20240627_URBN_Pemanggilan RUPS_31676319_lamp1.pdf

3. Penetapan gaji dan tunjangan lainnya anggota Direksi serta honorarium dan tunjangan
lainnya anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2024.

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (15) dan Pasal 20 ayat (6) Anggaran Dasar
Perseroan juncto ketentuan Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT, penetapan gaji, honorarium
atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
ditetapkan oleh RUPS.

4. Penunjukan Akuntan Publik independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan
(“OJK”) yang akan melakukan audit atas buku Perseroan untuk Tahun Buku yang
berakhir pada 31 Desember 2024 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan
untuk menetapkan jumlah honorarium akuntan publik independen tersebut serta
persyaratan lain sehubungan dengan penunjukannya.

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (4) (d) Anggaran Dasar Perseroan serta dalam
rangka memenuhi ketentuan Pasal 68 UUPT, Penunjukan Akuntan Publik yang akan
mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dilakukan di dalam RUPS. Sehubungan
dengan hal tersebut, maka sebagaimana telah disampaikan kepada Dewan Komisaris,
dengan ini mengusulkan Rapat untuk memberikan wewenang kepada Direksi untuk
menunjuk Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku Perseroan
untuk tahun buku 2024 dan sekaligus menetapkan jumlah honorariumnya.

5. Penetapan susunan angggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris.

Penjelasan:

Mata Acara RUPS ini merupakan mata acara Rapat yang wajib diputuskan pada saat
Rapat dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Catatan:
1. Pemanggilan Rapat ini berlaku sebagai undangan resmi kepada pemegang saham.

2. Pemegang saham yang berhak hadir dan memberikan suara dalam Rapat adalah para
pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) dan atau
Pemilik Saham Perseroan Sub Rekening Efek di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”)
pada penutupan hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

3. Para pemegang saham atau kuasa mereka yang sah yang akan menghadiri Rapat diminta
untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas pendaftaran Surat Saham Kolektif asli
dan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain sebelum memasuki ruang Rapat.

4. Bagi pemegang saham yang berbentuk Badan Hukum wajib membawa fotokopi Anggaran
Dasar dan perubahan-perubahannya berikut akta yang berisi susunan pengurus terakhir.

5. Khusus pemegang saham yang sahamnya dalam Penitipan Kolektif pada PT Kustodian Sentral
Efek Indonesia (KSEI), diwajibkan untuk memberikan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR)
kepada petugas pendaftaran.

6. Pemegang saham yang berhalangan hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya dengan
membawa surat kuasa yang sah. Direktur, Komisaris atau karyawan Perseroan dapat
bertindak selaku kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku
Kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.

7.

Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh selama hari dan jam kerja di Kantor Biro Administrasi
Efek (BAE) PT Sinartama Gunita beralamat di Sinar Mas Land Plaza, Menara 1 lantai 9, Jl. MH.
Thamrin No. 51, Jakarta 10350. Setiap surat kuasa harus ditandatangani diatas meterai
Rp10.000,- dan telah diterima oleh BAE pada alamat tersebut diatas selambat-lambatnya 3
(tiga) hari kerja sebelum Rapat.

Perseroan menghimbau kepada pemegang saham Perseroan untuk memberikan kuasa
secara elektronik (“e-Proxy”) melalui fasilitas eASY.KSEI (http://akses.ksei.co.id).

Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat berada di kantor Perseroan selama jam
kerja sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan tanggal Rapat. Bahan-bahan tersebut
dapat diperoleh atas permintaan tertulis dari pemegang saham dengan melampirkan
salinan/fotokopi identitas pemegang saham dan bukti kepemilikan sahamnya yang dapat
disampaikan kepada Sekretaris Perusahaan Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) hari
kerja sebelum Rapat melalui email corsec@ujp.co.id.

Jakarta, 27 Juni 2024

PT Urban Jakarta Propertindo Tbk

Direksi