direksi dan
Dewan Komisaris dalam Rapat, termasuk namun tidak terbatas untuk
menyatakan/menuangkan dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, baik setelah
ditutupnya Rapat ini maupun setelah efektifnya pengangkatan anggota Dewan
Komisaris tersebut memperoleh persetujuan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan
dari Otoritas Jasa Keuangan, ke dalam akta-akta tersebut, dan selanjutnya
memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Jakarta, 26 Juni 2024.
Notaris di Jakarta Pusat,