Back to announcement
20240627_LCKM_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31676124_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed LCKMSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
Yang bertanda tangan dibawah ini:
Dr SUGIH HARYATI, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta, berkantor di Jl RC. Veteran Raya No.11 A,
Pesanggrahan, Jakarta Selatan.
1. Bahwa benar telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT LCK GLOBAL
KEDATON, Tbk, yang berlangsung pada:
- Hari dan Tanggal Rapat : Rabu, 26 Juni 2024
- Tempat penyelenggaraan Rapat : Orchardz Industri Hotel, Ruang Khatulistiwa B,
Jalan Industri Raya No.8, Rt.07, rw. 03, Gunung
Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta
Pusat
- Waktu penyelenggaraan Rapat : Pukul 10.11 WIB s/d 10.33 WIB
2. Mata Acara Rapat:
1. Laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan Operasional dan Tata Kelola Perusahaan
untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta pengesahan
Neraca dan Laporan Laba Rugi untuk Tahun Buku 2023 serta pembebasan dan
pelunasan acuit et de charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan
Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun
buku tersebut ;
2. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2024
Pemegang Saham memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dibantu oleh
Komite Audit untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain dari penunjukan
tersebut ;
3. Penetapan Remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
3. Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Direktur Utama Kenny Lim
Direktur Yopie Tribayu
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 2
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Komisaris Utama Lim Chin Kim
4. Jumlah saham yang hadir pada saat Rapat
1. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah
884.641.000 ( Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Juta Enam Ratus Empat Puluh Satu
Ribu ) saham atau setara dengan 88,4641% ( Delapan Puluh Lapan Koma Empat Enam
Empat Satu persen) dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah
yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Bahwa kuorum kehadiran yang dipersyaratkan
untuk penyelenggaraan Rapat dan pelaksanaan mata acara Rapat berdasarkan Pasal 21
ayat 2 angka 1 huruf c Anggaran Dasar juncto Pasal 41 ayat 1 huruf a Peraturan OJK No.
15/POJK.04/2020, adalah bahwa Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara hadir atau
diwakili.
5. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat
Kepada Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat terkait mata acara Rapat. Pada mata acara rapat, tidak terdapat
pertanyaan dan pendapat dari pemegang saham.
6. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting dan
Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:
i. Mata Acara Pertama
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas + Abstain)
0 suara/ 0% 884.641.000 suara/ 100% 0 suara/0 884.641.000 suara/ 100%
%
Keputusan Rapat:
1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan
Perseroan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta memberikan pelunasan
dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 3
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang
telah dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Menyetujui untuk tidak membagikan dividen tunai kepada pemegang saham dan
keuntungan Perusahaan akan dijadikan Sebagai laba di tahan.
ii. Mata Acara Kedua
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas + Abstain)
0 suara/ 0% 884.641.000 suara/ 100% 0 suara/0 884.641.000 suara/100%
%
Keputusan Rapat:
Menyetujui pemberian Kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan dibantu
Komite Audit untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk
mengaudit atas buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024 sekaligus memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk
menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan
penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.
iii. Mata Acara Ketiga
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas + Abstain)
0 suara/ 0% 884.641.000 suara/ 100% 0 suara/0 884.641.000 suara/ 100%
%
Keputusan Rapat:
Menyetujui penetapan Gaji dan/atau honorarium dan/atau remunerasi dan/atau
tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
Perseroan serta pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium dan/atau remunerasi dan/atau tunjangan
lainnya bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris untuk
tahun buku 2024.
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 4
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
Bahwa Ringkasan Risalah Rapat sebagaimana diuraikan di atas, tercantum dalam Akta Berita
Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT LCK GLOBAL KEDATON, Tbk, Nomor 135,
tanggal 26 Juni 2024, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris
Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Jakarta, 26 Juni 2024
Dr Sugih Haryati, SH, M.Kn
Notaris di Jakarta
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 26 Jun 2024 · 10:11–10:33 |
| Present | 884,641,000 (88.46%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
884,641,000
—
Against
0
0.00%
Abstain
0
100.00%
Agenda 2
approved
For
884,641,000
—
Against
0
0.00%
Abstain
0
100.00%
Agenda 3
approved
For
884,641,000
—
Against
0
0.00%
Abstain
0
100.00%
Names mentioned 5 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Dr. SUGIH HARYATI
p.1 ×10
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.889
739 ms
12 Sep 2026 23:01
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '100',
'pct_against': '0',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan '
'termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan '
'Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan '
'untuk Tahun buku yang berakhir pada tanggal '
'31 Desember 2023, serta memberikan pelunasan '
'dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya '
'(acquit et de charge) kepada Direksi Jl RC '
'Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, '
'Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, '
'Indonesia Tlp : +62173490201 Email : '
'notaris.sh@gmail.com NOTARIS Dr. SUGIH '
'HARYATI, SH, M.Kn SK. Menkumham RI No. '
'AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari '
'2022 dan Dewan Komisaris Perseroan atas '
'tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah '
'dilakukan selama tahun buku yang berakhir '
'pada tanggal 31 Desember 2023. 2. Menyetujui '
'untuk tidak membagikan dividen tunai kepada '
'pemegang saham dan keuntungan Perusahaan akan '
'dijadikan Sebagai laba di tahan. ii.',
'seq': 1,
'title': 'Laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan Operasional '
'dan Tata Kelola Perusahaan untuk Tahun Buku yang '
'berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta pengesahan '
'Neraca dan Laporan Laba Rugi untuk Tahun Buku 2023 '
'serta pembebasan dan pelunasan acuit et de charge) '
'sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan '
'Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang '
'telah dilakukan dalam tahun bu',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '884641000',
'votes_in_favor_total': '884641000'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '100',
'pct_against': '0',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Menyetujui pemberian Kuasa kepada Dewan '
'Komisaris Perseroan dengan dibantu Komite '
'Audit untuk menunjuk Akuntan Publik dan '
'Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit atas '
'buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang '
'akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 '
'sekaligus memberikan kuasa kepada Direksi '
'Perseroan untuk menetapkan honorarium dan '
'persyaratan-persyaratan lain sehubungan '
'dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik '
'tersebut. iii.',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '884641000',
'votes_in_favor_total': '884641000'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '100',
'pct_against': '0',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Menyetujui penetapan Gaji dan/atau honorarium '
'dan/atau remunerasi dan/atau tunjangan '
'lainnya bagi masing-masing anggota Direksi '
'dan anggota Dewan Komisaris Perseroan serta '
'pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan '
'Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji '
'dan/atau honorarium dan/atau remunerasi '
'dan/atau tunjangan lainnya bagi masing-masing '
'anggota Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris '
'untuk tahun buku 2024. Jl RC Veteran Raya No. '
'11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan '
'Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia Tlp '
': +62173490201 Email : notaris.sh@gmail.com '
'NOTARIS Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn SK. '
'Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, '
'Tgl 2 Februari 2022 Bahwa Ringkasan Risalah '
'Rapat sebagaimana diuraikan di atas, '
'tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum '
'Pemegang Saham Tahunan PT LCK GLOBAL KEDATON, '
'Tbk, Nomor 135, tanggal 26 Juni 2024, yang '
'minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris '
'Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk '
'dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. '
'Jakarta, 26 Juni 2024 Dr Sugih Haryati, SH, '
'M.Kn Notaris di Jakarta Jl RC Veteran Raya '
'No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan '
'Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia Tlp '
': +62173490201 Email : notaris.sh@gmail.com',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '884641000',
'votes_in_favor_total': '884641000'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-06-26',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '88.4641',
'shares_present': '884641000',
'time_end': '10:33:00',
'time_start': '10:11:00',
'venue': 'Orchardz Industri Hotel, Ruang Khatulistiwa B, Jalan Industri Raya '
'No.8, Rt.07, rw. 03, Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, '
'Jakarta Pusat -'}