Back to announcement
20240627_ELIT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31675985.pdf
RUPS minutes Needs review ELITSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 243/SK/ELI-CRSC/VI/2024
Nama Perusahaan PT Data Sinergitama Jaya Tbk
Kode Emiten ELIT
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 175/SK/ELI-CRSC/VI/2024 tanggal 04 Juni 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2024, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.423.770.662 saham atau 70,08%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 70,08% 1.423.37 99,97% 0 0% 400.000 0,03% Setuju
Laporan Keuangan
0.662
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan Menerima baik Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya
Perseroan, Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023;
2. Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk
Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 (Laporan Keuangan Perseroan)
yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar dan Rekan dan memberikan
pembebasan sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan, sejauh tindakan tersebut
tercermin dalam laporan tahunan dan perhitungan tahunan Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
3. Menyetujui dan menerima baik Laporan Dewan Komisaris Perseroan.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 70,08% 1.423.37 99,97% 0 0% 400.000 0,03% Setuju
Bersih
0.662
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui dan menetapkan laba bersih perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 sebesar:
a. Laba bersih Perseroan adalah sebesar Rp 17.095.918.870 (Tujuh Belas Milyar, Sembilan
Puluh Lima Juta, Sembilan Ratus Delapan Belas Ribu, Delapan Ratus Tujuh Puluh Rupiah).
b. Usulan Penggunaan Laba Bersih
1) 40.58% atau Rp 6.937.703.585.00 (Enam Miliar, Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta,
Tujuh Ratus Tiga Ribu, Lima Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah) untuk dialokasikan sebagai
laba ditahan,
2) 59.42% atau Rp 10.158.215.285.00 (Sepuluh Miliar, Seratus Lima Puluh Delapan Juta,
Dua Ratus Lima Belas Ribu, Dua Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah) untuk digunakan
sebagai dividen tunai.
c. Dengan jumlah saham yang beredar 2.031.642.057 (Dua Miliar, Tiga Puluh Satu Juta,
Enam Ratus Empat Puluh Dua, Lima Puluh Tujuh) lembar saham, sehingga dividen yang
didapat adalah Rp 5 per lembar saham
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 70,08% 1.423.37 99,97% 0 0% 400.000 0,03% Setuju
Publik dan/atau
0.662
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris menunjuk Kantor Akuntan Publik Anwar dan
Rekan untuk memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan
jumlah honorarium dan persyaratan lainnya mengenai pengangkatan Kantor Akuntan Publik
tersebut.
Agenda 4 Perubahan susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengurus Perseroan
Ya 70,08% 1.423.37 99,97% 0 0% 400.000 0,03% Setuju
0.662
Hasil Keputusan Mengangkat Bapak Erwin Damar Prasetyo sebagai Direktur Perseroan yang baru terhitung
sejak ditutupnya Rapat ini untuk masa jabatan 5 (lima) tahun sejak tanggal
pengangkatannya dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS tahunan ke-lima yang
diselenggarakan pada tahun 2029, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang
Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu
Agenda 5 Pembahasan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
mengenai
Ya 70,08% 1.423.37 99,97% 0 0% 400.000 0,03% Setuju
Remunerasi Dewan
0.662
Komisaris dan Direksi
Hasil Keputusan 1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
honorarium, gaji, fasilitas, tunjangan dan paket remunerasi lainnya bagi anggota Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2024 dengan memperhatikan kemampuan
keuangan Perseroan serta kewajaran sesuai dengan pasar tenaga kerja.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya
pembagian di antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, dengan
memperhatikan ketentuan anggaran dasar Perseroan serta peraturan dan ketentuan yang
berlaku.
Agenda 6 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Dana
Ya 70,08% 1.423.37 99,97% 0 0% 400.000 0,03% Setuju
IPO
0.662
Hasil Keputusan Menyetujui laporan pengunaan Dana IPO (Initial Public Offering)
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
1.422.999.412 saham atau 70,04% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pembelian Kembali
Ya 70,04% 1.422.89 100% 100.700 0% 0 0% Setuju
Saham Perusahaan
8.712
Terbuka (Buyback)
Hasil Keputusan Menyetujui atas Rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan
Agenda 2 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pemaparan studi
Ya 70,04% 1.422.99 100% 700 0% 0 0% Setuju
kelayakan tentang
8.712
perubahan kegiatan
usaha dan penunjang
Perseroan
Hasil Keputusan Menyetujui pemaparan Studi Kelayakan tentang Perubahan Kegiatan Usaha dan Penunjang
Page 3
Agenda 3 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan Pasal 3
Ya 70,04% 1.422.99 100% 700 0% 0 0% Setuju
Anggaran Dasar
8.712
Perseroan mengenai
Maksud dan Tujuan
serta Kegiatan Usaha
Perseroan
Hasil Keputusan Menyetujui atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasra Perseroan mengenai Maksud dan
Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Kresna Adiprawira DIREKTUR 11 Juli 2022 11 Juli 2027 1
UTAMA
Bapak Frans Sulandra DIREKTUR 11 Juli 2022 11 Juli 2027 1
Bapak Audy Satria DIREKTUR 11 Juli 2022 11 Juli 2027 1
Wardhana
Bapak Ery Setyo Wibowo DIREKTUR 11 Juli 2022 11 Juli 2027 1
Bapak Indra Dwiputra DIREKTUR 11 Juli 2022 11 Juli 2027 1
Bapak Erwin Damar DIREKTUR 26 Juni 2024 26 Juni 2029 1
Prasetyo
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Data Sinergitama Jaya Tbk
Astrid Erawan
Corporate Secretary
PT Data Sinergitama Jaya Tbk
The Manhattan Squre Tower B Lt. 22,
Telepon : 0217511004, Fax : , www.elitery.com
Nama Pengirim Astrid Erawan
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 28-06-2024 10:49
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPS Luar Biasa ELIT.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPS Tahunan ELIT.pdf
3. Surat Pengantar Direksi RUPST dan RUPSLB.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Data Sinergitama Jaya Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Data Sinergitama Jaya Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 243/SK/ELI-CRSC/VI/2024
Issuer Name PT Data Sinergitama Jaya Tbk
Issuer Code ELIT
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 175/SK/ELI-CRSC/VI/2024 Date 04 June 2024, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 26 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.423.770.662 shares or 70,08%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 70,08% 1.423.37 99,97% 0 0% 400.000 0,03% Setuju
Laporan Keuangan
0.662
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Approved and Accepted the Annual Report of the Board of Directors regarding the state
and course of the Company, the Financial Statements for the Financial Year ended on
December 31, 2023;
2. Approved and ratified the Balance Sheet and Profit/Loss Calculation of the Company for
the Financial Year ended on December 31, 2023 (the Company's Financial Statements)
audited by Anwar and Partners Public Accounting Firm and granted full release to the
members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the
management and supervision actions that have been carried out, to the extent that such
actions are reflected in the annual report and annual calculation of the Company for the
financial year ended on December 31, 2023;
3. Approved and accepted the Report of the Board of Commissioners of the Company.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 70,08% 1.423.37 99,97% 0 0% 400.000 0,03% Setuju
Bersih
0.662
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approved and determined the Company's net profit for the fiscal year ending December 31,
2023 amounting to:
a. Rp17,095,918,870 (Seventeen Billion Ninety Five Million Nine Hundred Eighteen
Thousand Eight Hundred Seventy Rupiah).
b. Proposed Use of Net Income
1) 40.58% or Rp6,937,703,585.00 (six billion, nine hundred thirty-seven million, seven
hundred three thousand, five hundred eighty-five rupiah) shall be allocated as retained
earnings,
2) 59.42% or Rp10,158,215,285.00 (Ten Billion One Hundred Fifty Eight Million One
Hundred Fifteen Thousand Two Hundred Fifteen Thousand Two Hundred Eighty Five
Rupiah) will be distributed as cash dividends.
c. With the total number of shares outstanding of 2,031,642,057 (two billion thirty one million
six hundred forty two thousand fifty seven) shares, the dividend to be distributed is Rp5,- per
share.
Page 5
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 70,08% 1.423.37 99,97% 0 0% 400.000 0,03% Setuju
Publik dan/atau
0.662
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan To authorize the Board of Commissioners to appoint Anwar and Partners Public Accountant
Firm to audit the Company's books for the financial year ending 31 December 2024 and to
authorize the Board of Directors to determine the honorarium and other requirements
regarding the appointment of the Public Accountant Firm.
Agenda 4 Perubahan susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengurus Perseroan
Ya 70,08% 1.423.37 99,97% 0 0% 400.000 0,03% Setuju
0.662
Hasil Keputusan To appoint Mr. Erwin Damar Prasetyo as the new Director of the Company as of the closing
of this Meeting for a term of office of 5 (five) years from the date of his appointment and
ending at the closing of the fifth annual GMS held in 2029, without prejudice to the right of
the General Meeting of Shareholders to dismiss him at any time.
Agenda 5 Pembahasan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
mengenai
Ya 70,08% 1.423.37 99,97% 0 0% 400.000 0,03% Setuju
Remunerasi Dewan
0.662
Komisaris dan Direksi
Hasil Keputusan 1. Granting power and authority to the Board of Commissioners to determine honorarium,
salaries, facilities, allowances and other remuneration packages for members of the Board of
Commissioners and Directors of the Company for 2024 by taking into account the
Company's financial capacity and fairness in accordance with the labor market.
2. Granted power and authority to the Board of Commissioners to determine the amount of
distribution among members of the Board of Commissioners and members of the Board of
Directors, taking into account the provisions of the Company's articles of association and
applicable rules and regulations.
Agenda 6 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Dana
Ya 70,08% 1.423.37 99,97% 0 0% 400.000 0,03% Setuju
IPO
0.662
Hasil Keputusan Approved the report on the use of IPO (Initial Public Offering) Funds
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
1.422.999.412 share of 70,04% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pembelian Kembali
Ya 70,04% 1.422.89 100% 100.700 0% 0 0% Setuju
Saham Perusahaan
8.712
Terbuka (Buyback)
Hasil Keputusan Approved the Company's Share Buyback
Agenda 2 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pemaparan studi
Ya 70,04% 1.422.99 100% 700 0% 0 0% Setuju
kelayakan tentang
8.712
perubahan kegiatan
usaha dan penunjang
Perseroan
Hasil Keputusan Approved the presentation of a Feasibility Study Regarding Charges to the Company's
business and supporting activities.
Page 6
Agenda 3 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan Pasal 3
Ya 70,04% 1.422.99 100% 700 0% 0 0% Setuju
Anggaran Dasar
8.712
Perseroan mengenai
Maksud dan Tujuan
serta Kegiatan Usaha
Perseroan
Hasil Keputusan Approved of changes to Article 3 of the Company's Articles of Association regarding the
Aims and Objectives and Business Activities of the Company.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Kresna Adiprawira PRESIDENT 11 July 2022 11 July 2027 1
DIRECTOR
Bapak Frans Sulandra DIRECTOR 11 July 2022 11 July 2027 1
Bapak Audy Satria DIRECTOR 11 July 2022 11 July 2027 1
Wardhana
Bapak Ery Setyo Wibowo DIRECTOR 11 July 2022 11 July 2027 1
Bapak Indra Dwiputra DIRECTOR 11 July 2022 11 July 2027 1
Bapak Erwin Damar DIRECTOR 26 June 2024 26 June 2029 1
Prasetyo
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Data Sinergitama Jaya Tbk
Astrid Erawan
Corporate Secretary
PT Data Sinergitama Jaya Tbk
The Manhattan Squre Tower B Lt. 22,
Phone : 0217511004, Fax : , www.elitery.com
Sender Name Astrid Erawan
Function Corporate Secretary
Date and Time 28-06-2024 10:49
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPS Luar Biasa ELIT.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPS Tahunan ELIT.pdf
3. Surat Pengantar Direksi RUPST dan RUPSLB.pdf
This is an official document of PT Data Sinergitama Jaya Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Data Sinergitama Jaya Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Anwar dan Rekan
p.1 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Anwar
p.1 ×2
unresolved
—
Hasil Keputusan Mengangkat Bapak Erwin Damar Prasetyo
· Direktur
p.2 ×5
unresolved
person
Kresna Adiprawira
· DIREKTUR
p.3
unresolved
person
Frans Sulandra
· DIREKTUR
p.3
unresolved
person
Audy Satria
· DIREKTUR
p.3
unresolved
person
Ery Setyo Wibowo
· DIREKTUR
p.3
unresolved
person
Indra Dwiputra
· DIREKTUR
p.3
unresolved
person
Astrid Erawan
· Corporate Secretary
p.3 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1207 ms
12 Sep 2026 23:01
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.03',
'pct_against': '0',
'pct_for': '70.08',
'seq': 2,
'votes_abstain': '400000',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1423'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.03',
'pct_against': '0',
'pct_for': '70.08',
'seq': 4,
'votes_abstain': '400000',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1423'},
{'pct_for': '70.04',
'seq': 6,
'votes_abstain': None,
'votes_for': '1422999412'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.03',
'pct_against': '0',
'pct_for': '70.08',
'seq': 8,
'votes_abstain': '400000',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1423'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.03',
'pct_against': '0',
'pct_for': '70.08',
'seq': 10,
'votes_abstain': '400000',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1423'},
{'pct_for': '70.04', 'seq': 12, 'votes_for': '1422999412'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '70.08',
'shares_present': '1423770662'}