20240628_TRUS_Penyampaian Bukti Iklan_31676771_lamp1.pdf

C.   RUPST dan RUPSLB tersebut telah dihadiri        C. The AGMS and EGMS were attended by
     oleh pemegang saham dan/atau kuasa                 shareholders and/or their legal proxies as many as
     pemegang saham yang sah sebanyak                   762.235.100 shares with voting rights. valid or
     762.235.100 saham yang memiliki suara yang         equivalent to 95,28% of 800,000,000 shares, which
     sah atau setara dengan 95,28% dari                 is the total number of shares with valid voting rights
     800.000.000 saham, yang merupakan seluruh          that have been issued by the Company.
     jumlah saham dengan hak suara yang sah
     yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D.   Dalam Rapat      diberikan kesempatan untuk     D. Participants were given the opportunity to ask
     mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan          questions and/or provide opinions on each agenda
     pendapat terkait setiap mata acara Rapat.          item of the Meeting.

E. Tidak ada pemegang Saham yang mengajukan          E. No Shareholder raised any questions during the
    pertanyaan pada seluruh mata acara Rapat.           entire Meeting.

F.   Mekanisme pengambilan keputusan dalam           F. The decision-making mechanism in the Meeting is
     Rapat adalah sebagai berikut:                      as follows:
     Pengambilan keputusan seluruh mata acara           All agenda items of the Meeting were decided by
     Rapat dilakukan dengan cara musyawarah             consensus, and in the event consensus was not
     untuk    mufakat, dalam hal musyawarah             reached, decisions were made by voting.
     untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan
     keputusan dilakukan dengan pemungutan
     suara.

G.   Pengambilan keputusan untuk seluruh mata        G. The decision-making for all agenda items of the
     acara    Rapat dilakukan dengan cara               Meeting was done by consensus.
     musyawarah untuk mufakat.

H.   Keputusan Rapat pada pokoknya telah             H. The main decisions of the meeting have been made,
     memutuskan, menyetujui hal-hal sebagai             approving the following matters:
     berikut:

     RUPST:                                             AGMS:
     Mata acara ke-1.                                   1st Agenda
     a. Menerima baik Laporan Direksi mengenai          a. Accepting the Management Report of the
        jalannya pengurusan Perseroan untuk                 Company for the fiscal year ending on December
        tahun buku yang berakhir pada tanggal 31            31, 2023, including approving the Supervisory
        Desember 2023, termasuk menerima baik               Board's Report on the Company's operations.
        Laporan Tugas Pengawasan Dewan
        Komisaris Perseroan;

     b. Mengesahkan Laporan Keuangan yang              b. Approving the Financial Statements, consisting
        terdiri dari laporan posisi keuangan,             of the balance sheet, income statement, and
        laporan laba rugi dan penghasilan                 comprehensive income statement of the
        komprehensif Perseroan untuk tahun buku           Company for the fiscal year 2023, which have
        2023, yang telah diperiksa oleh Kantor            been audited by the Public Accounting Firm S.
        Akuntan Publik S. Mannan, Ardiansyah &            Mannan, Ardiansyah & Rekan, with an opinion:
        Rekan dengan pendapat WAJAR DALAM                 UNQUALIFIED IN ALL MATERIAL RESPECTS.
        SEMUA HAL YANG MATERIAL.

     c.   Dengan diterimanya Laporan Direksi serta     c.   With the acceptance of the Management
          disahkannya Laporan Keuangan yang                 Report and the approval of the Financial
          terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba
                                                            Statements, including the Balance Sheet and
          Rugi Perseroan untuk tahun buku yang
          berakhir pada tanggal 31 Desember 2023,
                                                            Profit and Loss Statement of the Company for

        maka       dengan    demikian      berarti        for the fiscal year ending on December 31,
        memberikan pembebasan dan pelunasan               2023, the Directors and the Board of
        sepenuhnya (acquit et de’charge) kepada           Commissioners are fully acquitted and
        Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
                                                          discharged for their management and
        atas    tindakan    kepengurusan      dan
        pengawasan yang mereka jalankan                   supervisory actions during the fiscal year 2023,
        selama tahun buku 2023, sejauh                    to the extent that such actions are reflected in
        tindakan-tindakan kepengurusan dan                the financial position, income statement, and
        pengawasan tersebut tercermin dalam               comprehensive income statement of the
        laporan posisi keuangan, laporan laba rugi        Company for the fiscal year 2023.
        dan penghasilan komprehensif Perseroan
        tahun buku 2023.

Mata acara ke-2.                                     2nd Agenda
  - Menyetujui Penggunaan Laba Komprehensif               -    Approving the Retention of Comprehensive
      Perseroan Tahun Buku 2023 sebagai laba                   Income of the Company for the fiscal year
      ditahan.                                                 2023.

Mata acara ke-3.                                     3rd Agenda
   Menyetujui memberikan wewenang kepada                  The Directors propose that the Meeting
   Dewan Komisaris untuk mengangkat Akuntan               authorize the Board of Commissioners to
   Publik Perseroan untuk mengaudit Neraca,               appoint the Public Accountant for the Company
   Laporan Laba Rugi dan bagian-bagian lain               to audit the Balance Sheet, Income Statement,
   Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun
                                                          and other parts of the Company's Financial
   Buku 2024 dan pemberian wewenang kepada
   Dewan       Komisaris    Perseroan    untuk            Statements for the fiscal year 2024, and
   merundingkan dan menetapkan syarat-syarat              authorize the Board of Commissioners to
   penunjukkan      Akuntan   Publik  tersebut            negotiate and determine the terms of
   termasuk mengenai honorarium Akuntan                   appointment of the Public Accountant,
   Publik tersebut.                                       including the honorarium.


RUPSLB:                                              EGM:
   Mata acara ke-1.
                                                     1st Agenda
   a. Menyetujui untuk menggunakan seluruh
      aset milik Perseroan, baik yang bergerak       a.     Approving the use of all assets owned by the
      maupun yang tidak bergerak, baik yang                 Company, both movable and immovable,
      berwujud maupun yang tidak berwujud                   tangible and intangible (land and building
      (sertipikat          tanah            dan             certificates/accounts receivable/evidence of
      bangunan/piutang/bukti        kepemilikan             ownership of motor vehicles/invoices),
      kendaraan bermotor/faktur/invoice) baik               currently existing or to be acquired in the
      yang sekarang telah ada maupun yang                   future, as collateral to any bank and/or non-
      akan ada dikemudian hari sebagai jaminan              banking financial institution providing credit
      kepada bank manapun dan/atau lembaga
                                                            facilities to the Company.
      keuangan non bank manapun juga yang
      memberikan fasilitas kredit terhadap
      Perseroan.
   b. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang          b.       Granting power and authority to the
      kepada Direksi Perseroan untuk melakukan
                                                              Directors of the Company to take all actions
      segala tindakan sehubungan dengan
      jaminan seluruh aset milik Perusahaan                   related to the collateralization of all assets
      sesuai dengan peraturan perundangan                     owned by the Company in accordance with
      yang berlaku.                                           applicable laws and regulations.

      Jakarta, 28 Juni 2024             Jakarta, June 28, 2024
PT TRUST FINANCE INDONESIA Tbk   PT TRUST FINANCE INDONESIA Tbk
             Direksi                     Board of Directors