Back to announcement
20240628_TELE_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31677090_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review TELESource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1
SURAT KETERANGAN
No. 17 / CN-NOT / JT / VI / 2024
-Yang bertanda tangan di bawah ini :
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn
Notaris di Jakarta Selatan
-Dengan ini menerangkan:
Bahwa pada hari ini, Senin, tanggal 24 Juni 2024, bertempat di Lawu Tower Lantai 17, Jalan
Gajah Mada Nomor 27 A, Jakarta Barat, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan (“Rapat”) PT OMNI INOVASI INDONESIA Tbk (“Perseroan”) berkedudukan di
Jakarta Barat, yang dimulai pada pukul 11.08 WIB dan ditutup pada pukul 11.14 WIB, dengan
mata acara Rapat sebagai berikut:
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk didalamnya Laporan Keuangan Kegiatan
Perseroan, Laporan Pengurusan Direksi, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan
Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta
memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka
lakukan dalam tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2023;
2. Penetapan penggunaan laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023;
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan pemberian wewenang kepada
1
Page 2
Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarum Akuntan Publik serta persyaratan
lainnya dengan pertimbangan dari Komite Audit;
4. Penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan
Direksi;
5. Perubahan susunan pengurus Perseroan.
Bahwa dalam Rapat tersebut dihadiri oleh:
a. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu sebagai berikut :
DIREKSI :
Direktur Utama : Tan Lie Pin
Direktur : Meijaty Jawidjaja
DEWAN KOMISARIS :
Komisaris : H. Gatot Bekti Haryono
b. Para pemegang saham Perseroan yang hadir atau diwakili sebanyak mewakili sebanyak
789.645.400 (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh lima ribu
empat ratus) saham atau sebesar 10,80% (sepuluh koma delapan nol persen) dari seluruh
saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan yaitu sebesar 7.310.929.389
(tujuh miliar tiga ratus sepuluh juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus
delapan puluh sembilan) saham.
Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat 1 anggaran dasar Perseroan menyatakan bahwa Rapat
tersebut dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari
70% (tujuh puluh persen) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang
telah dikeluarkan Perseroan.
Bahwa dalam Rapat tersebut jumlah pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat
sebanyak 789.645.400 (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh lima
2
Page 3
ribu empat ratus) saham atau sebesar 10,80% (sepuluh koma delapan nol persen) dari seluruh
saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
Dengan demikian kuorum yang dipersyaratkan dalam Rapat tersebut tidak terpenuhi sehingga
Rapat tersebut tidak dapat dilangsungkan atau diselenggarakan untuk mengambil keputusan
yang sah dan mengikat atas agenda Rapat yang telah ditentukan tersebut dan Perseroan akan
melakukan pemanggilan untuk pelaksanaan Rapat Kedua.
Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dituangkan pula dalam akta Berita Acara Rapat
Perseroan tanggal 24 Juni 2024 Nomor 200, yang dibuat oleh saya, Notaris dan untuk salinan
akta Berita Acara Rapat Perseroan tersebut masih dalam proses penyelesaian.
Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Jakarta, 24 Juni 2024
3
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 24 Jun 2024 · 11:08– |
| Present | 789,645,400 (10.80%) |
| Chair | — |
Names mentioned 4 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
JIMMY TANAL
p.1
unresolved
person
H. Gatot Bekti Haryono
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.556
850 ms
12 Sep 2026 23:01
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-06-24',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '10.80',
'shares_present': '789645400',
'time_start': '11:08:00'}