20240628_BMTP_Laporan Informasi dan Fakta Material_31676499.pdf

Uraian Informasi atau Fakta Material   Telah dilaksanakan pengambilan keputusan Para pemegang
                                       Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Bak
                                       Mandiri Taspen (Keputusan Sirkuler) tanggal 27 Juni 2024,
                                       dengan keputusan sebagai berikut:

                                       Agenda I :

                                       Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Tugas
                                       Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan
                                       Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada
                                       tanggal 31 Desember 2023 termasuk memberikan
                                       pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya
                                       (Volledig Acquit Et De Charge) terhadap seluruh anggota
                                       Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan sehubungan
                                       dengan pengurusan dan pengawasan perseroan yang telah
                                       dijalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31
                                       Desember 2023, sepanjang aktivitas tersebut tercermin dalam
                                       Laporan Tahunan.

                                       Keputusan :

                                       1.        Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk
                                       Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan
                                       untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
                                       2023 dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk
                                       tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
                                       yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja,
                                       Wibisana, Rintis & Rekan (PwC Indonesia), dengan opini
                                       menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material
                                       sebagaimana dinyatakan dalam laporan Nomor 00029/2.
                                       1025/AU.1/07/0229-1/1/I/2024 tanggal 31 Januari 2024.
                                       2.        Atas disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan
                                       termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
                                       Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
                                       Desember 2023 serta disahkannya Laporan Keuangan
                                       Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
                                       Desember 2023, maka Keputusan Sirkuler ini memberikan
                                       pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya
                                       (volledig acquit et de charge) terhadap seluruh anggota Direksi
                                       dan Dewan Komisaris sehubungan dengan pengurusan dan
                                       pengawasan Perseroan yang telah dijalankan, selama tahun
                                       buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sejauh
                                       tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan
                                       tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan
                                       Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada
                                       tanggal 31 Desember 2023.

                                       Agenda 2 :

                                       Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Untuk Tahun
                                       Buku Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023.

                                       Keputusan :

                                       1.       Menyetujui dan menetapkan penggunaan laba bersih
                                       Perseroan untuk tahun buku 2023 sebesar Rp.
                                       1.409.403.831.063,- (satu triliun empat ratus sembilan miliar
                                       empat ratus tiga juta delapan ratus tiga puluh satu ribu enam
                                       puluh tiga rupiah) yaitu sebagai berikut:
                                       a.       Sejumlah 10,00% dari Laba Bersih Perseroan atau
                                       sebesar Rp. 140.940.383.106,- (seratus empat puluh miliar
                                       sembilan ratus empat puluh juta tiga ratus delapan puluh tiga
                                       ribu seratus enam rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai

kepada Para Pemegang Saham.
b.       Sejumlah 90% dari Laba Bersih Perseroan atau
sebesar Rp. 1.268.463.447.957,- (satu triliun dua ratus enam
puluh delapan miliar empat ratus enam puluh tiga juta empat
ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh tujuh
rupiah) ditetapkan sebagai laba ditahan.
2.       Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi
untuk mengatur tata cara alokasi laba bersih Perseroan
tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Agenda 3 :

Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan
Publik Untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk
Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember
2024 serta penetapan biaya/honorariumnya.

Keputusan :

1.       Menetapkan Kantor Akuntan Publik Purwantono,
Sungkoro & Surja (a member of Firm Ernst & Young Global
Limited) dan Akuntan Publik Yovita untuk mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024.
2.       Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan
Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan
lainnya bagi Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik
tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik dan/atau
Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik
Purwantono, Sungkoro & Surja (a member of Firm Ernst &
Young Global Limited) dan/atau Akuntan Publik Yovita, karena
sebab apapun tidak dapat menyelesaikan proses audit
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024. Apabila terdapat pergantian
Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik, Dewan
Komisaris memberikan laporan ke Pemegang Saham

Agenda 4 :

Penetapan Tantiem bagi anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada
31 Desember 2023 serta penetapan gaji anggota Direksi Dan
Honorarium Anggota Dewan Komisaris, termasuk pemberian
fasilitas, benefit dan/atau tunjangan lainnya untuk Tahun Buku
2024.

Keputusan :

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris
Perseroan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan
Pemegang Saham Mayoritas dan diketahui oleh Pemegang
Saham Pengendali lainnya untuk menetapkan:
1.       Tantiem atas kinerja anggota Direksi dan Dewan
Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023.
2.       Gaji anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan
Komisaris dan pemberian fasilitas, benefit dan/atau tunjangan
lainnya untuk tahun buku 2024.

Agenda 5 :

Persetujuan Perubahan Susunan Anggota Direksi dan Dewan

Komisaris Perseroan.

Keputusan :
1.         Menetapkan untuk mengangkat kembali Ibu
Mustaslimah sebagai Komisaris Utama Perseroan terhitung
efektif sejak tanggal Keputusan Sirkuler ini untuk tetap
melaksanakan pekerjaannya dengan tugas, kewenangan dan
kewajiban yang sama sampai dengan ditetapkannya pejabat
definitif dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum
Pemegang Saham untuk sewaktu-waktu memberhentikannya
sesuai Anggaran Dasar Perseroan.
2.         Menyetujui pengangkatan kembali Bapak Maswar
Purnama sebagai Direktur Perseroan untuk periode kedua
terhitung efektif sejak tanggal Keputusan Sirkuler ini dan
berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan yang ketiga sejak pengangkatannya yang akan
diselenggarakan pada tahun 2027, dengan tidak mengurangi
hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk sewaktu-
waktu memberhentikannya.
3.         Menyetujui pengalihan tugas Bapak Suhajar Diantoro
yang semula diangkat sebagai Komisaris Independen
Perseroan menjadi Komisaris Perseroan, yang diangkat
berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Tahun Buku 2022 yang diadakan pada tahun 2023
terhitung efektif sejak tanggal Keputusan Sirkuler ini dengan
masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan sesuai dengan
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham pengangkatan
yang bersangkutan dengan tidak mengurangi hak dari Rapat
Umum Pemegang Saham untuk sewaktu-waktu
memberhentikannya.
Adapun penetapan pengangkatan Bapak Suhajar Diantoro
tersebut di atas berlaku efektif setelah yang bersangkutan
mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas
penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test).
4.         Menyetujui untuk tidak memperpanjang masa jabatan
Bapak Judhi Budi Wirjanto sebagai Direktur Perseroan
terhitung efektif sejak tanggal Keputusan Sirkuler ini disertai
dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan
pemikirannya selama menjabat sebagai Direktur Perseroan
5.         Menyetujui pengangkatan Ibu Resi Lora sebagai
Direktur Compliance & Control Perseroan untuk periode
pertama terhitung efektif sejak tanggal Keputusan Sirkuler ini
dan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan yang ketiga sejak pengangkatannya yang akan
diselenggarakan pada tahun 2027, dengan tidak mengurangi
hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk sewaktu-
waktu memberhentikannya.
Adapun penetapan pengangkatan Ibu Resi Lora tersebut di
atas berlaku efektif setelah yang bersangkutan mendapat
persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian
kemampuan dan kepatutan (fit and proper test).
6.         Menyatakan bahwa terhitung mulai tanggal
Keputusan Sirkuler ini, susunan Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan menjadi sebagai berikut:
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama                       : MUSTASLIMAH
Komisaris                                      : HENDRIKA
NORA OSLOI SINAGA
Komisaris                                      : SUHAJAR
DIANTORO*
Komisaris Independen                  : BOEDI ARMANTO

DIREKSI

                                            Direktur Utama                         : ELMAMBER PETAMU
                                            SINAGA
                                            Direktur Compliance & Control      : RESI LORA*
                                            Direktur                                     : MASWAR
                                            PURNAMA
                                            Direktur                                   : WIDI NUGROHO
                                            Direktur                                   : PUTU
                                            APRIYANTO

                                            * berlaku efektif setelah yang bersangkutan mendapat
                                            persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian
                                            kemampuan dan kepatutan (fit and proper test).



 Dampak kejadian, informasi atau fakta      Perseroan telah memenuhi ketentuan untuk
 material tersebut terhadap kegiatan        menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
 operasional, hukum, kondisi keuangan,      Tahun Buku 2023
 atau kelangsungan usaha Emiten atau
 Perusahaan Publik



Informasi Lain

Pengambilan Keputusan dilaksanakan secara sirkuler dan akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham masih
dalam proses di Notaris Zulkifli Harahap, SH.




Demikian untuk diketahui.


Hormat Kami,
PT Bank Mandiri Taspen




Errinto Sahat Pahala Pardede

Division Head Corporate Secretary & legal




PT Bank Mandiri Taspen
Jl. Cikini Raya No.42
Telepon : (021) 3919161, Fax : (021) 3919173, www.bankmantap.co.id



 Nama Pengirim                     Errinto Sahat Pahala Pardede

 Jabatan                           Division Head Corporate Secretary & legal
 Tanggal dan Waktu                 28-06-2024 09:06

 Lampiran                         1. COVERNOTE BMTP 27 JUNI 2024.pdf


   Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank Mandiri Taspen yang tidak memerlukan tanda tangan karena
  dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank Mandiri Taspen bertanggung jawab penuh
                                   atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Go To Indonesian Page

 Letter / Announcement No.           DIR/357/2024

 Issuer Name                         PT Bank Mandiri Taspen

 Issuer Code                         BMTP

 Attachment                          1

 Subject                             Implementation of the Annual General Meeting of Shareholders for the 2023
                                     Financial Year of PT Bank Mandiri Taspen

The company hereby announce the Material Information or Facts Report as follows

 Name of Issuer or Public Company            PT Bank Mandiri Taspen

 Business Activities                         Perbankan


 Telephone                                   (021) 3919161

 Faximile                                    (021) 3919173

 Email Address                               corporate.secretary@bankmantap.co.id


 Date of Event                               27 June 2024

                                             Implementation of the Annual General Meeting of
 Type of Material Information or Facts       Shareholders for the 2023 Financial Year of PT Bank Mandiri
                                             Taspen

Description of Material Information or   Shareholder decisions have been made outside the General
Facts                                    Meeting of Shareholders of PT Bak Mandiri Taspen (Circular
                                         Decisions) on 27 June 2024, with the following decisions:

                                         Agenda I:

                                         Approval of the Annual Report and Supervisory Duties Report
                                         of the Board of Commissioners as well as Ratification of the
                                         Company's Financial Report for the Financial Year ending 31
                                         December 2023 including providing full release and discharge
                                         of responsibility (Volledig Acquit Et De Charge) to all members
                                         of the Board of Directors and members of the Board of
                                         Commissioners of the Company in connection with
                                         management and supervision of the company that has been
                                         carried out during the Financial Year ending on 31 December
                                         2023, as long as these activities are reflected in the Annual
                                         Report.

                                         Decision:

                                         1. Approve the Company's Annual Report including the
                                         Supervisory Duties Report of the Company's Board of
                                         Commissioners for the financial year ending 31 December
                                         2023 and ratify the Company's Financial Report for the
                                         financial year ending 31 December 2023 which has been
                                         audited by the Tanudiredja, Wibisana, Rintis Public Accounting
                                         Firm & Partners (PwC Indonesia), with a fairly presented
                                         opinion, in all material respects as stated in report Number
                                         00029/2.1025/AU.1/07/0229-1/1/I/2024 dated 31 January
                                         2024.
                                         2. Upon approval of the Company's Annual Report including
                                         the Supervisory Duties Report of the Company's Board of
                                         Commissioners for the financial year ending 31 December
                                         2023 and ratification of the Company's Financial Report for the
                                         financial year ending 31 December 2023, this Circular Decree
                                         provides for the release and discharge of responsibilities in full
                                         (volledig acquit et de charge) towards all members of the
                                         Board of Directors and Board of Commissioners in connection
                                         with the management and supervision of the Company that
                                         has been carried out, during the financial year ending 31
                                         December 2023, as long as the action does not constitute a
                                         criminal action and the action is reflected in the Annual Report
                                         and Financial Reports for the financial year ending December
                                         31, 2023.

                                         Agenda 2:

                                         Approval of the Use of the Company's Net Profit for the
                                         Financial Year Ending December 31, 2023.

                                         Decision:

                                         1. Approve and determine the use of the Company's net profit
                                         for the 2023 financial year of IDR. 1,409,403,831,063,- (one
                                         trillion four hundred nine billion four hundred three million eight
                                         hundred thirty one thousand sixty three rupiah) namely as
                                         follows:
                                         a.         A total of 10.00% of the Company's Net Profit or Rp.
                                         140,940,383,106,- (one hundred forty billion nine hundred forty
                                         million three hundred eighty three thousand one hundred and
                                         six rupiah) distributed as cash dividends to Shareholders.
                                         b.         A total of 90% of the Company's Net Profit or Rp.
                                         1,268,463,447,957,- (one trillion two hundred sixty eight billion

four hundred sixty three million four hundred forty seven
thousand nine hundred fifty seven rupiah) is designated as
retained earnings.
2. Grant authority and power to the Board of Directors to
regulate the procedures for allocating the Company's net profit
as mentioned above, in accordance with applicable laws and
regulations.

Agenda 3:

Approval of the Appointment of a Public Accounting Firm and
Public Accountant to Audit the Company's Financial
Statements for the Financial Year which will end on 31
December 2024 and the determination of fees/honorarium.

Decision:

1. Appoint the Purwantono, Sungkoro & Surja Public
Accounting Firm (a member of Firm Ernst & Young Global
Limited) and Yovita Public Accountant to audit the Company's
Financial Report for the financial year ending December 31,
2024.
2. Grant authority and power to the Board of Commissioners to
determine the honorarium and other requirements for the
Public Accounting Firm and Public Accountants, as well as
appoint a replacement Public Accounting Firm and/or Public
Accountant in the case of the Purwantono, Sungkoro & Surja
Public Accounting Firm (a member of the Firm Ernst & Young
Global Limited) and/or Public Accountant Yovita, for whatever
reason are unable to complete the audit process of the
Company's Financial Statements for the financial year ending
31 December 2024. If there is a change of Public Accounting
Firm and/or Public Accountant, the Board of Commissioners
shall provide report to Shareholders

Agenda 4:

Determination of bonuses for members of the Board of
Directors and Board of Commissioners of the Company for the
financial year ending 31 December 2023 as well as
determination of salaries for members of the Board of Directors
and honorarium for members of the Board of Commissioners,
including the provision of facilities, benefits and/or other
allowances for the 2024 financial year.

Decision:

Grant authority and power to the Company's Board of
Commissioners by first obtaining approval from the Majority
Shareholders and being known by other Controlling
Shareholders to determine:
1. Tantiem for the performance of members of the Board of
Directors and Board of Commissioners for the financial year
ending 31 December 2023.
2. Salaries for members of the Board of Directors and
honorarium for members of the Board of Commissioners and
provision of facilities, benefits and/or other allowances for the
2024 financial year.

Agenda 5:

Approval of Changes in the Composition of Members of the
Company's Board of Directors and Board of Commissioners.

Decision:
1. Determine to reappoint Ms. Mustaslimah as President
Commissioner of the Company effective as of the date of this
Circular Decision to continue carrying out her work with the
same duties, authority and obligations until a definitive official
is appointed without prejudice to the rights of the General
Meeting of Shareholders to dismiss her at any time in
accordance with the Company's Articles of Association.
2. Approved the re-appointment of Mr Maswar Purnama as
Director of the Company for the second period effective from
the date of this Circular Decision and ending at the close of the
third Annual General Meeting of Shareholders since his
appointment which will be held in 2027, without prejudice to
the rights of the General Meeting of Shareholders to stop it at
any time.
3. Approved the transfer of duties of Mr. Suhajar Diantoro, who
was originally appointed as Independent Commissioner of the
Company to become Commissioner of the Company, who was
appointed based on the decision of the Annual General
Meeting of Shareholders for the 2022 Fiscal Year held in 2023
effective from the date of this Circular Decision with the term of
office continuing with the remaining term of office in
accordance with the decision of the General Meeting of
Shareholders regarding the appointment concerned without
prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders
to dismiss him at any time.
The appointment of Mr. Suhajar Diantoro as mentioned above
will be effective after he has received approval from the
Financial Services Authority for the fit and proper test.
4. Approved not to extend Mr. Judhi Budi Wirjanto's term of
office as Director of the Company effective from the date of
this Circular Decree accompanied by thanks for his
contribution of energy and thoughts while serving as Director
of the Company
5. Approved the appointment of Mrs. Resi Lora as Director of
Compliance & Control of the Company for the first period
effective from the date of this Circular Decision and ending at
the close of the third Annual General Meeting of Shareholders
since her appointment which will be held in 2027, without
prejudice to the rights of the General Meeting Shareholders
can terminate them at any time.
The appointment of Mrs. Resi Lora above will be effective after
the person concerned has received approval from the
Financial Services Authority for the fit and proper test.
6. Declare that as of the date of this Circular Decree, the
composition of the Company's Board of Commissioners and
Directors will be as follows:
BOARD OF COMMISSIONERS
Prosident Commissioner : MUSTASLIMAH
Commissioner                  : HENDRIKA NORA OSLOI
SINAGA
Commissioner                  : SUHAJAR DIANTORO*
Independent Commissioner: BOEDI ARMANTO

BOARD OF DIRECTORS
President Director            : ELMAMBER PETAMU
SINAGA
Compliance & Control Director : RESI LORA*
Director                      : MASWAR PURNAMA
Director                      : WIDI NUGROHO
Director                      : PUTU APRIYANTO

                                               * effective after the person concerned has received approval
                                               from the Financial Services Authority for the fit and proper test.


 Impact of event, material information or      The Company has fulfilled the requirements for holding the
 facts towards Issuers or Public               Annual General Meeting of Shareholders for the 2023
 Company’s operational activities, legal,      Financial Year
 financial condition, or going concern




Other Information

Decision making is carried out in a circular manner and the Shareholders' Decision Statement deed is still being
processed at Notary Zulkifli Harahap, SH.



Thus to be informed accordingly.


Respectfully,
PT Bank Mandiri Taspen




Errinto Sahat Pahala Pardede

Division Head Corporate Secretary & legal




PT Bank Mandiri Taspen
Jl. Cikini Raya No.42
Phone : (021) 3919161, Fax : (021) 3919173, www.bankmantap.co.id



Sender Name                          Errinto Sahat Pahala Pardede

Function                             Division Head Corporate Secretary & legal

Date and Time                        28-06-2024 09:06

Attachment                          1. COVERNOTE BMTP 27 JUNI 2024.pdf


    This is an official document of PT Bank Mandiri Taspen that does not require a signature as it was generated
   electronically by the electronic reporting system. PT Bank Mandiri Taspen is fully responsible for the information
                                             contained within this document.