Back to announcement
20240627_GULA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31675841.pdf
RUPS minutes Needs review GULASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 10
Page 1
Go To English Page Nomor Surat 34/AG-OJK/VI/2024 Nama Perusahaan PT Aman Agrindo Tbk Kode Emiten GULA Lampiran 2 Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan Merujuk pada surat Perseroan nomor 23/AG-OJK/VI/2024 tanggal 03 Juni 2024, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2024, sebagai berikut: RUPS Tahunan Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 887.330.900 saham atau 82,9% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 1 Persetujuan dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengesahan Laporan
Ya 82,9% 838.345. 94,48% 0 0% 48.985.1 5,52% Setuju
Tahunan untuk tahun
800 00
buku yang berakhir
pada tanggal 31
Desember 2023,
yang didalamnya
terdiri dari: a.Laporan
jalannya pengurusan
Perseroan oleh
Direksi dan Laporan
jalannya pengawasan
Perseroan oleh
Dewan Komisaris
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023; b. Laporan
Keuangan dan
pengesahan neraca
serta perhitungan
laba rugi untuk tahun
buku yang berakhir
pada tanggal 31
Desember 2023 serta
pemberian dan
pembebasan serta
pelunasan (acquit et
de charge)
sepenuhnya kepada
anggota Direksi dan
anggota Dewan
Komisaris Perseroan
atas tindakan
pengurusan dan
pengawasan yang
telah dilakukan untuk
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2023.
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023, yang di dalamnya terdiri dari:
a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan Jalannya
pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2023;
b. Laporan Keuangan dan Neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelunasan
(acquit et de charge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sepanjang tindakan-tindakan
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Page 3
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan laba rugi
Ya 82,9% 838.345. 94,48% 0 0% 48.985.1 5,52% Setuju
Perseroan untuk
800 00
tahun buku yang
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
berakhir pada tanggal
31 Desember 2023.
Hasil Keputusan Menyetujui penggunaan Laba Komprehensif Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023, yaitu sebesar Rp 3.167.000.000 untuk ditetapkan sebagai
laba ditahan Perseroan dalam rangka memperkuat permodalan jangka panjang dan dalam
rangka mendukung pertumbuhan bisnis serta rencana investasi Perseroan.
Agenda 3 Penetapan besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji dan tunjangan
Ya 82,9% 838.345. 94,48% 0 0% 48.985.1 5,52% Setuju
lainnya bagi anggota
800 00
Direksi dan anggota
Dewan Komisaris
Perseroan.
Hasil Keputusan Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
gaji dan/atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024, yang pelaksanaannya akan
disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
Agenda 4 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik yang akan
Ya 82,9% 838.345. 94,48% 0 0% 48.985.1 5,52% Setuju
mengaudit laporan
800 00
keuangan Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2024.
Hasil Keputusan 1. Mendelegasikan wewenang penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit
laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2024, kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan yang berlaku
dan memperoleh Akuntan Publik yang sesuai, dengan ketentuan kriteria Akuntan Publik
yang dapat ditunjuk adalah Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan,
memiliki pengalaman audit di bidang kegiatan usaha Perseroan, memiliki Sumber Daya
Manusia yang memadai dan memiliki Independensi.
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
honorarium dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik tersebut.
Agenda 5 Pertanggungjawaban Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
realisasi penggunaan
Ya 82,9% 838.345. 94,48% 0 0% 48.985.1 5,52% Setuju
dana hasil
800 00
Penawaran Umum.
Hasil Keputusan Menerima pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum
Perseroan, sehingga dengan demikian memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et
de charge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan
atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan terkait dengan
penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perseroan sepanjang tindakan-tindakan tersebut
tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.
Page 4
Agenda 6 Perubahan susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Direksi dan/atau
Ya 82,9% 838.345. 94,48% 0 0% 48.985.1 5,52% Setuju
Dewan Komisaris
800 00
Perseroan.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui memberhentikan dengan hormat Bapak STEVE MATTHEW UTOMO
dari jabatannya sebagai Komisaris Utama Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini,
disertai dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasa Bapak STEVE MATTHEW UTOMO
selaku anggota Dewan Komisaris Perseroan yang telah mengundurkan diri tersebut, yang
telah dilakukan untuk kemajuan Perseroan.
2. Menyetujui memberikan pembebasan, pemberesan dan pelepasan tanggung jawab
sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Bapak STEVE MATTHEW UTOMO atas tindakan
pengawasan yang telah dilakukannya, sepanjang tindakan-tindakannya tercermin dalam
Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan selama masa jabatannya.
3. Mengangkat Bapak IRSYAD HANIF sebagai Komisaris Utama Perseroan, yang
berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, sampai dengan sisa masa jabatan
anggota Dewan Komisaris yang masih menjabat, yaitu sampai dengan tanggal 3 Maret
2027.
4. Menyetujui pergantian nama Bapak HENDRO ROESTANTO, S.E. menjadi Bapak
ANDRE HENDRA SETYA, S.E., yang telah memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri
Semarang nomor 174/PDT.P/2024/PN.SMG tertanggal 21 Mei 2024, sebagaimana dimuat
dalam Catatan Pinggir Perubahan Nama pada Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil
yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Semarang pada tanggal 10 Juni 2024.
5. Menetapkan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan sisa masa jabatan anggota Direksi dan
anggota Dewan Komisaris yang masih menjabat, yaitu sampai dengan tanggal 3 Maret
2027, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk
memberhentikan sewaktu-waktu, adalah sebagai berikut:
Direksi:
- Direktur Utama : Bapak ANDREAS
UTOMO;
- Direktur : Bapak MICHAEL
UTOMO.
Dewan Komisaris:
- Komisaris Utama : Bapak IRSYAD HANIF;
- Komisaris Independen : Bapak ANDRE HENDRA
SETYA, S.E. (d/h HENDRO ROESTANTO, S.E.)
6. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau pihak lain yang ditunjuk,
baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi, untuk menyatakan
keputusan mata acara keenam Rapat ini, dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris,
termasuk memberitahukan kepada instansi yang berwenang dan mendaftarkan serta
melakukan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan anggota
Dewan Komisaris Perseroan tersebut.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Andreas Utomo DIREKTUR 04 Maret 2022 03 Maret 2027 1
UTAMA
Bapak Michael Utomo DIREKTUR 04 Maret 2022 03 Maret 2027 1
X Susunan Dewan Komisaris
Page 5
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Irsyad Hanif KOMISARIS 04 Maret 2022 03 Maret 2027 1
UTAMA
Bapak Andre Hendra KOMISARIS 04 Maret 2022 03 Maret 2027 1
Setya, S.E. (d/h
X
Hendro Roestanto,
S.E.)
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Aman Agrindo Tbk
Mega Indah Cahyani
Corporate Secretary
PT Aman Agrindo Tbk
Jl.MT. Haryono 864-866 Ruko Bangkong Plaza C-10, Kelurahan Peterongan,
Telepon : (024) 8451639, Fax : (024) 8444821, www.amanagrindo.co.id
Nama Pengirim Mega Indah Cahyani
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 27-06-2024 11:05
Lampiran 1. Surat Pengantar Risalah RUPST 2024.pdf
2. Pengumuman Ringkasan Risalah RUPST Tahun 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Aman Agrindo Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Aman Agrindo Tbk bertanggung jawab penuh atas
informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 6
Go To Indonesian Page Letter / Announcement No. 34/AG-OJK/VI/2024 Issuer Name PT Aman Agrindo Tbk Issuer Code GULA Attachment 2 Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull Reffering the announcement number 23/AG-OJK/VI/2024 Date 03 June 2024, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 25 June 2024, are mentioned below : Annual General Meeting Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 887.330.900 shares or 82,9% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Page 7
Agenda 1 Persetujuan dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengesahan Laporan
Ya 82,9% 838.345. 94,48% 0 0% 48.985.1 5,52% Setuju
Tahunan untuk tahun
800 00
buku yang berakhir
pada tanggal 31
Desember 2023,
yang didalamnya
terdiri dari: a.Laporan
jalannya pengurusan
Perseroan oleh
Direksi dan Laporan
jalannya pengawasan
Perseroan oleh
Dewan Komisaris
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023; b. Laporan
Keuangan dan
pengesahan neraca
serta perhitungan
laba rugi untuk tahun
buku yang berakhir
pada tanggal 31
Desember 2023 serta
pemberian dan
pembebasan serta
pelunasan (acquit et
de charge)
sepenuhnya kepada
anggota Direksi dan
anggota Dewan
Komisaris Perseroan
atas tindakan
pengurusan dan
pengawasan yang
telah dilakukan untuk
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2023.
Hasil Keputusan Approved and ratified the Annual Report for the financial year ended on December 31, 2023,
which consists of:
a. Report on the management of the Company by the Board of Directors and Report
on the course of supervision of the Company by the Board of Commissioners during the
financial year of 2023;
b. Financial Statements and Balance Sheet and calculation of profit and loss for the
financial year ended on December 31, 2023;
thereby agree to grant full release and settlement (acquit et de charge) to the members of
the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company for the
management and supervisory actions taken during the financial year ended on December
31, 2023 as long as the actions are reflected in the Company's Annual Report and Financial
Statements ended on December 31, 2023.
Page 8
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan laba rugi
Ya 82,9% 838.345. 94,48% 0 0% 48.985.1 5,52% Setuju
Perseroan untuk
800 00
tahun buku yang
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
berakhir pada tanggal
31 Desember 2023.
Hasil Keputusan Approved the use of the Company's Comprehensive Profit for the financial year ending on
December 31, 2023, amounting to Rp 3.167.000.000 to be designated as the Company's
retained earnings in order to strengthen long-term capital and in order to support the
Company's business growth and investment plans.
Agenda 3 Penetapan besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji dan tunjangan
Ya 82,9% 838.345. 94,48% 0 0% 48.985.1 5,52% Setuju
lainnya bagi anggota
800 00
Direksi dan anggota
Dewan Komisaris
Perseroan.
Hasil Keputusan Grant authority and power to the Board of Commissioners of the Company to determine the
salary and/or honorarium and/or other allowances for members of the Board of Directors and
members of the Board of Commissioners of the Company for the financial year of 2024, the
implementation of which will be adjusted to the applicable regulations.
Agenda 4 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik yang akan
Ya 82,9% 838.345. 94,48% 0 0% 48.985.1 5,52% Setuju
mengaudit laporan
800 00
keuangan Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2024.
Hasil Keputusan 1. Delegate the authority to appoint a Public Accountant who will audit the Company's
financial statements for the financial year ending on December 31, 2024, to the Board of
Commissioners of the Company in order to comply with applicable regulations and obtain a
suitable Public Accountant, provided that the criteria for Public Accountants who can be
appointed are Public Accountants who registered in the Financial Services Authority, have
audit experience in the Company's business activities, have adequate Human Resources
and have independence.
2. Approved the granting of authority to the Board of Commissioners to determine the
honorarium and other reasonable requirements for the Public Accountant.
Agenda 5 Pertanggungjawaban Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
realisasi penggunaan
Ya 82,9% 838.345. 94,48% 0 0% 48.985.1 5,52% Setuju
dana hasil
800 00
Penawaran Umum.
Hasil Keputusan Accept the accountability of the realization of the use of the proceeds from the Company's
Public Offering, thereby providing full release and acquittal (acquit et de charge) to members
of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company for
their management and supervision actions related to the use of proceeds from the Public
Offering of the Company as long as these actions are reflected in the Company's Annual
Report and Financial Report.
Page 9
Agenda 6 Perubahan susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Direksi dan/atau
Ya 82,9% 838.345. 94,48% 0 0% 48.985.1 5,52% Setuju
Dewan Komisaris
800 00
Perseroan.
Hasil Keputusan 1. Approve to honorably dismiss Mr. STEVE MATTHEW UTOMO from his position as
the Company's President Commissioner effective as of the closing of this Meeting,
accompanied by an expression of gratitude for the services of Mr. STEVE MATTHEW
UTOMO as a member of the Company's Board of Commissioners who has resigned, which
has been carried out for the progress of the Company.
2. Approve to grant release, settlement and full discharge of responsibility (acquit et
de charge) to Mr. STEVE MATTHEW UTOMO for the supervisory actions he has taken, as
long as his actions are reflected in the Company's Annual Report and Annual Financial
Report during his term of office.
3. Appoint Mr. IRSYAD HANIF as the Company's President Commissioner, effective
as of the closing of this Meeting, until the remaining term of office of the members of the
Board of Commissioners who are still in office, namely until March 3, 2027.
4. Approve the change of name of Mr. HENDRO ROESTANTO, S.E. become Mr.
ANDRE HENDRA SETYA, S.E., which has obtained the Decree of Semarang District Court
number 174/PDT.P/2024/PN.SMG dated May 21, 2024, as stated in the Marginal Notes of
Name Changes in the Register and Excerpt of Civil Registration Deeds issued by the
Semarang City Civil Registration Officer on June 10, 2024.
5. Determine the composition of the members of the Board of Directors and members
of the Board of Commissioners of the Company as of the closing of this Meeting until the
remaining term of office of the members of the Board of Directors and members of the Board
of Commissioners who are still in office, namely until March 3, 2027, without prejudice to the
right of the General Meeting of Shareholders to dismiss at any time, as follows:
Board of Directors:
- President Director : Mr. ANDREAS
UTOMO;
- Director : Mr. MICHAEL
UTOMO.
Board of Commissioners:
- President Commissioner : Mr. IRSYAD HANIF;
- Independent Commissioner: Mr. ANDRE
HENDRA SETYA,
S.E. (f.k.a. HENDRO ROESTANTO, S.E.)
6. Grant power of attorney to the Company's Board of Directors and/or other appointed
parties, either jointly or individually with the right of substitution, to state the decision on the
sixth agenda item of this Meeting, in a separate deed before a Notary, including notifying the
authorized agency and registering and taking the necessary actions in connection with the
change in the composition of the Company's Board of Commissioners.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Andreas Utomo PRESIDENT 04 March 2022 03 March 2027 1
DIRECTOR
Bapak Michael Utomo DIRECTOR 04 March 2022 03 March 2027 1
X Board of commisioner
Page 10
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Irsyad Hanif PRESIDENT 04 March 2022 03 March 2027 1
COMMISSIONER
Bapak Andre Hendra COMMISSIONER 04 March 2022 03 March 2027 1
Setya, S.E. (d/h
X
Hendro Roestanto,
S.E.)
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Aman Agrindo Tbk
Mega Indah Cahyani
Corporate Secretary
PT Aman Agrindo Tbk
Jl.MT. Haryono 864-866 Ruko Bangkong Plaza C-10, Kelurahan Peterongan,
Phone : (024) 8451639, Fax : (024) 8444821, www.amanagrindo.co.id
Sender Name Mega Indah Cahyani
Function Corporate Secretary
Date and Time 27-06-2024 11:05
Attachment 1. Surat Pengantar Risalah RUPST 2024.pdf
2. Pengumuman Ringkasan Risalah RUPST Tahun 2024.pdf
This is an official document of PT Aman Agrindo Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Aman Agrindo Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 15 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Pengadilan Negeri Semarang
p.4
unresolved
person
Setya
p.5 ×2
unresolved
person
Mega Indah Cahyani
· Corporate Secretary
p.5 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.8
unresolved
org
Semarang District Court
p.9
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1519 ms
12 Sep 2026 23:02
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '5.52',
'pct_against': '0',
'pct_for': '82.9',
'seq': 2,
'title': 'Perseroan untuk tahun buku yang',
'votes_abstain': '48985',
'votes_against': '0',
'votes_for': '838345'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '5.52',
'pct_against': '0',
'pct_for': '82.9',
'seq': 3,
'title': 'lainnya bagi anggota Direksi dan anggota',
'votes_abstain': '48985',
'votes_against': '0',
'votes_for': '838345'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '5.52',
'pct_against': '0',
'pct_for': '82.9',
'seq': 4,
'title': 'mengaudit laporan keuangan Perseroan',
'votes_abstain': '48985',
'votes_against': '0',
'votes_for': '838345'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '5.52',
'pct_against': '0',
'pct_for': '82.9',
'seq': 5,
'title': 'dana hasil Penawaran Umum.',
'votes_abstain': '48985',
'votes_against': '0',
'votes_for': '838345'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '5.52',
'pct_against': '0',
'pct_for': '82.9',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'for the financial year ended on December 31, '
'2023, which consists of: a. Report on the '
'management of the Company by the Board of '
'Directors and Report on the course of '
'supervision of the Company by the Board of '
'Commissioners during the financial year of '
'2023; b. Financial Statements and Balance '
'Sheet and calculation of profit and loss for '
'the financial year ended on December 31, '
'2023; thereby agree to grant full release and '
'settlement (acquit et de charge) to the '
'members of the Board of Directors and members '
'of the Board of Commissioners of the Company '
'for the management and supervisory actions '
'taken during the financial year ended on '
'December 31, 2023 as long as the actions are '
"reflected in the Company's Annual Report and "
'Financial Statements ended on December 31, '
'2023. Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran '
'Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS '
'penggunaan laba rugi Ya 82,9% 838.345. 94,48% '
'0 0% 48.985.1 5,52% Setuju Perseroan untuk '
'800 tahun buku yang Dividen Tunai X Tidak Ada '
'Dividen berakhir pada tanggal 31 Desember '
'2023. Hasil Keputusan Approved the use of the '
"Company's Comprehensive Profit for the "
'financial year ending on December 31, 2023, '
'amounting to Rp 3.167.000.000 to be '
"designated as the Company's retained earnings "
'in order to strengthen long-term capital and '
"in order to support the Company's business "
'growth and investment plans. Agenda 3 '
'Penetapan besarnya Kuorum Kehadiran Setuju '
'Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS gaji dan '
'tunjangan Ya 82,9% 838.345. 94,48% 0 0% '
'48.985.1 5,52% Setuju lainnya bagi anggota '
'800 Direksi dan anggota Dewan Komisaris '
'Perseroan. Hasil Keputusan Grant authority '
'and power to the Board of Commissioners of '
'the Company to determine the salary and/or '
'honorarium and/or other allowances for '
'members of the Board of Directors and members '
'of the Board of Commissioners of the Company '
'for the financial year of 2024, the '
'implementation of which will be adjusted to '
'the applicable regulations. Agenda 4 '
'Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju '
'Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Publik yang '
'akan Ya 82,9% 838.345. 94,48% 0 0% 48.985.1 '
'5,52% Setuju mengaudit laporan 800 keuangan '
'Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada '
'tanggal 31 Desember 2024. Hasil Keputusan 1. '
'Delegate the authority to appoint a Public '
"Accountant who will audit the Company's "
'financial statements for the financial year '
'ending on December 31, 2024, to the Board of '
'Commissioners of the Company in order to '
'comply with applicable regulations and obtain '
'a suitable Public Accountant, provided that '
'the criteria for Public Accountants who can '
'be appointed are Public Accountants who '
'registered in the Financial Services '
'Authority, have audit experience in the '
"Company's business activities, have adequate "
'Human Resources and have independence. 2. '
'Approved the granting of authority to the '
'Board of Commissioners to determine the '
'honorarium and other reasonable requirements '
'for the Public Accountant. Agenda 5 '
'Pertanggungjawaban Kuorum Kehadiran Setuju '
'Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS realisasi '
'penggunaan Ya 82,9% 838.345. 94,48% 0 0% '
'48.985.1 5,52% Setuju dana hasil 800 '
'Penawaran Umum. Hasil Keputusan Accept the '
'accountability of the realization of the use '
"of the proceeds from the Company's Public "
'Offering, thereby providing full release and '
'acquittal (acquit et de charge) to members of '
'the Board of Directors and members of the '
'Board of Commissioners of the Company for '
'their management and supervision actions '
'related to the use of proceeds from the '
'Public Offering of the Company as long as '
"these actions are reflected in the Company's "
'Annual Report and Financial Report. Agenda 6 '
'Perubahan susunan Kuorum Kehadiran Setuju '
'Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Direksi '
'dan/atau Ya 82,9% 838.345. 94,48% 0 0% '
'48.985.1 5,52% Setuju Dewan Komisaris 800 '
'Perseroan. Hasil Keputusan 1. Approve to '
'honorably dismiss Mr. STEVE MATTHEW UTOMO '
"from his position as the Company's President "
'Commissioner effective as of the closing of '
'this Meeting, accompanied by an expression of '
'gratitude for the services of Mr. STEVE '
"MATTHEW UTOMO as a member of the Company's "
'Board of Commissioners who has resigned, '
'which has been carried out for the progress '
'of the Company. 2. Approve to grant release, '
'settlement and full discharge of '
'responsibility (acquit et de charge) to Mr. '
'STEVE MATTHEW UTOMO for the supervisory '
'actions he has taken, as long as his actions '
"are reflected in the Company's Annual Report "
'and Annual Financial Report during his term '
'of office. 3. Appoint Mr. IRSYAD HANIF as the '
"Company's President Commissioner, effective "
'as of the closing of this Meeting, until the '
'remaining term of office of the members of '
'the Board of Commissioners who are still in '
'office, namely until March 3, 2027. 4. '
'Approve the change of name of Mr. HENDRO '
'ROESTANTO, S.E. become Mr. ANDRE HENDRA '
'SETYA, S.E., which has obtained the Decree of '
'Semarang District Court number '
'174/PDT.P/2024/PN.SMG dated May 21, 2024, as '
'stated in the Marginal Notes of Name Changes '
'in the Register and Excerpt of Civil '
'Registration Deeds issued by the Semarang '
'City Civil Registration Officer on June 10, '
'2024. 5. Determine the composition of the '
'members of the Board of Directors and members '
'of the Board of Commissioners of the Company '
'as of the closing of this Meeting until the '
'remaining term of office of the members of '
'the Board of Directors and members of the '
'Board of Commissioners who are still in '
'office, namely until March 3, 2027, without '
'prejudice to the right of the General Meeting '
'of Shareholders to dismiss at any time, as '
'follows: Board of Directors: - President '
'Director : Mr. ANDREAS UTOMO; - Director : '
'Mr. MICHAEL UTOMO. Board of Commissioners: - '
'President Commissioner : Mr. IRSYAD HANIF; - '
'Independent Commissioner: Mr. ANDRE HENDRA '
'SETYA, S.E. (f.k.a. HENDRO ROESTANTO, S.E.) '
"6. Grant power of attorney to the Company's "
'Board of Directors and/or other appointed '
'parties, either jointly or individually with '
'the right of substitution, to state the '
'decision on the sixth agenda item of this '
'Meeting, in a separate deed before a Notary, '
'including notifying the authorized agency and '
'registering and taking the necessary actions '
'in connection with the change in the '
"composition of the Company's Board of "
'Commissioners. X Board of Director Prefix '
'Direction Name Position First Period of Last '
'Period of Period to Independent Positon '
'Positon Bapak Andreas Utomo PRESIDENT 04 '
'March 2022 03 March 2027 1 DIRECTOR Bapak '
'Michael Utomo DIRECTOR 04 March 2022 03 March '
'2027 1 X Board of commisioner Prefix '
'Commissioner Commissioner First Period of '
'Last Period of Period to Independent Name '
'Position Positon Positon Bapak Irsyad Hanif '
'PRESIDENT 04 March 2022 03 March 2027 1 '
'COMMISSIONER Bapak Andre Hendra COMMISSIONER '
'04 March 2022 03 March 2027 1 Setya, S.E. '
'(d/h X Hendro Roestanto, S.E.) Thus to be '
'informed accordingly. Respectfully, PT Aman '
'Agrindo Tbk Mega Indah Cahyani Corporate '
'Secretary PT Aman Agrindo Tbk Jl.MT. Haryono '
'864-866 Ruko Bangkong Plaza C-10, Kelurahan '
'Peterongan, Phone : (024) 8451639, Fax : '
'(024) 8444821, www.amanagrindo.co.id Sender '
'Name Mega Indah Cahyani Function Corporate '
'Secretary Date and Time 27-06-2024 11:05 '
'Attachment 1. Surat Pengantar Risalah RUPST '
'2024.pdf 2. Pengumuman Ringkasan Risalah '
'RUPST Tahun 2024.pdf This is an official '
'document of PT Aman Agrindo Tbk that does not '
'require a signature as it was generated '
'electronically by the electronic reporting '
'system. PT Aman Agrindo Tbk is fully '
'responsible for the information contained '
'within this document.',
'seq': 6,
'title': 'Dewan Komisaris Perseroan.',
'votes_abstain': '48985',
'votes_against': '0',
'votes_for': '838345'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '5.52',
'pct_against': '0',
'pct_for': '82.9',
'seq': 8,
'title': 'Perseroan untuk tahun buku yang',
'votes_abstain': '48985',
'votes_against': '0',
'votes_for': '838345'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '5.52',
'pct_against': '0',
'pct_for': '82.9',
'seq': 9,
'title': 'lainnya bagi anggota Direksi dan anggota',
'votes_abstain': '48985',
'votes_against': '0',
'votes_for': '838345'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '5.52',
'pct_against': '0',
'pct_for': '82.9',
'seq': 10,
'title': 'mengaudit laporan keuangan Perseroan',
'votes_abstain': '48985',
'votes_against': '0',
'votes_for': '838345'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '5.52',
'pct_against': '0',
'pct_for': '82.9',
'seq': 11,
'title': 'dana hasil Penawaran Umum.',
'votes_abstain': '48985',
'votes_against': '0',
'votes_for': '838345'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '5.52',
'pct_against': '0',
'pct_for': '82.9',
'seq': 12,
'title': 'Dewan Komisaris Perseroan.',
'votes_abstain': '48985',
'votes_against': '0',
'votes_for': '838345'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '82.9',
'shares_present': '887330900'}