20240628_ATLA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31676726_lamp1.pdf

RUPS minutes Needs review ATLA

Document Extracted text 4

Source file signed link, expires in 15 minutes

Extracted text 4

Page 1 OCR 0.942

NOTARIS / PPAT

RUSNALDY, SH

S.K. MEN. KEH & HAM R.I. NO. C-17.HT.03.02-Th 2002 TANGGAL 7 FEBRUARI 2002.
S.K. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO. 5 -X - 2002 TANGGAL 25 APRIW2002

JL. TEBET TIMUR DALAM VI-E NO. 42, TELP. : (021) 8314472, 8354785 - FAX. : (021) 8314472 TEBET - JAKARTA SELATAN

SURAT KETERANGAN
Nomor : 05/RSD/SKI/VI/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : RUSNALDY, Sarjana Hukum, Notaris
di Jakarta, dengan ini menerangkan bahwa :

PT ATLANTIS SUBSEA INDONESIA Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan
(selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan:
- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada :

Hari/tanggal : Rabu, 26 Juni 2024.

Tempat : Wyndham Casablanca Jakarta
Pukul 110.22 — 10.58 WIB.
Mata Acara:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan
Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acguif et
decharge) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada
anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang
dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023,

2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023:

3. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2024
bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan:

4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik
Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk
mengaudit/memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggai 31 Desember 2024:

5. Laporan dan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil
Penawaran Umum.

(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan PT ATLANTIS SUBSEA INDONESIA Tbk, tertanggal 26 Juni
2024, dengan nomor 34.

Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan :

Direktur : Tuan ANDREAS SETIAWAN, Sarjana
Ekonomi, Master of Business Administration:
Komisaris Utama : Tuan RUDI REKSA SUTANTRA:

Komisaris Independen : Tuan YOHANES HENRI PRASETYO

Pimpinan Rapat:
-Rapat dipimpin oleh Tuan RUDI REKSA SUTANTRA, selaku Komisaris Utama

Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham
yang mewakili 4.200.341.500 saham atau 67,753”6 dari 6.199.500.000 saham

Page 2 OCR 0.942

NOTARIS / PPAT

RUSNALDY, SH -

S.K. MEN. KEH & HAM R.I. NO. C-17.HT.03.02-Th 2002 TANGGAL 7 FEBRUARI 2002
S.K. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO. 5 -X - 2002 TANGGAL 25 APRIL 2002

JL. TEBET TIMUR DALAM VI-E NO. 42, TELP. : (021) 8314472, 8354785 - FAX. : (021) 8314472 TEBET - JAKARTA SELATAN

yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah
dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk setiap mata acara Rapat.
Namun tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah
untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan
keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :
- Mata Acara Pertama:

-Jumlah suara tidak setuju
-Jumlah suara abstain
-Jumlah suara setuju
-Sehingga total suara setuju

Mata Acara Kedua:
-Jumlah suara tidak setuju
-Jumlah suara abstain
-Jumlah suara setuju
-Sehingga total suara setuju

Mata Acara Ketiga:
-Jumlah suara tidak setuju
-Jumlah suara abstain
-Jumlah suara setuju
-Sehingga total suara setuju

Mata Acara Keempat:
-Jumlah suara tidak setuju
-Jumlah suara abstain
-Jumlah suara setuju
-Sehingga total suara setuju

162.800 suara.
394.200 suara.

: 4.199.784.500 suara.
1 4.200.178.700 suara atau sebesar 99,994

atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara yang hadir dalam
Rapat.

162.600 suara.
388.000 suara.

: 4.199.790.900 suara.
1 4.200.178.900 suara atau sebesar 99,994

atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara yang hadir dalam
Rapat.

162.700 suara.

396.200 suara.

4.199.782.600 suara.

4.200.178.800 suara atau sebesar 99,996
atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara yang hadir dalam
Rapat.

162.600 suara.
390.400 suara.

: 4.199.788.500 suara.

4.200.178.900 suara atau sebesar 99,994
atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara yang hadir dalam
Rapat.

Page 3 OCR 0.939

NOTARIS / PPAT

RUSNALDY, SH

S.K. MEN. KEH & HAM R.I. NO. C-17.HT.03.02-Th 2002 TANGGAL 7 FEBRUARI 2002
S.K. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO. 5 -X - 2002 TANGGAL 25 APRIL 2002

JL. TEBET TIMUR DALAM VI-E NO. 42, TELP, : (021) 8314472, 8354785 - FAX. : (021) 8314472 TEBET - JAKARTA SELATAN

- Mata Acara Kelima:

-Jumlah suara tidak setuju 1 162.800 suara.
-Jumlah suara abstain 1 388.000 suara.
-Jumlah suara setuju 1 4.199.790.700 suara.

-Sehingga total suara setuju : 4.200.178.700 suara atau sebesar 99,994
atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara yang hadir dalam
Rapat.

Keputusan Rapat :

1. Keputusan Mata Acara Pertama:

I. Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk:

1. Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
Tjahjadi '” & Tamara sesuai dengan laporannya — Nomor
00226/2.0853/AU.1/10/1258-3/1/VI/2024, tanggal 13 Juni 2024 yang
telah memberikan opini wajar dalam semua hal yang material, yang
termuat dalam Laporan Tahunan 2023: dan

2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang termuat dalam Laporan
Tahunan 2023.

Il. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acguit et
decharge) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada
anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang
dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023,
sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan serta
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023 serta dokumen pendukungnya.

2. Keputusan Mata Acara Kedua:

IL Menetapkan bahwa sesuai dengan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023,
yang telah diaudit oleh Kantor Tjahjadi & Tamara, laba bersih Perseroan
dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah
sebesar Rp1.813.608.233,00 (satu miliar delapan ratus tiga belas juta enam
ratus delapan ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah) (“Laba Bersih 2023”).

II. Menetapkan penggunaan Laba Bersih 2023, sebagai berikut:

a. Sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) disisihkan sebagai
dana cadangan.

b. Sisa Laba Bersih 2023 yang tidak ditentukan penggunaannya akan
digunakan dan dicatat sebagai laba ditahan.

3. Keputusan Mata Acara Ketiga:

I. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan
dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

11. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan
Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024, sebanyak-banyaknya
Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan memberikan
wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya
dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

Page 4 OCR 0.934

NOTARIS / PPAT $$

RUSNALDY, SH

S.K. MEN. KEH & HAM R.I. NO. C-17.HT.03.02-Th 2002 TANGGAL 7 FEBRUARI-2002.—
S.K. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO. 5 - X - 2002 TANGGAL 25 APRIL 2002

JL. TEBET TIMUR DALAM VI-E NO. 42, TELP, : (021) 8314472, 8354785 - FAX. : (021) 8314472 TEBET - JAKARTA SELATAN

IN.Besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan yang akan diberikan oleh
Perseroan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang
menjabat dalam dan selama tahun buku 2024 akan dimuat dalam Laporan
Tahunan untuk tahun buku 2024.

4. Keputusan Mata Acara Keempat:

IL Menunjuk Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara, sebagai Kantor Akuntan
Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit/memeriksa buku
dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024.

Il. Menunjuk Tuan David Wijaya, Sarjana Ekonomi, Akuntansi, Certified Public
Accountant yang merupakan Akuntan Publik yang tergabung dalam Kantor
Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara dan merupakan Akuntan Publik Terdaftar di
Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit'memeriksa buku dan catatan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

III. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:

a. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti, dalam hal Kantor Akuntan
Publik Tjahjadi & Tamara karena sebab apapun tidak dapat
menyelesaikan audit'(pemeriksaan buku dan catatan Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024,

b. Menunjuk Akuntan Publik pengganti dari antara Akuntan Publik yang
tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara, dalam hal
Tuan David Wijaya, Sarjana Ekonomi, Akuntansi, Certified Public
Accountant karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan
audit/pemeriksaan buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dan

C. Melakukan hal-hal lain yang diperlukan sehubungan dengan penunjukan
dan/atau penggantian Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik
Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, termasuk tetapi tidak terbatas pada
menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya sehubungan
dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik Terdaftar
di Otoritas Jasa Keuangan tersebut,

dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

5. Keputusan Mata Acara Kelima:
- Menerima dengan baik laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran
umum perdana saham Perseroan.

Demikian surat keterangan ini @ibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu.

RUSNALDY, S.H.

File

File	Open PDF
Source	IDX
Size	0.37 MB
Published	28 Jun 2024
Pages	4
Characters	10,230
Text source	OCR
OCR confidence	0.939

Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org ATLANTIS SUBSEA INDONESIA Tbk p.1 ×5

possible org RUDI REKSA SUTANTRA · Komisaris Utama p.1 ×4

possible org Otoritas Jasa Keuangan p.4 ×4

possible person David Wijaya p.4 ×3

unresolved person PPAT RUSNALDY p.1 ×3

unresolved org Kantor Akuntan Publik p.1 ×2

unresolved person ANDREAS SETIAWAN · Direktur p.1

unresolved person YOHANES HENRI PRASETYO Pimpinan · Komisaris Independen p.1 ×2

unresolved org Kantor Akuntan Publik Tjahjadi p.3 ×3

unresolved person RUSNALDY p.4 ×2

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.

Rule parser Needs review confidence 0.444 169 ms 13 Sep 2026 16:24

no shares_present; no pct_present; no vote table found

Raw output

{'agenda': [],
 'chair_name': 'RUDI REKSA SUTANTRA',
 'is_electronic': False,
 'meeting_date': '2024-06-26',
 'meeting_type': 'AGM',
 'venue': 'Wyndham Casablanca Jakarta'}

Other files in this announcement 1

20240628_ATLA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31676726.pdf done