20240627_ARII_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31676030_lamp1.pdf

YAYUK SRI WAHYUNINGSIH, S.H., M.Kn.
NOTARIS JAKARTA

'SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI
NO. : AHU-83.AH.02.02-Tahun 2010 Tgl. 1 Nopember 2010
Jl. Raya Bogor Km. 23 No. 7, Jakarta Timur

Telp/Fax : (021) 70219330, 8404958

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :

1, Menyampaikan pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan (yang selanjutnya akan
disebut “OJK”) dan PT Bursa Efek Indonesia sehubungan dengan rencana pelaksanaan
RUPS Tahunan ini pada tanggal 6 Mei 2024 dengan surat nomor 0019-0OJK/AR-
CS/V/2024.

2. Menyampaikan pengumuman kepada pemegang saham Perseroan tentang akan
diselenggarakannya RUPS Tahunan ini, pemberitahuan mana dilakukan oleh Perseroan
dengan mengunggah pemberitahuan tersebut pada situs web Bursa Efek, situs web
Kustodian Sentral Efek Indonesia dan situs web Perseroan yaitu www.atlas-coal.co.id
pada tanggal 16 Mei 2024,

3. Menyampaikan pemanggilan kepada pemegang saham Perseroan atas RUPS Tahunan
ini, pemanggilan mana telah dilakukan dengan mengunggah pemanggilan tersebut pada
situs web Bursa Efek, situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia dan situs web
Perseroan yaitu www.atlas-coal.co.id pada tanggal 03 Juni 2024.

III. PELAKSANAAN RAPAT :

1. Peserta Rapat

a. Peserta Rapat adalah para pemegang saham atau kuasanya yang namanya tercatat
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 31 Mei 2024 selambat-
lambatnya pada pukul 16.00 WIB, atau pemegang saldo saham Perseroan pada sub
rekening efek dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada
penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek tanggal 31 Mei 2024

b. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan
surat kuasa.

C. Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham
diperlihatkan kepadanya waktu Rapat.

d. Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan/atau bertanya
dan memberikan suara dalam setiap mata acara Rapat.

e. Peserta Rapat yang datang terlambat setelah ditutupnya masa registrasi masih
dapat mengikuti acara Rapat namun suaranya tidak dihitung dan tidak dapat
berpartisipasi dalam sesi tanya jawab.

2. Bahasa
Rapat diselenggarakan dalam bahasa Indonesia.

3. Pimpinan Rapat

Rapat dipimpin oleh seorang anggota Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak dapat hadir atau berhalangan, hal
mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Umum Pemegang Saham
dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan,
hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat dipimpin oleh seorang
anggota Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka
Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam Rapat
Umum Pemegang Saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat Umum Pemegang
Saham.

YAYUK SRI WAHYUNINGSIH, S.H., M.Kn.
NOTARIS JAKARTA

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM Rt
NO. : AHU-83.AH,02.02-Tahun 2010 Tgl. 1 Nopember 2010
Jl. Raya Bogor Km. 23 No. 7, Jakarta Timur

Telp/Fax : (021) 70219330, 8404958

4. Kuorum Kehadiran
Ketentuan kuorum kehadiran dalam pelaksanaan Rapat ini sebagai berikut:

Untuk keseluruhan mata acara dalam RUPS Tahunan akan mengacu pada ketentuan
Pasal 12 ayat (2) huruf a Anggaran Dasar Perseroan junto Pasal 41 ayat (1) huruf a
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK
Penyelenggaraan RUPS") yaitu dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh
pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

5. Tanya Jawab

a
b.
c,

Untuk setiap mata acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab.
Pertanyaan hanya dapat diajukan oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah.
Para pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan atau menyatakan
pendapat diminta untuk mengangkat tangan, dan selanjutnya kepada ybs akan
disampaikan Formulir Pertanyaan untuk diisi. Pimpinan Rapat akan membacakan
pertanyaan dan meminta kepada Direksi atau Dewan Komisaris atau pihak-pihak
tertentu yang terkait untuk menyampaikan tanggapan atas pertanyaan atau
tanggapan yang telah disampaikan.

6. Keputusan

Semua keputusan dalam Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat,
dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai,
keputusan diambil melatui pemungutan suara, yaitu:

Untuk keseluruhan mata acara RUPS Tahunan, keputusan yang diambil adalah sah
jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham yang
hadir dalam Rapat.

Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1
(satu) suara, apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari satu saham, ia
diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh
saham yang dimilikinya.

7. Pemungutan Suara

a.

b.

Pemungutan suara dilakukan secara lisan termasuk pemungutan suara mengenai
diri orang.
Pemungutan suara secara lisan dilakukan dengan “Mengangkat Tangan” dengan
prosedur sebagai berikut:
(H). Pertama, mereka yang Tidak Setuju akan diminta untuk mengangkat tangan
dan menyerahkan kartu suaranya,
(ii). Kedua, mereka yang memberikan Suara Abstain diminta untuk mengangkat
tangan dan menyerahkan kartu suaranya,
(iii). Jumlah Suara Abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara
mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara,

YAYUK SRI WAHYUNINGSIH, S.H., M.Kn.
NOTARIS JAKARTA

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI
NO. : AHU-83,AH.062.02-Tahun 2010 Tgl. 1 Nopember 2010
Jl. Raya Bogor Km. 23 No. 7, Jakarta Timur

Telp/Fax : (021) 70219330, 8404958

(iv).Suara Tidak Sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan
jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat. Selanjutnya jumlah suara yang
tidak setuju akan diperhitungkan dengan suara yang sah dan selisihnya
merupakan jumlah suara yang setuju.

Cc. Apabila terdapat peserta Rapat yang kehadirannya telah diperhitungkan dalam
menentukan kuorum, namun tidak berada di ruangan Rapat pada saat pemungutan

suara dilakukan, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui segala keputusan
yang diambil dalam Rapat.

IV. KESEMPATAN TANYA JAWAB

Sebelum mengambil keputusan, Pimpinan RUPS Tahunan memberikan kesempatan kepada
pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di setiap
agenda RUPS. Dan pada seluruh agenda, RUPS Tahunan tidak terdapat pertanyaan dari
Pemegang Saham.

KEPUTUSAN RAPAT:

Bahwa dalam pemungutan suara dalam RUPS Tahunan untuk :

Agenda | Suara Setuju Persentase area Persentase Abstain Persentase
ju

l 2.622.458.900 | 95,7978933Y4 0 0,000000046 115.032.300 4,2021067Y9

1 2.622.458.900 | 95,7978933Y 0 0,000000046 115.032.300 4,2021067Yo

Lah 2.622.458.900 | 95,7978933Yh 0 0,000000045 115.032.300 4,2021067Y6

IV 2.622.458.900 | 95,7978933Yo 0 0,00000004 115.032.300 4,2021067Yo

Note: Sesuai dengan POJK No. 15/2020, Pemegang Saham dengan hak suara sah yang hadir
dalam Rapat, namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan

suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan
Suara.

Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :
Mata acara pertama Rapat, Rapat memutuskan:

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan tahun buku 2023 dan Laporan
Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris serta memberikan pembebasan
dan pelunasan tanggung jawab (acguit et de charge) sepenuhnya kepada seluruh
anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan
pengurusan yang dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023 sepanjang tindakan tersebut tercatat pada buku-buku Perseroan dan tidak
bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Mata acara Kedua Rapat. Rapat memutuskan :

Menyetujui untuk tidak membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023 dikarenakan Perseroan mencatat saldo laba negatif.

YAYUK SRI WAHYUNINGSIH, S.H., M.Kn.
NOTARIS JAKARTA

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI
NO. : AHU-83.AH.02.02-Tahun 2010 Tgl. 1 Nopember 2010
Jl. Raya Bogor Km. 23 No. 7, Jakarta Timur

Telp/Fax : (021) 70219330, 8404958

5555
Mata acara Ketiga Rapat, Rapat memutuskan :

Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk memeriksa buku
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan memberi
wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan
persyaratan lainnya mengenai pengangkatan Kantor Akuntan Publik tersebut.

Mata acara Keempat Rapat, Rapat memutuskan :

1. Menetapkan Menetapkan Gaji atau Remunerasi dan Tunjangan Lainnya atau
Fasilitas Lainnya untuk Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2024 secara total
tidak melebihi Rp5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah) dan memberikan
kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlahnya dan
tata cara pembagiannya,

2. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
Gaji atau Remunerasi dan Tunjangan Lainnya atau Fasilitas Lainnya bagi anggota
Direksi Perseroan untuk tahun 2024.

Selanjutnya keputusan-keputusan Rapat tersebut di atas, dituangkan dalam Berita Acara
Rapat tertanggal 26 Juni 2024, dibawah nomor 2, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun
salinan Akta tersebut saat ini dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut diatas, yang
segera saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.