Back to announcement
20240628_DATA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31676933_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review DATASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.937
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT REMALA ABADI Tbk. Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”) PT Remala Abadi Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (“Perseroan”), maka berikut disampaikan ringkasan risalah Rapat: A. Penyelenggaraan Rapat Hari/Tanggal : Rabu, 26 Juni 2024 Tempat 1 Aston Hotel TB Simatupang Jl. TB. Simatupang Kav.9, Kelurahan Kebagusan Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan yang dihadiri secara fisik dan elektronik dengan aplikasi eASY.KSEI Waktu 1 1019 — 10.57 WIB Mata Acara Rapat : 1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang mencakup: a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. b. Laporan Keuangan, pengesahan, serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta pemberian dan pembebasan sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan untuk tahun buku tersebut. 2. Penetapan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. 3. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. 4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. 5. Menginformasikan pertanggungjawab Realisasi dan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum B. Kehadiran Pemegang Saham, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi e Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 1.056.928.500 (satu miliar lima puluh enam juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus) lembar saham yang merupakan 76,87 (tujuh puluh enam 3 koma delapan tujuh persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. 14 PT REMALA ABADI Tbk Graha Mustika Ratu, Jl. Gatot Subroto No.74-75, RT 02/RW 01, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12870. Telp : 021-83708889 | Telp NOC : 021-83709135, 021-83709136, 021-83709138 | Marketing : 021-8308639, 021-8306626, 021-82404718 | Finance : 021-8306669. — inna. hn
Page 2 OCR 0.941
« Rapat juga dihadiri oleh Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan, yaitu sebagai berikut: Dewan Komisaris - Komisaris Utama 1 Verah Wahyudi Singgih Wong - Komisaris Independen 1 Ahmad Alamsyah Saragih Direksi - Direktur Utama 1 Richard Kartawijaya - Direktur 1 Samuel Adi Mulia C. Mekanisme Rapat dan Hasil Pemungutan Suara Setelah penjelasan setiap mata acara Rapat, pemegang saham diberikan kesempatan dan berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sesuai dengan tata tertib yang telah dibacakan dan dibagikan sebelum masuk ke ruang Rapat. Keputusan akan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan akan diambil melalui pemungutan suara. Para pemegang saham akan diberikan kesempatan untuk menyampaikan suara mereka dengan menggunakan kartu suara yang akan dibagikan oleh petugas. Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan tanggapan/pendapat terkait seluruh mata acara Rapat. Hasil pemungutan suara dalam Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut: Bahwa dalam pengambilan keputusan untuk seluruh mata acara Rapat tersebut, tidak ada pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara tidak setuju dan/atau suara abstain, sehingga pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara setuju sebanyak 1.056.928.500 (satu miliar lima puluh enam juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus) suara atau sebesar 100” (seratus persen). D. Hasil Keputusan Rapat » Mata Acara Pertama: 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2023, 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan (Firma Anggota Jaringan Global Audit Trust) sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen tertanggal 20 Mei 2024, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian: 3. Mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2023. » Mata Acara Kedua: Menyetujui: 1. Alokasi Cadangan Umum sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) 2. Sisa Rp25.158.460.547 (dua puluh lima miliar seratus lima puluh delapan juta empat ratus enam puluh ribu lima ratus empat puluh tujuh Rupiah) akan dicatat dalam Saldo Laba Ditahan untuk mendukung pengembangan usaha Perseroan. « Mata Acara Ketiga: Menyetujui : 1. Tidak ada kenaikan remunerasi dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Direksi Perseroan. 14 PT REMALA ABADI Tbk Graha Mustika Ratu, Jl. Gatot Subroto No.74-75, RT 02/RW 01, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12870. Telp : 021-83708889 | Telp NOC : 021-83709135, 021-83709136, 021-83709138 | Marketing : 021-8306639, 021-8306626, 021-82404718 | Finance : 021-8306669.
Page 3 OCR 0.927
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Direksi Perseroan sesuai kebutuhan perusahaan. e Mata Acara Keempat: Menyetujui Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto dan Rekan sebagai auditor perseroan untuk tahun 2024. » Mata Acara Kelima: Mata Acara Kelima hanya bersifat Laporan sehubungan dengan menginformasikan pertanggungjawab Realisasi dan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, maka tidak dilakukan pemungutan suara/persetujuan dari Rapat. Ringkasan Risalah Rapat ini diumumkan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 51 POJK 15/2020. Jakarta, 26 Juni 2024 Richard Karfawijaya Direktur Utama PT REMALA ABADI Tbk Graha Mustika Ratu, Jl. Gatot Subroto No.74-75, RT 02/RW 01, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12870. Telp : 021-83708889 | Telp NOC : 021-83709135, 021-83709136, 021-83709138 | Marketing : 021-8306639, 021-8306626, 021-82404713 | Finance : 021-8306669. —mb.nnnnnnnnnnanw w—X&.
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
REMALA ABADI Tbk.
p.1 ×10
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Jamaludin
p.2 ×2
unresolved
org
Sukimto & Rekan
p.2
unresolved
org
Sukimto dan Rekan
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.333
104 ms
13 Sep 2026 16:19
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-06-26',
'meeting_type': 'AGM'}