Back to announcement
20240627_ATPK_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31676466.pdf
RUPS minutes Needs review ATPKSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 029B/DIR/BJI-OJK/2024
Nama Perusahaan Bara Jaya Internasional Tbk
Kode Emiten ATPK
Lampiran 4
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa (KOREKSI)
Mengoreksi surat kami nomor : 029/DIR/BJI-OJK/2024 tanggal 27 Juni 2024 perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum
Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa, dengan ini perseroan menyampaikan hal sebagai berikut:
Merujuk pada surat Perseroan nomor 026A/DIR/BJI-OJK/VI/2024 tanggal 03 Juni 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2024, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 4.401.912.684 saham atau 76,42%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 4.401.90 100% 10.000 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
2.684
Tahunan
Hasil Keputusan Keputusan Mata Acara Pertama
-Menyetujui dan mengesahan Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Perseroan,
termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga
puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) serta memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang
dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu
Desember dua ribu dua puluh tiga) sepanjang tindakan pengurusan dan pengawasan
tersebut tidak bertentangan dengan anggaran dasar Perseroan serta tercermin dalam
Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 4.401.90 100% 0 0% 10.000 0% Setuju
Publik dan/atau
2.684
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Keputusan Mata Acara Kedua
1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang memiliki kompetensi dan pengalaman,
independen terhadap Perseroan dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan
audit atas Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh
satu Desember dua ribu dua puluh empat), termasuk penetapan honorarium dari Akuntan
Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut berikut persyaratan lainnya, dengan
memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk
Akuntan Publik pengganti dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti yang terdaftar di
Otoritas Jasa Keuangan maupun memberhentikan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan
Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun juga, berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan Pasar Modal yang berlaku, Akuntan Publik dan/atau Kantor
Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya,
termasuk penetapan honorarium dari Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
tersebut berikut persyaratan lainnya, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 3 Penetapan gaji, Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan
Ya 100% 4.401.90 100% 0 0% 10.000 0% Setuju
tunjangan lainnya
2.684
bagi anggota Direksi
dan Dewan Komisaris
Perseroan untuk
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2024.
Hasil Keputusan Keputusan Mata Acara Ketiga
1. Menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris Perseroan secara
keseluruhan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), dalam jumlah yang sama
dengan jumlah gaji dan tunjangan lainnya yang diberikan pada tahun buku 2023 (dua ribu
dua puluh tiga), atau apabila ada kenaikan maka jumlah kenaikannya tidak melebihi 10%
(sepuluh persen) dari jumlah gaji dan tunjangan lainnya yang diberikan pada tahun buku
2023 (dua ribu dua puluh tiga), serta memberikan wewenang kepada Rapat Dewan
Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite
Nominasi dan Remunerasi.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan gaji serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku
2024 (dua ribu dua puluh empat), dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite
Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
4.401.912.684 saham atau 76,42% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Perubahan susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
anggota Direksi dan
Ya 100% 100 0% 0 0% 0 0% Setuju
Dewan Komisaris
Perseroan.
Hasil Keputusan Keputusan Mata Acara Pertama
1. Menyetujui untuk melakukan perubahan dan menetapkan susunan anggota Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada
tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh) adalah sebagai berikut:
Direksi :
-Direktur Utama : Tuan IWAN SOETRISNA;
-Direktur : Tuan RADEN BAGUS TRI DWINANTA SALEH WIRADIDJAJA;
Dewan Komisaris :
-Komisaris Utama, merangkap : Tuan JOHANNES SYAH PAIN SIHOMBING;
Komisaris Independen
-Komisaris : Tuan EDI ZAMHARI;
Dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada setiap waktu sebelum masa
jabatannya berakhir.
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan,
dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan
sehubungan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk
menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan
Notaris, untuk mengubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali susunan anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan dan termasuk menegaskan
susunan pemegang saham Perseroan (jika diperlukan), sebagaimana disyaratkan oleh serta
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk
mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas
keputusan Rapat ini dan/atau perubahan data perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada
instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan,
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Page 3
Agenda 2 Persetujuan untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
mengalihkan aset
Ya 100% 100 0% 0 0% 0 0% Setuju
yang dimiliki oleh
Perseroan.
Hasil Keputusan Keputusan mata acara kedua Rapat
1. Menyetujui pengalihan aset dengan cara menjual dan/atau mengalihkan seluruh
saham-saham yang dimiliki Perseroan kepada PT PACIFIC PRIMA COAL, berkedudukan di
Kota Balikpapan, dalam:
a. PT MODAL INVESTASI MINERAL, berkedudukan di Jakarta Selatan, sebanyak
30.690 (tiga puluh ribu enam ratus sembilan puluh) saham;
b. PT BARA JAYA INFRASTRUKTUR ENERGI, berkedudukan di Jakarta Selatan,
sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) saham; dan
c. PT BARA JAYA SUMBER ENERGI, berkedudukan di Jakarta Selatan, sebanyak
99 (sembilan puluh sembilan) saham.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak IWAN SOETRISNA DIREKTUR 31 Januari 2023 31 Desember 2027 1
UTAMA
Bapak RADEN BAGUS DIREKTUR 25 Mei 2024 31 Desember 2027 1
TRI DWINANTA
SALEH
WIRADIDJAJA;
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak JOHANNES SYAH KOMISARIS 31 Januari 2023 31 Desember 2027 1
X
PAIN SIHOMBING UTAMA
Bapak EDI ZAMHARI KOMISARIS 25 Juni 2024 31 Desember 2027 1
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Bara Jaya Internasional Tbk
Edi Zamhari
Direktur
Bara Jaya Internasional Tbk
Jl. Pluit Selatan Raya, Komplek CBD Pluit Royal Garden House Blok F No. 8F-G,
Telepon : 62-21 66673410, Fax : 62-21 66673436, www.barajayainternasional.co.id
Nama Pengirim Edi Zamhari
Jabatan Direktur
Tanggal dan Waktu 27-06-2024 21:24
Page 4
Lampiran 1. IS-Surat Penyampaian Ringkasan Risalah RUPS 2024.pdf
2. ATPK-Ringkasan Risalah RUPST Juni 2024.pdf
3. ATPK-Ringkasan Risalah RUPSLB Juni 2024.pdf
4. IS-Surat Keterbukaan Informasi.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Bara Jaya Internasional Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Bara Jaya Internasional Tbk bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 029B/DIR/BJI-OJK/2024
Issuer Name Bara Jaya Internasional Tbk
Issuer Code ATPK
Attachment 4
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Correction to our previous announcement number : 029/DIR/BJI-OJK/2024 dated 27 June 2024 with the subject of
Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa, the company hereby submit the
Reffering the announcement number 026A/DIR/BJI-OJK/VI/2024 Date 03 June 2024, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 25 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 4.401.912.684 shares or 76,42%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 4.401.90 100% 10.000 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
2.684
Tahunan
Hasil Keputusan First Agenda Decision
- Approve and ratify the Company's Annual Report and Sustainability Report, including the
Company's Consolidated Financial Report and the Supervisory Duties Report of the
Company's Board of Commissioners for the financial year ending 12-31-2023 (December
thirty-first, two thousand and twenty-three) and provide payment and full release of
responsibility (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and Board of
Commissioners of the Company for management and supervision actions carried out in the
financial year ending 31-12-2023 (thirty-first of December two thousand and twenty-three)
throughout the actions This management and supervision does not conflict with the
Company's articles of association and is reflected in the Company's Financial Report and
Annual Report.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 4.401.90 100% 0 0% 10.000 0% Setuju
Publik dan/atau
2.684
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Second Agenda Decision
1. Grant authority and power to the Board of Commissioners to appoint a Public Accountant
and/or Public Accounting Firm who has competence and experience, is independent of the
Company and is registered with the Financial Services Authority to conduct an audit of the
Company's Financial Report ending on 12-31-2024 (December thirty-first two thousand
twenty-four), including the determination of the honorarium from the Public Accountant
and/or Public Accounting Firm along with other requirements, taking into account the
recommendations of the Audit Committee and applicable laws and regulations.
2. Grant the authority and power to the Board of Commissioners to appoint a replacement
Public Accountant and/or Substitute Public Accounting Firm registered with the Financial
Services Authority or to dismiss the Public Accountant and/or Public Accounting Firm that
has been appointed, if for any reason whatsoever, based on regulatory provisions applicable
Capital Market legislation, the appointed Public Accountant and/or Public Accounting Firm
cannot carry out/complete their duties, including determining the honorarium of the Public
Accountant and/or Public Accounting Firm along with other requirements, taking into account
the recommendations of the Audit Committee and applicable laws and regulations.
Page 6
Agenda 3 Penetapan gaji, Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan
Ya 100% 4.401.90 100% 0 0% 10.000 0% Setuju
tunjangan lainnya
2.684
bagi anggota Direksi
dan Dewan Komisaris
Perseroan untuk
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2024.
Hasil Keputusan Third Agenda Decision
1. Determine the salary and other allowances for the Company's Board of Commissioners as
a whole for the 2024 financial year (two thousand twenty-four), in the same amount as the
salary and other allowances provided in the 2023 financial year (two thousand twenty-three),
or if there is an increase, the amount of the increase does not exceed 10% (ten percent) of
the total salary and other allowances given in the 2023 (two thousand and twenty-three)
financial year, as well as giving authority to the Board of Commissioners Meeting to
determine the allocation, taking into account recommendations from the Committee
Nomination and Remuneration.
2. Grant authority and power to the Company's Board of Commissioners to determine
salaries and other allowances for members of the Company's Board of Directors for the 2024
(two thousand and twenty-four) financial year, taking into account recommendations from the
Company's Nomination and Remuneration Committee.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
4.401.912.684 share of 76,42% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Perubahan susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
anggota Direksi dan
Ya 100% 100 0% 0 0% 0 0% Setuju
Dewan Komisaris
Perseroan.
Hasil Keputusan First Agenda Decision
1. Approve to make changes and determine the composition of the members of the
Company's Board of Directors and Board of Commissioners starting from the closing of this
Meeting until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders which
will be held in 2027 (two thousand twenty seven) as follows:
Directors:
-Main Director: Mr. IWAN SOETRISNA;
-Director: Mr. RADEN BAGUS TRI DWINANTA SALEH WIRADIDJAJA;
Board of Commissioners :
-President Commissioner, concurrently: Mr. JOHANNES SYAH PAIN SIHOMBING;
Independent Commissioner
-Commissioner: Mr. EDI ZAMHARI;
Without prejudice to the rights of the General Meeting of Shareholders to dismiss members
of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners at any time before their
term of office ends.
2. Agree to grant authority and power to the Company's Board of Directors, with the right of
substitution, to carry out any and all necessary actions in connection with the decision,
including but not limited to stating/inscribing the decision in deeds made before a Notary, to
amend , adjust and/or re-arrange the composition of the members of the Company's Board
of Directors and Board of Commissioners as a whole and including confirming the
composition of the Company's shareholders (if necessary), as required by and in accordance
with applicable statutory provisions, and then to submit a request for approval and/or submit
notification of the decisions of this Meeting and/or changes to company data in the decisions
of this Meeting to the competent authority, and take all and any necessary actions, in
accordance with applicable laws and regulations.
Page 7
Agenda 2 Persetujuan untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
mengalihkan aset
Ya 100% 100 0% 0 0% 0 0% Setuju
yang dimiliki oleh
Perseroan.
Hasil Keputusan Decision on the second agenda of the Meeting
1. Approve the transfer of assets by selling and/or transferring all shares owned by the
Company to PT PACIFIC PRIMA COAL, domiciled in Balikpapan City, in:
a. PT MODAL INVESTASI MINERAL, domiciled in South Jakarta, with 30,690 (thirty
thousand six hundred and ninety) shares;
b. PT BARA JAYA INFRASTRUCTURE ENERGY, domiciled in South Jakarta, with 99
(ninety nine) shares; And
c. PT BARA JAYA SUMBER ENERGI, domiciled in South Jakarta, with 99 (ninety
nine) shares.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak IWAN SOETRISNA PRESIDENT 31 January 2023 31 December 2027 1
DIRECTOR
Bapak RADEN BAGUS DIRECTOR 25 May 2024 31 December 2027 1
TRI DWINANTA
SALEH
WIRADIDJAJA;
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak JOHANNES SYAH PRESIDENT 31 January 2023 31 December 2027 1
X
PAIN SIHOMBING COMMISSIONER
Bapak EDI ZAMHARI COMMISSIONER 25 June 2024 31 December 2027 1
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Bara Jaya Internasional Tbk
Edi Zamhari
Direktur
Bara Jaya Internasional Tbk
Jl. Pluit Selatan Raya, Komplek CBD Pluit Royal Garden House Blok F No. 8F-G,
Phone : 62-21 66673410, Fax : 62-21 66673436, www.barajayainternasional.co.id
Sender Name Edi Zamhari
Function Direktur
Date and Time 27-06-2024 21:24
Page 8
Attachment 1. IS-Surat Penyampaian Ringkasan Risalah RUPS 2024.pdf
2. ATPK-Ringkasan Risalah RUPST Juni 2024.pdf
3. ATPK-Ringkasan Risalah RUPSLB Juni 2024.pdf
4. IS-Surat Keterbukaan Informasi.pdf
This is an official document of Bara Jaya Internasional Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Bara Jaya Internasional Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Bara Jaya Internasional Tbk
· Nama Perusahaan
p.1 ×9
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Pengganti
p.1
unresolved
person
IWAN SOETRISNA
· DIREKTUR
p.2 ×3
unresolved
person
RADEN BAGUS TRI DWINANTA SALEH WIRADIDJAJA
· Director
p.2 ×3
unresolved
person
JOHANNES SYAH PAIN SIHOMBING
· KOMISARIS
p.2 ×3
unresolved
person
EDI ZAMHARI
· KOMISARIS
p.2 ×5
unresolved
org
PT PACIFIC PRIMA COAL
p.3 ×2
unresolved
org
PT BARA JAYA INFRASTRUKTUR ENERGI
p.3
unresolved
org
PT BARA JAYA SUMBER ENERGI
p.3 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.5 ×2
unresolved
org
PT BARA JAYA INFRASTRUCTURE ENERGY
p.7
unresolved
person
Function
· Direktur
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
452 ms
12 Sep 2026 23:01
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 's untuk menyatakan/menuangkan keputusan '
'tersebut dalam akta-akta yang dibuat di '
'hadapan Notaris, untuk mengubah, menyesuaikan '
'dan/atau menyusun kembali susunan anggota '
'Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan secara '
'keseluruhan dan termasuk menegaskan susunan '
'pemegang saham Perseroan (jika diperlukan), '
'sebagaimana disyaratkan oleh serta sesuai '
'dengan ketentuan perundang-undangan yang '
'berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan '
'permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan '
'pemberitahuan atas keputusan Rapat ini '
'dan/atau perubahan data perseroan dalam '
'keputusan Rapat ini kepada instansi yang '
'berwenang, serta melakukan semua dan setiap '
'tindakan yang diperlukan, sesuai dengan '
'peraturan perundang-undangan yang berlaku. '
'Agenda 2 Persetujuan untuk Kuorum Kehadiran '
'Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS '
'mengalihkan aset Ya 100% 100 yang dimiliki '
'oleh Perseroan. Hasil Keputusan Keputusan',
'seq': 1,
'votes_abstain': '10000',
'votes_against': '0',
'votes_for': '4401'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 5,
'votes_abstain': '10000',
'votes_against': '0',
'votes_for': '4401'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '76.42',
'shares_present': '4401912684'}