Back to announcement
20240628_CEKA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31676566.pdf
RUPS minutes Needs review CEKASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 0013/WICA/LEG-ADM/VI/2024
Nama Perusahaan PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk.
Kode Emiten CEKA
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 0001/WICA/LEG-ADM/VI/2024 tanggal 04 Juni 2024, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni
2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 519.093.400 saham atau 87,24%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 519.093. 99,999% 100 0% 100 0% Setuju
Laporan Keuangan
200
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua
ribu dua puluh tiga), termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga (31-12-2023), yang telah diaudit
oleh Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, sebagaimana termaktub dalam Laporan
Auditor Independen Nomor 00226/2.1032/AU.1/04/0687-4/1/III/2024 tanggal 18 Maret 2024
yang ditandatangani oleh Akuntan Publik Agung Purwanto dengan nomor Registrasi
Akuntan Publik nomor AP.0687 dengan opini tanpa modifikasian.
3. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de
charge) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi atas tindakan pengawasan
dan pengurusan yang telah dijalankan selama tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga),
sepanjang tindakan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga).
Page 2
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 519.093. 99,999% 100 0% 100 0% Setuju
Bersih
200
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2023 sebesar
Rp.153.574.779.624,- (seratus lima puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh empat juta tujuh
ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh empat Rupiah), dengan rincian
sebagai berikut:
1. Sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) ditetapkan dan dibukukan sebagai
dana cadangan Perseroan, sehingga dengan demikian, maka dengan adanya penetapan ini,
Perseroan telah memiliki akumulasi dana cadangan sebesar Rp.11.030.025.067,- (sebelas
miliar tiga puluh juta dua puluh lima ribu enam puluh tujuh Rupiah).
2. Sejumlah Rp.59.500.000.000,- (lima puluh sembilan miliar lima ratus juta Rupiah)
ditetapkan untuk dibagikan secara proporsional sebagai dividen tunai kepada seluruh
pemegang saham yang berhak yang telah dikeluarkan Perseroan yaitu sejumlah
595.000.000 (lima ratus sembilan puluh lima juta) saham atau sejumlah Rp.100,- (seratus
Rupiah) per saham, dan:
a. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen
tunai tersebut kepada para pemegang saham Perseroan yang berhak sesuai dengan
ketentuan hukum yang berlaku di bidang pasar modal;
b. Melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diperlukan untuk maksud tersebut
tanpa ada pengecualian;
c. Kuasa diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
1) Kuasa ini diberikan dengan hak untuk memindahkan kuasa ini kepada orang lain;
2) Kuasa ini berlaku sejak ditutupnya Rapat ini; dan
3) Rapat ini setuju untuk mengesahkan semua tindakan yang dilakukan penerima kuasa
berdasarkan kuasa ini.
3. Sejumlah Rp.93.574.779.624,- (sembilan puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh empat
juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh empat Rupiah) ditetapkan
dan dibukukan sebagai laba ditahan untuk membiayai kegiatan operasional Perseroan,
antara lain sebagai modal kerja Perseroan, membayar hutang, dan lain-lain.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 519.093. 99,999% 100 0% 100 0% Setuju
Publik dan/atau
200
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk:
1. Menunjuk dan/atau mengganti Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung
dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) yang akan mengaudit/memeriksa buku dan
catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta
menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan Kantor Akuntan
Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas
Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) dengan
memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
2. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang tersebut berlaku terhitung sejak usul
diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat.
Page 3
Agenda 4 Penentuan gaji, Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan
Ya 100% 519.093. 99,999% 100 0% 100 0% Setuju
tunjangan lainnya
200
bagi anggota Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris, untuk menetapkan honorarium,
tantiem dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun
buku 2024 dengan maksimum sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah)
seluruhnya.
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji,
tantiem dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan.
Agenda 5 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengangkatan
Ya 100% 519.093. 99,999% 100 0% 100 0% Setuju
kembali dan/atau
200
perubahan susunan
anggota Direksi
dan/atau Dewan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan 1. Mengangkat kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang
berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat untuk periode 3 (tiga) tahun yang akan berakhir pada
saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2027.
Sehingga untuk selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
menjadi sebagai berikut:
Direksi
Presiden Direktur: Erry Tjuatja
Direktur: Tonny Muksim S.E, M.M
Direktur: Teh Kenny Suryadi
Dewan Komisaris
Presiden Komisaris: Darwin Indigo
Komisaris Independen : Drs. Hendardji Soepandji, SH
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada
Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan
mengenai perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut, termasuk
tetapi tidak terbatas pada untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta
menandatangani segala akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk memberitahukan
kepada pihak yang berwenang serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Ibu Erry Tjuatja PRESIDEN 26 Juni 2024 26 Juni 2027 4
DIREKTUR
Bapak Tonny Muksim DIREKTUR 26 Juni 2024 26 Juni 2027 6
Bapak Teh Kenny Suryadi DIREKTUR 26 Juni 2024 26 Juni 2027 2
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Darwin Indigo KOMISARIS 26 Juni 2024 26 Juni 2027 4
UTAMA
Bapak Hendardji KOMISARIS 26 Juni 2024 26 Juni 2027 7
X
Soepandji
Page 4
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk.
CEKA Approver
Approver
PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk.
Jl. INDUSTRI SELATAN 3 JABABEKA TAHAP II GG NO. 1 RT 000 RW 000
Telepon : 021- 89830003, 89830004, Fax : 021 - 8937143, www.
Nama Pengirim CEKA Approver
Jabatan Approver
Tanggal dan Waktu 28-06-2024 10:26
Lampiran 1. ojk - covernote.pdf
2. bei - covernote.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk.
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 0013/WICA/LEG-ADM/VI/2024
Issuer Name PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk.
Issuer Code CEKA
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 0001/WICA/LEG-ADM/VI/2024 Date 04 June 2024, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 26 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 519.093.400 shares or 87,24%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 519.093. 99,999% 100 0% 100 0% Setuju
Laporan Keuangan
200
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Approved and accepted the Company's Annual Report for the 2023 (two thousand twenty
three) financial year, including the Company's Board of Commissioners Supervisory Report.
2. Ratify the Company's Financial Statements for the financial year ending on the thirty first
of December two thousand and twenty three (31-12-2023), which have been audited by
Public Accountants Purwantono, Sungkoro & Surja, as set forth in the Independent Auditor's
Report Number 00226/2.1032/AU.1/04/0687-4/1/III/2024 dated 18 March 2024 signed by
Public Accountants Agung Purwanto with Public Accountant Registration number AP.0687
with unmodified opinion.
3. Provide full discharge and release of responsibility (acquit et de charge) to all members of
the Board of Commissioners and Board of Directors for their supervisory and management
actions that have been carried out during the 2023 (two thousand twenty three) financial
year, as long as these actions are reflected in the Company's Annual Report and
Consolidated Financial Statements for the 2023 (two thousand twenty three).
Page 6
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 519.093. 99,999% 100 0% 100 0% Setuju
Bersih
200
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approved the use of the Company's net profit for the 2023 fiscal year Rp.153.574.779.624,-
(one hundred fifty three billion five hundred seventy four million seven hundred seventy nine
thousand six hundred twenty four Rupiah), with details as follows:
1. Rp.500.000.000,- (five hundred million Rupiah) is determined and recorded as the
Company's reserve fund, so that with this stipulation, the Company has an accumulated
reserve fund of Rp.11.030.025.067,- (eleven billion thirty million twenty five thousand sixty
seven Rupiah).
2. Rp.59.500.000.000,- (fifty nine billion five hundred million Rupiah) is determined to be
distributed proportionally as cash dividends to all entitled shareholders that have been
issued by the Company, namely an amount 595.000.000 (five hundred ninety five million)
shares or a number Rp.100,- (one hundred Rupiah) per share, and:
a. Giving power of attorney to the Board of Directors of the Company to carry out the
distribution of cash dividends to the Company's shareholders who are entitled in accordance
with the applicable legal provisions in the capital market sector;
b. Perform any and all other actions required for that purpose without any exceptions;
c. Power is granted with the following provisions:
1) This authority is granted with the right to transfer this authority to another person;
2) This power is effective from the close of this Meeting; and
3) This meeting agrees to confirm all actions taken by the authorized representative based
on this authority.
3. Rp.93.574.779.624,- (ninety three billion five hundred seventy four million seven hundred
seventy nine thousand six hundred twenty four Rupiah) is determined and recorded as
retained earnings to finance the Company's operational activities, among others as the
Company's working capital, paying debts, and others.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 519.093. 99,999% 100 0% 100 0% Setuju
Publik dan/atau
200
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Delegating authority and power to the Board of Commissioners to:
1. Appoint and/or replace a Registered Public Accounting Firm at the Financial Services
Authority (including a Registered Public Accountant at the Financial Services Authority that is
incorporated in the Registered Public Accounting Firm) that will audit/examine the
Company's books and records for the financial year ending December 31, 2024, as well as
determining the amount of honorarium and other conditions regarding the appointment of a
Registered Public Accounting Firm at the Financial Services Authority (including a
Registered Public Accountant at the Financial Services Authority that is incorporated in the
Registered Public Accounting Firm) taking into account the recommendations of the Audit
Committee and applicable laws and regulations.
2. Declare that the granting of power and authority is effective from the time the proposal
submitted in this event is approved by the Meeting.
Agenda 4 Penentuan gaji, Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan
Ya 100% 519.093. 99,999% 100 0% 100 0% Setuju
tunjangan lainnya
200
bagi anggota Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Granting authority to the Board of Commissioners, to determine the honorarium, tantiem
and/or other benefits for members of the Company's Board of Commissioners for the 2024
financial year with a maximum of Rp.10.000.000.000,- (ten billion Rupiah) in total.
2. Granting authority to the Company's Board of Commissioners to determine salaries,
bonuses and/or other benefits for members of the Company's Board of Directors.
Page 7
Agenda 5 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengangkatan
Ya 100% 519.093. 99,999% 100 0% 100 0% Setuju
kembali dan/atau
200
perubahan susunan
anggota Direksi
dan/atau Dewan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan 1. reappoint all members of the BoD and BoC of the Company, effective from the closing of
the meeting, for a period of 3 years until the closing of the company's AGMS in 2027.
So, the composition of the members of the BoD and BoC will be as follows:
Directors
President Director: Erry Tjuatja
Director: Tonny Muksim S.E, M.M
Director: Teh Kenny Suryadi
Commissioners:
President Commissioners: Darwin Indigo
Independent Commissioners: Drs. Hendardji Soepandji, SH
2. agree to give authority and power with substitution rights to the Board of Directors of the
Company to take all actions in connection with decisions regarding changes in the members
of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company, including but not
limited to making or requesting to be made and signing all deeds made before a Notary, and
to notify the competent authorities and take all and any necessary actions in connection with
the decision in accordance with the applicable laws and regulations, one thing or another
without any exceptions.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Ibu Erry Tjuatja PRESIDENT 26 June 2024 26 June 2027 4
DIRECTOR
Bapak Tonny Muksim DIRECTOR 26 June 2024 26 June 2027 6
Bapak Teh Kenny Suryadi DIRECTOR 26 June 2024 26 June 2027 2
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Darwin Indigo PRESIDENT 26 June 2024 26 June 2027 4
COMMISSIONER
Bapak Hendardji COMMISSIONER 26 June 2024 26 June 2027 7
X
Soepandji
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk.
CEKA Approver
Approver
PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk.
Page 8
Jl. INDUSTRI SELATAN 3 JABABEKA TAHAP II GG NO. 1 RT 000 RW 000
Phone : 021- 89830003, 89830004, Fax : 021 - 8937143, www.
Sender Name CEKA Approver
Function Approver
Date and Time 28-06-2024 10:26
Attachment 1. ojk - covernote.pdf
2. bei - covernote.pdf
This is an official document of PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. is fully responsible
for the information contained within this document.
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.2 ×3
unresolved
person
Drs. Hendardji Soepandji
· Komisaris Independen
p.3 ×4
unresolved
—
CEKA Approver
· Approver
p.4 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.6 ×4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
994 ms
12 Sep 2026 23:01
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 2,
'title': 'tunjangan lainnya bagi anggota Dewan',
'votes_abstain': '100',
'votes_against': '100',
'votes_for': '519093'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 3,
'title': 'tunjangan lainnya bagi anggota Dewan',
'votes_abstain': '100',
'votes_against': '100',
'votes_for': '519093'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '87.24',
'shares_present': '519093400'}