Back to announcement
20240627_OCAP_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31675862_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review OCAPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1 OCR 0.944
NOTARIS RINI YULIANTI, SH. S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor: AHU-13.AH.02.02-Tahun 2010 tanggal 22 Februari 2010 Jakarta, 27 Juni 2024 Nomor : 067/NOT/VI/2024 Kepada Yth. Perihal : Ringkasan Risalah Rapat Direksi Umum Pemegang Saham PT ONIX CAPITAL, Tbk. Luar Biasa Jl Alaydrus 84B, Petojo Utara Gambir, Jakarta Pusat Dengan hormat, Dengan ini disampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) PT ONIX CAPITAL Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat (”Perseroan”). Rapat diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024 di Jalan Alaydrus No. 84D, RT.6/RW.2, Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat — 10130. Rapat dibuka pada pukul 14.15 WIB dan ditutup pada pukul 14.40 WIB. A. Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut : 1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. 2. Persetujuan penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2024. 3. Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024. B. Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut : 1. Bapak Drs. Zainuddin Effendi Komisaris Independen 2. Bapak Tjie Ping Astono Setiadi Direktur Utama 3. Bapak Mauritius Ray Direktur C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham. Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya sebanyak 144.791.100 saham yang merupakan 56,256Y6 dari 257.377.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan setelah dikurangi saham treasuri (treasury stock) sebanyak 15.823.000 saham, dengan hak suara yang sah: karenanya ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat 1 huruf (a) Peraturan Otoritas 1 Komplek Bina Marga II. Jl. Swakarsa V No. 57 B Pondok Kelapa - Jakarta 13450 Telp. (021) 8641170, 86909544 Fax. (021) 8641170
Page 2 OCR 0.945
Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK No.15/2020), telah terpenuhi. . Kesempatan Tanya Jawab. Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat maupun secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan. Dengan mekanisme bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan, sedangkan untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dengan cara menulis dalam fitur chat “Electronic Opinions”. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya, baik yang hadir secara fisik maupun secara elektronik dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. Mekanisme Pengambilan Keputusan. Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan. Untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat memberikan suaranya melalui Layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara. Keputusan Rapat. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara, sebagai berikut : Mata Acara Rapat Pertama - Suara Yang Hadir : 144.791.100 saham - Suara Tidak Setuju : 100 saham - Suara Abstain 8 - “saham - Total Suara SETUJU : 144.791.000 saham atau mewakili 99,999Y6 dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat: Derigan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :
Page 3 OCR 0.950
Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2023. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris sesuai dengan Laporannya Nomor 00306/2.1090/AU.1/09/1284- 3/1/111/2024 tanggal 26 Maret 2024, dengan opini "Tidak Menyatakan Pendapat” serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acguit et decharge) kepada seluruh Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023, sepanjang bukan merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada laporan keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Mata Acara Rapat Kedua - Suara Yang Hadir : 144.791.100 saham - Suara Tidak Setuju 5 100 saham - Suara Abstain : - saham ' - Total Suara SETUJU : 144.791.000 saham atau mewakili 99,999Y6 dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat: Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan : 1. Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan lainnya dari para anggota Direksi Perseroan. Menyetujui memberikan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris. Mata Acara Rapat Ketiga - Suara Yang Hadir : 144.791.100 saham - Suara Tidak Setuju : 100 saham - Suara Abstain : - saham - Total Suara SETUJU : 144.791.000 saham atau mewakili 99,999Yo dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat: Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan : Menyetujui mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK yang akan mengaudit buku Perseroan tahun buku 2024 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan kriteria Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan Na
Page 4 OCR 0.964
untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut. Berita Acara Rapat Perseroan tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 26 Juni 2024 Nomor 37. Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini saya sampaikan, untuk memenuhi Pasal 49 ayat (1) POJK No.15/2020. Notaris pengganti dari Rini Yulianti SH.
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 26 Jun 2024 · 14:15– |
| Present | — (—) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
144,791,000
—
Against
100
—
Abstain
—
—
Agenda 3
approved
For
144,791,000
—
Against
100
—
Abstain
—
—
Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
RINI YULIANTI
p.1
unresolved
org
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.
p.1
unresolved
person
Drs. Zainuddin Effendi
p.1
unresolved
person
Tjie Ping Astono Setiadi
p.1
unresolved
person
Mauritius Ray
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.556
129 ms
13 Sep 2026 16:25
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'title': 'Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk di '
'dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan '
'Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan '
'Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal '
'31 Desember 2023. 2. Persetujuan penetapan gaji atau '
'honorarium dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan '
'Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2024. 3. '
'Persetujuan Penunjukan Kantor Akunt',
'votes_against': '100',
'votes_for': '144791000',
'votes_in_favor_total': '144791000'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 3,
'votes_against': '100',
'votes_for': '144791000',
'votes_in_favor_total': '144791000'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-06-26',
'meeting_type': 'EGM',
'time_start': '14:15:00'}