Back to announcement
20240627_HOMI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31675872.pdf
RUPS minutes Needs review HOMISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 047/GHM/DIR/VI/24
Nama Perusahaan PT Grand House Mulia Tbk
Kode Emiten HOMI
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 037/GHM/DIR/VI/24 tanggal 03 Juni 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.260.000.300 saham atau 80%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 80% 1.260.00 80% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
0.300
Tahunan
Hasil Keputusan I. Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk:
1. Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik KAP Tjahjadi & Tamara, sesuai dengan laporannya Nomor 00116/2.
0853/AU.1/03/0168-1/1/III/2024, tanggal 27 Maret 2024, yang telah memberikan opini wajar,
dalam semua hal yang material, yang termuat dalam Laporan Tahunan 2023; dan
2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023 yang termuat dalam Laporan Tahunan 2023.
II. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge)
kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam
Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023 serta dokumen pendukungnya.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 80% 1.260.00 80% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
0.300
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan I. Menetapkan bahwa sesuai dengan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang telah diaudit oleh Kantor
Akuntan Publik TJAHJADI & TAMARA, laba bersih Perseroan dalam tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp4.291.968.492,00 (Laba Bersih
2023).
II. Menetapkan penggunaan Laba Bersih 2023 sebagai berikut:
1. Sebesar Rp250.000.000,00 disisihkan dan dibukukan sebagai dana cadangan.
2. Tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham.
3. Sisa dari Laba Bersih 2023, dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan,
untuk menambah modal kerja Perseroan.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan gaji
Ya 80% 1.260.00 80% 0 0% 0 0% Setuju
dan/atau honorarium
0.300
serta tunjangan untuk
tahun buku 2024
kepada anggota
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan I. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menentukan besarnya gaji, dan tunjangan untuk para anggota Direksi yang menjabat dalam
dan selama tahun buku 2024, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi
dan Nominasi.
II. Memberikan kuasa dan wewenang kepada PT GRAHA MULIA INDOTAMA selaku
pemegang saham mayoritas, untuk menentukan besarnya gaji atau honorarium dan
tunjangan untuk para anggota Dewan Komisaris yang menjabat dalam dan selama tahun
buku 2024, untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan
Komisaris, yang mana Dewan Komisaris akan memperhatikan rekomendasi dari Komite
Remunerasi dan Nominasi.
III. Besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan yang akan diberikan oleh Perseroan
kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dalam dan selama
tahun buku 2024 akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2024.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 80% 1.260.00 80% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
0.300
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk dan/atau
mengganti Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan
Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik
Terdaftar tersebut) yang akan mengaudit/memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta menetapkan besarnya
honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar di
Otoritas Jasa Keuangan tersebut (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) dengan
memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku
Page 3
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengangkatan
Ya 80% 1.260.00 80% 0 0% 0 0% Setuju
kembali anggota
0.300
Direksi dan
perubahan susunan
anggota Dewan
Komisaris Perseroan.
Hasil Keputusan I. Menerima pengunduran diri Tuan NANDAR AYI YUSAMSI dari jabatannya selaku
Komisaris Independen Perseroan, dengan mengucapkan terima kasih yang sebesar
besarnya atas segala jasa, kontribusi dan kerjasama serta upaya yang telah diberikan
kepada Perseroan selama menjabat;
II. Mengangkat:
i. Nyonya VELLIANA TANAYA, sebagai Direktur Utama Perseroan;
ii. Tuan SURYADI, sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan;
iii. Tuan RIO HANDONO, sebagai Direktur Perseroan;
iv. Tuan TAN PING, sebagai Komisaris Utama Perseroan;
v. Tuan HIZKIA WEHANTOUW, sebagai Komisaris Independen Perseroan;
III. Menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung
sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2029, adalah sebagai berikut:
DIREKSI
Direktur Utama : Nyonya VELLIANA TANAYA;
Wakil Direktur Utama : Tuan SURYADI;
Direktur : Tuan RIO HANDONO;
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama : Tuan TAN PING;
Komisaris Independen : Tuan HIZKIA WEHANTOUW;
IV. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak
substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris,
dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan pada pihak yang berwenang, serta
melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan
tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Ibu Velliana Tanaya DIREKTUR 25 Juni 2024 25 Juni 2029 2
UTAMA
Bapak Suryadi WAKIL DIREKTUR 25 Juni 2024 25 Juni 2029 2
UTAMA
Bapak Rio Handono DIREKTUR 25 Juni 2024 25 Juni 2029 2
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Tan Ping KOMISARIS 25 Juni 2024 25 Juni 2029 2
UTAMA
Bapak Hizkia Wehantouw KOMISARIS 25 Juni 2024 25 Juni 2029 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Grand House Mulia Tbk
Suryadi
Wakil Direktur Utama
Page 4
PT Grand House Mulia Tbk
Jalan Pengasinan No. 99
Telepon : (62-21) 7587 1688, Fax : 0, www.granddevelopment.id
Nama Pengirim Suryadi
Jabatan Wakil Direktur Utama
Tanggal dan Waktu 27-06-2024 11:36
Lampiran 1. HOMI-Cover Note-RUPS T.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Grand House Mulia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Grand House Mulia Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 047/GHM/DIR/VI/24
Issuer Name PT Grand House Mulia Tbk
Issuer Code HOMI
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 037/GHM/DIR/VI/24 Date 03 June 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 25 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.260.000.300 shares or 80%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 80% 1.260.00 80% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
0.300
Tahunan
Hasil Keputusan I. Approve the Annual Report, including:
1. Financial Report which includes the Company's Balance Sheet and Profit and Loss
Calculation for the financial year ending 31 December 2023 which has been audited by the
Public Accounting Firm KAP Tjahjadi & Tamara, in accordance with report Number 00116/2.
0853/AU.1/03/0168- 1/1/III/2024, dated 27 March 2024, which has provided a fair opinion, in
all material matters, contained in the 2023 Annual Report; And
2. Report on the Supervisory Duties of the Board of Commissioners, for the financial year
ending 31 December 2023, which is included in the 2023 Annual Report.
II. Providing repayment and release of responsibility (acquit et decharge) to members
of the Board of Directors for management actions and to members of the Company's Board
of Commissioners for supervisory actions carried out during the financial year ending 31
December 2023, as long as these actions are recorded in the Annual Report and Accounts
Company finances for the financial year ending 31 December 2023 and supporting
documents.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 80% 1.260.00 80% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
0.300
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan I. Determines that in accordance with the Company's Balance Sheet and Profit and Loss
Calculation for the financial year ending 31 December 2023, which has been audited by the
TJAHJADI & TAMARA Public Accounting Firm, the Company's net profit for the financial
year ending 31 December 2023 is IDR 4,291,968 ,492.00 (Net Profit 2023).
II. Determine the use of 2023 Net Profit as follows:
1. IDR 250,000,000.00 is set aside and recorded as reserve funds.
2. Do not distribute cash dividends to shareholders.
3. The remainder of the 2023 Net Profit, is included and recorded as retained earnings, to
increase the Company's working capital.
Page 6
Agenda 3 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan gaji
Ya 80% 1.260.00 80% 0 0% 0 0% Setuju
dan/atau honorarium
0.300
serta tunjangan untuk
tahun buku 2024
kepada anggota
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan I. Grant power and authority to the Company's Board of Commissioners to determine the
amount of salaries and allowances for members of the Board of Directors who serve in and
during the 2024 financial year, taking into account recommendations from the Remuneration
and Nomination Committee.
II. Grant power and authority to PT GRAHA MULIA INDOTAMA as the majority
shareholder, to determine the amount of salary or honorarium and allowances for members
of the Board of Commissioners who serve in and during the 2024 financial year, to determine
the allocation, taking into account recommendations from the Board of Commissioners,
which the Board The Commissioner will pay attention to recommendations from the
Remuneration and Nomination Committee.
III. The amount of salary or honorarium and allowances that will be given by the
Company to members of the Company's Directors and Board of Commissioners who serve
in and during the 2024 financial year will be included in the Annual Report for the 2024
financial year.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 80% 1.260.00 80% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
0.300
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Grant power and authority to the Board of Commissioners to appoint and/or replace the
Registered Public Accounting Firm at the Financial Services Authority (including Registered
Public Accountants at the Financial Services Authority who are members of the Registered
Public Accounting Firm) who will audit/examine the Company's books and records for the
year books ending on December 31, 2024 and determine the amount of honorarium and
other conditions regarding the appointment of a Registered Public Accounting Firm at the
Financial Services Authority (including Registered Public Accountants at the Financial
Services Authority who are members of the Registered Public Accounting Firm) taking into
account the recommendations of the Audit Committee and applicable laws and regulations
Page 7
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengangkatan
Ya 80% 1.260.00 80% 0 0% 0 0% Setuju
kembali anggota
0.300
Direksi dan
perubahan susunan
anggota Dewan
Komisaris Perseroan.
Hasil Keputusan I. Accept the resignation of Mr. NANDAR AYI YUSAMSI from his position as Independent
Commissioner of the Company, by expressing his deepest gratitude for all the services,
contributions and cooperation and efforts that have been given to the Company during his
tenure;
II. Lift:
i. Mrs. VELLIANA TANAYA, as President Director of the Company;
ii. Mr. SURYADI, as Deputy President Director of the Company;
iii. Mr. RIO HANDONO, as Director of the Company;
iv. Mr. TAN PING, as President Commissioner of the Company;
v. Mr. HIZKIA WEHANTOUW, as Independent Commissioner of the Company;
III. To determine the composition of the members of the Company's Board of Directors
and Board of Commissioners starting from the closing of the Meeting until the closing of the
Company's Annual General Meeting of Shareholders which will be held in 2029, as follows:
BOARD OF DIRECTORS
Main Director : Mrs. VELLIANA TANAYA;
Deputy Main Director : Mr. SURYADI;
Director : Mr. RIO HANDONO;
BOARD OF COMMISSIONERS
Chief Commissioner : Mr TAN PING;
Independent Commissioner: Mr. HIZKIA WEHANTOUW;
IV. Grant power and authority to the Company's Directors, with the right of substitution,
to express/state decisions regarding the composition of the members of the Company's
Board of Directors and Board of Commissioners as mentioned above in a deed made before
a Notary, and then submit notification to the authorized parties, as well as carry out all and
every action necessary in connection with the decision in accordance with applicable laws
and regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Ibu Velliana Tanaya PRESIDENT 25 June 2024 25 June 2029 2
DIRECTOR
Bapak Suryadi VICE PRESIDENT 25 June 2024 25 June 2029 2
Bapak Rio Handono DIRECTOR 25 June 2024 25 June 2029 2
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Tan Ping PRESIDENT 25 June 2024 25 June 2029 2
COMMISSIONER
Bapak Hizkia Wehantouw COMMISSIONER 25 June 2024 25 June 2029 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Grand House Mulia Tbk
Suryadi
Wakil Direktur Utama
Page 8
PT Grand House Mulia Tbk
Jalan Pengasinan No. 99
Phone : (62-21) 7587 1688, Fax : 0, www.granddevelopment.id
Sender Name Suryadi
Function Wakil Direktur Utama
Date and Time 27-06-2024 11:36
Attachment 1. HOMI-Cover Note-RUPS T.pdf
This is an official document of PT Grand House Mulia Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Grand House Mulia Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik KAP Tjahjadi
p.1
unresolved
org
PT GRAHA MULIA INDOTAMA
p.2 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.2 ×4
unresolved
org
Financial Services Authority
p.6 ×4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
1944 ms
12 Sep 2026 23:02
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '80',
'shares_present': '1260000300'}