Back to announcement
20240627_ESIP_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31676483.pdf
RUPS minutes Needs review ESIPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page Nomor Surat ESIP-06-24-009 Nama Perusahaan PT Sinergi Inti Plastindo Tbk. Kode Emiten ESIP Lampiran 1 Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan Merujuk pada surat Perseroan nomor ESIP-06-24-001 tanggal 04 Juni 2024, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2024, sebagai berikut: RUPS Tahunan Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 727.982.141 saham atau 65,59% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Laporan Tahunan
Ya 65,59% 727.115. 99,88% 108.346 0,01% 758.200 0,11% Setuju
termasuk Laporan
595
Keuangan Perseroan
dan Laporan Tugas
Pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31
Desember 2023
serta memberikan
pelunasan dan
pembebasan
tanggung jawab
(acquit et decharge)
kepada anggota
Direksi atas tindakan
pengurusan dan
kepada anggota
Dewan Komisaris
Perseroan atas
tindakan pengawasan
yang dilakukan
selama tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023
Hasil Keputusan I. Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk:
1. Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan,sesuai dengan laporannya Nomor 00306/2.
0459/AU.1/04/1487-4/1/III/2024, tanggal 27 Maret 2024yang telah memberikan opini wajar
tanpa pengecualian dalam semua hal yang material, yang termuat dalam Laporan Tahunan
2023; dan
2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang termuat dalam Laporan Tahunan 2023.
II. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge)
kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam
Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023 serta dokumen pendukungnya.
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan Laba
Ya 65,59% 727.115. 99,88% 108.346 0,01% 758.200 0,11% Setuju
Bersih Perseroan
595
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023
Hasil Keputusan Menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2023 yaitu sebesar Rp
877.523.429 (Laba Bersih 2023) sebagai berikut:
1. Sebesar Rp 50.000.000 disisihkan untuk dana cadangan
2. Sebesar Rp 827.523.429 dimasukan dan dibukukan sebagai laba ditahan, untuk
menambah modal kerja perseroan
Page 3
Agenda 3 Pengangkatan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
anggota Dewan
Ya 65,59% 726.826. 99,85% 397.846 0,04% 758.200 0,11% Setuju
Komisaris dan Dewan
095
Direksi Perseroan
Hasil Keputusan I. Menegaskan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi
adalah terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dan selanjutnya memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) kepada anggota Dewan Komisaris atas
tindakan pengawasan dan kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan yang
dilakukan selama menjalankan jabatan masing-masing, sepanjang tindakan-tindakan
tersebut tercatat dalam buku dan catatan Perseroan;
II. Mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dengan
susunan sebagai berikut:
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama : Nyonya SANDRA KUSUMADEWI;
Komisaris Independen : Tuan CHRISTOPHER BEN FARMER;
Direksi:
Direktur Utama : Tuan ERIC BUDISETIO KURNIAWAN;
Direktur : Tuan MANGASI TARAJA.
III. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak
substitusi, untuk menuangkan keputusan tentang susunan anggota Dewan Komisaris dan
Direksi tersebut di atas dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris dan selanjutnya
menyampaikan pemberitahuan pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan
setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Agenda 4 Penetapan gaji atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan
Ya 65,59% 727.115. 99,88% 108.346 0,01% 758.200 0,11% Setuju
tunjangan untuk
595
tahun buku 2024 bagi
anggota Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan I. Memberikan kuasa dan wewenang kepadaPT TANINDO OMEGA PASIFIK selaku
Pemegang Saham Pengendali/Mayoritas dalam Perseroan pada saat ini, untukmenetapkan
besarnya tantiem serta pembagiannya kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris
dan Direksi Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2023, termasuk segala
sesuatu yang berhubungan dengan pembayaran tantiem tersebut.
.
II. Menetapkan gaji, tunjangan dan/atau fasilitas untuk para anggota Direksi yang
menjabat dalam dan selama tahun buku 2024 adalah sebesar Rp571.500.000,00dan
memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya,
dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
III. Menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan untuk para anggota
Dewan Komisaris yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2024 adalah sama dengan
tahun buku sebelumnya.
IV. Besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan yang akan diberikan oleh Perseroan
kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dalam dan selama
tahun buku 2024 akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2024.
Page 4
Agenda 5 Penunjukan Kantor Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Akuntan Publik
Ya 65,59% 727.115. 99,88% 108.346 0,01% 758.200 0,11% Setuju
Terdaftar (termasuk
595
Akuntan Publik
Terdaftar yang
tergabung dalam
Kantor Akuntan
Publik Terdaftar)
untuk
mengaudit/memeriks
a buku-buku
Perseroan untuk
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2024
Hasil Keputusan Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk dan/atau
mengganti Kantor Akuntan Publik Terdaftardi Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan
Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik
Terdaftar tersebut) yang akan mengaudit/ memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta menetapkan besarnya
honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar di
Otoritas Jasa Keuangan tersebut (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) dengan
memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundangundangan yang berlaku
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Sinergi Inti Plastindo Tbk.
Eric Budisetio Kurniawan
Direktur Utama
PT Sinergi Inti Plastindo Tbk.
Simprug Garden Office No. 9D Jl. Teuku Nyak Arief Simprug Kebayoran Lama
Telepon : 021-27515179, Fax : 0, https://sinergiplastama.co.id/
Nama Pengirim Eric Budisetio Kurniawan
Jabatan Direktur Utama
Tanggal dan Waktu 28-06-2024 00:00
Lampiran 1. ESIP0624009-RINGKASAN RUPST.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Sinergi Inti Plastindo Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Sinergi Inti Plastindo Tbk. bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page Letter / Announcement No. ESIP-06-24-009 Issuer Name PT Sinergi Inti Plastindo Tbk. Issuer Code ESIP Attachment 1 Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull Reffering the announcement number ESIP-06-24-001 Date 04 June 2024, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 26 June 2024, are mentioned below : Annual General Meeting Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 727.982.141 shares or 65,59% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Page 6
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Laporan Tahunan
Ya 65,59% 727.115. 99,88% 108.346 0,01% 758.200 0,11% Setuju
termasuk Laporan
595
Keuangan Perseroan
dan Laporan Tugas
Pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31
Desember 2023
serta memberikan
pelunasan dan
pembebasan
tanggung jawab
(acquit et decharge)
kepada anggota
Direksi atas tindakan
pengurusan dan
kepada anggota
Dewan Komisaris
Perseroan atas
tindakan pengawasan
yang dilakukan
selama tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023
Hasil Keputusan I. Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk:
1. Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan,sesuai dengan laporannya Nomor 00306/2.
0459/AU.1/04/1487-4/1/III/2024, tanggal 27 Maret 2024yang telah memberikan opini wajar
tanpa pengecualian dalam semua hal yang material, yang termuat dalam Laporan Tahunan
2023; dan
2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang termuat dalam Laporan Tahunan 2023.
II. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge)
kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam
Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023 serta dokumen pendukungnya.
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan Laba
Ya 65,59% 727.115. 99,88% 108.346 0,01% 758.200 0,11% Setuju
Bersih Perseroan
595
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023
Hasil Keputusan Menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2023 yaitu sebesar Rp
877.523.429 (Laba Bersih 2023) sebagai berikut:
1. Sebesar Rp 50.000.000 disisihkan untuk dana cadangan
2. Sebesar Rp 827.523.429 dimasukan dan dibukukan sebagai laba ditahan, untuk
menambah modal kerja perseroan
Page 7
Agenda 3 Pengangkatan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
anggota Dewan
Ya 65,59% 726.826. 99,85% 397.846 0,04% 758.200 0,11% Setuju
Komisaris dan Dewan
095
Direksi Perseroan
Hasil Keputusan I. Menegaskan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi
adalah terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dan selanjutnya memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) kepada anggota Dewan Komisaris atas
tindakan pengawasan dan kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan yang
dilakukan selama menjalankan jabatan masing-masing, sepanjang tindakan-tindakan
tersebut tercatat dalam buku dan catatan Perseroan;
II. Mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dengan
susunan sebagai berikut:
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama : Nyonya SANDRA KUSUMADEWI;
Komisaris Independen : Tuan CHRISTOPHER BEN FARMER;
Direksi:
Direktur Utama : Tuan ERIC BUDISETIO KURNIAWAN;
Direktur : Tuan MANGASI TARAJA.
III. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak
substitusi, untuk menuangkan keputusan tentang susunan anggota Dewan Komisaris dan
Direksi tersebut di atas dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris dan selanjutnya
menyampaikan pemberitahuan pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan
setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Agenda 4 Penetapan gaji atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan
Ya 65,59% 727.115. 99,88% 108.346 0,01% 758.200 0,11% Setuju
tunjangan untuk
595
tahun buku 2024 bagi
anggota Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan I. Memberikan kuasa dan wewenang kepadaPT TANINDO OMEGA PASIFIK selaku
Pemegang Saham Pengendali/Mayoritas dalam Perseroan pada saat ini, untukmenetapkan
besarnya tantiem serta pembagiannya kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris
dan Direksi Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2023, termasuk segala
sesuatu yang berhubungan dengan pembayaran tantiem tersebut.
.
II. Menetapkan gaji, tunjangan dan/atau fasilitas untuk para anggota Direksi yang
menjabat dalam dan selama tahun buku 2024 adalah sebesar Rp571.500.000,00dan
memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya,
dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
III. Menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan untuk para anggota
Dewan Komisaris yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2024 adalah sama dengan
tahun buku sebelumnya.
IV. Besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan yang akan diberikan oleh Perseroan
kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dalam dan selama
tahun buku 2024 akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2024.
Page 8
Agenda 5 Penunjukan Kantor Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Akuntan Publik
Ya 65,59% 727.115. 99,88% 108.346 0,01% 758.200 0,11% Setuju
Terdaftar (termasuk
595
Akuntan Publik
Terdaftar yang
tergabung dalam
Kantor Akuntan
Publik Terdaftar)
untuk
mengaudit/memeriks
a buku-buku
Perseroan untuk
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2024
Hasil Keputusan Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk dan/atau
mengganti Kantor Akuntan Publik Terdaftardi Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan
Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik
Terdaftar tersebut) yang akan mengaudit/ memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta menetapkan besarnya
honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar di
Otoritas Jasa Keuangan tersebut (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) dengan
memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundangundangan yang berlaku
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Sinergi Inti Plastindo Tbk.
Eric Budisetio Kurniawan
Direktur Utama
PT Sinergi Inti Plastindo Tbk.
Simprug Garden Office No. 9D Jl. Teuku Nyak Arief Simprug Kebayoran Lama
Phone : 021-27515179, Fax : 0, https://sinergiplastama.co.id/
Sender Name Eric Budisetio Kurniawan
Function Direktur Utama
Date and Time 28-06-2024 00:00
Attachment 1. ESIP0624009-RINGKASAN RUPST.pdf
This is an official document of PT Sinergi Inti Plastindo Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Sinergi Inti Plastindo Tbk. is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan
p.2 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Heliantono
p.2 ×2
unresolved
person
SANDRA KUSUMADEWI
p.3 ×2
unresolved
person
CHRISTOPHER BEN FARMER
p.3 ×2
unresolved
person
MANGASI TARAJA. III.
p.3 ×4
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Terdaftardi Otoritas Jasa Keuangan
p.4 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.4 ×6
unresolved
person
Function
· Direktur Utama
p.8
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1011 ms
12 Sep 2026 23:01
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.11',
'pct_against': '0.01',
'pct_for': '65.59',
'seq': 2,
'title': 'Bersih Perseroan untuk tahun buku',
'votes_abstain': '758200',
'votes_against': '108346',
'votes_for': '727115'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.11',
'pct_against': '0.04',
'pct_for': '65.59',
'seq': 3,
'title': 'Komisaris dan Dewan Direksi Perseroan',
'votes_abstain': '758200',
'votes_against': '397846',
'votes_for': '726826'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.11',
'pct_against': '0.01',
'pct_for': '65.59',
'seq': 4,
'title': 'tunjangan untuk tahun buku 2024 bagi anggota Direksi '
'dan',
'votes_abstain': '758200',
'votes_against': '108346',
'votes_for': '727115'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.11',
'pct_against': '0.01',
'pct_for': '65.59',
'seq': 5,
'title': 'Terdaftar (termasuk Akuntan Publik',
'votes_abstain': '758200',
'votes_against': '108346',
'votes_for': '727115'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.11',
'pct_against': '0.01',
'pct_for': '65.59',
'seq': 7,
'title': 'Bersih Perseroan untuk tahun buku',
'votes_abstain': '758200',
'votes_against': '108346',
'votes_for': '727115'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.11',
'pct_against': '0.04',
'pct_for': '65.59',
'seq': 8,
'title': 'Komisaris dan Dewan Direksi Perseroan',
'votes_abstain': '758200',
'votes_against': '397846',
'votes_for': '726826'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.11',
'pct_against': '0.01',
'pct_for': '65.59',
'seq': 9,
'title': 'tunjangan untuk tahun buku 2024 bagi anggota Direksi '
'dan',
'votes_abstain': '758200',
'votes_against': '108346',
'votes_for': '727115'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.11',
'pct_against': '0.01',
'pct_for': '65.59',
'seq': 10,
'title': 'Terdaftar (termasuk Akuntan Publik',
'votes_abstain': '758200',
'votes_against': '108346',
'votes_for': '727115'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '65.59',
'shares_present': '727982141'}