20260520_SRSN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32093015_lamp2.pdf

     diambil oleh petugas, sedangkan sisanya yang tidak mengangkat tangan dianggap menyatakan setuju, kemudian
     dilakukan pemungutan suara.

F.   Hasil pengambilan keputusan untuk mata acara Rapat yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting, jumlah
     suara dan presentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu
     sebagai berikut:

              Mata Acara                  Setuju             Tidak Setuju            Abstain           Setuju + Abstain
          Mata Acara Pertama      4.885.242.899 saham             -            1.211.000 saham        4.886.453.899
                                  atau + 99,976%                               atau 0,024%
          Mata Acara Kedua        4.883.514.699 saham          1.728.200       1.211.000saham         4.884.725.699
                                  atau + 99,941%             saham atau +      atau + 0,024%
                                                                0,035%
          Mata Acara Ketiga       4.885.242.899 saham              -           1.211.000 saham        4.886.453.899
                                  atau + 99,976%                               atau 0,024%
          Mata Acara Keempat      4.883.514.699 saham      1.728.200           1.211.000 saham
                                                                                          4.884.725.699
                                  atau + 99,941%         saham atau +          atau 0,024%
                                                            0,035%
           Mata Acara Kelima       4.883.514.699 saham     1.728.200  1.211.000 saham     4.884.725.699
                                   atau + 99,941%        saham atau + atau 0,024%
                                                            0,035%
         **)Sesuai POJK No.15/2020, suara abstain mengikuti suara mayoritas, jumlah tersebut merupakan
         perhitungan dari e-proxy KSEI dan BAE Perseroan

G. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :
      Mata Acara Rapat Pertama :

         1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh
            lima) termasuk Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
         2. Menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) yang telah
            diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan sesuai dengan laporan
            No. 00323/2.1030/AU.1/04/1169-1/1/III/2026 tanggal 30-03-2026 (tiga puluh Maret dua ribu dua puluh
            enam). dengan pendapat Tanpa Modifikasian, dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan
            Dewan Komisaris Perseroan dari tanggungjawab dan segala tanggungan (acquit et de charge) atas
            tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2025 (dua ribu
            dua puluh lima) sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Tahun buku
            2025 (dua ribu dua puluh lima).
         3. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan
            keputusan Rapat mengenai mata acara Rapat ini dalam akta tersendiri di hadapan Notaris dan
            memberitahukan kepada Kementerian Hukum Republik Indonesiasehubungan dengan Persetujuan
            Laporan Tahunan tersebut, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan dan disyaratkan oleh
            peraturan perundang-undangan yang berlaku.


         Mata Acara Rapat Kedua:

         1. Menyetujui penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) sebesar
            Rp77.352.138.000 (tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus lima puluh dua juta seratus tiga puluh delapan ribu
            Rupiah). sebagai berikut:
            a. Sebesar Rp.6.622.000.000.- (enam miliar enam ratus dua puluh dua juta Rupiah) dibagikan sebagai
               Dividen Tunai kepada Pemegang Saham atau sebesar Rp. 1,1- (satu koma satu Rupiah) untuk setiap
               saham.
            b. Sisanya sebesar Rp.70.730.138.000 (tujuh puluh miliar tujuh ratus tiga puluh juta seratus tiga puluh
               delapan ribu Rupiah) dimasukkan sebagai laba ditahan.
            Oleh karena Perseroan telah memenuhi dana cadangan Perseroan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal
            70 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan demikian Perseroan tidak
            menyisihkan dana cadangan;
         2. Menyetujui Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk
            menetapkan jadwal dan tata- cara pembagian dividen Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) serta
            mengumumkannya dalam surat kabar sesuai dengan ketentuan yang berlaku


         Mata Acara Rapat Ketiga:

         1. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk AP dan/atau KAP
            yang akan memberikan jasa audit-atas informasi keuangan historis tahunan atau melakukan audit Laporan
            Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2026 (dua ribu dua puluh enam) dengan memperhatikan
            rekomendasi komite audit, sehubungan dengan sampai saat ini Dewan Komisaris belum dapat

             memberikan usulan penunjukan AP dan/atau KAP. Adapun Kriteria AP dan/atau KAP yang dapat ditunjuk
             adalah sebagai berikut:
              - Independensi AP, KAP, dan orang dalam KAP;
              - Ruang Lingkup Audit;
              - Imbalan Jasa Audit;
              - Keahlian dan Pengalaman AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP.

        2.    Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium AP
             dan/atau KAP tersebut serta persyaratan lain penunjukannnya, dan menunjuk AP dan/atau KAP
             pengganti, dalam hal AP dan/atau KAP yang telah ditunjuk tersebut karena sebab apapun tidak dapat
             menyelesaikan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan pada Periode Penugasan
             Profesional atau tugas audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2026, dengan ketentuan
             bahwa dalam melakukan penunjukan AP dan/atau KAP, Dewan Komisaris dengan memperhatikan
             rekomendasi dari Komite Audit Perseroan


        Mata Acara Rapat Keempat :

        Menyetujui untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk
        Tahun Buku 2026 (dua ribu dua puluh enam) sebesar Rp13.300.000.000 (tiga belas miliar tiga ratus juta
        Rupiah) per tahun dan pembagiannya untuk Dewan Komisaris kewenangannya diberikan kepada Presiden
        Komisaris, sedangkan gaji dan tunjangan Direksi kewenangan pembagiannya diberikan kepada Dewan
        Komisaris Perseroan.


        Mata Acara Rapat Kelima :

        1.    Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dalam KBLI 2025 tanpa
              mengubah kegiatan usaha Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang
              berlaku dan tidak mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sebagaimana dimaksud
              dalam ketentuan POJK No 17/POJK.4/2020 tentang transaksi material dan perubahan kegiatan usaha
              (selanjutnya disebut POJK17/2020) dengan demikian tidak tunduk kepada POJK 17/2020
        2.    Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak subsitusi untuk melakukan segala
              tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian Pasal 3 anggaran dasar tersebut, termasuk untuk
              mengadakan perubahan dan/atau penambahan atas perubahan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar untuk
              disesuaikan dengan KBLI 2025, termasuk tetapi tidak terbatas menandatangani dokumen-dokumen/
              surat-surat, menyatakan dan/atau menuangkan keputusan mata acara Rapat ini dalam bentuk akta
              Notaris tersendiri, serta memohon persetujuan dan pemberitahuan kepada Kementerian Hukum Republik
              Indonesia serta melakukan segala tindakan yang diperlukan dan disyaratkan oleh peraturan perundang-
              undangan yang berlaku.




Selanjutnya sehubungan dengan keputusan RUPST Mata Acara Rapat Kedua sebagaimana tersebut di atas dimana
Rapat telah memutuskan untuk dilakukan pembayaran dividen dari laba tahun berjalan Perseroan sebesar
Rp.6.622.000.000.- (enam miliar enam ratus dua puluh dua juta Rupiah) atau sebesar Rp 1,1- (satu koma satu Rupiah)
per saham yang akan dibagikan kepada 6.020.000.000(enam miliar dua puluh juta) saham Perseroan, maka dengan
ini diberitahukan Jadwal dan Tata cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2025 sebagai berikut:

Jadwal Pembagian Dividen Tunai

   NO                                   KETERANGAN                                                TANGGAL
          Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen)
          • Pasar Reguler dan Negosiasi                                                               29-05-2026
    1
          • Pasar Tunai                                                                               03-06-2026

          Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen)
          • Pasar Reguler dan Negosiasi                                                               02-06-2026
    2
          • Pasar Tunai                                                                               04-06-2026

    3     Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (Recording Date)                          03-06-2026
    4     Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2025                                            22-06-2026

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:
1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham
    Perseroan (“DPS”) atau recording date pada tanggal 03-06-2026

    dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada
    penutupan perdagangan tanggal 03-06-2026.
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai
    dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian
    pada tanggal 22-06-2026.
    Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek
    dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham
    yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer
    ke rekening Pemegang Saham.
3. Bagi Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat, dimana sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan
   kolektif KSEI, dan menghendaki pembayaran dividen tunai dilakukan melalui transfer ke dalam rekening bank milik
   Pemegang Saham, dapat memberitahukan nama dan alamat bank serta nomor rekening bank atas nama
   Pemegang Saham selambat-lambatnya pada tanggal 03-06-2026 pukul 16.00 WIB secara tertulis kepada:

         Kantor Biro Administrasi Efek (”BAE”)
         PT Sinartama Gunita
         Menara Tekno Lantai 7
         Jl. Fachrudin No 19, Jakarta 10250
         Tel: (62-21) 392 2332
         Fax: (62-21) 392 3003

4.   Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan
     menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi ketentuan
     Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran
     Pajak Berganda serta menyampaikan Form DGT yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan
     Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 03-06-2026 pukul 16.00 WIB, tanpa adanya dokumen
     dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan pemotongan PPh Pasal 26 sebesar 20%.


                                                 Jakarta, 19 Mei 2026
                                                  Direksi Perseroan