20240628_SOUL_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31676817_lamp1.pdf

NOTARIS - P.P.A.T
PEJABAT LELANG KELAS II

Dr. Tabitha Sri Jeany, S.H., M.Kn.

SK. MENKEH No. C. 47. HT. 03.01 - Th 2005 tanggal : 11 Juli 2005

SK. Kepala BPN RI No. 9- XVII - PPAT - Th 2008 tanggal : 1 September 2008 | SK.MENKEU NO. 118/KM,6/2023 tanggal 23 Juni 2023

3. Penunjukan Kantor Akuntan
Publik untuk mengaudit buku
Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31
Desember 2024 dan pemberian
wewenang kepada Direksi
Perseroan untuk menetapkan
jumlah honorarium akuntan
publik tersebut beserta
persyaratan lain penunjukannya.

B. Rapat dihadiri oleh anggota Dewan

Komisaris dan Direksi Perseroan

sebagai berikut :

1. Ibu IRIYANTI,
selaku Komisaris Utama

2. Bapak HERY GUNAWAN M.
selaku Komisaris,

3. Bapak Doktorandus SULAIMAN
selaku Komisaris Independen,

4. Bapak ARDIANTO WIBOWO
(Hadir dalam Rapat melalui media
video telekonferensi)
selaku Direktur Utama,

5. Ibu RINI ANGGGOROWATI
selaku Direktur.

Kuorum Kehadiran Para Pemegang
Saham :

Rapat dihadiri oleh para pemegang
saham dan/atau kuasanya yang
hadir dan/atau diwakili baik melalui
aplikasi eASY.KSEI maupun hadir
secara fisik dalam Rapat sebanyak
793.621.025 (tujuh ratus sembilan
puluh tiga juta enam ratus dua
puluh satu ribu dua puluh lima)
saham atau mewakili sebanyak
73,3120 Yo (Tujuh puluh tiga koma
tiga satu dua nol persen) dari———

3. Appoinment of Public Accountant
Firm to audit the Company's for
financial year ended December, 314
2024 and granting authority to the
Company's Directors to determine
the amount of the — public
accountant's honorarium along with
other terms of appointment.

B. The meeting was attended by members

of the Board of Commissioners and
Directors Company as follows :
1. Mrs. IRIYANTI,
as President Commissioner,
2. Mr. HERY GUNAWAN M.

As Commissioner,

3. Mr. Doktorandus SULAIMAN

as Independent Commissioner,
4. Mr. ARDIANTO WIBOWO

(Attend — meetings — via video
teleconference media)
as President Director:
5. Ibu RINI ANGGGOROWATI
As Director.

. @uorum of Shareholders Attendance :

The Meeting was attended by shareholders
and/or their proxies who were present
and/or represented either through the
€ASY.KSEI application or physically
present at the Meeting as many as
793,621,025 (seven hundred ninety
three million six hundred twenty one
thousand twenty five) shares or
representing 73.3120 Yo (Seventy three
point one two zero percent) of-

(r

2

JL Pakuningratan No. 49 Yogyakarta 55233, Telp. (0274) 558080 - 582091, HP. 0817 546 1898
Website : http/ /www.notaristabithasrijeany.com, e-mail: srijeanysh@yahoo.com

NOTARIS - P.P.A.T
PEJABAT LELANG KELAS II

Dr. Tabitha Sri Jeany, S.H., M.Kn.

SK. MENKEH No. C. 47. HT. 03,01 - Th 2005 tanggal : 11 Juli 2005

SK. Kepala BPN RI No. 9- XVII - PPAT - Th 2008 tanggal : 1 September 2008 | SK.MENKEU NO. 118/KM.6/2023 tanggal 23 Juni 2023
—

1.082.525.570 (satu milyar delapan
puluh dua juta lima ratus dua puluh
lima ribu lima ratus tujuh puluh)
saham yang merupakan jumlah
seluruh saham yang telah dikeluarkan
atau ditempatkan oleh Perseroan,
karenanya — ketentuan mengenai
kuorum Rapat sebagaimana diatur
dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor : 15/POJK.04/2020 tentang
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat
Umum Pemegang Saham Perusahaan
Terbuka (“POJK No. 15/2020”) dan
Pasal 23 ayat La. sub (i) Anggaran
Dasar Perseroan, telah terpenuhi, dan
Rapat berhak membahas serta,
mengambil keputusan-keputusan
yang sah dan mengikat.

. Kesempatan Tanya Jawab :
Kepada pemegang saham dan/atau
kuasanya yang hadir secara fisik
dalam Rapat maupun secara
elektronik melalui aplikasi
untuk mengajukan pertanyaan,
pendapat, usul dan/atau saran yang
berhubungan dengan mata acara
Rapat yang dibicarakan.
Dengan mekanisme bagi pemegang
saham dan/kuasanya yang hadir
secara fisik dalam Rapat dengan cara
mengangkat tangan dan
menyerahkan formulir pertanyaan,
untuk pemegang saham
dan/atau kuasanya yang hadir secara
elektronik dengan cara menulis
dalam fitur chat “Electronic Opinions”.

1,082,522,971 (one billion eighty two
million five hundred twenty five
thousand five hundred and seventy)
shares which are all shares issued or
placed by the Company, therefore the
provisions regarding Meeting guorum as
regulated in Article 41 paragraph (1)
letter a of Financial Services Authority
Regulation Number : 15/POJK.04/2020
regarding the Planning and Convening of
the General Meeting of Shareholders of
Public — Companies  ("POJK No.
15/2020") and Article 23 paragraph L.a.
sub (i) of the Company's Articles of
Association, has been fulfilled, and the
Meeting has the right to discuss it as
well,take valid and binding decisions.

D. Husen for Ouestions and

aa nih and/or their proxies who
are physically present at the Meeting
or electronically via the eASY.KSEI
application are given the opportunity
to ask guestions, opinions, proposals
and/or suggestions related to the
Meeting agenda being discussed,

With @ mechanism for shareholders
and/or their proxies who are physically
present at the Meeting by raising their
hands and submitting a guestion form,
while for shareholders and/or their
proxies who are present electronically
by writing in the "Electronic
Opinions" chat feature.

(re

3

Jl. Pakuningratan No. 49 Yogyakarta 55233, Telp. (0274) 558080 - 582091, HP. 0817 546 1898
Website : http/ /www.notaristabithasrijeany.com, e-mail: srijeanysh@yahoo.com

SK. Kepala BPN RI No: 9- XVII - PPAT - Th 2008 tanggal : 1 September 2008 | SK.MENKEU NO. 118/KM.6/2023 tanggal 23 Juni 2023

NOTARIS - P.P.A.T
PEJABAT LELANG KELAS II

Dr. Tabitha Sri Jeany, S.H., M.Kn.

SK. MENKEH No. C. 47. HT. 03.01 - Th 2005 tanggal : 11 Juli 2005

F.

Tidak ada pemegang saham
dan/atau kuasanya, baik yang hadir
secara fisik maupun secara elektronik
dalam Rapat yang mengajukan
pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan
Mekanisme pengambilan keputusan
dilakukan secara lisan dengan
meminta kepada pemegang saham
dan/kuasanya yang hadir secara fisik
dalam Rapat untuk mengangkat
tangan bagi yang memberikan suara
tidak setuju dan abstain, yang
memberikan suara setuju tidak
diminta mengangkat tangan.

Untuk pemegang saham dan/atau
kuasanya yang hadir secara
elektronik — dapat — memberikan
suaranya melalui Layar E-Meeting
Hall di aplikasi eASY.KSEI.

Suara abstain dianggap
mengeluarkan suara yang sama

dengan suara mayoritas para
pemegang saham yang
mengeluarkan suara.
Keputusan Rapat :

Hasil pengambilan keputusan yang
dilakukan melalui pemungutan
suara, sebagai berikut :

Mata Acara Rapat Pertama
- Suara Yang Hadir :
793.621.025 saham
- Suara Tidak Setuju :
0 saham
- Suara Abstain :
0 saham

F.

There were no shareholders and/or
their proxies, either physically or
electronically present at the Meeting
who asked guestions and/or opinions.

Resolution Mechanism :

Resolution mechanism is carried out
verbally by asking  shareholders
and/their proxies who are physically
present at the Meeting to raise their
hands for those who vote against and
abstain, those who vote in favor are
not asked to raise their hands.
Shareholders and/or their proxies who
attend electronically can vote via the
E-Meeting Hall Screen on the
€ASY.KSEI application.

An abstention vote is considered to
cast the same vote as the majority of
shareholders who cast their vote.

Resolutions of the Meeting :
The voting results and the resolutions
through voting are as follows :

First of the Meeting
- Voices Present :
793,621,025 shares
- Disapproval:
0 shares
- Abstain :
0 shares Kr

Jl. Pakuningratan No. 49 Yogyakarta 55233, Telp. (0274) 558080 - 582091, HP. 0817 546 1898
Website : http/ /www.notaristabithasrijeany.com, e-mail: srijeanysh@&yahoo.com

NOTARIS - P.P.A.T
PEJABAT LELANG KELAS II

Dr. Tabitha Sri Jeany, S.H., M.Kn.

SK. MENKEH No. C. 47. HT. 03.01 - Th 2005 tanggal : 11 Juli 2005

SK. Kepala BPN RI No. 9- XVII - PPAT - Th 2008 tanggal : 1 September 2008 | SK.MENKEU NO. 118/KM.6/2023 tanggal 23 Juni 2023

——

- Total Suara SETUJU :

793.621.025 saham
atau mewakili 100 4 dari jumlah
suara yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat dengan
suara terbanyak memutuskan :
Menyetujui — Laporan Tahunan
Perseroan untuk Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember
2023 yang telah disiapkan dan
dilaporkan oleh Direksi Perseroan,
serta mengesahkan atas perhitungan
Laporan Tahunan Perseroan yang
terdiri dari Neraca dan Perhitungan
Laba Rugi Perseroan untuk Tahun
Buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023.

Sehingga — Rapat — memberikan
pembebasan dan pelunasan
sepenuhnya kepada seluruh anggota
Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan dari tanggung jawab dan
segala tanggungan (acguit et de
charge) atas tindakan pengurusan
dan pengawasan yang telah mereka
jalankan selama Tahun Buku 2023,
tersebut tercantum dalam catatan
dan pembukuan Perseroan serta
tercermin dalam Laporan Tahunan
dan Laporan Keuangan Perseroan
Tahun Buku 2023.

Acara edua
- Suara Yang Hadir :
793.621.025 saham
- Suara Tidak Setuju :
0 saham

- Total Approval :

793,621,025 shares
or representing 100 ?6 of the total
votes present at the Meeting.

Thus, the Meeting with the majority
of votes decided :
Approve the Company's Annual
for the Financial Year ended
December, 314 2023 which has been
prepared and  reported by the
Company's Director's, as well as
ratify the calculation of the Company's
Annual Financial Report consisting of
the Company's Balance Sheet and
Profit and Loss Calculation for the
Financial Year ended December, 311
2023.
So that the Meeting provides full
release and repayment to all members
of the Board of Directors and Board of
Commissioners of the Company from
responsibility and all liabilities (acguit
et de charge) for the management and
supervision actions they have carried
out during the 2023 Financial Year, as
long as these actions are stated in the
notes and the Company's bookkeeping
and is reflected in the Annual Report
and Financial Report of the Company
for the 2023 Financial Year.

Second Agenda of the Meeting
- Voices Present :
793,621,025 shares
- Disapproval:
0 shares r

Jl. Pakuningratan No. 49 Yogyakarta 55233, Telp. (0274) 558080 - 582091, HP. 0817 546 1898
Website : http/ /www.notaristabithasrijeany.com, e-mail: srijeanysh@#yahoo.com

NOTARIS - P.P.A.T
PEJABAT LELANG KELAS II

Dr. Tabitha Sri Jeany, S.H., M.Kn.

SK. MENKEH No. C. 47. HT. 03.01 - Th 2005 tanggal : 11 Juli 2005

SK. Kepala BPN RI No. 9- XVII - PPAT - Th 2008 tanggal : 1 September 2008 | SK.MENKEU NO. Y18/KM.6/2023 tanggal 23 Juni 2023
— ——

- Suara Abstain :
0 Saham
- Total Suara SETUJU :
793.621.025 saham
atau mewakili 100 & dari jumlah
suara yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat dengan
suara terbanyak memutuskan :

Menyetujui penerimaan laporan
realisasi penggunaan dana yang telah
disampaikan oleh Direktur Perseroan
pada saat Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan Perseroan.
Pelaporan realisasi penggunaan dana
ini nantinya juga akan dipublikasikan
secara lengkap oleh Perseroan
melalui situs web Perseroan, yang
dapat dilihat oleh masyarakat umum.

- Suara Yang Hadir :
793.621.025 saham
- Suara Tidak Setuju :
17.000 saham
- Suara Abstain :
0 saham
- Total Suara SETUJU :
793.604.025 saham
atau mewakili 99,9979 Y dari jumlah
suara yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat dengan
suara terbanyak memutuskan :

Menyetujui mengenai penunjukan
Kantor Akuntan Publik untuk
mengaudit buku Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024 dan

pemberian wewenang kepada———

- Abstain :
0  Shares
- Total Approval :
793,621,025 shares
or representing 100 96 of the total votes
present at the Meeting.

Thus, the Meeting with the majority of
votes decided :

'Approve the receipt of the report on the
use of funds which has been submitted by
the Director of the Company at the
Annual General Meeting of Shareholders
of the Company. Reporting on the
realization of the use of these funds will
also be published in full by the Company
via the Company's website, which can be
seen by the general public.

Third Agenda of the Meeting
- Voices Present :
793,621,025 shares
- Disapproval :
17,000 shares
- Abstain :
0 shares
- Total Approval :
793,604,025 shares
or representing 99.9979 ?o of the total
votes present at the Meeting.

Thus, the Meeting with the majority of
votes decided :

Approved the appointment of a Public
Accounting Firm to audit the Company's
books for the financial year ending
December 31, 2024 and granting
authority to-

Jl. Pakuningratan No. 49 Yogyakarta 55233, Telp. (0274) 558080 - 582091, HP. 0817 546 1898
Website : http/ /www.notaristabithasrijeany.com, e-mail: srijeanysh@yahoo.com

(v

NOTARIS - P.P.A.T
PEJABAT LELANG KELAS II

Dr. Tabitha Sri Jeany, S.H., M.Kn.

SK. MENKEH No, C. 47, HT. 03.01 - Th 2005 tanggal : 11 Juli 2005

SK. Kepala BPN RI No. 9- XVII - PPAT - Th 2008 tanggal : 1 September 2008 | SK.MENKEU NO. 118/KM.6/2023 tanggal 23 Juni 2023
— — ——

Direksi Perseroan untuk menetapkan
jumlah honorarium akuntan publik
tersebut beserta persyaratan lain
penunjukannya.

Berita Acara Rapat tersebut dimuat
dalam akta saya, Notaris, tertanggal
26 Juni 2024 Nomor : 32.

saya sampai untuk memenuhi
ketentuan Pasal 49 ayat (3) POJK RI No.
15/POJK.04/2020.

Yogyakarta, 28 Juni 2024
Nota Kg ra

“1

De ABE BIA M.Kn.)

“Ringkasan risalah Rapat ini dibuat dalam 2
(dua) Bahasa, yakni Bahasa Indonesia dan
Bahasa Inggris. Apabila terdapat perbedaan arti
di antara kedua versi bahasa tersebut, maka
versi Bahasa Indonesia yang akan berlaku.

Company's Directors to determine the
amount of the public accountant's
honorarium along with other conditions
for appointment.

The minutes of the meeting are contained
in the deed of me, Notary, dated Juny
26", 2024 Number : 32.

This is the summary of the Minutes of
this Meeting that I submit, to comply
with the provisions of Article 49

para (3) POJK RI No.
15/POJK.04/2020.
Yogyakarta, Juny, 28", 2024

"-9

Ww

(Dr. P5 MKn)

“This resume of the minutes of Meeting made in 2
(two) languages, Bahasa Indonesia and English.
Shall there are any inconsistencies between
Bahasa Indonesia and English, the Bahasa
Indonesia version shall prevail.

II. Pakuningratan No. 49 Yogyakarta 55233, Telp. (0274) 558080 - 582091, HP. 0817 546 1898
Website : http/ /www.notaristabithasrijeany.com, e-mail: srijeanysh@yahoo.com