Back to announcement
20240627_LMAX_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31675952.pdf
RUPS minutes Needs review LMAXSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 006/RUPS/LMAX/VI/2024
Nama Perusahaan PT Lupromax Pelumas Indonesia Tbk.
Kode Emiten LMAX
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 004/RUPS/LMAX/VI/2024 tanggal 03 Juni 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2024, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 455.035.700 saham atau 70,0048%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 001 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 70,005%455.000. 99,992% 0 0% 35.000 0,008% Setuju
Laporan Keuangan
700
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan Menerima baik Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya
Perseroan, Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023
2. Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk
Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 (Laporan Keuangan Perseroan)
yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan dan Rekan serta
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (Acquit et de Charge)
sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan, sejauh tindakan tersebut tercermin
dalam laporan tahunan dan perhitungan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023
Agenda 002 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 70,005%455.000. 99,992% 0 0% 35.000 0,008% Setuju
Bersih
700
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil KeputusanMenyetujui dan menetapkan laba bersih perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31
Desember 2023 yang akan digunakan sebagai Cadangan Wajib sebesar Rp 100.000.000,-
dan sisanya sebesar Rp 1.023.174.939,- sebagai laba ditahan yang belum ditetapkan
penggunaan
Agenda 003 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 70,005%455.000. 99,992% 0 0% 35.000 0,008% Setuju
Publik dan/atau
700
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris menunjuk Kantor Akuntan Publik
(KAP) untuk memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan
jumlah honorarium dan persyaratan lainnya mengenai pengangkatan Kantor Akuntan Publik
tersebut
Agenda 004 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 70,005%455.035. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
700
Hasil Keputusan Menyetujui Pertanggungjawaban laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran
perdana sama per 31 Desember 2023
Page 2
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Kartiko DIREKTUR 24 Maret 2023 24 Maret 2028 1
Soemargono UTAMA
Ibu Sofia Tanizar DIREKTUR 24 Maret 2023 24 Maret 2028 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Trisno Harnadi KOMISARIS 24 Maret 2023 24 Maret 2028 1
UTAMA
Bapak Iman Turmansyah KOMISARIS 24 Maret 2023 24 Maret 2028 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Lupromax Pelumas Indonesia Tbk.
Kartiko Soemargono
Direktur Utama
PT Lupromax Pelumas Indonesia Tbk.
Ruko Graha Boulevard Blok A No.15
Telepon : 02155680515, Fax : , https://lupromax.co.id/
Nama Pengirim Kartiko Soemargono
Jabatan Direktur Utama
Tanggal dan Waktu 27-06-2024 16:58
Lampiran 1. Scan CN PT LUPROMAX - Jun 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Lupromax Pelumas Indonesia Tbk. yang tidak memerlukan tanda
tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Lupromax Pelumas Indonesia Tbk.
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 006/RUPS/LMAX/VI/2024
Issuer Name PT Lupromax Pelumas Indonesia Tbk.
Issuer Code LMAX
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 004/RUPS/LMAX/VI/2024 Date 03 June 2024, Listed companies giving report
of general meeting of shareholder’s result on 25 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 455.035.700 shares or 70,0048%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 001 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 70,005%455.000. 99,992% 0 0% 35.000 0,008% Setuju
Laporan Keuangan
700
Tahunan
Hasil Keputusan
Agenda 002 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 70,005%455.000. 99,992% 0 0% 35.000 0,008% Setuju
Bersih
700
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan
Agenda 003 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 70,005%455.000. 99,992% 0 0% 35.000 0,008% Setuju
Publik dan/atau
700
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan
Agenda 004 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 70,005%455.035. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
700
Hasil Keputusan
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Kartiko PRESIDENT 24 March 2023 24 March 2028 1
Soemargono DIRECTOR
Ibu Sofia Tanizar DIRECTOR 24 March 2023 24 March 2028 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Page 4
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Trisno Harnadi PRESIDENT 24 March 2023 24 March 2028 1
COMMISSIONER
Bapak Iman Turmansyah COMMISSIONER 24 March 2023 24 March 2028 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Lupromax Pelumas Indonesia Tbk.
Kartiko Soemargono
Direktur Utama
PT Lupromax Pelumas Indonesia Tbk.
Ruko Graha Boulevard Blok A No.15
Phone : 02155680515, Fax : , https://lupromax.co.id/
Sender Name Kartiko Soemargono
Function Direktur Utama
Date and Time 27-06-2024 16:58
Attachment 1. Scan CN PT LUPROMAX - Jun 2024.pdf
This is an official document of PT Lupromax Pelumas Indonesia Tbk. that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Lupromax Pelumas Indonesia Tbk. is fully
responsible for the information contained within this document.
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan dan Rekan
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan
p.1
unresolved
person
Kartiko
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
Iman Turmansyah
· KOMISARIS
p.2
unresolved
org
PT LUPROMAX
p.2 ×2
unresolved
person
Function
· Direktur Utama
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
573 ms
12 Sep 2026 23:01
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '70.0048',
'shares_present': '455035700'}